贵阳新天药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 张捷 ，作为 贵阳新天药业股份有限公司 第 八 届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人 贵阳新天药业股份有限公司董事会 提名为 贵阳新天药业股份有限公司 （以下简称"该公司"）第 八 届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 贵阳新天药业股份有限公司 第 七 届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ■是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ■是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ■是 □ ...

贵阳新天药业股份有限公司 章程修订对照表 根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规和相关监管规则的规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公 司规范运作，现结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款作出相应修订。 章程条款修订具体如下： | 章程原条款 | | 章程修订后条款 | | --- | --- | --- | | 整体修订内容：《公司章程》相关条款中所述"股东大会"相应修订为"股东会"，删除原章程"第 | | | | 七章 | 监事会"章节，"或"相应修订为"或者"，"本公司章程"统一修订为"本章程"，整体删除 | | | "传真"的通知方式，数字统一修改为对应大写的文字，前述修订因所涉及条目众多，若原《公司章程》 | | | | 的相关条款仅涉及前述修订，不再逐条列示。 | | | | 此外，《公司章程》中其他非实质性修订，如条款编号、标点符号调整等也不再逐条列示。 | | | | 第一条 为维护贵阳新天药业股份有限公司 | 第一条 | 为维护贵阳新天药业股份有限公司 | | （以 ...

证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2025-037 贵阳新天药业股份有限公司 关于聘请2025年度财务和内部控制审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月10日召开第 七届董事会第三十一次会议、第七届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于 聘请2025年度财务和内部控制审计机构的议案》，同意聘任北京德皓国际会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓国际"）为公司2025年度财务和 内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司2025年第一次临时股东会审议，现 将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 北京德皓国际具备证券从业资格且团队具有多年为上市公司提供审计服务 的经验与能力，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况满足公司 财务报告及内部控制审计工作的要求，公司董事会拟聘请北京德皓国际为公司 2025年度审计机构，聘期一年，负责公司2025年度财务和内部控制审计工作，并 提请股东会授权公司经营管理层根据2025年度财务和内部控 ...

贵阳新天药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 贵阳新天药业股份有限公司董事会 现就提名 官峰 为 贵阳新天药 业股份有限公司 第 八 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为 贵阳新天药业股份有限公司 第 八 届董事会独立董事候选人。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 贵阳新天药业股份有限公司 第 七 届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ■是 □否 如否，请详细说明：_______________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ■是 □否 如否，请详细说明：_______________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

贵阳新天药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 官峰 ，作为 贵阳新天药业股份有限公司 第 八 届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人 贵阳新天药业股份有限公司董事会 提名为 贵阳新天药业股份有限公司 （以下简称"该公司"）第 八 届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 贵阳新天药业股份有限公司 第 七 届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ■是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ■是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ■是 □ ...

证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2025-038 贵阳新天药业股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十一次 会议定于2025年7月29日（星期二）召开公司2025年第一次临时股东会。现将本 次股东会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第一次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司第七届董事会。公司第七届董事会第三十一次会 议决议召开公司2025年第一次临时股东会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第三十一次会议审议通过 《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章 程》等规定。 4、会议召开的日期、时间。 （1）现场会议时间：2025年7月29日（星期二）下午16:00开始。 （2）网络投票时间：2025年7月29日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 ...

证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2025-034 贵阳新天药业股份有限公司 第七届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十二次 会议通知已于2025年7月7日以电子邮件等方式发出，于2025年7月10日下午15:00 在贵州省贵阳市乌当区高新北路3号7号楼公司会议室以现场会议方式召开。会议 应到监事3名，实际出席会议并表决的监事3名。会议由监事会主席安万学先生主 持，本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章 程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 和《证券时报》同时发布的《关于增加公司注册资本、修改<公司章程>及公司部 分制度的公告》（公告编号：2025-035）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 1 2、审议通过《关 ...

证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2025-033 贵阳新天药业股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十一次 会议通知已于2025年7月7日以电子邮件等方式发出，会议于2025年7月10日以通 讯表决的方式召开。会议应到董事9名，实际出席会议并表决的董事9名。会议由 董事长董大伦先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符 合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于增加公司注册资本及修改〈贵阳新天药业股份有限公司 章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》 根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规和相关监管规则的规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公 司规范运作，现结合公司总股本变动情况，将公司注册资 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司上海硕方医 药科技有限公司于近日收到国家知识产权局颁发的两项发明专利证书，现将有关 情况公告如下： 一、发明专利名称：一种芡实和炒芡实的鉴别方法及其应用 证书号：第 7997809 号 发明名称：一种芡实和炒芡实的鉴别方法及其应用 专利权人：上海硕方医药科技有限公司；贵阳新天药业股份有限公司 证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2025-032 贵阳新天药业股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 二、发明专利名称：一种不同原料来源的陈皮的鉴别方法及其应用 证书号：第 8012208 号 地址：201499 上海市奉贤区望园路 1888 号 1 幢 5 层 发明人：韩豫；丁文政；成亮；魏茂陈 专利号：ZL 2021 1 1348032.7 授权公告号：CN 116124909 B 专利申请日：2021 年 11 月 15 日 授权公告日：2025 年 06 月 13 日 申请日时申请人：上海硕方医药科技有限公司；贵阳新天药业股份有限公司 申 ...

证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2025-031 贵阳新天药业股份有限公司 1 关于收到全资子公司分红款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到全资子公司贵阳 治和药业有限公司（以下简称"治和药业"）现金分红款共计 15,000,000.00 元， 具体内容如下： 根据《贵阳治和药业有限公司章程》的相关规定，治和药业为实现股东投资 回报，经股东批准，决定向公司分配现金红利 15,000,000.00 元，剩余未分配利 润结转至以后年度分配。 截至本公告日，公司已收到治和药业的现金分红款共计 15,000,000.00 元， 上述所得分红款将增加公司 2025 年度母公司报表净利润，但不增加公司合并报 表净利润。因此，该分红事项不会影响公司 2025 年度整体经营业绩。 特此公告。 贵阳新天药业股份有限公司 董事会 2025 年 6 月 12 日 ...