董事会议事规则 二零二五年七月 第一章 总 则 第一条 为进一步规范贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 贵阳新天药业股份有限公司 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》和《贵 阳新天药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他有关法律、 法规规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司股东会的执行机构和公司经营管理的决策机构，负责 公司发展目标和重大经营活动的决策。董事会议事、决策以及为实施决策所做的 各种安排，均以股东利益最大化为最终目的，并平等对待全体股东，关注其他相 关人士的利益。 公司董事会由股东会选举产生，对股东会负责。 第三条 本规则对公司全体董事具有约束力。 第二章 董事会的组成和职权 第四条 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，职工董事一名。 董事会设董事长一名、副董事长一名，均由董事会以全体董事的过半数选举产生。 公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计 ...

贵阳新天药业股份有限公司 关联交易管理制度 二零二五年七月 第一章 总则 第一条 为完善贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）治理，规 范公司与关联方之间发生的关联交易，确保公司关联交易符合公平、公正、公开 的原则，不损害公司和全体股东的利益，特制订本制度。 第二条 本制度制定依据：《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所 股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及《贵阳新天药业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 第三条 本制度所称"关联交易"是指公司或其控股子公司与公司关联人之 间发生的转移资源或义务的事项。 第二章 关联人和关联交易的范围 第四条 公司的关联人包括关联法人（或其他组织）和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人（或其他 组织）： (一)直接或间接地控制公司的法人（或其他组织）； (二)由前项所述法人（或其他组织）直接或间接控制的除公司及其控股子公 司以外的法人（或其他组织） ...

贵阳新天药业股份有限公司 章 程 二零二五年七月 公司经黔府函[2001]661号文件批准，由原贵阳新天药业有限责任公司整体 变更发起设立；在贵阳市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信 用代码：91520115214595556N。 第三条 公司于 2017 年 4 月 28 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向 社会公众发行人民币普通股 1,722 万股，于 2017 年 5 月 19 日在深圳证券交易所 上市。 2019 年 12 月 30 日经中国证券监督管理委员会核准，公司公开发行了 177.30 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 17,730.00 万元，于 2020 年 1 月 17 日起在深圳证券交易所挂牌交易，自 2020 年 7 月 6 日起进入转股期。 第四条 公司注册名称： 中文全称：贵阳新天药业股份有限公司 英文全称：GUIYANG XINTIAN PHARMACEUTICAL Co.,LTD. 第五条 公司住所：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区新添大道 114 号 邮政编码：550018 第一章 总则 第一条 为维护贵阳新天药业股份有限公司（以下 ...

贵阳新天药业股份有限公司 利润分配管理制度 二零二五年七月 第一章 总则 第一条 为规范贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分配行 为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实保护中小投 资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《贵阳新天药业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）并结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公司章程》 的规定，自主决策公司利润分配事项，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权 利，不断完善公司董事会、股东会对公司利润分配事项的决策程序和机制。 第三条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决策程 序。公司董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证，制定明确、清晰的股东回 报规划，并详细说明规划安排的理由等情况。公司应当通过多种渠道（包括但不限 于电 ...

贵阳新天药业股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 二零二五年七月 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《贵 阳新天药业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等相关规定，公司设 立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬或津贴的董事；高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等《公司章程》 规定的相关人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责召集委员会会议并主持委员会工作；主任委员在委员内由董事会选举产 生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动 ...

贵阳新天药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 高立金 ，作为 贵阳新天药业股份有限公司 第 八 届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人 贵阳新天药业股份有限公司董事会 提名 为 贵阳新天药业股份有限公司 （以下简称"该公司"）第 八 届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 贵阳新天药业股份有限公司 第 七 届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ■是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ■是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 四、 ...

贵阳新天药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 贵阳新天药业股份有限公司董事会 现就提名 高立金 为 贵阳新天 药业股份有限公司 第 八 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为 贵阳新天药业股份有限公司 第 八 届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 贵阳新天药业股份有限公司 第 七 届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ■是 □否 如否，请详细说明：_______________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ■是 □否 如否，请详细说明：_______________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件 ...

证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2025-036 根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司第八届董事会成员由9名董 事组成，其中非独立董事5名（不含职工董事，下同），独立董事3名，职工董事 1名（由公司职工代表大会选举产生）。经公司第七届董事会第三十一次会议审 议，董事会同意提名董大伦先生、王金华先生、王光平先生、王文意先生、季维 嘉女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，提名高立金先生、官峰先生、张 捷女士为公司第八届董事会独立董事候选人（上述董事候选人简历附后），并将 上述议案提交公司股东会选举。 公司第七届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了核查，确 1 认上述董事候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》、《公司章程》 等规定的任职条件。公司第八届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员职务 的董事和职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董 事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。上述三位 独立董事候选人均已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，相关任职资 格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司 ...

贵阳新天药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 贵阳新天药业股份有限公司董事会 现就提名 张捷 为 贵阳新天药 业股份有限公司 第 八 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为 贵阳新天药业股份有限公司 第 八 届董事会独立董事候选人。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 贵阳新天药业股份有限公司 第 七 届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ■是 □否 如否，请详细说明：_______________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ■是 □否 如否，请详细说明：_______________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2025-035 贵阳新天药业股份有限公司 关于增加公司注册资本、修改《公司章程》及 公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 因公司2024年度内存在可转换公司债券持续转股、回购注销股权激励计划限 制性股票、注销部分已回购股份等事项，致使公司总股本变化。现根据公司最新 总股本数量，拟将公司注册资本由23,149.1231万元增加至24,410.3806万元。 二、修改《公司章程》部分条款 本次修改主要系根据2024年7月1日起实施的新《公司法》及中国证监会发布 的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》（以下简称"《过渡 期安排》"）、《上市公司章程指引》（2025年修订）（以下简称"《章程指引》"） 等相关规定，重点对新增职工代表董事、调整审计委员会职责（由审计委员会行 使《公司法》规定的监事会的职权）等条款进行修订，以保证《公司章程》符合 最新证券监管要求和公司实际需要。 三、修改公司部分制度的相关情况 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据新《公司法 ...