天圣制药集团股份有限公司 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 目 录 | | | 二、2023 年度营业收入扣除情况表 3 页 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年 12 月修订）》（以下简称"上市 规则"）的规定，贵公司管理层编制了后附的《天圣制药集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》。按照上市规则的规定编制和披露营业收入扣除情况 表，并保证其真实性、准确性及完整性是贵公司管理层的责任。 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 [2024]京会兴专字第 00830016 号 天圣制药集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了天圣制药集团股份有限公司（以下简称"贵公司"） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 变动表，以及财务报表附注的基础上，对后附的《天圣制药集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了专项核查。 一、管理层和治理层的责任 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施核查工作的基础上对贵公司 ...

证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2024-024 天圣制药集团股份有限公司 关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 被担保方重庆医药集团长圣医药有限公司最近一期资产负债率超过 70%，敬 请投资者充分关注担保风险。 一、关联担保基本情况 （一）概述 天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"天圣制药"）拟按持股 比例 49%为参股公司重庆医药集团长圣医药有限公司（以下简称"长圣医药"） 向银行申请授信提供累计不超过人民币 16,000 万元的担保，长圣医药控股股东 重庆医药（集团）股份有限公司（以下简称"重庆医药"）将按持股比例 51% 提供同比例担保。上述担保额度可循环使用。具体担保期限及担保方式等以银行 核准后所签定的担保合同为准。本次担保长圣医药未提供反担保。 （二）审议程序 本次担保事项经过公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意提交 公司董事会审议；公司于 2024 年 4 月 24 日召开的第六届董事会第四次会议、第 六届监事会第二次会议审议通过了《关于为 ...

天圣制药集团股份有限公司董事会 经核查独立董事杨大坚先生、李定清先生、易润忠先生、邓瑞平先生（已离 任）在 2023 年度任期内的任职情况以及出具的相关自查报告等内容，公司董事 会认为：上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。因此，公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关制度规定及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 天圣制药集团股份有限公司董事会 对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》以 及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，并结合独立董事分别向董 事会提交的《独立董事关于独立性的自查报告》，天圣制药集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会就公司 2023 年度在任独立董事杨大坚先生、 ...

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）就天圣制药集团股份有限公司（以 下简称"公司"或"天圣制药"）2023 年度财务报告出具了保留意见的审计报告， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司监事会对《董事会关于 公司 2023 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》发表如下意见： 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）本着严格、谨慎的原则对公司 2023 年度财务报告出具了保留意见的审计报告，我们尊重会计师的专业意见，并同意 《董事会关于公司 2023 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。 公司监事会将积极配合公司董事会的各项工作，持续关注董事会和管理层相 关工作的开展，切实维护公司及全体股东的合法权益。同时，监事会将积极督促 董事会和管理层落实消除相关事项影响的具体措施，并及时履行相关信息披露义 务，切实维护上市公司及全体投资者合法权益。 天圣制药集团股份有限公司监事会 对董事会关于 2023 年度保留意见审计报告 涉及事项的专项说明的意见 1 2024 年 4 月 25 日 天圣制药集团股份有限公司监事会 ...

证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2024-021 天圣制药集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的保本型理财 产品。 2、投资金额：不超过 3,000 万元闲置募集资金及不超过 15,000 万元闲置自 有资金。 3、特别风险提示：本次使用闲置募集资和闲置自有资金进行现金管理尚存 在一定的投资风险，详见本公告"四、投资风险分析及风险管理措施"，敬请广 大投资者注意投资风险。 天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"天圣制药"）于 2024 年 4 月 24 日召开的第六届董事会第四次会议、第六届监事会第二次会议审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在确 保不影响公司正常经营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过 3,000 万 元闲置募集资金及不超过 15,000 万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限为 自董事会审议通过之日起 12 ...

天圣制药集团股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年履职情况评估及审计委员会 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等公司制度的规定 和要求，天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"、"天圣制药"）董事 会、董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 对北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京兴华会计师事务所"） 2023 年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度审计会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙），成立于 1992 年，注册地址为北 京市，首席合伙人为张恩军先生。北京兴华会计师事务所于 1995 年取得中国证 监会、财政部颁发的从事证券相关业务资格，拥有证券期货审计资质、金融业务 审计资质、军工涉密业务咨询等各类资质。于 201 ...

关于天圣制药集团股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告 目 录 | 募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告 | 1—3 | 页 | | --- | --- | --- | | 募集资金年度存放与使用情况的专项报告 | 4—8 | 页 | | 募集资金使用情况对照表 | 9—13 | 页 | 关于天圣制药集团股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 [2024]京会兴专字第 00830017 号 天圣制药集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附天圣制药集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年度《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证。 贵公司的责任是按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》（2022年修订）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》(深证上〔2020〕125号)及相关格式指引等规定编制《关于公司募集资 金年度存放与使用情况报告》，提供相关的真实、合法、完整的实物证据、原始 书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的证据。我们的责任是在实施 审核工作的基础上对《关于公司募集资金年度存放与使用 ...

证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2024-017 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会 议于 2024 年 4 月 24 日以现场及通讯方式召开。2024 年 4 月 12 日，以电话及邮 件的通知方式发出会议通知。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：余建伟先生以通讯 表决方式出席会议）。本次会议由监事会主席钟梅女士主持。董事会秘书和高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》、相关法律法规及《天圣制药集团股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意:3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 具体内容请见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《2023 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 天圣制药集团股份有限公司 第六届 ...

天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开的第六届董事会第四次、第六届监事会第二次会议审议通过了公司《关于公 司 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会 审议通过，现将情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2024-019 天圣制药集团股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于公司 2023 年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为亏损，结 合审计机构对公司 2023 年度财务报告出具了保留意见审计报告的实际情况，不 满足公司实施现金分红的条件，综合考虑公司的发展现状和公司生产经营的资 金需求情况，公司董事会拟定 2023 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积 金转增股本， 经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表 实现归属于上市公司股东的净利润-93,073,691.42 元，其中母公司实现净利润- ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《上 市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2024-027 天圣制药集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经天圣制药集团股份有限公司（以下简"公司"）第六届董事会第四次会议 审议通过，公司决定于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年度股东大会。现将本次股 东大会的有关通知事项如下： 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14：00 开始 （2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深 ...