2023 年度利润分配预案的公告 证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-028 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月11 日召开的第五届董事会2024年第三次会议审议通过了《关于2023年度利润分配预 案的议案》，现将相关事宜公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年初未分配利润为 976,064,173.09 元，加上 2023 年度实现的净利润 42,804,607.34 元，本年度未 提取盈余公积金，减除本年度已经分配的利润 34,776,986.40 元后，2023 年期 末可供分配利润为 984,091,794.03 元。 为回报公司股东，在保证公司正常经营和持续发展的前提下，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：以归属于母公司所有者可供分配的利润为依据,以 173,507,332 股为基数[注]，向全体股东每 10 股派发现金人民币 0.25 ...

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—9 页 三、附件……………………………………………………………第 10—13 页 （一）本所执业证书复印件………………………………………第 10 页 （二）本所营业执照复印件………………………………………第 11 页 （三）本所注册会计师执业证书复印件……………………第 12—13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3-107 号 深圳市三利谱光电科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称三利谱公 司）管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供三利谱公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为三利谱公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 五、鉴证结论 我们认为，三利谱公司管理层编制的 2023 年度《关 ...

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 各位监事： 2023年，公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》、《证券 法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》及《监事会议事规则》的规定， 本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效 地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进 行监督，维护了公司及股东的合法权益。 一、2023年监事会工作情况 | （一）2023年公司监事会共召开了六次会议，具体情况如下： | | --- | | 时间 | 届次 | 事项 | | --- | --- | --- | | | | 1.《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》 6.《关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要的议 | | | | 2.《关于 2022 年度财务决算报告的议案》 | | | | 3.《关于 2022 年度利润分配预案的议案》 | | | | 4.《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪 | | | | 酬方案的议案》 | | | | 5.《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》 | | 2023 年 3 月 ...

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（胡春明） 各位股东及股东代表： 作为深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》、 《独立董事工作制度》等的规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤 勉地行使了独立董事的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案， 对重要事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年任职期间的履职情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人胡春明，1971 年出生，中国国籍，专科学历，无永久境外居留权。曾 任京东方科技集团股份有限公司职员、北京日端电子有限公司课长；现任中国光 学光电子行业协会液晶分会主任/副秘书长/常务副秘书长、京东方科技集团股份 有限公司产业研究所科长、隆华科技集团（洛阳）股份有限公司独立董事，2020 年 7 月至今担任公司独立董事。 履职期间内，本人任职符合《 ...

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-038 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 关于举行 2023 年度报告网上业绩说明会的公告 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于2024年4月 19日（星期五）下午15:00—17:00在全景网提供的网上平台举办2023年度报告网 上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明 会。 公司出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理张建军先生， 董事会秘书、副总经理黄慧女士，财务总监、副总经理王小军先生，独立董事胡 春明先生。 为充分尊重投资者、提升交流效率及针对性，现就公司2023年度业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024 年4月18日（星期四）下午17:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二 维 ...

关于开展外汇套期保值的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的背景 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 根据公司发展战略以及业务发展，公司海外业务量不断增加，外汇头寸越来 越大，为有效防范和控制汇率波动对公司经营业绩的影响，控制外汇风险，公司 及下属子公司拟与银行开展外汇套期保值业务，包括远期结售汇、外汇掉期、外 汇互换、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。 二、公司开展的外汇套期保值业务概述 公司开展的外汇套期保值业务主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、 外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务，对应基础资产包括汇率、利率、 货币等或上述资产组合。公司开展的外汇套期保值业务，以锁定成本、规避和防 范汇率、利率等风险为目的。公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密 切相关的简单外汇衍生产品，且该等外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方 向、期限等方面相互匹配，遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。 三、公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性 随着公司国际业务的规模增长，公司面临的汇率敞口风险也随之增加。为有 效规避汇率波动对公司经营造成的不利影响，控制外汇敞口，公司有必要根据具 体情况，适 ...

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-027 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 第五届监事会 2024 年第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2024 年4月1日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第五届监事会2024年第二次 会议的通知。本次会议于2024年4月11日在深圳市光明新区公明办事处楼村社 区第二工业区同富一路5号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应 到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席霍丙忠先生召集并主持。本次会 议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规 范性文件和《深圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有 效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》； 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 2、审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案 ...

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会由 7 名董 事组成，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公 司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决 议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司 法人治理结构确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2023 年度工作 情况汇报如下： （一）董事会会议召开情况 报告期内，公司第四届董事会、第五届董事会共召开 11 次会议，具体情况 如下： | 时间 | 届次 | 事项 | | --- | --- | --- | | 2023 年 2 月 13 日 | 第四届董事会 2023 年第一次会议 | 1.《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 | | | | 2.《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》 | | | | 3.《关于补选公司第四届董事会非独 ...

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-034 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开第五届董事会 2024 年第三次会议和第五届监事会 2024 年第二次 会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。根据《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法 规和规范性文件的规定，本次开展外汇套期保值业务属于董事会审批权限范 围，无需提交公司股东大会审议。 一、外汇套期保值目的 根据公司发展战略以及业务发展，公司海外业务量不断增加，外汇头寸越 来 越大，为有效防范和控制汇率波动对公司经营业绩的影响，控制外汇风险， 公司 拟与银行开展外汇套期保值业务，包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互 换、外汇 期货、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。 公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇交易行为均以正常生 产经营为基础，以具体经营业务为依托 ...

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-029 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人 员的工作积极性和创造性，促进公司进一步提升工作效率及经营效益，经董事会 薪酬与考核委员会提议，结合公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬 水平，特制定本方案。具体方案如下： 一、 本议案适用对象 在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员。 二、本议案适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 （2）未担任公司管理职务的董事和独立董事津贴为 10.8 万/年（税前）。 2、公司监事薪酬方案 公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的监 事，不在公司领取薪酬。 3、高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定领 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）公司董事在公司担任管理职务者，按照 ...