证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2023-070 天圣制药集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证 券报》《证券日报》披露了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公 告编号：2023-059）。经事后审查，因工作人员疏忽，公告第二节会议审议事项 中第 3.02 条内容有误，现更正如下： 更正前： 二、会议审议事项 本次股东大会提案名称及提案编码表： | 提案编码 | 提案名称 | 备注 该列打勾的栏目可 | | --- | --- | --- | | | | 以投票 | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 累积投票提案 | 提案 1、2、3 为等额选举 | | | 1.00 | 《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》 | 应选人数（4）人 ...

证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2023-069 天圣制药集团股份有限公司 关于中证中小投资者服务中心《股东质询函》的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，天圣制药集团股份有限公司（以下简称"天圣制药"、"公司"）收 到中证中小投资者服务中心（以下简称"投服中心"）的《股东质询函》（投服 中心行权函〔2023〕82 号）。对公司拟向持股 49%的参股公司重庆医药集团长 圣医药有限公司（以下简称"长圣医药"）提供为期 3 年的财务资助不超过 1.47 亿元的关联交易事项，依法行使股东质询权。公司收到《股东质询函》后高度重 视，立即组织人员对相关问题进行了认真核查和落实，现就《股东质询函》所列 问题回复并公告如下： 问题一：说明长圣医药的偿还债务能力 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一主板上市公司规范运作 （2023 年修订）》第 6.1.3 条规定，上市公司董事会审议财务资助事项时，应 当充分关注提供财务资助的原因，在对被资助对象的资产质量、经营情况、行 业前景、偿债能力、信用状况、第三方担保及履约 ...

证券代码： 002872 证券简称：ST天圣 天圣制药集团股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者关系活动 □特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 投资者网上提问 人员姓名 时间 2023年11月17日 (周五) 下午 14:00~17:05 地点 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 采用网络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待人 1、董事张娅 员姓名 2、财务总监王开胜 3、董事会秘书王琴 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、智能新工厂什么时候能全部完成搬迁？ 尊敬的投资者：您好！随着智能工厂的逐渐投产，目前，部 分产品已转移到新车间生产中，其他品种尚在转移中。谢谢！ 2、公司如何提升利润？ ...

天圣制药集团股份有限公司 关于公司股票交易被实行其他风险警示 证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2023-067 相关事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 因控股股东涉嫌侵占公司资金触发其他风险警示，根据《深圳证券交易所 股票上市规则》相关规定，天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "天圣制药"）股票交易自 2019 年 6 月 5 日起被实施其他风险警示。 一、关于实行其他风险警示事项及主要原因 控股股东刘群涉嫌侵占公司资金，由于刘群和李洪的部分涉案财物已扣押、 冻结、查封，预计无法在一个月内将占用公司的资金归还。根据《深圳证券交 易所股票上市规则》相关规定，公司股票交易被实施其他风险警示。公司于 2019 年 6 月 5 日披露了《关于公司股票交易被实行其他风险警示的公告》；并 分别于 2019 年 7 月 5 日、2019 年 8 月 3 日、2019 年 9 月 5 日、2019 年 10 月 9 日、2019 年 11 月 5 日、2019 年 12 月 5 日、2020 年 1 月 ...

证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2023-068 天圣制药集团股份有限公司 关于公司对乙酰氨基酚片通过仿制药一致性评价的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国家药品监督 管理局核准签发的关于"对乙酰氨基酚片"的《药品补充申请批准通知书》，该 药品通过仿制药质量与疗效一致性评价（以下简称"一致性评价"）。现就相关 事项公告如下： | 药品名称 | 药品通用名称：对乙酰氨基酚片 | | | --- | --- | --- | | | 英文名/拉丁名：Paracetamol Tablets | | | 剂型 | 片剂 | 注册分类 化学药品 | | 规格 | 0.5g | 原药品批准文号 国药准字 H50020421 | | 包装规格 | 10 片/板，3 板/盒 | 药品注册标准编号 YBH17812023 | | 受理号 | CYHB2250620 | 通知书编号 2023B05600 | | 申请内容 | 酮 | 1.制剂处方中辅料发生变更：由预胶化淀粉、羟丙甲纤维 ...

证券代码：002872 证券简称：ST天圣 公告编号：2023-066 天圣制药集团股份有限公司 关于参加“重庆辖区 2023 年投资者网上集体接待日” 活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步做好投资者关系管理工作，增强与广大投资者的互动交流，进一 步提高上市公司质量、完善公司治理，天圣制药集团股份有限公司（以下简称 “公司”）将参加由重庆证监局指导、重庆上市公司协会联合深圳市全景网络 有限公司举办的“重庆辖区 2023 年投资者网上集体接待日”活动（以下简称 “本次活动”）。 本次活动将于 2023年 11月 17日（星期五）15:00-17:00举行，投资者可以 登录“全景路演”（http://rs.p5w.net）进入公司互动平台参与交流。 届时，公司相关董事、高级管理人员将参加本次活动，并通过网络在线交 流形式，就投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的在线沟通与 交流，欢迎广大投资者积极参与。 ...

天圣制药集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2023-051 天圣制药集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 天圣制药集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是 ☑否 | 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | --- | --- | --- | --- | | 非流动资产处置损益(包括 | | | 主要是公司转让两项生产技 | | 已计提资产减值准备的冲销 | 84. 900. 87 | 1.861.24 ...

证券代码：002872 证券简称：ST天圣 公告编号：2023-065 天圣制药集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人易润忠作为天圣制药集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人天圣制药集团股份有限公司董事会提名为天圣制 药集团股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过天圣制药集团股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 ...

第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责并报告工 作。审计委员会依据有关法律、法规和政策，以及本规则的规定独立履行职权， 不受公司任何其他部门和个人的干预。 第三条 审计委员会负责公司内、外审计沟通、监督和核查工作，以及审 查和监督公司财务报告的编制工作。 第四条 审计委员会所作的决议，必须遵守法律、法规、公司章程及本工 作制度的规定；决议内容违反上述规定的，决议无效。 天圣制药集团股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会审计委员会的议事程序，充分保护公司和公司 股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》和其他有关法律、法规、规章及规范性文件，以及《天圣 制药集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际 情况，制定本工作制度。 第七条 审计委员会委员的任职条件为： （一） 不存在《公司法》及公司章程规定的不得担任公司董事、监事及 高级管理人员的禁止性情形； （二） 最近三年不存在被证券交易所公开谴责或被宣布为不适当人选 的情形； 第二章 审计委员会委员 第五条 审计委员会由三至五名委 ...

证券代码： 002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2023-062 天圣制药集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人【天圣制药集团股份有限公司董事会】现就提名【易润忠先生】为天 圣制药集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为天圣制药集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过天圣制药集团股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____ ...