证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2024-059 天圣制药集团股份有限公司 关于公司股票交易被实行其他风险警示 相关事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、关于争取撤销其他风险警示所采取的措施及有关工作进展情况 1、公司进一步加强了董事、监事、高级管理人员及广大业务人员对相关法 律、法规、制度的学习和培训，提高规范意识，保障各项规章制度的有效落实。 公司正进一步完善内部控制评价机制，确保及时发现内部控制缺陷，及时加以 改进，保证内部控制的有效性；强化内部审计力度，加强对各业务部门业务开 展情况的审计，梳理内控流程，查找流程风险点，评估和分析风险强度，杜绝 资金占用发生，切实维护公司和股东的权益。 1 2、公司于 2020 年 3 月 20 日收到重庆市第一中级人民法院出具的《刑事判 决书》【（2019）渝 01 刑初 68 号】判决：责令被告人刘群退赔公司被侵占的 人民币 9,182.4926 万元；责令被告人刘群退赔公司被挪用的人民币 3,325 万元 特别提示： 因控股股东涉嫌侵占公司资金触发其他风险警示 ...

证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2024-058 天圣制药集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"，"天圣制药"）股票 （证券代码：002872，证券简称：ST 天圣）交易价格连续三个交易日（2024 年 9 月 26 日、2024 年 9 月 27 日、2024 年 9 月 30 日）收盘价格涨幅偏离值累计达 到-13.13%，根据深圳证券交易所的有关规定，公司股票交易属于异常波动的情 况。 二、公司关注、核实的相关情况 针对公司股票异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，并就公司控股 股东、实际控制人相关事项进行了核实，相关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、经核查，截至本公告披露日，公司、控股股东和实际控制人不存在关于 本公司的应披露 ...

天圣制药集团股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市 公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《中国共产党章程》和其他有 关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由重庆天圣制药有限公 司整体改制设立的股份有限公司（以下简称"公司"）。公司在重庆市工商行 政管理局注册登记，取得《营业执照》，统一社会信用代码为 9150000073397948XL。 第三条 公司于 2017 年 4 月 28 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币 5300 万股，于 2017 年 5 月 19 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：天圣制药集团股份有限公司。 英文名称：Tiansheng Pharmaceutical Group Co., Ltd 第五条 公司住所：重庆市朝阳工业园区（垫江桂溪），邮政编码： 408300。 第六条 公司注册资本 ...

| 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围： | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围： | | | 许可项目：药品生产；药品零售；药品进出 | 许可项目：药品生产；药品零售；药品进出 | | | 口；药品委托生产；药品批发；危险化学品 | 口；药品委托生产；药品批发；危险化学品 | | | 经营；药品互联网信息服务；药品类易制毒 | 经营；药品互联网信息服务；药品类易制毒 | | | 化学品销售；第一类非药品类易制毒化学品 | 化学品销售；第一类非药品类易制毒化学品 | | | 生产；第一类非药品类易制毒化学品经营； | 生产；第一类非药品类易制毒化学品经营； | | | 药品生产（不含中药饮片的蒸、炒、炙、煅 | 药品生产（不含中药饮片的蒸、炒、炙、煅 | | 1 | 等炮制技术的应用及中成药保密处方产品 | 等炮制技术的应用及中成药保密处方产品 | | | 的生产）；中药饮片代煎服务；卫生用品和 | 的生产）；中药饮片代煎服务；卫生用品和 | | | 一次性使用医疗用品生产；道路货物运输 | 一次性使用医疗用品生产；道路货物 ...

证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2024-057 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经天圣制药集团股份有限公司（以下简"公司"）第六届董事会第七次会议 审议通过，公司决定于 2024 年 10 月 28 日召开 2024 年第一次临时股东大会。现 将本次股东大会的有关通知事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《上 市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 天圣制药集团股份有限公司 （1）现场会议时间：2024 年 10 月 28 日（星期一）下午 14：00 开始 （2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为：2024 年 10 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 ...

证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2024-055 天圣制药集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天圣制药集团股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第七次会议 于 2024 年 9 月 19 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。2024 年 9 月 13 日， 以电话及邮件的通知方式发出会议通知。 本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中：王欣先生以通讯表决方式 出席会议）。本次会议由董事长刘爽先生主持，监事及高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、 《天圣制药集团股份有限公司章程》及相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、 《 中 国 证 券 报 》 上 的 《 关 于 修 订<公司章程>的 公 告 》 和 巨 潮 资 讯 ...

一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及资金到账时间 证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2024-052 天圣制药集团股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》及相关格式指引等有关规定，天圣制药集团股份有限公司（以下简称"天圣 制药"、"公司"或"本公司"）董事会编制了截至2024年6月30日的募集资金 存放与使用情况的专项报告。 经中国证券监督管理委员会《关于核准天圣制药集团股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2017]620号）核准，公司向社会首次公开发行人民 币普通股（A股）5,300万股，发行价格为每股22.37元，募集资金总额为人民币 118,561.00万元，扣除发行费用10,681.93万元，公司募集资金净额为107,879.07万 元，募集资金到账时间为2017年5月16日。上述募集资金到 ...

天圣制药集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 天圣制药集团股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 天圣制药集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人刘爽、主管会计工作负责人王开胜及会计机构负责人(会计主 管人员)王开胜声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资 者的实质承诺，投资者及相关人士应当对此保持足够的风险认识，并且应当 理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告"第三节管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应 对措施"描述了公司未来经营可能面临的主要风险，请投资者注意阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 天圣制药集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | --- | ...

证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2024-049 天圣制药集团股份有限公司 （一）审议通过了《关于公司<2024 年半年度报告全文及摘要>的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 经审核，董事会认为公司《2024 年半年度报告》全文及《2024 年半年度报 告摘要》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的 相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并签署了书面确认意见。 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天圣制药集团股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第六次会议于 2024 年 8 月 23 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。2024 年 8 月 13 日，以 电话及电子邮件的通知方式发出会议通知。 本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中：王欣先生以通讯表决方式 出席会议）。本次会议由董事长刘爽先生主持，公司监事及高级管理人员列席了 ...