本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会将于 2023 年 12 月 10 日届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》、《公司章程》等相关 规定，公司监事会应于任期届满前进行换届选举。 2023 年 10 月 25 日，公司召开第五届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于选举第六届监事会非职工代表的议案》。经公司监事会对非职工代表监 事候选人资格审查，同意提名钟梅女士、余建伟先生（简历详见附件）为公司 第六届监事会非职工代表监事候选人。该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时 股东大会以累积投票的方式进行审议表决。 证券代码：002872 证券简称：ST天圣 公告编号：2023-055 天圣制药集团股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告 非职工代表监事候选人简历 1、钟梅女士，1973 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学 历，汉语语言文学专业。2018 年至今任天圣制药集团股份有限公司（垫江药厂） ...

证券代码： 002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2023-061 天圣制药集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人【天圣制药集团股份有限公司董事会】现就提名【李定清先生】为天 圣制药集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为天圣制药集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过天圣制药集团股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____ ...

3、独立董事候选人杨大坚先生、李定清先生、易润忠先生未持有公司股票， 与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、 高级管理人员之间不存在关联关系，符合相关法律法规规定的独立性要求。 综上，第五届董事会提名委员会同意提名杨大坚先生、李定清先生、易润 忠先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并同意将《关于选举公司第六届董 事会独立董事的议案》提交公司第五届董事会第十六次会议审议。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上市公司 规范运作》"）等法律法规及《公司章程》的有关规定，天圣制药集团股份有限 公司（以下简称"公司"）第五届董事会提名委员会对第六届董事会独立董事候 选人杨大坚先生、李定清先生、易润忠先生的个人履历等相关资料进行了认真审 核，并发表审核意见如下： 1、独立董事候选人杨大坚先生、李定清先生、易润忠先生的教育背景、工 作经历、专业能力符 ...

证券代码：002872 证券简称：ST天圣 公告编号：2023-057 天圣制药集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月25日召开第 五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于 修订<公司章程>的议案》、《关于修订公司相关制度的议案》和《关于修订〈监 事会议事规则〉的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关于修订《公司章程》及相关制度情况介绍 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》以及深圳证券交易所 修订发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年修订）》 等自律监管规则的相关规定，并结合《上市公司章程指引（2022年修订）》及公 司实际情况，为保障公司未来健康发展，使《公司章程》及相关制度能更有机协 调，公司拟修订《公司章程》及相关制度部分条款。 | 序 号 | 修订前 | 修订后 | | --- | - ...

证券代码：002872 证券简称：ST天圣 公告编号：2023-063 天圣制药集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨大坚作为天圣制药集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人天圣制药集团股份有限公司董事会提名为天圣制 药集团股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过天圣制药集团股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 ...

天圣制药集团股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"天圣制药"）于 2023 年 10 月 25 日召开了第五届董事会第十六次会议。根据《公司法》、《证券法》、 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》及公司《独立 董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立、客观、公正 的判断立场，现就公司第五届董事会第十六次会议审议的相关事项发表独立意见 如下： 一、关于提名第六届董事候选人的独立意见 1、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，我们认为第五届董事会成 员在履职期间遵守有关法律法规的规定，勤勉尽责，现因任期即将届满进行换届 选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。 2、根据董事会提名委员会的审查通过并提交董事会审议，提名刘爽先生、 王欣先生、张娅女士、谈宗华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名 杨大坚先生、李定 ...

天圣制药集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事履职指引》和 《天圣制药集团股份有限公司章程》等规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及 其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事须按 照相关法律法规、监管规定、公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体 利益，关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事须独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。独立董事不得与其所受聘公司 及其主要股东存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 第五条 公司董事会成员中应当包括不低于三分 ...

证券代码：002872 证券简称：ST天圣 公告编号：2023-052 天圣制药集团股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"天圣制药"）第五届 董事会第十六次会议于 2023 年 10 月 25 日以现场及通讯相结合的方式在公司会 议室召开。2023 年 10 月 16 日，以电话及电子邮件的通知方式发出会议通知。 本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中：李定清先生以通讯方式出 席会议），董事出席人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称为"《公 司法》"）及《天圣制药集团股份有限公司章程》（以下简称为"《公司章 程》"）的规定。本次会议由董事长刘爽先生主持，公司监事及高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、相关法律法规 以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 公司董事会认为：公司《2023 年第三季度报告》符合法律、法规、 ...

天圣制药集团股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市 公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司回 购股份实施细则》、《中国共产党章程》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由重庆天圣制药有限公 司整体改制设立的股份有限公司（以下简称"公司"）。公司在重庆市工商行 政 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 《 营 业 执 照 》 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 9150000073397948XL。 第三条 公司于 2017 年 4 月 28 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币 5300 万股，于 2017 年 5 月 19 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：天圣制药集团股份有限公司。 英文名称：Tiansheng Pharmaceutical Group Co., Ltd 第 ...