本人郭晋龙，1961 年出生，中国国籍，硕士学历，中国注册会计师，无永 久境外居留权。现任广东省注册会计师协会副会长，信永中和会计师事务所合伙 人及深圳分所负责人，深圳市水务规划设计院股份有限公司独立董事，内蒙古福 瑞医疗科技股份有限公司独立董事，深圳市文硕佳音音乐剧传播有限公司监事， 2020 年 7 月至今担任公司独立董事。 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（郭晋龙） 各位股东及股东代表： 作为深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》、 《独立董事工作制度》等的规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤 勉地行使了独立董事的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案， 对重要事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年任职期间的履职情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 履职期间内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办 ...

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-029 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人 员的工作积极性和创造性，促进公司进一步提升工作效率及经营效益，经董事会 薪酬与考核委员会提议，结合公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬 水平，特制定本方案。具体方案如下： 一、 本议案适用对象 在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员。 二、本议案适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 （2）未担任公司管理职务的董事和独立董事津贴为 10.8 万/年（税前）。 2、公司监事薪酬方案 公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的监 事，不在公司领取薪酬。 3、高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定领 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）公司董事在公司担任管理职务者，按照 ...

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2023年度财务决算报告 一、2023 年年度财务报表审计情况 公司 2023 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出 具了标准无保留意见的审计报告。会计师认为：深圳市三利谱光电科技股份有限 公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了深圳市 三利谱光电科技股份有限公司 2023 年 12 月 31 日合并财务状况以及 2023 年度 合并经营成果和现金流量。 二、财务状况 单位：万元 项目 2023 年末 2022 年末 增减额 同比增减 流动资产合计 182,634.96 217,158.99 -34,524.03 -15.90% 货币资金 34,418.52 43,505.43 -9,086.91 -20.89% 交易性金融资产 - 36,166.25 -36,166.25 -100.00% 应收票据 106.21 2,469.20 -2,362.99 -95.70% 应收账款 64,305.72 58,296.58 6,009.14 10.31% 应收款项融资 425.39 1,921.76 -1,496.37 -77.86% 预 ...

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—9 页 三、附件……………………………………………………………第 10—13 页 （一）本所执业证书复印件………………………………………第 10 页 （二）本所营业执照复印件………………………………………第 11 页 （三）本所注册会计师执业证书复印件……………………第 12—13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3-107 号 深圳市三利谱光电科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称三利谱公 司）管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供三利谱公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为三利谱公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 五、鉴证结论 我们认为，三利谱公司管理层编制的 2023 年度《关 ...

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-034 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开第五届董事会 2024 年第三次会议和第五届监事会 2024 年第二次 会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。根据《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法 规和规范性文件的规定，本次开展外汇套期保值业务属于董事会审批权限范 围，无需提交公司股东大会审议。 一、外汇套期保值目的 根据公司发展战略以及业务发展，公司海外业务量不断增加，外汇头寸越 来 越大，为有效防范和控制汇率波动对公司经营业绩的影响，控制外汇风险， 公司 拟与银行开展外汇套期保值业务，包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互 换、外汇 期货、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。 公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇交易行为均以正常生 产经营为基础，以具体经营业务为依托 ...

2023 年度利润分配预案的公告 证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-028 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月11 日召开的第五届董事会2024年第三次会议审议通过了《关于2023年度利润分配预 案的议案》，现将相关事宜公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年初未分配利润为 976,064,173.09 元，加上 2023 年度实现的净利润 42,804,607.34 元，本年度未 提取盈余公积金，减除本年度已经分配的利润 34,776,986.40 元后，2023 年期 末可供分配利润为 984,091,794.03 元。 为回报公司股东，在保证公司正常经营和持续发展的前提下，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：以归属于母公司所有者可供分配的利润为依据,以 173,507,332 股为基数[注]，向全体股东每 10 股派发现金人民币 0.25 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳市三利谱光电科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国信证券股份有限公司（以下称"国信证券"、"保荐机构"）作为深圳市 三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"、"三利谱"）非公开发行股 票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对三 利谱拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，核查的具 体情况如下： 一、非公开发行募集资金基本情况 （一）募集资金到位及管理情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会") 《关于核准深圳市 三利谱光电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]48 号）核准，深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对 象非公开发行人民币普通股（A 股）20,800,000 股，发行价格为每股人民币 42.03 元，募集资金总额为人民币 874,224,006.97 元，扣除本次发行费用 19,958, ...

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（陈志华） 各位股东及股东代表： 作为深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》、 《独立董事工作制度》等的规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤 勉地行使了独立董事的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案， 对重要事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年任职期间的履职情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 本人陈志华，1971 年出生，中国国籍，南开大学法学、信息学双学士学位， 无永久境外居留权。现任广东格林律师事务所管委会副主任，兼任本公司独立董 事，2023 年 7 月 25 日至今，本人担任公司独立董事。 履职期间内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 作为公司独立董事，本人根据相关法律、法规和部门规章规定，报告期内， ...

深圳市三利谱光电科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市三利谱光电科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 ...

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会由 7 名董 事组成，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公 司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决 议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司 法人治理结构确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2023 年度工作 情况汇报如下： （一）董事会会议召开情况 报告期内，公司第四届董事会、第五届董事会共召开 11 次会议，具体情况 如下： | 时间 | 届次 | 事项 | | --- | --- | --- | | 2023 年 2 月 13 日 | 第四届董事会 2023 年第一次会议 | 1.《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 | | | | 2.《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》 | | | | 3.《关于补选公司第四届董事会非独 ...