证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2025-040 贵阳新天药业股份有限公司 关于控股股东减持股份触及1%暨减持计划实施完毕及 董事减持计划实施完毕的公告 公司控股股东上海新天智药生物技术有限公司、公司副董事长兼副总经理王金 华先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 3 月 26 日披露了《关于控股股东、董事拟减持公司股份的预披露公告》（公告编号： 2025-008），具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 持有公司股份 77,763,666 股（占剔除公司回购专用账户中股份后总股本的 33.0490%）的控股股东上海新天智药生物技术有限公司（以下简称"新天智药"） 计划以大宗交易方式减持其持有的本公司股份不超过 4,700,000 股（占其持有公司股 份总数的 6.0440%，占剔除公司回购专用账户中股份后总股本的 1.9975 ...

证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2025-039 贵阳新天药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 2、预计的业绩： 扭亏为盈 同向上升 同向下降 | 项 目 | 本报告期 | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 盈利：500 万元 | 万元–700 | 盈利：3,033.95 | 万元 | | | 比上年同期下降：83.52% -76.93% | | | | | 扣除非经常性损 益后的净利润 | 盈利：300 万元 | 万元–420 | 盈利：2,951.30 | 万元 | | | 比上年同期下降：89.83% -85.77% | | | | | 基本每股收益 | 盈利：0.0205 元/股 | 元/股–0.0287 | 盈利：0.1312 | 元/股 | 二、业绩预告预审计情况 本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审 ...

新天药业（002873）公告，预计2025年1月1日至2025年6月30日归属于上市公司股东的净利润为500万 元–700万元，比上年同期的3033.95万元下降83.52%-76.93%。扣除非经常性损益后的净利润为300万元– 420万元，比上年同期的2951.3万元下降89.83%-85.77%。基本每股收益为0.0205元/股–0.0287元/股，比 上年同期的0.1312元/股下降。 ...

创新药板块部分活跃，新天药业（002873）直线拉升涨停，联环药业（600513）、康辰药业（603590） 此前封板涨停，亚虹医药涨超16%，之江生物、冠昊生物（300238）、广生堂（300436）等跟涨。 ...

Meeting Information - The company will hold its first extraordinary general meeting of shareholders for 2025 on July 29, 2025, at 16:00 [1] - Shareholders can vote through both on-site and online platforms, with specific time slots for online voting [2][4] Voting Procedures - Shareholders must choose either on-site or online voting, and duplicate votes will be counted as the first vote [2] - Only shareholders registered by the cut-off date of July 22, 2025, can attend and vote at the meeting [2][3] Agenda Items - The meeting will discuss several proposals, including: - Increasing the company's registered capital and amending the articles of association [3] - Modifications to various internal governance documents, including the rules for shareholder meetings and board meetings [3][12] - Election of the eighth board of directors, including both independent and non-independent directors [3][12] Voting Requirements - Certain proposals require a special resolution, needing more than two-thirds of the voting rights present, while others require a simple majority [4] - Cumulative voting will be used for the election of directors, allowing shareholders to allocate their votes among candidates [4][12] Registration and Contact Information - Shareholders must register for the meeting by July 28, 2025, and can contact the company for assistance [5][6]

贵阳新天药业股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会 规则》和《贵阳新天药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其 他有关法律、法规规定，制订本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 股东会议事规则 二零二五年七月 第二章 股东会的召集 1 第七条 董事会应当在本规则第五条规定的期限内按时召集股东会。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》一百一十三条规定的 ...

贵阳新天药业股份有限公司 审计委员会工作细则 二零二五年七月 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经 理层的有效监督，进一步完善贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司治理准则》、《贵阳新天药业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等 相关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内外 部审计的沟通、监督和核查工作。审计委员会根据《公司章程》和本细则规定的职 责范围履行职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第三条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构 承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委 员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会委员由三名不在上市公司担任高级管理人员的董事组成， 其中独立董事两名且至少有一名独立董事为会计专业人士，公司董事会成员中的职 工代表可以成为审计委员会委员。 第五条 审计委员会 ...

贵阳新天药业股份有限公司 战略委员会工作细则 二零二五年七月 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《贵阳新天药业股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）等相关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责为董事 会提供决策支持，对公司中、长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 战略委员会根据《公司章程》和本细则规定的职责范围履行职责，独立工作，不 受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责 召集委员会会议并主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选 ...

贵阳新天药业股份有限公司 累积投票制实施细则 二零二五年七月 第一条 为完善公司法人治理结构，规范公司董事的选举，保证股东充分行使权 力，维护中小投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所股票上市规则》及《贵阳新天药业股份有限公司章程》的有关规 定，特制定本实施细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东会选举两名以上董事时，出席股 东会的股东所拥有的表决权数等于其所持有的股份总数乘以应选董事人数，出席会 议股东可以将其拥有的投票权全部投向一位董事候选人，也可以将其拥有的投票权 分散投向多位董事候选人，各候选人在得票数达到出席股东会股东所持股份总数的 二分之一以上时，按得票多少依次决定董事人选。 股东会就选举董事进行表决，单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 百分之三十以上的，或者股东会选举两名以上独立董事的，应当实行累积投票制。 本细则所称的董事包括独立董事和非独立董事（职工董事除外）。由职工代表 担任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用本实施细则的相关规定。 第三条 为确保独立董事当选符合规定，公司独立董事和非独立董事的选举分开 进行，均采用累积投票制 ...

贵阳新天药业股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 二零二五年七月 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公平、公正、公开原则，规范贵阳新天药业股份有限公 司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人行为，切实保护公司和中小股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、规范性文件及《贵阳新天药业股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制订本规范。 第二条 本规范适用于公司控股股东、实际控制人的行为和信息披露相关工作。 第三条 本规范所称"控股股东"是指其持有的股份占公司股本总额超过百分之 五十，或者持有股份的比例虽低于百分之五十，但依其可实际支配的公司股份表决 权已足以对公司股东会的决议产生重大影响的股东。 第四条 本规范所称实际控制人是指通过投资关系、协议或者其他安排，能够 实际支配公司行为的自然人或法人。 第五条 下列主体的行为视同控股股东、实际控制人行为，适 ...