广东香山衡器集团股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》，广 东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"或"香山股份"），编制了截 至 2023 年 6 月 30 日止（以下或简称"截止日"）的前次募集资金使用情况报告。 一、前次募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 2 月 24 日签发的《关于核准广东香 山衡器集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]396 号)，核 准公司非公开发行不超过 33,201,000 股新股。公司以询价方式最终发行人民币 普通股(A 股)21,405,636 股，每股发行价格为人民币 28.03 元，本次非公开发 行募集资金总额为人民币 599,999,977.08 元，扣除保荐承销机构保荐承销费用 及其他发行费用(不含税)人民币 10,944,852.77 元后，募集资金净额为人民币 589,055,124.31 元。 2022 年 4 月 18 日募集资金净额已划拨至公司账户。华兴会计师事务所(特 殊普通合伙)已于 2022 年 4 月 18 日对公司该次募集资金到 ...

广东香山衡器集团股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第 18 次会议相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》《广东香山衡器集团股份有限公司章程》等 相关规定的要求，作为广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，就拟提交第五届董事会第 18 次会议审议的相关事项的事前认可意见 如下： 一、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的事前认可意见 公司拟提交第五届董事会第 18 次会议审议的《关于公司符合向不特定对象 发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券 方案的议案》《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》《关 于公司<向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告>的议案》《关于公 司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》 《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》《向不特定对象发行可转换公 司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》《关于制定<可转换公 司债券持有人会议规则>的议案》《关于公司<未来三年（2023-2025 年）股东回 报规划>的议案》《关于设立募集资金专项账户 ...

二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，审议通过如下议案： 1、审议通过公司《2023 年半年度报告及其摘要》 公司根据 2023 年 1-6 月的财务状况和经营情况编制了《2023 年半年度报告》 《2023 年半年度报告摘要》。公司 2023 年半年度报告及摘要真实反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2023-048 广东香山衡器集团股份有限公司 第五届董事会第18次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2023 年 8 月 21 日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"或"香 山股份"）第五届董事会第 18 次会议在公司会议室以现场及通讯方式召开。关于本 次会议的通知已于 2023 年 8 月 11 日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位 董事。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。会议由公司董事长赵玉昆先 生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》 ...

广东香山衡器集团股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第 18 次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《独 立董事工作细则》等有关规定，作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东 和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，经过审慎、认真地研究，我们就 公司第五届董事会第 18 次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 1、关于公司《2023 年半年度报告及其摘要》的独立意见 3、关于变更部分募投项目实施主体、实施地点、投资结构及募集资金投入 方式的独立意见 本次变更部分募投项目实施主体、实施地点、投资结构及募集资金投入方式， 是公司根据募投项目实施和募集资金及主体资源等实际情况，经过审慎研究后进 行的合理变更，符合公司发展的实际情况，决策和审议程序合规合法，符合《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、公司《募集资 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2023-052 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召开第五届董事会第 18 次会议、第五届监事会第 17 次会议，审议通过了公司 向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。《广东香山衡器集团股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券预案》（以下简称"预案"）及相关文件已 在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者 查阅。 本次向不特定对象发行可转换公司债券预案的披露事项不代表审批机关对 于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述公司本次向不特定对 象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议通过、取得 深圳证券交易所的同意审核意见以及中国证监会作出的予以注册决定。 特此公告。 二〇二三年八月二十一日 广东香山衡器集团股份有限公司 广东香山衡器集团股份有限公司董事会 ...

广东香山衡器集团股份有限公司 未来三年（2023-2025 年）股东回报规划 为了保护投资者合法权益，实现股东价值，给予投资者稳定回报，不断完善 和健全科学、持续和稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策的透明性和可 持续性，保障股东权益，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于进一步落实上市 公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，结合实 际情况，制定了公司未来三年（2023—2025 年）股东回报规划，具体内容如下： 一、本规划制定的原则 公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，公 司实行持续、稳定的利润分配政策。 二、公司制定本规划考虑的因素 本规划是在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成 本及外部融资环境等因素，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、 发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，平衡股东 的合理投资回报和公司长远发展的基础上做出的安排。 三、 ...

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 18 日披露于《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上的《关于 公司股东协议转让公司股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2023-043） 及相关《简式权益变动报告书》。 股票代码：002870 股票简称：香山股份 公告编号：2023-045 广东香山衡器集团股份有限公司 关于股东协议转让公司股份完成过户登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股份协议转让的基本情况 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股东邓 杰和先生、程铁生先生、高路峰女士及其一致行动人上海睿增企业管理合伙企业 （有限合伙）、宁波睿高股权投资管理有限公司与宁波均胜电子股份有限公司（以 下简称"均胜电子"）于 2023 年 7 月 17 日签署了《股份转让协议》，拟将其持有 的公司无限售条件流通股合计 10,600,000 股，占公司总股本的 8.03%，通过协议 转让的方式转让给均胜电子，前述协议转让事宜以下简称"本 ...

1 证券代码：002870 证券简称：香山股份 广东香山衡器集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-05 | --- | --- | --- | |-----------------|----------------|----------------| | 投资 者关系活动 | ■特定对象调研 | □分析师会议 | | 类别 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | □其他 电话会议 | | 参与 单位名称及 | 恒越基金：赵炯 | | | 人员姓名 | 招商证券：曹辉 | | 佳岳私募：余莉莉 时间 2023 年 7 月 27 日 15:00-17：00 地点 上市公司控股子公司均胜群英展厅及会议室 上市 公司接待人 员姓名 投资总监柴俊先生 投资人参观了宁波均胜群英汽车系统股份有限公司（以下简 称 "均胜群英"）的展厅，上市公司接待人员与投资者进行互动 投资 者关系活动 交流和沟通，就投资者关注的主要问题进行答复。（具体内容详 见附件） 主要内容介绍 公司与投资者进行了充分的交流与沟通，并严格按照公司 《信息披露管理制度》等规定 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 | --- | --- | --- | |-----------------|---------------|------------------------------------------------------------| | 投资 者关系活动 | ■特定对象调研 | □分析师会议 | | 类别 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | □其他 电话会议 | | 参与 单位名称及 | | 中信证券钱向劲、刘颢、陆琦，浙江自贸延信融资李杨斌，浙江 | | 人员姓名 | | 并购联合会陈观冰，浙江潮汐资本童寅洲、杨彦涛，宁波霁泽私 | | | | 募基金裴雪丹，宁波宗兴资本祁纯、傅文祺、金颖，浙江永禧投 | | | | 资于灯灯、姚汉栋，浙江广杰投资杨浩杰，浙江新都控股吴浩博， | | | | 杭州金投宣权、郑思雨，宁波彩霞湾投资基金谢臻、宁波三登投 | | | | 资管理盛晓虹、宁波领投投资程一驰、宁波蓬门投资黄伊君等相 | 关人员 时间 2023 年 7 月 4 日 13:00-15：00 地点 ...

1 证券代码：002870 证券简称：香山股份 广东香山衡器集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------| | | | 编号：2023-03 | | 投资者关系活动 | ■特定对象调研 | □分析师会议 | | 类别 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | □其他 电话会议 | | 参与单位名称及 | | 民生证券张永乾、民生证券郭雨蒙、信达澳亚张剑滔、民森投资 | | 人员姓名 | 谭斌、健顺投资罗庆、浙农投资邱凯 | | 时间 2023 年 5 月 22 日 15:00-17:00 地点 上市公司控股子公司均胜群英展厅及会议室 上市公司接待人 员姓名 财务总监尤佳女士、投资总监柴俊先生 投资人参观了宁波均胜群英汽车系统股份有限公司（以下简 称 "均胜群英"）的展厅，上市公司接待人员与投资者 ...