本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 2024 年 3 月 27 日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第 20 次会议在公司会议室以现场方式召开。关于本次会议的通知已于 2024 年 3 月 15 日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位董事。本次会议应参加董 事 9 人，实际参加董事 9 名。会议由公司董事长赵玉昆先生主持，公司监事及高级 管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-006 广东香山衡器集团股份有限公司 第五届董事会第20次会议决议公告 公司独立董事薛俊东、黄蔚、郭志明向董事会递交了《2023 年度独立董事述职 报告》，并将分别在公司 2023 年度股东大会上进行述职。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度 董事会工作报告》和《2023 年度独立董事述职报告》。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，审议通过如下议案： （ ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东香山衡器集团股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 广东香山衡器集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 广东香山衡器集团股份有限公司全体股东： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外， ...

中国国际金融股份有限公司 关于广东香山衡器集团股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称 "保荐机构"）作为广东香山衡器集 团股份有限公司（以下简称"香山股份"或"公司"）持续督导的保荐机构，根 据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对香山股份本 次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了专项核查，核查情况与 意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东香山衡器集团股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕396 号）的核准，公司通过询价方式非 公开发行人民币普通股（A 股）21,405,636 股，每股发行价格为人民币 28.03 元， 本次公司发行新股募集资金总额为人民币 599,999,977.08 元，扣除本次非公开发 行累计发生的发行费用人民币 10,944,852.77 元（不含税）后，募集资金净额为 人民币 589,05 ...

中国国际金融股份有限公司 关于广东香山衡器集团股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"香山股份"或"公司"）非公开发 行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律、法规和规范性 文件的要求，于 2024 年 3 月 18 日对香山股份董事、监事、高级管理人员和关键 岗位人员等相关人员进行了 2023 年度持续督导培训。 一、本次持续督导培训的基本情况 实施本次培训前，中金公司编制了培训材料，并提前要求香山股份接受培训 的人员了解培训相关内容。 本次培训采用现场培训和远程培训相结合的方式进行，中金公司委派保荐代 表人赵晨对公司董事、监事、高级管理人员和关键岗位人员等相关人员进行了培 训。培训后，中金公司向香山股份提供了讲义课件等相关学习材料以供自学。 二、本次培训的主要内容 本次培训重点介绍了上市公司规范运作、募集资金使用规范、关联交易、中 小投资者保护等相关内容，并结合相关案例进行讲解。 在培训过程中，公 ...

广东香山衡器集团股份有限公司 GUANGDONG SENSSUN WEIGHING APPARATUS GROUP LTD. 独立董事工作细则 广东·中山 二〇二四年三月 第一章 总 则 第一条 为了促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小 股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》及《广东香山衡器集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等相关规定，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的上市 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行客观独立判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实、诚信与勤勉义务，按照相关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定和要求，独立公正地履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小 股东的合法权益不受损害，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关 系的单位和个人 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-018 广东香山衡器集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行 股票相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"或"香山股份"）于 2024 年 3 月 27 日召开的第五届董事会第 20 次会议审议通过了《关于提请股东大会授 权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚须提交公司股东大 会审议通过。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，公司董事会提请 2023 年年度股东大会授权董事会全权办理以简易程 序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票（以下简称"本次发行"），授权期限为 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。具体情况以下： 一 ...

广东香山衡器集团股份有限公司 GUANGDONG SENSSUN WEIGHING APPARATUS GROUP LTD. 董事会战略委员会工作条例 广东·中山 二〇二四年三月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 会议的召开与通知 3 | | 第五章 | 议事与表决程序 3 | | 第六章 | 附 则 5 | 广东香山衡器集团股份有限公司 董事会战略委员会工作条例 第一章 总 则 第一条 为适应广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，加强战略决策科学性，进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件及《广东香 山衡器集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司董 事会设立战略委员会，并制定本条例。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，负责公司长期发展战略 和重大投资决策的研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由五名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 ...

中国国际金融股份有限公司 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原因及解决措施 | | --- | --- | --- | | 公司股东、实际控制人关于同业竞 | 是 | 不适用 | | 争、关联交易、资金占用方面的承诺 | | | | 公司股东、实际控制人及董监高关于 | 是 | 不适用 | | 所提供信息真实、准确和完整的承诺 | | | | 公司、控股股东、实际控制人及董监 | 是 | 不适用 | | 高关于诚信情况的声明 | | | | 公司、控股股东、实际控制人及董事、 高管关于填补被摊薄即期回报措施 | 是 | 不适用 | | 的承诺 | | | | 控股股东、实际控制人及董监高股份 | 是 | 不适用 | | 减持承诺 | | | 2023 年度保荐工作报告 | 保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 | 被保荐公司简称：香山股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：赵晨 | 联系电话：010-65051166 | | 保荐代表人姓名：孙靖譞 | 联系电话：010-65051166 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-016 广东香山衡器集团股份有限公司 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将按照法 律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，勤勉、忠实地履行监事职务。公 司对第五届监事会各监事在任职期间所作的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 广东香山衡器集团股份有限公司监事会 二〇二四年三月二十七日 附件： 关于公司监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届监事会任期即 将届满，根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，拟对公司 监事会进行换届选举，现将相关情况公告如下： 2024 年 3 月 27 日，公司召开第五届监事会第 19 次会议，审议通过了《关于 选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》。监事会提名陆立英女士和邓碧 茵女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。经 审查，上述人员不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形， 且符合《公司法》《公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即 将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 及公司章程有关规定，公司拟对董事会进行换届选举。2024 年 3 月 27 日，公司 召开第五届董事会第 20 次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独 立董事的议案》和《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》。 经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名刘玉达先生、王咸车先 生、徐彬先生、赵双双先生、唐燕妮女士、龙伟胜先生为第六届董事会非独立董 事候选人，同意提名黄蔚先生、薛俊东先生、郭志明先生三人为公司第六届董事 会独立董事候选人；三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中黄蔚 先生为具备会计专业资格的独立董事候选人。各候选人简历详见附件。 证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-017 广东香山衡器集团股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 广东 ...