天圣制药集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事 杨大坚 各位股东及股东代表： 本人作为天圣制药集团股份有限公司（以下简称"天圣制药"、"公司"） 独立董事，自任职以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律及规章指引的 规定和要求，诚信、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，维护 公司利益和股东合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作 用。现将本人在 2023 年度的工作情况向各位股东及股东代表进行汇报。 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杨大坚，1960 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权，香港理工大学药物 化学专业博士，重庆市中药研究院首席科学家。曾获国务院特殊贡献专家奖、编 著出版了《名贵中药材鉴别》。杨大坚先生曾任重庆市中药研究院副研究员，香 港理工大学中药研究总监，及重庆市中药研究院院长，并曾于 2013 年 12 月至 2015 年 1 月担任天圣制药集团股份有限公司第三届独 ...

天圣制药集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事 易润忠 各位股东及股东代表： 本人作为天圣制药集团股份有限公司（以下简称"天圣制药"、"公司"） 独立董事，自 2023 年 5 月 19 日任职以来，本人严格按照《公司法》、《证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关 法律及规章指引的规定和要求，诚信、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出 席相关会议，维护公司利益和股东合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起 到了积极的推动作用。现将本人在 2023 年度本人任职以来的工作情况向各位股 东及股东代表进行汇报。 一、独立董事基本情况 | | | | | | 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董 | 任职 | 本报告期 | 现场出席 | 通讯出席 | 委托出席 | 缺席董事 | 是否连续两 次未亲自参 | 出席股东 | | 事姓名 | 状态 | ...

天圣制药集团股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：天圣制药集团股份有限公司 单位：人民币元 | | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2023年期初占用资 | 2023年度占用累计 | 2023年度占用 | 2023年度偿还累计 | 2023年期末占用资 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | | 发生金额（不含利 | 资金的利息 | | | | 占用性质 | | | | | | 金余额 | | | 发生金额 | 金余额 | 原因 | | | | | 联关系 | 目 | | 息） | （如有） | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | ...

天圣制药集团股份有限公司 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 目 录 | | | 二、2023 年度营业收入扣除情况表 3 页 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年 12 月修订）》（以下简称"上市 规则"）的规定，贵公司管理层编制了后附的《天圣制药集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》。按照上市规则的规定编制和披露营业收入扣除情况 表，并保证其真实性、准确性及完整性是贵公司管理层的责任。 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 [2024]京会兴专字第 00830016 号 天圣制药集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了天圣制药集团股份有限公司（以下简称"贵公司"） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 变动表，以及财务报表附注的基础上，对后附的《天圣制药集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了专项核查。 一、管理层和治理层的责任 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施核查工作的基础上对贵公司 ...

证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2024-024 天圣制药集团股份有限公司 关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 被担保方重庆医药集团长圣医药有限公司最近一期资产负债率超过 70%，敬 请投资者充分关注担保风险。 一、关联担保基本情况 （一）概述 天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"天圣制药"）拟按持股 比例 49%为参股公司重庆医药集团长圣医药有限公司（以下简称"长圣医药"） 向银行申请授信提供累计不超过人民币 16,000 万元的担保，长圣医药控股股东 重庆医药（集团）股份有限公司（以下简称"重庆医药"）将按持股比例 51% 提供同比例担保。上述担保额度可循环使用。具体担保期限及担保方式等以银行 核准后所签定的担保合同为准。本次担保长圣医药未提供反担保。 （二）审议程序 本次担保事项经过公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意提交 公司董事会审议；公司于 2024 年 4 月 24 日召开的第六届董事会第四次会议、第 六届监事会第二次会议审议通过了《关于为 ...

天圣制药集团股份有限公司董事会 经核查独立董事杨大坚先生、李定清先生、易润忠先生、邓瑞平先生（已离 任）在 2023 年度任期内的任职情况以及出具的相关自查报告等内容，公司董事 会认为：上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。因此，公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关制度规定及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 天圣制药集团股份有限公司董事会 对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》以 及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，并结合独立董事分别向董 事会提交的《独立董事关于独立性的自查报告》，天圣制药集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会就公司 2023 年度在任独立董事杨大坚先生、 ...

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）就天圣制药集团股份有限公司（以 下简称"公司"或"天圣制药"）2023 年度财务报告出具了保留意见的审计报告， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司监事会对《董事会关于 公司 2023 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》发表如下意见： 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）本着严格、谨慎的原则对公司 2023 年度财务报告出具了保留意见的审计报告，我们尊重会计师的专业意见，并同意 《董事会关于公司 2023 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。 公司监事会将积极配合公司董事会的各项工作，持续关注董事会和管理层相 关工作的开展，切实维护公司及全体股东的合法权益。同时，监事会将积极督促 董事会和管理层落实消除相关事项影响的具体措施，并及时履行相关信息披露义 务，切实维护上市公司及全体投资者合法权益。 天圣制药集团股份有限公司监事会 对董事会关于 2023 年度保留意见审计报告 涉及事项的专项说明的意见 1 2024 年 4 月 25 日 天圣制药集团股份有限公司监事会 ...

证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2024-021 天圣制药集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的保本型理财 产品。 2、投资金额：不超过 3,000 万元闲置募集资金及不超过 15,000 万元闲置自 有资金。 3、特别风险提示：本次使用闲置募集资和闲置自有资金进行现金管理尚存 在一定的投资风险，详见本公告"四、投资风险分析及风险管理措施"，敬请广 大投资者注意投资风险。 天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"天圣制药"）于 2024 年 4 月 24 日召开的第六届董事会第四次会议、第六届监事会第二次会议审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在确 保不影响公司正常经营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过 3,000 万 元闲置募集资金及不超过 15,000 万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限为 自董事会审议通过之日起 12 ...

天圣制药集团股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年履职情况评估及审计委员会 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等公司制度的规定 和要求，天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"、"天圣制药"）董事 会、董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 对北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京兴华会计师事务所"） 2023 年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度审计会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙），成立于 1992 年，注册地址为北 京市，首席合伙人为张恩军先生。北京兴华会计师事务所于 1995 年取得中国证 监会、财政部颁发的从事证券相关业务资格，拥有证券期货审计资质、金融业务 审计资质、军工涉密业务咨询等各类资质。于 201 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《上 市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2024-027 天圣制药集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经天圣制药集团股份有限公司（以下简"公司"）第六届董事会第四次会议 审议通过，公司决定于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年度股东大会。现将本次股 东大会的有关通知事项如下： 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14：00 开始 （2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深 ...