证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2024-084 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于对控股子公司提供担保的进展公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称"元隆雅图"或"公 司"）近日与招商银行股份有限公司上海分行（以下简称"招商银行"）签订 了《最高额不可撤销担保书》（以下简称"担保书"）。公司的控股子公司上 海谦玛网络科技有限公司（以下简称"谦玛网络"）与招商银行签订了《授信 协议（适用于流动资金贷款无需另签借款合同的情形）》（以下简称《授信协 议》）。谦玛网络拟向招商银行申请一年期综合授信额度人民币 3,000 万元， 公司为谦玛网络根据《授信协议》在授信额度内向招商银行申请的贷款及其他 授信本金余额之和（最高限额为人民币叁仟万元整），以及相关利息、罚息、 复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关 费用提供连带责任保证担保。 本次担保主要是为满足谦玛网络自身业务发展的需要，有利于开展业务，符 合公司整体利益。本次公司对谦玛网络提供的 ...

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2024-082 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于 2020 年股票期权激励计划部分股票期权注销完 成的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召开的第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第三十次会议审议通 过了《关于注销公司 2020 年股票期权激励计划预留授予部分股票期权的议案》。 于 2024 年 11 月 26 日召开的第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第三 十一次会议审议通过了《关于注销公司 2020 年股票期权激励计划逾期未行权股 票期权的议案》。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 10 月 31 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《关于注销公司 2020 年股票期 权激励计划预留授予部分股票期权的公告》（公告编号：2024-068）以及公司 于 2024 年 11 月 27 日披露在巨潮资讯网（www. ...

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2024-083 现离职等激励计划中规定的异动情形，根据《2022 年期权激励计划》中"第十三 章公司、激励对象发生异动的处理"之"激励对象个人情况发生变化"的规定，公 司决定对其在激励计划中已获授但尚未行权的合计 132,000 份股票期权进行注销； 17 名激励对象因在绩效考核中未达到优秀级别（其中 5 人考核结果为良好，行 权比例为 90%；12 人考核结果为不合格，行权比例为 0%），所涉及的合计 550,200 份股票期权由公司注销。 以上共计 787,600 份股票期权由公司注销。 本次注销后，公司 2022 年股票期权激励计划首次授予的激励对象人数由 33 人调整为 31 人，已获授但尚未行权的股票期权的数量由 2,685,400 份调整为 1,897,800 份。 近日，公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了注销上述 股票期权的申请。截至本公告披露日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司审核确认，公司已完成了上述 787,600 份股票期权的注销业务。 公司本次注销部分股票期权符合《股权激励管理办法》《2022 年期权激 ...

特此公告。 北京元隆雅图文化传播股份有限公司监事会 2024 年 11 月 27 日 1 证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2024-076 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京元隆雅图文化传播股份有限公司第四届监事会即将届满，根据《公司法》 《公司章程》的有关规定，公司监事会由 3 名监事组成，包括 2 名股东代表监事 和 1 名公司职工代表监事。监事会中的职工代表监事由公司职工通过职工代表大 会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 北京元隆雅图文化传播股份有限公司于 2024 年 11 月 26 日在公司会议室召 开职工代表大会。出席会议的公司职工代表一致选举公司职工胡亮（简历参见 附件）为公司第五届监事会的职工代表监事，任期与公司股东大会选举产生的 两名监事一致，并形成此决议。 1、胡亮 胡亮女士，出生于 1984 年 07 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历。2010 年至 2013 年担任北京英思杰科技有限公司招聘培训主管，201 ...

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2024-078 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于注销公司 2020 年股票期权激励计划 逾期未行权的股票期权的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称"公司"或"元隆雅图"） 2024 年 11 月 26 日召开的第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于注销 公司 2020 年股票期权激励计划逾期未行权的股票期权的议案》，现将相关事项 说明如下： 一、公司 2020 年股票期权激励计划已履行的相关程序 1、2020 年 11 月 10 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了 《关于<北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2020 年股票期权激励计划（草案） 及其摘要>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年股票期权激励计 划相关事宜的议案》《关于<北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2020 年股票期 权激励计划实施考核管理办法>的议案》，独立董事对此发表了独立意见。具体 内容详见 2020 年 11 月 11 日刊载于巨潮 ...

北京元隆雅图文化传播股份有限公司监事会 关于第四届监事会第三十一次会议相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权 激励管理办法》《北京元隆雅图文化传播股份有限公司2020年股票期权激励计划 （草案）》（以下简称"《2020年期权激励计划》"）《北京元隆雅图文化传播股 份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《2022年期权激励 计划》"）及《北京元隆雅图文化传播股份有限公司章程》等相关法律法规及公 司的规章制度，作为北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称"公司"）的 监事会，我们对公司第四届监事会第三十一次会议相关事项进行核查，发表意见 如下： 一、关于注销公司2020年股票期权激励计划逾期未行权的股票期权的核查 意见 1. 首次授予的股票期权注销原因及数量 根据《2020 年期权激励计划》的相关规定，公司 2020 年首次授予的股票期 权第三个行权期已届满，其中 58 名激励对象未在行权期内完成行权，所涉及的 962,358 份股票期权由公司注销。 2. 预留授予的股票期权注销原因及数量 公司 2020 年预留授予的股票期权第二个行权期已届满 ...

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2024-080 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第四届董事会第三十四次会议审 议通过，决定召开 2024 年第三次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、会议届次：2024 年第三次临时股东大会 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 12 日 根据北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第三十四次会议决议，公司定于 2024 年 12 月 12 日（星期四）召开 2024 年第 三次临时股东大会，现将召开本次会议有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 4、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 12 日（星期四）下午 14：00 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024 年 12 月 12 日 9 ...

北京市康达律师事务所 关于北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2020 年股票期权激励计划注销逾期未行权股票期权 相关事项的 法 律 意 见 书 康达法意字【2024】第【5696】号 二〇二四年十一月 1 法律意见书 释 义 在本文中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： | 本所 | 指 | 北京市康达律师事务所 | | --- | --- | --- | | 元隆雅图/公司 | 指 | 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 | | 《 激 励 计 划 （ 草 | 指 | 《北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2020 年股票期权激励计 | | 案）》 | | 划（草案）》 | | 本激励计划 | 指 | 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 年股票期权激励计划 2020 | | 股票期权 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，公司授予激励对象在 未来一定期限内以预先确定的价格和条件购买本公司一定数量 | | | | 股票的权利 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得股票期权的公司（含控股子公司） | | | | 董事、高级管理人员及核心骨干员工 | | 行权 | 指 | 激励对象根据本 ...

北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期 即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 11 月 26 日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议 案》等议案，同意提名孙震先生、边雨辰先生、岳昕先生、陈涛先生为公司第五 届董事会非独立董事候选人；同意提名栾甫贵先生、卢远瞩先生、刘维刚先生为 公司第五届董事会独立董事候选人。其中，独立董事候选人栾甫贵先生为会计专 业人士。上述候选人简历详见附件。 公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述 董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—— ...

法律意见书 二〇二四年十一月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于北京元隆雅图文化传播股份有限公司 北京市中伦律师事务所 关于北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 注销逾期未行权的股票期权事项的 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（中国证券监督管理委员 会令第 148 号）（以下简 ...