证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-020 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 截至 2024 年 2 月 29 日，公司已累计使用募集资金人民币 60,262.47 万元， 剩余暂时补充流动资金的募集资金为人民币 28,500 万元，募集资金专户余额为 人民币 673.95 万元（含利息收入）。 单位：万元 证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-020 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日召开的第五届董事会 2024 年第二次会议、第五届监事会 2024 年第一次会 议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，在项目实施主体、募集 资金投资用途及投资规模不变的情况下，同意对募投项目"合肥三利谱二期 TFT-LCD 用偏光片生产线项目"进行延期。该事项无需提交公司股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会") 《 ...

二、认购协议主要内容 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交 易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年第二次会议审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 议案》《关于公司与认购对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》《关于 公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案》等议案。公司拟向特定对象 发行不超过 27,363,184 股（含本数，下同）普通股股票（以下简称"本次向特 定对象发行""本次发行"），公司控股股东、实际控制人张建军先生拟以现金 认购本次向特定对象发行的全部股票。 2024 年 3 月 8 日，公司与张建军先生签署了《附条件生效的股份认购协议》 （以下简称"《认购协议》"），具体情况如下： 一、发行对象基本情况 张建军先生，中国国籍，研究生学历，无永久境外居留权，身份证号码为 12010419690810****，住所为广东省深圳市福田区园岭新村。2010 年 7 ...

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-014 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"） 拟向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行""本次向特定对象发行"）， 本次交易构成关联交易。 2、本次向特定对象发行尚需获得公司股东大会审议通过、深圳证券交易所 审核通过、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册后方 可实施，相关程序的结果和时间存在不确定性，公司特提醒投资者注意投资风险。 3、本次向特定对象发行相关议案于 2024 年 3 月 8 日经公司第五届董事会 2024 年第二次会议审议通过，关联董事已回避；尚需提交公司股东大会审议通 过，与本次发行有利害关系的关联股东将在股东大会上回避表决。 一、关联交易概述 （一）交易概述 公司拟向特定对象发行 A 股股票不超过 27,363,184 股（含本数），募集资金 总额不超过 49,500.00 ...

发行 A 股股票预案披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月8日 召开第五届董事会2024年第二次会议和第五届监事会2024年第一次会议，审议通 过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于公司2024年度 向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2024年度向特定对象发行A股股 票预案的议案》等相关议案。经董事会审议通过的《深圳市三利谱光电科技股份 有限公司关于2024年度向特定对象发行A股股票预案》及相关文件于2024年3月9 日在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 本次预案披露事项不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确 认、批准或同意注册，预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚需公司股东大 会的审议通过、深圳证券交易所审核通过并取得中国证监会同意注册的批复等程 序，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 证券代码：00287 ...

监事会关于公司向特定对象发行A股股票相关事项的审核意 见 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（下称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（下称"《发行注册 管理办法》"）等有关法律法规、规范性文件的规定，深圳市三利谱光电科技股份 有限公司（下称"公司"）监事会在全面了解和审核公司本次向特定对象发行 A 股股票（下称"本次发行"）的相关文件后，发表书面审核意见如下： 1、公司符合《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》等相关法律、行政 法规、部门规章及规范性文件的规定，具备上市公司向特定对象发行 A 股股票的 条件和资格。 2、本次发行的发行方案、预案符合《公司法》《证券法》《发行注册管理办 法》等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。 3、《公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告》详细论 证了本次发行的必要性和可行性，符合相关法律、行政法规、部门规章及规范性 文件的要求，符合公司的长远发展目标和全体股东利益。 4、《公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报 告》对本次发行募集资金使用的可 ...

| | | | | | | 金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 合肥三利谱二期TFT-LCD用 | 85,426.60 | 60,262.47 | 70.54 % | | | 偏光片生产线项目 | | | | | | 合计 | 85,426.60 | 60,262.47 | 70.54 % | 国信证券股份有限公司 关于深圳市三利谱光电科技股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 国信证券股份有限公司（以下称"保荐机构"或"国信证券"）作为深圳市 三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"三利谱"）非公开发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等有关规定，对三利谱募集资金投资项目延期事项进行了审慎核查，核查 情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会") 《关于核准深圳市 三利谱光电科技股份有限公司非公开 ...

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发 展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重 组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等规定， 为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响 进行了分析，并拟定了填补回报的具体措施。公司相关主体就保证发行人填补即 期回报措施切实履行作出了承诺。具体情况如下： 一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 1 证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-016 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报 的风险提示与填补措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 以下关于深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）向特 定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行""向特定对象发行股票"）后其 主要财务指标的分析、 ...

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-013 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 第五届监事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 3 月 6 日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第五届监事会 2024 年第一次 会议的通知。本次会议于 2024 年 3 月 8 日在深圳市光明新区公明办事处楼村社 区第二工业区同富一路 5 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席霍丙忠先生召集并主持。本次会议 的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性 文件和《深圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 ...

第五届董事会 2024 年第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 6 日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第五届董事会 2024 年第二次 会议的通知。本次会议于 2024 年 3 月 8 日在深圳市光明新区公明办事处楼村社 区第二工业区同富一路 5 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到 董事 7 人，实到董事 7 人，其中董事陈洪涛先生、独立董事陈志华先生以通讯方 式出席并表决。会议由董事长张建军先生召集并主持，公司监事和高级管理人员 列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等 法律、行政法规、规范性文件和《深圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》的 有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-012 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 表决结果：同意 6 ...

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 独立董事专门会议 关于公司第五届董事会2024年第二次会议相关事 项的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管 理办法》（以下简称"《发行注册管理办法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》等有关法律法规、规范性文件以及《深圳市三利谱光电科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，我们作为深圳市三利谱 光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，于2024年3月7日召 开第五届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议，本着认真、负责的态度 对公司本次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）涉及关联交易事项进 行了仔细研究和讨论，基于独立判断的立场，经审慎分析发表如下审查意见： 一、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》的审查意见 根据《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》等有关法律法规和规范 性文件的规定，对照上市公司向特定对象发行股票的资格和有关条件，公司具 备向特定对象发行股票的资格和各项条件。 因此，我们同意将此议案提交公司董 ...