Group 1: R&D Investment and Strategy - The company increased R&D investment to CNY 59.6174 million in 2024, a year-on-year growth of 5.31%, accounting for 6.95% of revenue [2] - The company aims to enhance innovation capabilities through increased R&D budget and resource allocation, focusing on long-term pharmaceutical logic [2] - Multiple 1.1 category traditional Chinese medicine (TCM) innovative drugs are in preclinical research, with clinical applications expected in the next three years [2] Group 2: Revenue Growth Points - The company focuses on clinical value and has established a comprehensive R&D platform covering the entire lifecycle of TCM products [3] - Key growth strategies include upgrading existing products, developing new indications, and enhancing market capabilities through improved sales channels [3] - The company aims to strengthen its market presence in the gynecology and urology sectors, leveraging its innovative TCM products [3] Group 3: Industry Performance and Competitive Advantages - The TCM industry faces short-term fluctuations due to supply-demand imbalances and rising raw material costs [4] - The company has established competitive advantages through unique product offerings, resource and cost leadership, and a focus on quality management [5] - The company emphasizes continuous R&D investment and has a rich pipeline of innovative TCM products [5] Group 4: Financial Performance and Cost Management - The company experienced a decline in performance in 2024 due to rising raw material costs and increased R&D and financial expenses [7] - Cost control will be a priority in 2025, focusing on reducing costs and managing expenses effectively [7] - Marketing and management expenses showed a noticeable decrease, but direct costs continue to rise [7] Group 5: Future Development Strategy - The company aims to enhance its R&D capabilities and product competitiveness while focusing on cost management [9] - Plans include expanding the TCM product matrix and improving the efficiency of existing products [10] - The company will establish a quality standard system for TCM materials to enhance business channels and extend the industrial chain [12] Group 6: Shareholder Returns and Market Position - The company has a history of cash dividends, with a total of CNY 137 million in cash dividends and share buybacks in 2024, representing 262.30% of net profit [13] - A shareholder return plan for 2024-2026 has been proposed to ensure stable and continuous returns [19] - The company is committed to improving operational management and enhancing product competitiveness to boost investor confidence [21]

贵阳新天药业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 德皓核字[2025]00000801 号 北 京 德 皓 国际会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 贵阳新天药业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 德皓核字[2025] 00000801 号 二、 贵阳新天药业股份有限公司 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 药业 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的 相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对新天药 业实施 2024 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计 程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地 理解新天药业 2024 年度控股股东及其 ...

德皓审字[2025]00001067 号 北京德皓国际 会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 贵阳新天药业股份有限公司 审计报告 贵阳新天药业股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-123 | 审计报告 德皓审字[2025] 0 ...

贵阳新天药业股份有限公司 内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000081 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 贵阳新天药业股份有限公司 内 部 控 制 审 计 报 告 德皓内字[2025] 00000081 号 贵阳新天药业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了贵阳新天药业股份有限公司（以下简称新天药业） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变 ...

贵阳新天药业股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，本人未在公司的附属企业、公司的控股股东、实际控制 人及其附属企业任职，也不在公司担任除独立董事和各专门委员会委员以外的任 何职务，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关监管规则对独立董事任职资格的要求， 不存在不得担任公司独立董事的情形。 二、年度履职概况 2024 年度，本人积极参与董事会决策，从股东利益，特别是中小股东利益 出发，对公司日常经营运作深入了解、认真监督，在公司发展战略、重大资本运 作、财务管理、风险控制、规范运作等方面，结合自身专业优势及过往的工作履 历，对公司发展战略、重大资本运作等相关事项提出合理建议和意见，并对相关 议案发表了客观的审核意见，充分履行了独立董事的职责。 （一）报告期内，出席董事会会议、股东大会的情况 （高立金） 本人作为贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 七届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 ...

贵阳新天药业股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （官峰） 本人作为贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 七届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规及《公司章程》的有关规定，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度， 按照实事求是的原则，勤勉尽责，谨慎、认真地行使公司所赋予的权利，积极出 席相关会议，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的合 法权益。 现将本人 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及任职情况 官峰：中国国籍，1982 年生，会计学博士、副教授、注册会计师。曾任香 港中文大学助理研究员，2014 年 12 月至 2019 年 6 月任上海立信会计学院讲师， 2019 年 6 月至今任上海财经大学副教授、博士生导师；2021 年 6 月至今任上海 益民商业集团股份有限公司独立董事；2021 年 10 月至今任苏州华一新能源科技 股份有限公司独立董事；2023 年 3 月至今任爱建证券股份有限 ...

贵阳新天药业股份有限公司 风险管理制度 二零二五年四月 第一章 总则 第一条 为了加强贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）风险管 理工作，搭建完善的风险管理机制，增强公司的风险防范能力，及时、妥善处理 各类风险对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，保障公司各项 业务持续、稳定、快速发展，促进公司战略和经营目标的实现，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 10 号— —市值管理》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情 况，特制定本制度。 第二条 本制度所称风险是指未来的不确定性对实现公司经营目标和战略 目标的影响，包括战略风险、经营风险、市场风险、财务风险和法律风险、舆情 风险等。 （一）战略风险：没有制定或制定的战略决策不正确，影响战略目标实现的 负面因素； （二）经营风险：经营决策的不当，妨碍或影响经营目标实现的负面因素； （三）市场风险：包括市场拓展、品牌管理、营销策略、产品质量、销售管 理等方面的风险； （四）财务风险：包括预算管理、资金管控、资金链断裂、融资管理、费用 控制等方面的风险； （五）法律风险：没有全面、认真执 ...

贵阳新天药业股份有限公司 特定对象来访接待工作管理办法 二零二五年四月 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范贵阳新天药业股份有 限公司（以下简称"公司"）的特定对象对外接待行为，加强公司与外部机构或 人员的有效沟通，促进公司更好地开展投资者关系管理工作，提升公司在资本市 场的关注度和知名度，根据有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，针对 公司特定对象来访接待工作程序及注意事项，制定并实施本办法。 第二条 本办法所称"特定对象来访接待"，是指日常工作中接受来自于公 司外部机构或人员以现场、电话、信函及交易所互动平台等交流方式，要求了解 公司情况的情形。包括但不限于接受股东、潜在投资者、政府机构、媒体、证券 机构、研究机构、合作对象、社会公众等各类单位或个人对公司进行检查、调研、 采访、咨询、洽谈、参观等。 第四条 公司、调研机构及个人不得利用参与来访接待活动取得的信息从事 市场操纵、内幕交易或者其他违法、违规交易证券的行为。 第五条 公司在从事特定对象来访的接待工作中应当遵循下列基本原则： （一）公平、公正、公开原则：公司人员在进行接待工作中，应严格遵循公 平、公正、公开原则，不得 ...

贵阳新天药业股份有限公司 第七届董事会第四次独立董事专门会议审核意见 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次独立 董事专门会议于 2025 年 4 月 11 日上午 11:00 以通讯方式召开，会议应到独立董 事 3 名，实际出席会议并表决的独立董事 3 名。会议的召开符合《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 综上所述，公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易 预计均不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，我们同意《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，并同 意将本议案提交公司第七届董事会第三十次会议审议。 （以下无正文） （此页无正文，为《贵阳新天药业股份有限公司第七届董事会第四次独立董 事专门会议审核意见》签署页） 独立董事签名： 高立金 官 峰 张 捷 贵阳新天药业股份有限公司 2025 年 4 月 11 日 经与会独立董事审议，本次会议通过了拟提交公司第七届董事会第三十次会 议审议的《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度 ...

贵阳新天药业股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （张捷） 本人作为贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 七届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规及《公司章程》的有关规定，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度， 按照实事求是的原则，勤勉尽责，谨慎、认真地行使公司所赋予的权利，积极出 席相关会议，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的合 法权益。 现将本人 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及任职情况 张捷：中国国籍，1974 年生，本科学历，律师。历任台湾保力达股份有限 公司上海办事处秘书、上海市海峡律师事务所律师、上海市御宗律师事务所律师， 2007 年 11 月至 2016 年 11 月任上海市海华永泰律师事务所律师，2016 年 12 月 至今任上海市协力律师事务所律师；2018 年 9 月至 2024 年 9 月任江苏力星通用 钢球股份有限公司独立董事；2024 年 5 月至今任锐奇控股 ...