本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所股 票上市规则》、《企业会计准则》等相关规定，为更加真实、准确反映公司截至 2024 年 6 月 30 日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 6 月 30 日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，对部 分可能发生信用减值、资产减值的资产计提了减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间 经公司对截至 2024 年 6 月 30 日合并报表范围内的资产进行全面清查和资 产减值测试后，公司计提有关资产减值准备合计 1,046.3122 万元。本次计提资产 减值准备计入的报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。具体情况如 下： | | 2024 年 1-6 | | 月计提 占 | 2023 年度经审计归属于母 | | | --- | --- | --- | --- | --- ...

天圣制药集团股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：天圣制药集团股份有限公司 单位：人民币元 | | 公司 | 司 | 收款 | | | | | | 往来 | 往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 天圣制药集团北京天 | 全资子公 | 其他应 | | | | | | 资金 | 非经营性 | | | 泰慧智医药科技有限 | | | 135,890,000.00 | | | | 135,890,000.00 | | | | | | 司 | 收款 | | | | | | 往来 | 往来 | | | 公司 | | | | | | | | | | | | 天圣制药集团山西有 | 全资子公 | 其他应 | 75,165,213.75 | 2,127,144.10 | | | 77,292,357.85 | 资金 | 非经营性 | | | 限公司 | 司 | 收款 | | | | | | 往来 | 往来 | | | 天圣制药集团重庆有 | 全资子公 | 其他应 ...

证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2024-050 天圣制药集团股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会 议于 2024 年 8 月 23 日以现场及通讯方式召开。2024 年 8 月 13 日，以电话及电 子邮件的通知方式发出会议通知。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：余建伟先生、蒋长 洪先生以通讯表决方式出席会议）。本次会议由监事会主席钟梅女士主持。董 事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决 程序符合《中华人民共和国公司法》、《天圣制药集团股份有限公司章程》及 相关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司<2024 年半年度报告全文及摘要>的议案》 1 （www.cninfo.com.cn）上的《2024 年半年度报告》全文及《2024 年半年度报告 摘要》。 （二）审议通过了《关于公司 2024 年半年度募集资金 ...

证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2024-048 天圣制药集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"，"天圣制药"）股票 （证券代码：002872，证券简称：ST 天圣）交易价格连续三个交易日（2024 年 8 月 8 日、2024 年 8 月 9 日、2024 年 8 月 12 日）收盘价格涨幅偏离值累计 超过 12%，根据深圳证券交易所的有关规定，公司股票交易属于异常波动的情 况。 二、公司关注、核实的相关情况 针对公司股票异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，并就公司控股 股东、实际控制人相关事项进行了核实，相关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产 生较大影响的未公开重大信息； 3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、经核查，截至本公告披露日，公司、控股股东和实际控制人不存在关 于本公司的应披露而未披露的 ...

证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2024-045 天圣制药集团股份有限公司 关于公司为参股公司提供担保暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 被担保方重庆医药集团长圣医药有限公司最近一期资产负债率超过 70%，敬 请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 的第六届董事会第四次会议、第六届监事会第二次会议及 2024 年 5 月 16 日召开 的 2023 年度股东大会审议通过了《关于为参股公司向银行申请授信提供担保暨 关联交易的议案》。同意公司按持股比例 49%为参股公司重庆医药集团长圣医药 有限公司（以下简称"长圣医药"）向银行申请授信提供累计不超过人民币 16,000 万元的担保，具体担保情况以银行核准后所签定的担保合同为准。同时提请股东 大会授权公司经营层代表公司全权办理与本次担保相关事宜，包括但不限于协议、 合同及其他与担保有关的法律性文件的签订、执行。 长圣医药控股股东重庆医药（集团）股份有限公司将 ...

证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2024-044 天圣制药集团股份有限公司 关于长圣医药股权转让期后第一次结算的公告 永拓会计师事务所(特殊普通合伙)作为专项审计机构对标的资产过渡期间 损益进行了专项审计，出具了《重庆医药集团长圣医药有限公司过渡期损益专 项审计报告》（永证专字（2022）第 310517 号）（以下简称"《过渡期损益专 项审计报告》"）。长圣医药在过渡期内实现的归属于母公司净利润为- 34,583,805.21 元。亏损的主要原因系计提信用减值损失。根据《过渡期损益专 项审计报告》，天圣制药、重庆医药及长圣医药共同签署了《关于重庆医药集 团长圣医药有限公司股权转让事宜过渡期审计结算确认书》。经各方最终共同 确认，应由天圣制药承担的过渡期损益补偿金额为 17,390,141.17 元。具体内容 1 详见公司于 2022 年 11 月 18 日披露的《关于重大资产出售之标的资产过渡期损 益情况的公告》。 三、本次股权转让期后第一次结算情况 根据《股权转让合同》等相关约定，在 2021 年 4 月 29 日完成长圣医药股 权过户后，长圣医药将聘请专业审计机构对长圣医药及其子 ...

报告期内，公司业绩亏损的主要原因系固定资产折旧费、人工成本等固定费 用较高。 二、与会计师事务所沟通情况 一、本期业绩预计情况 天圣制药集团股份有限公司董事会 证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2024-042 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 预计净利润为负值 2024 年半年度业绩预告 2024 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 30 日 | --- | --- | --- | |-----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------| | 项 目 | 本报告期 | 上年同期 | | 归属于上市公司股 东的净利润 | 亏损： 4,000 万元 –5,600 万元 | 亏损： 5,078.29 万元 | | 扣除非经常性损益 后的净利润 | 亏损： 4,300 万元 –6,000 万元 | 亏损： 6,199.15 万元 | | 基本每股收益 | 亏损： 0.1258 元 ...

证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2024-043 天圣制药集团股份有限公司 关于公司股票交易被实行其他风险警示 相关事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 因控股股东涉嫌侵占公司资金触发其他风险警示，根据《深圳证券交易所 股票上市规则》相关规定，天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "天圣制药"）股票交易自 2019 年 6 月 5 日起被实施其他风险警示。 一、关于实行其他风险警示事项及主要原因 控股股东刘群涉嫌侵占公司资金，由于刘群和李洪的部分涉案财物已扣押、 冻结、查封，预计无法在一个月内将占用公司的资金归还。根据《深圳证券交 易所股票上市规则》相关规定，公司股票交易被实施其他风险警示。公司于 2019 年 6 月 5 日披露了《关于公司股票交易被实行其他风险警示的公告》；并 分别于 2019 年 7 月 5 日、2019 年 8 月 3 日、2019 年 9 月 5 日、2019 年 10 月 9 日、2019 年 11 月 5 日、2019 年 12 月 5 日、2020 年 1 月 ...

天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"、"天圣制药"）于 2024 年 4 月 24 日召开的第六届董事会第四次会议，以及 2024 年 5 月 16 日召 开的 2023 年度股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体 内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 17 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2024-041 天圣制药集团股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 四、备查文件 二、工商变更登记情况 近日，公司已完成了工商变更登记及《公司章程》备案手续，取得了重庆 市市场监督管理局换发的《营业执照》，公司本次《营业执照》的变更仅涉及 经营范围变更，其他事项不变，变更后的《营业执照》相关信息如下： 1、名称：天圣制药集团股份有限公司 8、经营范围：许可项目：药品生产；药品零售；药品进出口；药品委托 生产；药品批发；危险化学品经营；药品互联网 ...

天圣制药集团股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市 公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《中国共产党章程》和其他有 关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由重庆天圣制药有限公 司整体改制设立的股份有限公司（以下简称"公司"）。公司在重庆市工商行 政 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 《 营 业 执 照 》 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 9150000073397948XL。 第三条 公司于 2017 年 4 月 28 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币 5300 万股，于 2017 年 5 月 19 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：天圣制药集团股份有限公司。 英文名称：Tiansheng Pharmaceutical Group Co., Ltd 第五条 公司住所：重庆市朝阳工业园区（垫江桂溪 ...