北京市中伦律师事务所 关于北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十二月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》以及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》 的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受北京元隆雅图文化传 播股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2024 年第三次临时股东大 会（以下简称"本次股东 ...

第五届监事会第一次会议决议公告 证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2024-088 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2024 年 12 月 12 日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称"公司"） 第五届监事会第一次会议在公司会议室召开（本次会议通知于 2024 年 12 月 12 日以邮件形式送达全体监事）。公司监事应到 3 人，实到 3 人，符合法定人数。 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定。会议由李 娅主持。 二、决议情况 经表决，会议审议通过了以下议案： 1.审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》 此项议案尚须提交公司股东大会审议。 1 第五届监事会第一次会议决议公告 三、备查文件： 《第五届监事会第一次会议决议》 特此公告。 北京元隆雅图文化传播股份有限公司监事会 监事会提名李娅女士担任公司监事会主席，任期三年，自本次监事会通过 之日起至公司第五届监事会届满之日止。李娅女士简历见附件。 表决结果：同意 2 ...

北京元隆雅图文化传播股份有限公司 社会责任管理制度 第一章 总则 第一条 为了促进北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称"公司"） 履行社会责任，实现公司与社会的协调发展，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等国家有关法律、行政法规和《北 京元隆雅图文化传播股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称社会责任，是指公司在经营发展过程中应当履行的对国 家和社会的全面发展、自然环境和资源，以及股东、债权人、职工、客户、供应 商、社区等利益相关方所应承担的责任。 第三条 公司应当在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护债权人和 职工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，践行绿色发展理念，积极从 事环境保护、社区建设等公益事业，从而促进公司本身与全社会的协调、和谐发 展。 第四条 公司在经营活动中，应当遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原 则，遵守社会公德、商业道德，接受政府和社会公众的监督，不得依靠夸大宣传、 虚假广告等不当方式牟 ...

北京元隆雅图文化传播股份有限公司 总经理工作细则 第五条 公司经理机构的人员变动应经董事会审议批准。 第六条 公司经理机构人员应忠实履行职责，维护公司和全体股东的最大利益， 并负有下述忠实义务： （一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产； 第一章 总则 第一条 为提高北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下称"公司"）管理 效率和科学管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件、自 律规则，以及《北京元隆雅图文化传播股份有限公司章程》（以下称"公司章程"） 的规定，制定本细则。 第二条 本细则对公司经理机构及相关人员（包括总经理、副总经理和财务负 责人）的职责权限、主要管理职能及工作内容进行明确规定。 第三条 经理机构人员履行职权除应遵守本细则的规定外，还应符合相关法律、 法规、规范性文件和公司章程的规定。 第二章 经理机构 第四条 公司经理机构设总经理一名，副总经理若干名，财务负责人一名。 （八）不得擅自披露公司秘密； （九）不得利用其关联关系损害公司利益； （十）法律、行政法规、部门规章及公司 ...

关于完成公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的 公告 证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2024-089 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 第五届董事会由 2024 年第三次临时股东大会选举产生的 4 名非独立董事及 3 名独立董事组成。第五届董事会任期自公司 2024 年第三次临时股东大会选举 通过之日起三年。 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超 过公司董事总数的二分之一。 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 12 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举非独 立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》《关于监事会换届选举 股东代表监事的议案》，选举产生了公司第五届董事及股东代表监事。2024 年 11 月 26 日公司召开了职工代表大会，选举产生了公司第五届监事会职工代表监 事。具体内容详见公司刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》和巨潮资讯网（ww ...

第五届董事会第一次会议决议公告 证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2024-087 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2024 年 12 月 12 日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称"公 司"）第五届董事会第一次会议以现场方式在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 12 月 12 日以现场通知形式送达全体董事。公司董事应到 7 人，实到 7 人，符 合法定人数，公司高级管理人员列席会议。会议由孙震先生主持，本次会议的召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《北 京元隆雅图文化传播股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规 定。 二、决议情况 经表决，会议审议通过了以下议案： 1.审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 董事会提名孙震先生担任公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之 日起至公司第五届董事会届满之日止。孙震先生简历详见附件。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票， ...

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2024-086 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3.为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与 度，本次股东大会就中小投资者对有关议案的表决进行单独计票。中小投资者（即 中小股东）是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公 司5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会采用现场 与网络相结合的方式召开。现场会议于 2024 年 12 月 12 日下午 14：00 在北京市 西城区广安门内大街 338 号维景国际大酒店写字楼 12 层公司大会议室召开；通 过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024 年 12 月 12 日 9:15- 9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交 ...

股计划之第二期员工持股计划"，证券账户号码为"0899452329"。 证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2024-090 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于 2023-2025 年员工持股计划之第二期员工持股计划的进展公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 10 月 24 日召开了公司第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十九次会 议，于 2024 年 11 月 12 日召开了 2024 年第二次临时股东大会， 审议通过了《关 于公司<2023-2025 年员工持股计划之第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的 议案》等相关议案。具体内容详见公司分别于 2024 年 10 月 26 日、2024 年 11 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《北京元隆雅图文化传播股份 有限公司第四届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2024-059）、《北 京元隆雅图文化传播股份有限公司第四届监事会第二十九次会议决议公告》 ...

北京元隆雅图文化传播股份有限公司 高级管理人员道德规范 第一章 总则 第一条 北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称"公司"）为规范公司 高级管理人员的职业行为与道德操守，维护公司利益，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、自律 规则和《北京元隆雅图文化传播股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），并 结合公司实际情况，特制定本规范。 第二条 本规范所指的高级管理人员，是指公司的总经理、副总经理、财务负 责人、董事会秘书和公司章程规定的其他人员。 第三条 高级管理人员，应当依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 自律规则、公司章程和本规范行使权利、履行义务，维护公司利益。高级管理人 员应当持续学习，不断提高履职能力，忠实、勤勉、谨慎履职。 第四条 高级管理⼈员职业道德规范的宣传是公司职业道德建设的重要工作 内容。 第二章 高级管理人员必须遵守的职业行为与道德规范 第五条 高级管理人员应当严格执行董事会决议、股东大会决议等相关决议， 不得擅自变更、拒绝或消极执行相关决议。 ...

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2024-085 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划首次授予的股票期权 第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股票期权简称：元隆 JLC3，股票期权代码：037314。 2、本次符合行权条件的激励对象 19 人，可行权的股票期权数量为 673,800 份，占公司目前总股本的 0.26%，行权价格为 13.10 元/份。 3、2022 年股票期权激励计划首次授予的股票期权共分三个行权期，本次股 票期权可行权期限为 2024 年 11 月 9 日至 2025 年 11 月 7 日。根据行权手续办理 情况，第二个行权期实际可行权期限自中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司相关手续办理完成之日起至 2025 年 11 月 7 日止，截至本公告日，中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司手续已办理完成。 4、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 5、本次行权采取自主行权模式，公司已与被激励对象 ...