上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳市卫光生物制品股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21-23 层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816898 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳市卫光生物制品股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市卫光生物制品股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市卫光生 物制品股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2023 年第 四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法 律、法规和规范性文件以及现行有效的《深圳市卫光生物制品股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，对本次股东大会相关法律事项进行见 证并出具本法律意 ...

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2023-056 深圳市卫光生物制品股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会召开期间无否决议案的情况； （一）会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议：2023 年 12 月 15 日 15:00。 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 15 日 9:15–9:25、9:30–11:30、13:00–15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的时间为 2023 年 12 月 15 日 9:15 至 15:00。 2.现场会议召开地点：广东省深圳市光明区光明街道光侨大道 3402 号公司综合 楼 4 楼会议室。 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。 4.会议召集人：公司董事会。 5.会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》等 的规定。 （二）会议出席情况 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过议案的情况。 一、会议召开 ...

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2023-055 深圳市卫光生物制品股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十一 次会议决定于2023年12月15日，在广东省深圳市光明区光明街道光侨大道3402 号公司综合楼 4 楼会议室召开 2023 年第四次临时股东大会（以下简称本次股东 大会）。现就召开本次股东大会有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法合规性：公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了 《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。本 次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 15 日（星期五）15:00。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 ...

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2023-053 深圳市卫光生物制品股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第十七次 会议于 2023 年 11 月 29 日在深圳市光明区光明街道光侨大道 3402 号公司办公 楼 4 楼以现场结合通讯的方式召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议由监事会主席邬玉生先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经会议审议，书面表决，审议通过了如下议案： 审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》。 监事会认为，大信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2022 年度审计过程中 严格按照有关法律法规、规范性文件的规定执行审计工作，出具的审计报告能客 观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。同意续聘大信会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0 ...

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2023-054 深圳市卫光生物制品股份有限公司 关于续聘2023年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 11 月 29 日 召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称大信）为公司 2023 年度审计机构，聘期 1 年，负责公司 2023 年年报审计及内控审计工作。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关 事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 大信具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有从事上市公司审计工作的 丰富经验。自担任公司审计机构以来，大信遵照独立、客观、公正的执业准则， 依照合同约定承担相关责任、履行相应义务，圆满完成了公司相关年度审计工作。 为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘大信为 2023 年度审计机构。 审计客户 196 家（含 H 股），平均资产额 1 ...

关于续聘 2023 年度审计机构的独立意见 经核查，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业 资格，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。公司 续聘 2023 年度审计机构的审议和决策程序符合法律、法规及《公司章程》的有 关规定，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司 续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。 深圳市卫光生物制品股份有限公司 独立董事：汪新民、杨新发、王艳梅 独立董事对第三届董事会第二十一次会议相关事项的 2023 年 11 月 29 日 独立意见 根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件以及《深圳市卫光生物 制品股份有限公司章程》等的规定，作为深圳市卫光生物制品股份有限公司（以 下简称公司）的独立董事，我们认真审阅了该等事项相关资料，并且与公司相关 人员进行了沟通，现对第三届董事会第二十一次会议相关事项发表如下独立意见： ...

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2023-052 深圳市卫光生物制品股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经会议逐项审议，书面表决，审议通过了以下议案： 1. 审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》； 公司董事会经审议同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期 1 年，负责公司 2023 年年报审计及内控审计工作。董事会 提请股东大会授权公司管理层根据 2023 年度审计工作的具体工作量及市场价格 水平确定 2023 年度审计费用并签署相关法律文件。具体内容详见公司同日在指 定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘 2023 年度 审计机构的公告》。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公 ...

事前认可意见 根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件以及《深圳市卫光生物 制品股份有限公司章程》等的规定，我们作为深圳市卫光生物制品股份有限公司 （以下简称公司）的独立董事，对公司第三届董事会第二十一次会议拟审议的相 关事项进行了事前审核，我们认真审阅了该等事项相关资料，并且与公司相关人 员进行了沟通，现发表如下意见： 关于续聘 2023 年度审计机构的事前认可意见 深圳市卫光生物制品股份有限公司 经核查，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务 的经验与能力，能够独立对公司财务状况等进行审计。为保持公司审计工作的连 续性和稳定性，我们同意将续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构事项提交公司董事会审议。 独立董事对第三届董事会第二十一次会议相关事项的 独立董事：汪新民、杨新发、王艳梅 2023 年 11 月 28 日 ...

特此公告。 证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2023-051 深圳市卫光生物制品股份有限公司 关于非公开发行股票批复到期失效的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）于2022年11月收到中国 证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳市卫光生物制品股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可﹝2022﹞2978号），核准公司非公开发行不超过3,434 万股新股，批复自核准发行之日（2022年11月24日）起12个月内有效。 公司在取得上述批复后一直积极推进本次非公开发行股票的发行事宜，但由 于资本市场环境和发行时机等多方面因素变化，公司未能在批复的有效期内实施 本次非公开发行股票事宜，该批复到期自动失效。 本次非公开发行股票的批复到期失效，不会对公司的生产经营活动产生重大 影响，敬请广大投资者注意投资风险。 深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会 2023年11月24日 ...

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2023-050 深圳市卫光生物制品股份有限公司 关于获得人凝血因子Ⅷ《药品注册证书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）近日获得国家药品监督 管理局审批签发的人凝血因子Ⅷ《药品注册证书》（证书编号：2023S01692）， 现将相关情况公告如下： 一、《药品注册证书》的主要内容 人凝血因子Ⅷ是以健康人血浆为原料，采用离心、层析、超滤等先进工艺技 术分离提纯，并经S/D法和干热法两步不同机理的病毒灭活工艺处理，冻干制成 的高纯度Ⅷ因子制剂。临床上对缺乏人凝血因子Ⅷ所导致的凝血机能障碍具有纠 正作用，主要用于防治血友病A和获得性凝血因子Ⅷ缺乏导致的出血症状及上述 患者的手术出血治疗。 药品通用名称：人凝血因子Ⅷ 剂型：注射剂 规格：200IU/瓶 申请事项：药品注册（境内生产） 注册分类：治疗用生物制品 药品批准文号：国药准字S20230062 药品批准文号有效期：至2028年10月26日 生产企业及上市许可持有人：深圳市卫光生物制品股份有限公 ...