本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日召开第五届董事会 2024 年第二次会议审议通过了关于公司 2024 年度向特定 对象发行 A 股股票的相关议案，现就本次发行公司不存在直接或通过利益相关方 向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-018 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于本次向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通过利益 相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 9 日 1 公司不存在向本次向特定对象发行 A 股股票的发行对象作出保底保收益或 变相保底保收益承诺，或者直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者 补偿的情形。 特此公告。 ...

| | | | | | | 金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 合肥三利谱二期TFT-LCD用 | 85,426.60 | 60,262.47 | 70.54 % | | | 偏光片生产线项目 | | | | | | 合计 | 85,426.60 | 60,262.47 | 70.54 % | 国信证券股份有限公司 关于深圳市三利谱光电科技股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 国信证券股份有限公司（以下称"保荐机构"或"国信证券"）作为深圳市 三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"三利谱"）非公开发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等有关规定，对三利谱募集资金投资项目延期事项进行了审慎核查，核查 情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会") 《关于核准深圳市 三利谱光电科技股份有限公司非公开 ...

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-014 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"） 拟向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行""本次向特定对象发行"）， 本次交易构成关联交易。 2、本次向特定对象发行尚需获得公司股东大会审议通过、深圳证券交易所 审核通过、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册后方 可实施，相关程序的结果和时间存在不确定性，公司特提醒投资者注意投资风险。 3、本次向特定对象发行相关议案于 2024 年 3 月 8 日经公司第五届董事会 2024 年第二次会议审议通过，关联董事已回避；尚需提交公司股东大会审议通 过，与本次发行有利害关系的关联股东将在股东大会上回避表决。 一、关联交易概述 （一）交易概述 公司拟向特定对象发行 A 股股票不超过 27,363,184 股（含本数），募集资金 总额不超过 49,500.00 ...

证券代码：002876 证券简称：三利谱 本次发行拟募集资金总额预计不超过 49,500.00 万元（含本数），扣除发行 费用后的募集资金净额将全部用于补充公司流动资金及偿还银行贷款，以优化 公司的资产负债结构，提高资产质量，降低财务风险，改善财务状况。 如本次募集资金到位时间与公司实际偿还相应银行贷款的进度不一致，公 司将以自有资金先行偿还，待本次募集资金到位后予以置换，或对相关贷款予 以续借，待募集资金到账后归还。在相关法律法规许可及股东大会决议授权范 围内，董事会有权对募集资金偿还每笔贷款及所需金额等具体安排进行调整或 确定。 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募 集资金使用可行性分析报告 二〇二四年三月 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 如无特别说明，本可行性分析报告所述词语或简称与《深圳市三利谱光电 科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中"释义"所述 词语或简称具有相同含义。 一、本次募集资金使用计划 二、本次募集资金的必要性和可行性分析 （一）本次募集资金的必要性 ...

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发 展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重 组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等规定， 为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响 进行了分析，并拟定了填补回报的具体措施。公司相关主体就保证发行人填补即 期回报措施切实履行作出了承诺。具体情况如下： 一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 1 证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-016 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报 的风险提示与填补措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 以下关于深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）向特 定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行""向特定对象发行股票"）后其 主要财务指标的分析、 ...

二、认购协议主要内容 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交 易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年第二次会议审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 议案》《关于公司与认购对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》《关于 公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案》等议案。公司拟向特定对象 发行不超过 27,363,184 股（含本数，下同）普通股股票（以下简称"本次向特 定对象发行""本次发行"），公司控股股东、实际控制人张建军先生拟以现金 认购本次向特定对象发行的全部股票。 2024 年 3 月 8 日，公司与张建军先生签署了《附条件生效的股份认购协议》 （以下简称"《认购协议》"），具体情况如下： 一、发行对象基本情况 张建军先生，中国国籍，研究生学历，无永久境外居留权，身份证号码为 12010419690810****，住所为广东省深圳市福田区园岭新村。2010 年 7 ...

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-020 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 截至 2024 年 2 月 29 日，公司已累计使用募集资金人民币 60,262.47 万元， 剩余暂时补充流动资金的募集资金为人民币 28,500 万元，募集资金专户余额为 人民币 673.95 万元（含利息收入）。 单位：万元 证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-020 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日召开的第五届董事会 2024 年第二次会议、第五届监事会 2024 年第一次会 议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，在项目实施主体、募集 资金投资用途及投资规模不变的情况下，同意对募投项目"合肥三利谱二期 TFT-LCD 用偏光片生产线项目"进行延期。该事项无需提交公司股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会") 《 ...

发行 A 股股票预案披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月8日 召开第五届董事会2024年第二次会议和第五届监事会2024年第一次会议，审议通 过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于公司2024年度 向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2024年度向特定对象发行A股股 票预案的议案》等相关议案。经董事会审议通过的《深圳市三利谱光电科技股份 有限公司关于2024年度向特定对象发行A股股票预案》及相关文件于2024年3月9 日在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 本次预案披露事项不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确 认、批准或同意注册，预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚需公司股东大 会的审议通过、深圳证券交易所审核通过并取得中国证监会同意注册的批复等程 序，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 证券代码：00287 ...

证券代码：002876 证券简称：三利谱 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2024 年度向特定对象 发行 A 股股票预案 二〇二四年三月 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 声 明 一、公司及董事会全体成员承诺本预案不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对本预案的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、本预案按照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理 办法》等要求编制。 三、本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公 司自行负责；因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险，由投资者自行 负责。 四、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与 之相反的声明均属不实陈述。 五、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师 或其他专业顾问。 六、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行 A 股股票 相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚待经公司股东大会审议通过、深圳证券交易 所审核通过及中国证券监督管理 ...

第五届董事会 2024 年第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 6 日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第五届董事会 2024 年第二次 会议的通知。本次会议于 2024 年 3 月 8 日在深圳市光明新区公明办事处楼村社 区第二工业区同富一路 5 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到 董事 7 人，实到董事 7 人，其中董事陈洪涛先生、独立董事陈志华先生以通讯方 式出席并表决。会议由董事长张建军先生召集并主持，公司监事和高级管理人员 列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等 法律、行政法规、规范性文件和《深圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》的 有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-012 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 表决结果：同意 6 ...