天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开的第六届董事会第四次、第六届监事会第二次会议审议通过了公司《关于公 司 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会 审议通过，现将情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2024-019 天圣制药集团股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于公司 2023 年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为亏损，结 合审计机构对公司 2023 年度财务报告出具了保留意见审计报告的实际情况，不 满足公司实施现金分红的条件，综合考虑公司的发展现状和公司生产经营的资 金需求情况，公司董事会拟定 2023 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积 金转增股本， 经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表 实现归属于上市公司股东的净利润-93,073,691.42 元，其中母公司实现净利润- ...

天圣制药集团股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 内部控制审计报告 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 第1页，共 2 页 [2024]京会兴审字第 00830013 号 天圣制药集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了天圣制药集团股份有限公司(以下简称天圣制药公司)2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》(2023 年修订)（以下简称规范运作指引）的规定，建立健全 和有效实施内部控制，并评价其有效性是天圣制药公司董事 ...

证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2024-016 天圣制药集团股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司独立董事分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将 在 2023 年度股东大会上进行述职。公司独立董事分别向董事会提交了《独立董 事关于独立性的自查报告》，董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董 事独立性评估的专项意见》。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《2023 年度董事会工作报告》、《2023 年度独立董事述职报告》、《董事会对 独立董事独立性评估的专项意见》。 该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 1 一、董事会会议召开情况 天圣制药集团股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第四次会议 于 2024 年 4 月 24 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。2024 年 4 月 12 日， 以电话及邮件的通知方式发出会议 ...

天圣制药集团股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年履职情况评估及审计委员会 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等公司制度的规定 和要求，天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"、"天圣制药"）董事 会、董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 对北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京兴华会计师事务所"） 2023 年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度审计会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙），成立于 1992 年，注册地址为北 京市，首席合伙人为张恩军先生。北京兴华会计师事务所于 1995 年取得中国证 监会、财政部颁发的从事证券相关业务资格，拥有证券期货审计资质、金融业务 审计资质、军工涉密业务咨询等各类资质。于 201 ...

证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2024-029 天圣制药集团股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所股 票上市规则》、《企业会计准则》等相关规定，为更加真实、准确反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司 对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测 试，对部分可能发生信用减值、资产减值的资产计提了减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间 经公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的资产进行全面清查和资 产减值测试后，公司计提有关资产减值准备合计 2,456.1117 万元。本次计提资产 减值准备计入的报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。具体情况如 下 ...

天圣制药集团股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2024-025 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度财务报告被 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京兴华"）出具了保 留意见的审计报告（[2024]京会兴审字第 00830012 号）。 2、公司续聘会计师事务所相关事项符合财政部、国务院国资委、证监会印 发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号） 的规定。 公司于 2024年 4月 24日召开的第六届董事会第四次会议、第六届监事会第 二次会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意继续聘 请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务和内部控制审 计机构。该议案在提交董事会审议前已经公司审计委员会全票审议通过。该事 项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 ...

天圣制药集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 天圣制药集团股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 1 天圣制药集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人刘爽、主管会计工作负责人王开胜及会计机构负责人（会计 主管人员）王开胜声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审 计报告[2024]京会兴审字第 00830012 号，本公司董事会、监事会对相关事项 已有详细说明，请投资者注意阅读。 本年度报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成对投资 者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应 当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司存在的风险详见本报告"第三节管理层讨论与分析"中"十一、公 司未来发展的展望"部分，对 ...

Revenue and Profit Performance - Revenue for the first quarter of 2024 was RMB 147.99 million, a decrease of 5.98% compared to the same period last year[5] - Operating revenue decreased to 147,987,552.62 yuan from 157,406,569.47 yuan, indicating a decline in sales performance[30] - Net profit attributable to shareholders of the listed company was RMB -20.46 million, a decrease of 28.76% year-on-year[5] - Net profit loss widened to -20,731,689.79 yuan from -15,941,138.48 yuan, showing a significant increase in losses[31] - Operating profit loss expanded to -23,167,665.28 yuan from -15,770,026.50 yuan, indicating a worsening operational performance[31] - Basic earnings per share dropped to -0.0643 yuan from -0.0500 yuan, reflecting a decline in shareholder value[31] Cash Flow and Financial Position - Net cash flow from operating activities increased by 108.26% to RMB 3.41 million compared to the same period last year[5] - Net increase in cash and cash equivalents rose by 1919.65% year-on-year, primarily due to increased bank loan inflows[21] - Sales of goods and services received cash of RMB 178.64 million, an increase of 9.8% compared to the previous period's RMB 162.64 million[32] - Total cash inflow from operating activities was RMB 188.68 million, up 4.2% from RMB 181.09 million in the previous period[32] - Cash outflow from operating activities decreased to RMB 185.27 million, down 16.7% from RMB 222.44 million in the previous period[32] - Net cash flow from operating activities turned positive at RMB 3.41 million, compared to a negative RMB 41.34 million in the previous period[32] - Net cash flow from investing activities was negative RMB 12.31 million, an improvement from negative RMB 49.36 million in the previous period[32] - Net cash flow from financing activities increased to RMB 106.89 million, up 25.3% from RMB 85.32 million in the previous period[33] - Total cash and cash equivalents at the end of the period were RMB 258.40 million, a decrease of 5.3% from RMB 272.87 million in the previous period[33] Assets and Liabilities - Total assets increased by 2.58% to RMB 2.88 billion compared to the end of the previous year[5] - Total assets increased to 2,883,427,550.91 yuan from 2,810,906,249.36 yuan, reflecting a growth in the company's overall financial position[28] - The company's monetary funds increased from 192,712,139.73 yuan at the beginning of the period to 295,549,839.87 yuan at the end of the period, a significant increase[27] - Accounts receivable decreased from 146,511,765.55 yuan at the beginning of the period to 129,993,215.01 yuan at the end of the period[27] - Inventory decreased from 136,219,070.11 yuan at the beginning of the period to 128,845,782.62 yuan at the end of the period[27] - The company's total current assets increased from 691,041,634.04 yuan at the beginning of the period to 775,958,151.07 yuan at the end of the period[27] - Fixed assets decreased from 1,486,644,466.29 yuan at the beginning of the period to 1,466,251,319.04 yuan at the end of the period[27] - Construction in progress increased from 81,958,472.55 yuan at the beginning of the period to 96,188,011.14 yuan at the end of the period[27] - Intangible assets decreased from 311,774,507.88 yuan at the beginning of the period to 308,192,484.10 yuan at the end of the period[27] - Total liabilities rose to 807,840,967.04 yuan from 715,246,225.22 yuan, highlighting an increase in financial obligations[28] - Long-term borrowing increased to 153,147,378.56 yuan from 57,420,425.89 yuan, indicating a rise in long-term debt[28] - Total equity slightly decreased to 2,075,586,583.87 yuan from 2,095,660,024.14 yuan, reflecting a minor decline in shareholder equity[29] Expenses and Income - R&D expenses decreased by 30.01% year-on-year due to reduced short-term costs from ongoing projects[14] - Research and development expenses decreased to 5,779,375.24 yuan from 8,257,754.73 yuan, suggesting a reduction in innovation investment[30] - Other income decreased by 70.36% year-on-year due to the absence of VAT refunds received in the same period last year[15] - Fair value change income increased by 314.29% year-on-year due to significant changes in the value of the company's holdings in Chongqing Rural Commercial Bank[16] - Sales expenses decreased to 49,164,808.86 yuan from 57,915,131.73 yuan, showing a reduction in marketing and distribution costs[30] Shareholder and Legal Information - The company's largest shareholder, Liu Qun, holds 32.89% of the shares, totaling 104,590,532 shares, with 35,000,000 shares pledged[24] - The company's controlling shareholder, Liu Qun, has appealed against a criminal judgment, and the final judgment is still uncertain[25] Miscellaneous - Net cash flow from investment activities decreased by 75.07% year-on-year due to RMB 50 million in financial investment outflows in the same period last year[20] - The company's first quarter report was unaudited[34]

关于公司部分资金被扣划的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司部分资金被扣划的情况概述 证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2024-014 天圣制药集团股份有限公司 四、风险提示 天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"天圣制药"）于 2024 年 4 月 9 日披露了《关于公司部分资金被扣划的公告》（公告编号：2024-012 号）。经公司向银行初步了解，因原告帅培清、王太国、郑守国与被告重庆新 美药业有限公司（以下简称"新美药业"）、天圣制药、陈谊、冯谊的民间借 贷纠纷涉及的相关诉讼事项，法院扣划了公司银行账户资金合计 354.9245 万元， 其中公司募集资金账户重庆农村商业银行股份有限公司江北支行（以下简称 "农商行江北支行"）被扣划募集资金 77.0700万元。具体内容详见公司已披露 的相关公告。 法律措施维护公司及广大投资者的合法权益。另外，公司将尽快启动向陈谊、 冯谊个人的追偿程序。 三、本次资金被扣划对公司的影响 1、本次被扣划资金的银行账户非公司日常经营使用的主要账户，也不涉及 公司基本 ...

证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2024-015 天圣制药集团股份有限公司 关于公司股票交易被实行其他风险警示 相关事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 因控股股东涉嫌侵占公司资金触发其他风险警示，根据《深圳证券交易所 股票上市规则》相关规定，天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "天圣制药"）股票交易自 2019 年 6 月 5 日起被实施其他风险警示。 一、关于实行其他风险警示事项及主要原因 控股股东刘群涉嫌侵占公司资金，由于刘群和李洪的部分涉案财物已扣押、 冻结、查封，预计无法在一个月内将占用公司的资金归还。根据《深圳证券交 易所股票上市规则》相关规定，公司股票交易被实施其他风险警示。公司于 2019 年 6 月 5 日披露了《关于公司股票交易被实行其他风险警示的公告》；并 分别于 2019 年 7 月 5 日、2019 年 8 月 3 日、2019 年 9 月 5 日、2019 年 10 月 9 日、2019 年 11 月 5 日、2019 年 12 月 5 日、2020 年 1 月 ...