本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"天圣制药"）于 2023 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议及 2023 年 5 月 19 日召开的 2022 年度股东大会审议通过了《关于续聘公司 2023 年 度审计机构的议案》，同意继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2023 年度财务和内部控制审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 04 月 27 日披露的《关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023- 023）。 公司近日收到北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）发来的《关于变更 签字注册会计师的告知函》，现将具体情况公告如下： 一、本次变更签字注册会计师的情况 证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2024-013 天圣制药集团股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务报表和 2023 年末财务报告内部控制的审计机构，原委派罗曼和陈敬波作为公司 ...

证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2024-012 天圣制药集团股份有限公司 关于公司部分资金被扣划的公告 鉴于法院作出的（2023）渝01民终11949号、（2023）渝01民终3798号、 （2023）渝 01 民终 3801 号民事判决书已发生法律效力，帅培清、王太国、郑 守国向法院申请强制执行，扣划了公司部分资金。 2、上述（2023）渝 01民终 11949号民事判决书涉及的诉讼判决情况如下： 铜梁区人民法院经开庭审理后作出（2022）渝 0151 民初 5075 号民事判决，一 审判决新美药业偿还王太国、帅培清借款本金 84.39万元及相应利息，公司、陈 谊、冯谊对上述债务承担连带清偿责任。公司不服一审判决向重庆市第一中级 人民法院提起上诉，重庆市第一中级人民法院作出（2023）渝 01 民终 11949 号 判决，二审判决驳回上诉，维持原判。 公司正在积极与法院沟通（2023）渝 01 民终 3798 号、（2023）渝 01 民终 3801 号民事判决书涉及的本次被扣划资金的情况。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大 ...

华西证券股份有限公司 关于天圣制药集团股份有限公司 部分募集资金被划扣的专项核查意见 E 华西证券股份有限公司（以下简称"华西证券"或"保荐人"）作为天圣制 药集团股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定， 对公司部分募集资金被划扣事项进行了核查，具体情况如下： 一、公司募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准天圣制药集团股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2017〕620号）的核准，公司首次公开发行人民 币普通股5,300.00万股，每股发行价格22.37元，募集资金总额118,561.00万元，扣 除各项发行费用后，募集资金净额为107,879.07万元。前述募集资金已全部到位， 经由四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》 （川华信验（2017）41号）。公司按规定设立了相关募集资金专户，前述募集资 金已全部存放于 ...

证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2024-011 天圣制药集团股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请授信提供 担保及反担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）本次担保及反担保情况概述 湖北省十堰市为充分发挥财政资金的杠杆功能，助力制造业技术改造和转型 升级，十堰市财政部对辖区内符合条件的企业按照贷款金额的年化利率 2%标准 贴息，天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"天圣制药"）之全资 子公司湖北天圣药业有限公司（以下简称"湖北天圣"）符合申请条件，因经营 需要拟向中国农业银行股份有限公司十堰茅箭支行（以下简称"农行茅箭支行"） 申请授信 1,000 万元，借款期限 2 年。公司为本次授信提供担保金额不超过 1,000 万元，具体的担保及反担保情况如下： 1、天圣制药、十堰融资担保集团有限公司（以下简称"十堰融资"）向农 行茅箭支行提供连带责任保证担保； 2、天圣制药向十堰融资提供连带责任保证反担保； 3、公司全资子公司湖北天圣清大中药材有限公司以位于茅箭区（白浪）白 浪街办白浪东路 ...

证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2024-010 天圣制药集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天圣制药集团股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第三次会议 于 2024 年 3 月 21 日以通讯方式召开。2024 年 3 月 20 日，以电话及电子邮件的 通知方式发出会议通知。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保及反担保的议案》 董事会认为：本次公司为全资子公司向银行申请授信提供担保及反担保事 项是为满足全资子公司日常经营及业务发展需要，本次被担保对象为公司合并 报表范围内的全资子公司，公司能够充分了解其经营情况，对日常经营具有控 制权，有能力对经营管理风险进行控制，整体风险在可控制范围内。虽然湖北 天圣未提供反担保，但公司对其有绝对的控制权，风险均处于公司有效控制下， 不会损害上市公司利益，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不会 影响公司持续经营能力，不会损害公司及全体股东的利益。因此，同意公司为 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日获悉控股股东刘 群先生对所持有本公司的部分股份办理了股权质押业务，具体事项如下： 证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2024-008 天圣制药集团股份有限公司 关于公司控股股东部分股份质押的公告 1 一、股东股份质押的基本情况 刘群先生此次股份质押是为公司向重庆三峡银行股份有限公司渝中支行 （以下简称"三峡银行渝中支行"）申请授信提供担保。本次质押基本情况如 下： | | 是否为控 | 本次质 | | 占公司 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股股东或 | 押数量 | 占其所 | | 是否为 | 是否为 | 质押起 | 质押到 | | 质押用 | | | 第一大股 | | 持股份 | 总股本 | | 补充质 | | | 质权人 | | | 名称 | | （万 | | | 限售股 | | 始日 | 期日 ...

证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2024-005 天圣制药集团股份有限公司 关于公司股票交易被实行其他风险警示 相关事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 因控股股东涉嫌侵占公司资金触发其他风险警示，根据《深圳证券交易所 股票上市规则》相关规定，天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "天圣制药"）股票交易自 2019 年 6 月 5 日起被实施其他风险警示。 控股股东刘群涉嫌侵占公司资金，由于刘群和李洪的部分涉案财物已扣押、 冻结、查封，预计无法在一个月内将占用公司的资金归还。根据《深圳证券交 易所股票上市规则》相关规定，公司股票交易被实施其他风险警示。公司于 2019 年 6 月 5 日披露了《关于公司股票交易被实行其他风险警示的公告》；并 分别于 2019 年 7 月 5 日、2019 年 8 月 3 日、2019 年 9 月 5 日、2019 年 10 月 9 日、2019 年 11 月 5 日、2019 年 12 月 5 日、2020 年 1 月 7 日、2020年 2 月 5日、 2 ...

证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2024-003 天圣制药集团股份有限公司 关于调整向银行申请授信额度并提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"天圣制药"）于 2024 年 1 月 4 日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于调整向银行申请授 信额度并提供担保的议案》，上述议案无需提交公司股东大会审议。现将具体情 况公告如下： 一、已审批授信额度及担保事项情况 天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"天圣制药"）于 2023 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第十三次会议、2023 年 5 月 19 日召开的 2022 年度股东大会，审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信并提供 相应担保的议案》，同意公司及全资子公司向银行申请综合授信额度不超过人民 币 29,846.00 万元并提供相应担保，其中关联方刘群、刘爽拟为公司及全资子公 司的授信提供担保，均不收取担保费。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日披 露的《关于公司及全资子 ...

天圣制药集团股份有限公司 证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2024-002 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天圣制药集团股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第二次会议 于 2024 年 1 月 4 日以通讯方式在公司会议室召开。2024 年 1 月 2 日，以电话及 邮件的通知方式发出会议通知。 本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。董事出席人数符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称为"《公司法》"）及《天圣制药集团股份有限公司 章程》（以下简称为"《公司章程》"）的规定。本次会议由董事长刘爽先生 主持，监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合 《公司法》、相关法律法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于调整向银行申请授信额度并提供担保的议案》 为了满足公司经营发展需要，董事会同意将《关于公司及全资子公司向银 行申请综合授信并提供相应担保的议案》中"一、公司及全资子公司向银行申 请综合授信情况（三）公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、案件所处的诉讼阶段：公司控股股东刘群已提起上诉； 2、上市公司所处的当事人地位：本次上诉不涉及上市公司，系上市公司 控股股东对其个人判决提起上诉； 3、涉案的金额：公司被侵占和挪用的资金共计人民币 12,507.4926 万元 （已退还）； 4、对上市公司损益产生的影响：目前本案处于上诉阶段，诉讼结果存在 不确定性，对公司本期利润或期后利润的最终实际影响需以后续法院最终判决 结果为准。 天圣制药集团股份有限公司（以下简称"天圣制药"或"公司"）于近日 了解到控股股东刘群已向重庆市第一中级人民法院提起上诉。现将有关事项公 告如下： 证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2024-004 天圣制药集团股份有限公司 关于公司及控股股东诉讼事项的进展公告 一、本次诉讼案件的基本情况 2019 年 5 月，公司收到重庆市人民检察院第一分院《起诉书》（渝检一 分院刑诉【2019】52 号），起诉：（一）被告人刘群及被告单位天圣制药涉 嫌单位行贿罪及对单位行贿罪；（二）被告人刘群、李洪及被 ...