证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2024-001 天圣制药集团股份有限公司 股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"，"天圣制药"）股票 （证券代码：002872，证券简称：ST 天圣）交易价格连续三个交易日（2023 年 12 月 29 日、2024 年 1 月 2 日、2024 年 1 月 3 日）收盘价格涨幅偏离值累计 超过 12%，根据深圳证券交易所的有关规定，公司股票交易属于异常波动的情 况。 4、经核查，截至本公告披露日，公司、控股股东和实际控制人不存在应 披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项； 3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 5、经核查，公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未 买卖本公司股票。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规 1 则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意 向、协 ...

2、上市公司所处的当事人地位：被告 3、涉案的金额：公司被侵占和挪用的资金共计人民币 12,507.4926 万元 4、本次判决不涉及控股股东刘群所持公司股份的变动。本次判决为一审判 决，最终判决结果尚存在不确定性，本次判决对公司本期利润或期后利润的最终 实际影响需以后续法院最终判决结果为准。公司将根据案件进展情况及时履行信 息披露义务。 一、诉讼案件的基本情况 证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2023-077 天圣制药集团股份有限公司 关于收到《刑事判决书》暨诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、案件所处的诉讼阶段：收到法院一审判决书 天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"、"天圣制药"）及控股股 东刘群所涉诉讼案件的具体内容详见公司分别于 2019 年 5 月 28 日、2019 年 12 月 6 日、2020 年 3 月 23 日、2020 年 3 月 27 日、2021 年 1 月 5 日、2021 年 8 月 2 日、2021 年 10 月 19 日、2021 年 11 月 ...

天圣制药集团股份有限公司 证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2023-076 天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日经过查询中国证券登 记结算有限责任公司，获悉控股股东刘群先生已将其质押的股份全部解除质押， 具体情况如下： 一、本次解除质押基本情况 公司于 2020 年 12 月 17 日披露了《关于公司控股股东部分股份质押及解除 质押的公告》（公告编号：2020-124），控股股东刘群先生将其持有的公司股份 3,500 万股质押给重庆三峡银行股份有限公司大坪支行，为公司向银行申请授信 提供担保。近日刘群先生对上述股份 3,500 万股已办理了解除质押手续。 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除 质押股份 | 占其所持 公司股份 | 占公司总 | 质押开始 | | 解除质押 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 一致行动人 | 数量（万 股） | 比例 | 股本比例 | 日期 | | 日期 | | | | 刘群 | 是 | 3,500 ...

证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2023-075 天圣制药集团股份有限公司 关于公司股票交易被实行其他风险警示 因控股股东涉嫌侵占公司资金触发其他风险警示，根据《深圳证券交易所 股票上市规则》相关规定，天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "天圣制药"）股票交易自 2019 年 6 月 5 日起被实施其他风险警示。 一、关于实行其他风险警示事项及主要原因 控股股东刘群涉嫌侵占公司资金，由于刘群和李洪的部分涉案财物已扣押、 冻结、查封，预计无法在一个月内将占用公司的资金归还。根据《深圳证券交 易所股票上市规则》相关规定，公司股票交易被实施其他风险警示。公司于 2019 年 6 月 5 日披露了《关于公司股票交易被实行其他风险警示的公告》；并 分别于 2019 年 7 月 5 日、2019 年 8 月 3 日、2019 年 9 月 5 日、2019 年 10 月 9 日、2019 年 11 月 5 日、2019 年 12 月 5 日、2020 年 1 月 7 日、2020 年 2 月 5 日、 2020 年 3 月 5 日、2020 年 4 月 7 日、2020 年 5 月 7 日 ...

□银律师事务所 ZHONG YIN LAW FIRM 地址： 北京市朝阳区光华路正大中心北塔 11-12 层 邮编:100020 电话：010-65876666 传真：010-65876666-6 北 所 关于天空 有限公司 三才 '010520250 2023 年第一次临时股东大会之 法律意见书 二〇二三年十一月 ty 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行审查判 断,并据此出具法律意见。 本所同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公告,并对法律意见 书中发表的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神,对公司 提供的文件和有关事实进行了核查和验证,现出具法律意见如下: 法律意见书 北京中银律师事务所 关于天圣制药集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致:天圣制药集团股份有限公司 北京中银律师事务所(以下简称"本所")接受天圣制药集团股份有限公司 (以下简称"公司")的委托,指派见证律师出席公司 2023年第一次临时股东 大会(以下简称"本次股东大会")进行法律见证,并依据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》 ...

天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"天圣制药"）于 2023 年 11 月 24 日召开了第六届董事会第一次会议。根据《公司法》、《证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股 票上市规则（2023 年 8 月修订）》及公司《独立董事工作制度》有关规定，我 们作为公司的独立董事，基于独立、客观、公正的判断立场，现就公司第六届董 事会第一次会议聘任公司高级管理人员发表独立意见如下： 1、本次公司聘任高级管理人员的提名和聘任程序符合《公司法》、《公司 章程》、《董事会提名委员会》等有关法律法规、章程制度的规定，程序合法有 效。 2、经对高级管理人员简历、工作经验、专业能力等相关资料的审查，我们 认为：董事会聘任的高级管理人员均具备担任相应职务所需的管理能力、专业能 力、职业道德，符合履行相关职责的要求，不存在被最高人民法院认定为"失信 被执行人"的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽 查，符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 ...

证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2023-072 天圣制药集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天圣制药集团股份有限公司（以下称"公司"或"天圣制药"）第六届董 事会第一次会议于 2023 年 11 月 24 日以现场会议方式在公司会议室召开。由于 本次会议审议事项情况特殊，经全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求， 会议通知于会议当天通过现场方式送达各位董事。 本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，董事出席人数符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称为"《公司法》"）及《天圣制药集团股份有限公司 章程》（以下简称为"《公司章程》"）的规定。会议由全体董事一致推选的 刘爽先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和 表决程序符合《公司法》、相关法律法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 经审议，公司董事会同意选举刘爽先生为公司第六届董事会董事长。任期 三年 ...

证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2023-073 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 同意选举钟梅女士为公司第六届监事会主席。任期三年，自本次监事会审 议通过之日起至公司第六届监事会任期届满之日止。钟梅女士简历详见公司于 2023 年 10 月 27 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、 天圣制药集团股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会 议于 2023 年 11 月 24 日以现场方式在公司会议室召开。由于本次会议审议事项 情况特殊，经全体监事一致同意豁免本次会议通知时限要求，会议通知于会议 当天通过现场方式送达各位监事。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。全体监事一致推选钟梅女 士召集并主持本次会议。董事会秘书和高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及《天圣 制药 ...

证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2023-071 天圣制药集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无出现增加、修改、否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情况。 一、会议召开的基本情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2023 年 11 月 24 日（星期五）下午 14:00 开始。 （2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为：2023 年 11 月 24 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 24 日上午 9:15 至 2023 年 11 月 24 日下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：重庆市渝北区农业园区石盘河西一街天圣制药集团 股份有限公司二楼会议室。 3、现场会议主持人：董事长刘爽先生。 4、会议召集人：天圣制药集团股份有限公司（以下简称" ...

证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2023-074 天圣制药集团股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召 开了 2023 年第三次职工代表大会，选举蒋长洪先生为公司第六届监事会职工代 表监事。公司于 2023 年 11 月 24 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通 过了公司董事会、监事会换届选举等相关议案。同日，公司召开第六届董事会 第一次会议和第六届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会各专 门委员会委员、监事会主席，聘任了公司高级管理人员，现将相关情况公告如 下： 一、公司第六届董事会组成情况 （一）董事会成员 公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名， 具体成员如下： 1、非独立董事：刘爽先生（董事长）、王欣先生、张娅女士、谈宗华先生； 2、独立董事：杨大坚先生、李定清先生、易润忠先生。 公司第六届董事会由以上 7 ...