北京元隆雅图文化传播股份有限公司 （以下无正文） （本页无正文，为《北京元隆雅图文化传播股份有限公司第四届董事会提名委员 会关于提名非独立董事候选人、独立董事候选人的审查意见》的签字页） 出席会议委员（签字）： 刘红路 栾甫贵 孙震 北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会提名委员会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以 下简称"《1 号指引》"）和《北京元隆雅图文化传播股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，我们作为北京元隆雅图文化传播股份有 限公司（以下简称"公司"）第四届董事会提名委员会成员，经审核非独立董事 候选人孙震、边雨辰、岳昕、陈涛；独立董事候选人栾甫贵、卢远瞩、刘维刚的 个人履历等相关资料，提名委员会对公司提名非独立董事候选人、独立董事候选 人的事项发表如下审查意见： 一、经审查公司第五届董事会非独立董事候选人孙震、边雨辰、岳昕、陈涛 的个人履历等相关资料，上述人员未曾受过中国证监会及其他有关部门的处 ...

第四届董事会第三十四次会议决议公告 证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2024-074 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于第四届董事会第三十四次会议决议的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2024 年 11 月 26 日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称"公司"） 第四届董事会第三十四次会议以现场结合通讯方式召开（本次会议通知于 2024 年 11 月 21 日以邮件形式送达全体董事）。公司董事应到 7 人，实到 7 人，符合 法定人数。公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《公 司法》及《公司章程》相关规定。会议由董事长孙震主持。 二、决议情况 经表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 董事会同意提名孙震、边雨辰、岳昕、陈涛为公司第五届董事会非独立董事 候选人（简历附后）。经出席会议的董事对上述候选人逐个表决，表决结果如下： 1.1 提名孙震先生为第五届董事会非独立董事候选人 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票 ...

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2024-079 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期 即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。 公司于2024 年11 月26 日召开第四届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于 监事会换届选举股东代表监事的议案》，经公司监事会提名和审核，监事会同意 提名李娅、郑卫卫为公司第五届监事会股东代表监事候选人。上述候选人简历详见 附件。 根据《公司法》《公司章程》的规定，上述 2 名股东代表监事候选人尚需提交公 司 2024 年第三次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生，经公司 股东大会审议通过当选后，将与职工代表大会民主选举产生的1名职工代表监事共 同组成公司第五届监事会。第五届监事会任期自 ...

第四届监事会第三十一次会议决议公告 证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2024-075 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于第四届监事会第三十一次会议决议的公告 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 一、会议召开情况 2024 年 11 月 26 日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称"公司"） 第四届监事会第三十一次会议在公司会议室召开（本次会议通知于 2024 年 11 月 21 日以邮件形式送达全体监事）。公司监事应到 3 人，实到 3 人，符合法定人 数。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定。会议 由监事会主席李娅主持。 二、决议情况 经表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》 现任监事会提名李娅、郑卫卫为第五届监事会股东代表监事候选人。股东代 表监事候选人简历见附件。 1.1 提名李娅为股东代表监事候选人 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。李娅女士作为关联监事回避了 表决。该议案获通过。 1.2 提名郑卫卫为股东代表监事候选人 ...

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2024-081 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于注销 2022 年股票期权激励计划 逾期未行权股票期权的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称"公司"或"元隆雅图"） 2024 年 11 月 26 日召开的第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于注销 公司 2022 年股票期权激励计划逾期未行权股票期权的议案》，现将相关事项说 明如下： 一、公司 2022 年股票期权激励计划已履行的相关程序 1、2022 年 10 月 18 日，公司召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会 第十次会议，审议通过了《关于<北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2022 年股 票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<北京元隆雅图文化传播股份 有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股 东大会授权董事会办理 2022 年股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。 公司独立董事对上述相关议案发表了同意的独立意见，公司监事会 ...

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2024-073 3、公司近期经营情况及内外部经营环境均没有发生或预计将要发生重大变 化； 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简 称：元隆雅图；证券代码：002878）在 2024 年 11 月 19 日、2024 年 11 月 20 日、2024 年 11 月 21 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%， 根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会对有关事项进行了核查，并 通过书面问询等方式向公司控股股东和实际控制人就相关事项进行了核实，现将 有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 北京元隆雅图文化传播 ...

2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3.为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与 度，本次股东大会就中小投资者对有关议案的表决进行单独计票。中小投资者（即 中小股东）是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公 司5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2024-072 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 通过现场和网络投票的中小股东270人，代表股份1,736,915股，占公司有表 决权股份总数的0.6655％。 其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 1,000 股，占公司有表决权 股份总数的 0.0004％。 通过网络投票的中小股东 269 人，代表股份 1,735,915 股，占公司有表决权 股份总数的 0.6651％。 会议由孙震先生主持，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章 ...

北京市中伦律师事务所 关于北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十一月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于北京元隆雅图文化传播股份有限公司 1.现行有效的《北京元隆雅图文化传播股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）； 2.公司于 2024 年 10 月 26 日刊登在巨潮资讯网的第四届董事会第三十二次 会议决议公告； 3.公司于 2024 年 10 月 26 日刊登在巨潮资讯网的关于 2024 年第二 ...

北京市中伦律师事务所 关于北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2023-2025 年员工持股计划之 第二期员工持股计划的 法律意见书 二〇二四年十一月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于北京元隆雅图文化传播股份有限公司 法律意见书 致：北京元隆雅图文化传播股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受北京元隆雅图文化传播股份 有限公司（以下简称"元隆雅图"或"公司"）的委托，担任公司实施本次 2023-2025 年员工持股计划之第二期员工持股计划（以下 ...

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2024-071 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《股权激励管理办法》"）、 《北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》（以 下简称"《2022 年期权激励计划》"）的相关规定，在公司 2022 年预留授予的股 票期权第一个行权期的考核期内，1 名激励对象在绩效考核中未达到优秀级别 （考核结果为良好，行权比例为 90%），所涉及的 2,800 份股票期权由公司注销。 本次注销后，公司 2022 年股票期权激励计划预留授予的激励对象人数仍为 9 名，股票期权数量由 840,000 份调整为 837,200 份。 近日，公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了注销上述 股票期权的申请。截至本公告披露日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司审核确认，公司已完成了上述 2,800 份股票期权的注销业务。 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划预留授予部分股票期 权注销完成的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...