证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2024-040 天圣制药集团股份有限公司 关于对深圳证券交易所 2023 年年报问询函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天圣制药集团股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"、"天圣制药"） 于 2024 年 5 月 28 日收到深圳证券交易所出具的《关于对天圣制药集团股份有限 公司 2023 年年报的问询函》（公司部年报问询函〔2024〕第 307 号（以下简称 "《年报问询函》"）。公司收到《年报问询函》后，立即组织相关人员及年审 会计师共同开展《年报问询函》的回复工作，对相关问题进行了认真核查，现就 《年报问询函》相关事项回复如下： 问题一、年报显示，报告期末你公司小容量注射液库存量为 2601 万支，较 年初增长 58.02%。报告期末你公司存货账面价值为 1.36 亿元，较年初增长 4.08%； 存货账面价值占流动资产的比例为 19.71%，较年初增加 3.67 个百分点。本期计 提存货跌价准备 1,110.29 万元，转回或转销存货跌价准备 531.03 万元,存货 ...

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 《关于对天圣制药集团股份有限公司 2023 年年报的问询函》的 回复 深圳证券交易所上市公司管理一部： 贵部出具的《关于对天圣制药集团股份有限公司 2023 年年报的问询函》（公司部年报 问询函〔2024〕第 307 号）已收悉，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会 计师"或"我们"）作为天圣制药集团股份有限公司（以下简称"天圣制药"或"公司"）2023 年 年报审计的会计师事务所，现就有关涉及会计师的相关条款经核查说明如下： 问询函 1： 年报显示，报告期末你公司小容量注射液库存量为 2601 万支，较年初增长 58.02%。报 告期末你公司存货账面价值为 1.36 亿元，较年初增长 4.08%；存货账面价值占流动资产的 比例为 19.71%，较年初增加 3.67 个百分点。本期计提存货跌价准备 1,110.29 万元，转回或 转销存货跌价准备 531.03 万元,存货跌价准备本期其他减少金额为 6,060.43 万元。请你公司： （1）结合营业收入连续 6 年下滑且连续 5 年亏损等业绩情况，说明你公司存货增长且 与营业收入变动趋势相反的原因及合理性，是 ...

一、公司向银行申请授信情况概述 对于上述公司向重庆三峡银行申请授信12,000.00万元并提供相应担保事项。 根据重庆三峡银行授信业务审核需求，公司需增加上述申请授信的抵押物，除本 次增加抵押物外，该笔授信其他内容保持不变。本次增加的抵押物为公司下属子 公司天圣制药集团重庆有限公司位于渝北区双凤桥街道两路组团A分区 A109-1/02号地块。增加前及增加后抵押物具体情况如下： 天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 的第六届董事会第四次会议、第六届监事会第二次会议及 2024 年 5 月 16 日召开 的 2023 年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信提供担保 并接受关联方担保暨关联交易的议案》，同意公司向重庆三峡银行股份有限公司 渝中支行（以下简称"重庆三峡银行"）申请授信 12,000.00 万元并提供相应担 保。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露的《关于公司及子公司向银行申 请授信提供担保并接受关联方担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-023）。 二、本次增加抵押物的具体情况 证券代码：002872 证券简称：ST ...

证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2024-039 因控股股东涉嫌侵占公司资金触发其他风险警示，根据《深圳证券交易所 股票上市规则》相关规定，天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "天圣制药"）股票交易自 2019 年 6 月 5 日起被实施其他风险警示。 一、关于实行其他风险警示事项及主要原因 控股股东刘群涉嫌侵占公司资金，由于刘群和李洪的部分涉案财物已扣押、 冻结、查封，预计无法在一个月内将占用公司的资金归还。根据《深圳证券交 易所股票上市规则》相关规定，公司股票交易被实施其他风险警示。公司于 2019 年 6 月 5 日披露了《关于公司股票交易被实行其他风险警示的公告》；并 分别于 2019 年 7 月 5 日、2019 年 8 月 3 日、2019 年 9 月 5 日、2019 年 10 月 9 日、2019 年 11 月 5 日、2019 年 12 月 5 日、2020 年 1 月 7 日、2020 年 2 月 5 日、 2020 年 3 月 5 日、2020 年 4 月 7 日、2020 年 5 月 7 日、2020 年 6 月 5 日、2020 年 7 月 7 日、 ...

第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天圣制药集团股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第五次会议 于 2024 年 6 月 12 日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开。2024 年 6 月 7 日，以电话及邮件的通知方式发出会议通知。 本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中：王欣先生、杨大坚先生、 李定清先生、易润忠先生以通讯表决方式出席会议）。本次会议由董事长刘爽 先生主持，监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表 决程序符合《中华人民共和国公司法》、《天圣制药集团股份有限公司章程》 及相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2024-037 天圣制药集团股份有限公司 1 天圣制药集团股份有限公司董事会 2024 年 6 月 13 日 2 审议通过《关于公司向重庆三峡银行申请授信增加抵押物的议案》 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报 ...

关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 28 日收到 深圳证券交易所出具的《关于对天圣制药集团股份有限公司 2023 年年报的问询 函》（公司部年报问询函〔2024〕第 307 号（以下简称"《年报问询函》"）。 要求公司就《年报问询函》相关事项作出书面说明，并在 2024 年 6 月 10 日前将 有关说明材料报送深圳证券交易所上市公司管理一部并对外披露，同时抄送派出 机构。 收到《年报问询函》后，公司高度重视，立即组织相关部门和中介机构对《年 报问询函》所涉问题进行核查、回复。鉴于部分内容需要进一步完善与核实，为 保证回复内容的真实、准确、完整，经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复 《年报问询函》，预计于 2024 年 6 月 17 日前完成回复工作。延期回复期间，公 司及相关各方将继续积极推进《年报问询函》的回复工作，争取尽快完成回复并 及时履行信息披露义务。 证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2024-036 ...

一、股票交易异常波动情况 天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"，"天圣制药"）股票 （证券代码：002872，证券简称：ST 天圣）交易价格连续三个交易日（2024 年 5 月 30 日、2024 年 5 月 31 日、2024 年 6 月 3 日）收盘价格跌幅偏离值累计 超过 12%，根据深圳证券交易所的有关规定，公司股票交易属于异常波动的情 况。 二、公司关注、核实的相关情况 针对公司股票异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，并就公司控股 股东、实际控制人相关事项进行了核实，相关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2024-035 天圣制药集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意 向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生 较大影响的信息；公司前期披露的信 ...

（2）结合存货的类别、库龄、市场需求、主要产品市场价 1 深 圳 证 券 交 易 所 关于对天圣制药集团股份有限公司 2023 年年报的问询函 公司部年报问询函〔2024〕第 307 号 天圣制药集团股份有限公司董事会： 我部在对你公司 2023 年年度报告（以下简称"年报"）进行 审查的过程中，关注到如下事项： 1.年报显示，报告期末你公司小容量注射液库存量为 2601 万支，较年初增长 58.02%。报告期末你公司存货账面价值为 1.36 亿元，较年初增长 4.08%；存货账面价值占流动资产的比例为 19.71%，较年初增加 3.67 个百分点。本期计提存货跌价准备 1,110.29 万元，转回或转销存货跌价准备 531.03 万元,存货跌 价准备本期其他减少金额为 6,060.43 万元。请你公司： （1）结合营业收入连续 6 年下滑且连续 5 年亏损等业绩情 况，说明你公司存货增长且与营业收入变动趋势相反的原因及合 理性，是否与业务规模相匹配。 2 化以及后续募集资金使用、募投项目建设的相关安排。 （2）结合问题（1），说明上述募投项目相关在建工程、固 定资产减值迹象的识别过程、判断依据和减值测试的具 ...

证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2024-033 天圣制药集团股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14：00 开始。 （2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：重庆市渝北区创新经济走廊食品城西一街 天圣制 药集团股份有限公司七楼会议室。 3、会议召集人：天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会。 4、现场会议主持人：董事长刘爽先生。 5、会议召开方式：现场记名投票与网络投票相结合。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会 ...

证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2024-034 年 12 月 13 日、2023 年 1 月 13 日、2023 年 2 月 14 日、2023 年 3 月 14 日、 2023 年 4 月 14 日、2023 年 5 月 16 日、2023 年 6 月 17 日、2023 年 7 月 15 日、 2023 年 8 月 15 日、2023 年 9 月 15 日、2023 年 10 月 17 日、2023 年 11 月 17 日、 2023 年 12 月 19 日、2024 年 1 月 19 日、2024 年 2 月 20 日、2024 年 3 月 20 日、 2024 年 4 月 20 日披露了《关于公司股票交易被实行其他风险警示相关事项的进 展公告》。 天圣制药集团股份有限公司 关于公司股票交易被实行其他风险警示 相关事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 因控股股东涉嫌侵占公司资金触发其他风险警示，根据《深圳证券交易所 股票上市规则》相关规定，天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "天圣 ...