广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会、监事 会原定任期至 2027 年 4 月 17 日届满。鉴于公司控股股东、实际控制人拟发生变 更，应公司第一大股东宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"均胜电子"）的 要求，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》有关规定，公司于 2024 年 12 月 2 日分别召开第六届董事会第 8 次会议和第 六届监事会第 6 次会议，分别审议通过了《关于提前换届选举第七届董事会非独 立董事的议案》《关于提前换届选举第七届董事会独立董事的议案》和《关于提 前换届选举第七届监事会非职工代表监事的议案》。 一、董事会换届选举情况 公司第一大股东均胜电子提名刘玉达先生、徐彬先生、赵双双先生为第七届 董事会非独立董事候选人，公司持股 5%以上股东赵玉昆先生提名王帅先生、唐 燕妮女士、龙伟胜先生为第七届董事会非独立董事候选人；公司第一大股东均胜 电子提名黄蔚先生、薛俊东先生、郭志明先生为公司第 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波均胜电子股份有限公司现就提名薛俊东为广东香山衡器集团 股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为广东香山衡器集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东香山衡器集团股份有限公司第六届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 声明人 郭志明 作为广东香山衡器集团股份有限公司第七届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人宁波均胜电子股份有限公司提名为广 东香山衡器集团股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东香山衡器集团股份有限公司第六届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：___ ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-072 广东香山衡器集团股份有限公司 第六届监事会第6次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 2024 年 12 月 2 日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届监事会第 6 次会议在公司会议室以现场方式召开。关于本次会议的通知 已于 2024 年 11 月 28 日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位监事。本 次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。 会议由公司监事会主席赵文丽女士主持，公司董事及高级管理人员列席会 议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （ 一）审议通过《关于提前换届选举第七届监事会非职工代表监事的议 案》 公司股东宁波均胜电子股份有限公司提名陆立英女士为公司第七届监事会 非职工代表监事候选人，公司股东赵玉昆先生提名邓碧茵女士为公司第七届监 事会非职工代表监事候选人，任期为股东大会审议通过之日起至 2027 年 5 月 31 日。 1、非职工代表监事候选人陆立英女 ...

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波均胜电子股份有限公司现就提名郭志明为广东香山衡器集团 股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为广东香山衡器集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东香山衡器集团股份有限公司第六届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-073 广东香山衡器集团股份有限公司 第六届董事会第8次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 2024 年 12 月 2 日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第六 届董事会第 8 次会议在公司会议室以现场方式召开。关于本次会议的通知已于 2024 年 11 月 28 日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位董事。本次会议应参加 董事 9 人，实际参加董事 9 名，其中徐彬先生以通讯方式出席会议，其他董事现场 出席会议。会议由公司董事长刘玉达先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 5、董事候选人唐燕妮女士：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 6、董事候选人龙伟胜先生：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会审议时将采用累积投票制对每位 候选人进行分项投票表决。 第七届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数 总计不超过公 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 黄蔚 作为广东香山衡器集团股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人宁波均胜电子股份有限公司提名为广东 香山衡器集团股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东香山衡器集团股份有限公司第六届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 ...

广东香山衡器集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：广东香山衡器集团股份有限公司 股票简称：香山股份 股票代码：002870 上市地点：深圳证券交易所 信息披露义务人 1 姓名：赵玉昆 住所：广东省中山市东区********** 通讯地址：广东省中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区 信息披露义务人 2 姓名：陈博 住所：广东省中山市石岐区********** 通讯地址：广东省中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区 信息披露义务人 3 姓名：王咸车 住所：广东省中山市东区********** 通讯地址：广东省中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区 股份变动性质：解除一致行动关系，持股数量不变。 签署日期：二〇二四年十一月 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第15号——权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、本报告书已全面披露信息披露义务人在广东香山衡器集团股份有限公司 中拥有权益的股份变动情况。 四、截至本 ...

股票代码：002870 股票简称：香山股份 公告编号：2024-071 广东香山衡器集团股份有限公司 关于公司股东解除一致行动关系暨权益变动 和控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告 各信息披露义务人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、2024 年 11 月 28 日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司""本 公司"或"香山股份"）收到公司股东赵玉昆先生、陈博先生、王咸车先生的通知， 前述股东经协商一致，解除其于 2022 年 7 月 8 日共同签署的《一致行动协议》，终 止一致行动关系，各方持股数量和持股比例不变，赵玉昆先生持有 24,900,000 股（占 公司总股本比例为 18.85%）、陈博先生持有 8,297,925 股（占公司总股本比例为 6.28%）、王咸车先生持有 4,152,075 股（占公司总股本比例为 3.14%），不再合并计 算。 同日，公司收到第一大股东宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"均胜电子"） 的通知，要求提前改组公司董事会，拟通过 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-070 广东香山衡器集团股份有限公司 关于子公司为其子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司对外担 保额度超过公司最近一期经审计净资产 100%，均为合并报表范围内担保，担保 风险处于公司可控范围内，敬请广大投资者充分关注以上担保风险。 三、被担保人基本情况 公司名称：JOYSONQUIN Automotive Systems Polska Sp.z.o.o. 成立日期：1997 年 7 月 11 日 注册地点：ul. Uczniowska 30；58-306 Wałbrzych; POLAND 法定代表人：Jacek Kucharski, Beata Bieleszuk 一、担保情况概述 公司分别于 2024 年 11 月 5 日和 2024 年 11 月 21 日召开了第六届董事会第 7 次会议和 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于子公司为其子公司提供 担保的议案》，同意公 ...