一、并购、重组 1、安源煤业：控股股东拟将江金环磁选57%股份与公司所持有的煤炭业务进行置换，预计构成重大资 产重组。 2、*ST中基：拟购买新业能化100%的股权。 二、股权转让、回购、增持 1、金山办公：股东询价转让776.18万股。 2、神火股份：拟以2.5亿元至4.5亿元回购股份。 1、新希望：预计2025年一季度净利润同比增长122.23%-125.85%；公司生猪养殖业务同比减亏，饲料业 务一季度量利同增。 2、海陆重工：预计2025年第一季度净利润同比增长50.00% - 65.00%；业绩增长主要原因是公司订单质 量改善明显，高毛利产品订单占比提高，一季度销售毛利率增长较高。 3、广联达：拟以1.05亿元至2.1亿元回购股份。 4、莱特光电：拟以5000万元-1亿元回购股份。 5、亨通股份：控股股东亨通集团拟1.5亿元-3亿元增持股份。 三、对外投资、日常经营 1、金龙羽：拟投资12亿元建设固态电池材料项目。 2、广信材料：募投项目"11300t/a自制树脂及7000t/a内层油墨"开始试生产。 3、药明康德：出售药明合联5080万股股票，投资收益约18.47亿元。 4、上海环境：拟以5.82 ...

金龙羽集团股份有限公司 （吴爽） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董 事工作细则》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉履 行职责，积极出席相关会议，认真审议会议议案，充分发挥独立董事及各专门委 员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2024 年度任职期间履行独立董 事职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 吴爽：毕业于中国人民大学，硕士学历，法学专业，专职律师。1996 年 7 月 至 1999 年 10 月任中国远洋集团运输总公司法律专员，2012 年 4 月至 2012 年 11 月任中国装饰建设集团股份有限公司独立董事，2016 年 9 月至 2020 年 11 月任 公司独立董事，1999 年 11 月至今为国浩律师(深圳)事务所律师。2024 年 1 月至 今任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按照监管规则 进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。 二、 ...

金龙羽集团股份有限公司 证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2025-026 三、现金分红方案的具体情况 | 项目 | 2024 年度 | 2023 | 年度 2022 | 年度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 129,870,000 | | 86,580,000 | 86,580,000 | | 回购注销总额（元） | 0 | | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的 | | | | | | 净利润（元） | | | | | | 合并报表本年度末累计 | | | | | | 未分配利润（元） | | | | | | 母公司报表本年度末累 | | | | | | 计未分配利润（元） | | | | | | 上市是否满三个 | | | | | | | | 是 | | | | 完整会计年度 | | | | | | 最近三个会计年度累计 | | | | | | 现金分红总额（元） | | | | | | 最近三个会计年度累计 | | | | | | 回购注销总额（元） | | | | | | 最近三个会计年度平均 | | | | | ...

金龙羽集团股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会议于 世纪名园 3A 21 楼会议室召开，会议通知于 2025 年 3 月 22 日以邮件方式发出， 应参加会议人数 3 人，实际参加会议 3 人，公司董事、高级管理人员列席会议， 会议由监事会主席纪桂歆先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》《公司章 程》等法律法规及公司制度的规定。会议决议如下： （一）审议通过了《金龙羽集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》； 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票； 《金龙羽集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》详见同日公司指定 信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2025-024 《金龙羽集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告》详见同日公司指定信 息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交 ...

证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2025-035 金龙羽集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事会 第十次（定期）会议于2025年4月1日作出决议召开2024年年度股东大会。 章程》及其他法律法规和规范性文件的规定。 （1）截至 2025 年 5 月 9 日下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股 东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必 是本公司股东； （1）现场会议时间：2025年5月16日下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2025年 票系统投票的时间为2025年5月16日9:15-15:00。 （1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参 加表决，股东委托的代理人不必是公司股东； （2）公司董事、监事和高级管理 ...

中国 · 北京 BEIJING CHINA China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants UP 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 内部控制审计报告 金龙羽集团股份有限公司 内部控制审计报告 中审亚太审字(2025)001344 号 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 金龙羽公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度 降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 金龙羽集团股 ...

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 十十 报 AUDIT REPORT 金龙羽集团股份有限公司 2024 年度财务报表审计 中国 · 北京 BEIJING CHINA 目 | 一、审计报告 | | | --- | --- | | 二、已审财务报表 | | | 1. 合并资产负债表 | 1 | | 2. 合并利润表 | 3 | | 3. 合并现金流量表 | 4 | | 4. 合并股东权益变动表 | ર | | 5. 资产负债表 | 7 | | 6. 利润表 | 9 | | 7. 现金流量表 | 10 | | 8. 股东权益变动表 | 11 | | 9. 财务报表附注 | 13 | 审计报告 中审亚太审字(2025)001342 号 金龙羽集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了金龙羽集团股份有限公司(以下简称"金龙羽公司")财务报表, 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表, 2024 年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及 ...

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于金龙羽集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 中国 · 北京 BEIJING CHINA 目 China Audit Asia Pacific Cortified Public Accountants III 关于金龙羽集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 中审亚太审字(2025)001343 号 金龙羽集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了金龙羽集团股份有限公司(以下简称"金龙羽公司") 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础 上,对后附的《上市公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专项审核。 按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公 司资金往来、对外担 ...

本人作为金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董 事工作细则》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉履 行职责，积极出席相关会议，认真审议会议议案，充分发挥独立董事及各专门委 员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2024 年度任职期间履行独立董 事职责的情况报告如下： 一、基本情况 金龙羽集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （吴爽） 尊敬的各位股东及股东代表： （一）工作履历、专业背景及兼职情况 吴爽：毕业于中国人民大学，硕士学历，法学专业，专职律师。1996 年 7 月 至 1999 年 10 月任中国远洋集团运输总公司法律专员，2012 年 4 月至 2012 年 11 月任中国装饰建设集团股份有限公司独立董事，2016 年 9 月至 2020 年 11 月任 公司独立董事，1999 年 11 月至今为国浩律师(深圳)事务所律师。2024 年 1 月至 今任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按照监管规则 进行了独立性自查 ...

本人作为金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董 事工作细则》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉履 行职责，积极出席相关会议，认真审议会议议案，充分发挥独立董事及各专门委 员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2024 年度任期期间履行独立董 事职责的情况报告如下： 金龙羽集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （谷仕湘） 尊敬的各位股东及股东代表： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 谷仕湘：本科学历，金融学专业，注册会计师。1996 年 8 月至 2001 年 5 月 任湖南娄底五交化公司会计，2001 年 6 月至 2007 年 7 月任深圳正风利富会计师 事务所审计经理，2007 年 8 月至 2014 年 9 月任深圳博众会计师事务所合伙人， 2014 年 10 月至今任中银国际证券股份有限公司投资银行部项目经理，2020 年 2 月至 2024 年 5 月任广州市品高软件股份有限公司独立董事，2020 年 11 月至 2024 年 1 月任公司独立董事。 （ ...