深圳市三利谱光电科技股份有限公司 独立董事专门会议 关于公司第五届董事会2024年第二次会议相关事 项的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管 理办法》（以下简称"《发行注册管理办法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》等有关法律法规、规范性文件以及《深圳市三利谱光电科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，我们作为深圳市三利谱 光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，于2024年3月7日召 开第五届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议，本着认真、负责的态度 对公司本次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）涉及关联交易事项进 行了仔细研究和讨论，基于独立判断的立场，经审慎分析发表如下审查意见： 一、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》的审查意见 根据《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》等有关法律法规和规范 性文件的规定，对照上市公司向特定对象发行股票的资格和有关条件，公司具 备向特定对象发行股票的资格和各项条件。 因此，我们同意将此议案提交公司董 ...

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-008 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 第五届董事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024 年2月28日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第五届董事会2024年第一次 会议的通知。本次会议于2024年3月1日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区第 二工业区同富一路5号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事7 人，实到董事7人，其中董事长张建军先生、董事陶浩略先生、陈洪涛先生、独 立董事郭晋龙先生、胡春明先生、陈志华先生以通讯方式出席并表决。会议由董 事长张建军先生召集并主持，公司全体监事和高级管人员列席本次会议。本次会 议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于收购控股子公司合肥三利谱光电科技有限公司少数股 权的议案》； 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 ...

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-009 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 授信额度和品种最终以上述银行实际审批的授信额度和品种为准。授信额度 不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。 授信期限内，授信额度可循环使用。 公司授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件 （包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）, 授权 期限自董事会审议通过之日起至上述银行审批的授信期限终止之日止。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月1 日召开了第五届董事会2024年第一次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综 合授信额度的议案》，同意公司向银行申请总额为100,000.00万元人民币的综合 授信额度，以满足公司业务发展需求。 | 序号 | 授信银行名称 | 授信额度（万元） | | 授信期限 | | --- | --- ...

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-010 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于通过公开摘牌方式收购控股子公司少数股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召开第五届董事会 2024 年第一次会议，审议通过了《关于收购控股子公 司合肥三利谱光电科技有限公司少数股权的议案》，拟通过安徽合肥公共资源交 易中心以公开竞价方式收购控股子公司合肥三利谱光电科技有限公司（以下简称 "合肥三利谱"）少数股东股权。公司拟以人民币 3500 万元挂牌底价公开竞价 收购合肥市工业投资控股有限公司所持有的合肥三利谱 1.47%国有股权，收购完 成后，公司将持有合肥三利谱光电 100%股权。 2、本次交易为合肥市工业投资控股有限公司司通过安徽合肥公共资源交易 中心挂牌，转让其持有的合肥三利谱 1.47%国有股权，挂牌转让底价为人民币 3500 万元。本次收购是否能够达成及实际成交价格尚存在不确定性。 3、根据《深圳证券交易所股票上市规则 ...

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-007 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于提前归还部分募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-007 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 董事会 2024 年 2 月 29 日 公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对资金进行了合理的安排 与使用，没有影响募集资金投资计划的正常进行，没有变相改变募集资金用途， 资金运用情况良好。 2024 年 2 月 28 日，公司已将人民币 1,500 万元闲置募集资金提前归还至公 司募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。同时公司已将上述募集资金的 归还情况通知了公司保荐机构国信证券股份有限公司及保荐代表人。 截止目前，公司已累计归还 11,500 万元闲置募集资金至公司募集资金专用 账户，剩余暂时补充流动资金的 28,500 万元闲置募集资金将在到期之前归还。 在此期间如遇募集资金专用账户余额不能满足募集资金正常支付的情况，公司将 根据实际需要将已补充流动资金 ...

一、回购股份实施情况 证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-004 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于公司股份回购完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月8 日召开第五届董事会2023年第五次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的 议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币 普通股（A股）股票，用于后续实施员工持股计划或股权激励。拟用于回购资金 总额不低于人民币1,000万元（含）、不超过人民币2,000万元（含），回购价格不 超过人民币49元/股。具体回购股份数量以回购期限届满时实际回购的股份数量 为准。回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月。具体内容详见公 司于2023年12月9日、2023年12月15日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券 报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公 司回购股份方案的公告》(公告编号：2023-073 ...

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-003 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于 2021 年员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2021年10 月29日、2021年11月16日召开第四届董事会2021年第六次会议、第四届监事会 2021年第五次会议和2021年第一次临时股东大会，均审议通过了《关于<深圳市 三利谱光电科技股份有限公司2021年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 等相关议案。详见公司于2021年10月30日、2021年11月17日在《中国证券报》《证 券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的相关公告。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳 市三利谱光电科技股份有限公司2021年员工持股计划》的相关规定，公司2021 年员工持股计划（以下简称"本持股计 ...

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-002 一、首次回购股份的具体情况 2024年1月8日，公司以集中竞价交易方式首次回购公司股份，回购股份数量 97,800股，占公司总股本的0.0562%，其中，最高成交价为30.73元/股，最低成 交价为30.51元/股，成交总金额为2,998,841.40元（不含交易费用）。本次回购 股份符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 1、公司首次回购股份的时间、回购股份数及集中竞价交易的委托时段符合 《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—— 回购股份》的相关规定。具体如下： 1、公司未在下列期间回购股份： 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月8 日召开第五届董事会2023年第五次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的 议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币 普通股（A股 ...

二、其他说明 公司后续将根据市场情况继续实施本次回购股份计划，并将根据相关法律、 法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-001 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月8 日召开第五届董事会2023年第五次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的 议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币 普通股（A股）股票，用于后续实施员工持股计划或股权激励。拟用于回购资金 总额不低于人民币1,000万元（含）、不超过人民币2,000万元（含），回购价格不 超过人民币49元/股。具体回购股份数量以回购期限届满时实际回购的股份数量 为准。回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月。具体内容详见公 司于2023年12月9日、2023年12月15日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券 报》《证券日报》及巨潮 ...

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2023-084 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获得补助的基本情况 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）及各子公司、分 公司自2023年1月1日至本公告披露日，累计收到的各类政府补助合计人民币 1,194.72万元，其中：与收益相关994.72万元；与资产相关200万元。根据《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，现将相关情况公告如下： | | 获得补助 | 提供补助 | 补助的原 | 收到补 | 补助金 | | 补助 | 计入 | 是否 具有 | 是否与公 司日常经 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | | | | 助的时 | 额（单 | 补助依据 | | 会计 | | | | 号 | 的主体 | 的主体 | 因或项目 | 间 | 位：元） | | 类型 | 科目 | 可持 | 营活动相 | | ...