证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2024-023 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 ——公告格式》的相关规定，深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"） 就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市京泉华科技股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2023]37 号）核准，公司向特定投资者非公开发 行人民币普通股（A 股）13,089,870 股，每股发行价格为 33.27 元，募集资金总 额为 435,499,974.90 元，扣除发行费用（不含税）14,926,836.49 元后的募集资 金净额 ...

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2024-026 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于第一期员工持股计划首次受让部分第二个解锁期及预 （三）2022年12月19日，公司第一期员工持股计划第一次持有人会议在公司 1 留受让部分第一个解锁期解锁条件未成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第四届董事会第二十一会议，审议通过了《关于第一期员工持股计划首次受 让部分第二个解锁期及预留受让部分第一个解锁期解锁条件未成就的议案》。根 据公司第一期员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"或"本员工持股计 划"）的规定，本次员工持股计划首次受让部分第二个解锁期及预留受让部分第 一个解锁期解锁条件未成就，现将有关事项具体公告如下： 一、本次员工持股计划的实施进展 （一）公司于2022年9月26日召开了第四届董事会第七次会议、第四届监事 会第五次会议，并于2022年10月14日召开了2022年第四次临时股东大会，审议通 过了《关于<深圳市京泉华科技股份有 ...

深圳市京泉华科技股份有限公司 独立董事候选人参加最近一次独董培训的书面承诺 为更好地履行独立董事职责，苏敏先生承诺如下：本人尚未取得独立董事 资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立 董事资格证书。 承诺人：苏敏 2024 年 4 月 25 日 1 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于独立董事任期届满暨聘 任独立董事的议案》，公司董事会提名的苏敏先生为公司第四届董事会独立董事 候选人。 截至本公告日，苏敏先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证 书。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》的要求，独立董事候选人在被提名前尚未 取得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深 圳证券交易所认可的独立董事资格证书，并予以公告。 ...

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2024-024 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于变更部分募集资金用途 及新增募投项目和实施主体的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目和实施主体的议案》，同意变更部 分募集资金使用用途及新增募投项目和实施主体，拟将原计划"河源新能源磁集 成器件智能制造项目"的部分募集资金用于出资公司与广东锐金电气有限公司 （以下简称"锐金电气"）共同设立的"广东京泉华能源有限公司"（以下简称： "京泉华能源公司"），并将京泉华能源公司作为新增实施主体实施新项目"大容 量变压器智能化产线建设项目"。该事项尚需提交股东大会审议，本次变更部分 募集资金用途及新增募投项目及实施主体不构成关联交易，具体情况如下： 一、公司募集资金基本情况及使用情况 发行费用的自筹资金共计 53,263,209.36 元。具体内容详见公司于 ...

深圳市京泉华科技股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZI10275 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 (特殊 深圳市京泉华科技股份有限公司 内部控制审计报告 (截止 2023 年 12 月 31 日) 目录 页次 内部控制审计报告 事务所及注册会计师执业资质证明 1-2 í i í 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZI10275 号 深圳市京泉华科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了深圳市京泉华科技股份有限公司(以下简称京泉 华公司）2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来 ...

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2024-028 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于独立董事任期届满暨聘任独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事任期届满辞职情况 根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，独立董事连续任职不得超过 六年。深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事李茁英女 士因任期即将届满，将不再担任公司独立董事、董事会提名委员会主任委员、董 事会审计委员会及薪酬与考核委员会委员等公司任何职务。 鉴于李茁英女士的离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之 一，相关董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合《上市公司独立董事管理 办法》相关规定。依据《上市公司独立董事管理办法》《公司法》等有关法律法 规、规范性文件，以及《董事会提名委员会议事规则》等公司制度的规定，为确 保董事会正常运行，在公司股东大会补选出新任独立董事之前李茁英女士将继续 履行独立董事及其在董事会专门委员会的相应职责。公司董事会将尽快按照法定 程序完成独立董事补选工作。 截至本公告披露日，李茁英女士未持有 ...

民生证券股份有限公司 关于深圳市京泉华科技股份有限公司 2023年年度保荐工作报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：京泉华 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：严智 | 联系电话：0755-22662000 | | 保荐代表人姓名：秦亚中 | 联系电话：0755-22662000 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文 | 是 | | 件 | | | （2）未及时审阅公司信息披露文件 | 无 | | 的次数 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规 | | | 章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制 | | | 度（包括但不限于防止关联方占用公 | | | 司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制 | 是 | | 度 | | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2 次 | | （2）公 ...

深圳市京泉华科技股份有限公司 独立董事述职报告 深圳市京泉华科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（董秀琴） 尊敬的各位股东及股东代表： 2023年度本人作为深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会及第四届董事会的独立董事，担任审计委员会主任委员、薪酬与考核 委员会主任委员，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司 章程》及《独立董事工作制度》等相关法律、法规的规定和要求办事，认真、勤 勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大 事项发表了意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。一方面，严 格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司 规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为 公司的资本运作、高管聘任及薪酬等工作提出了意见和建议。 现将2023年度以来本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人董秀琴，中国国籍，1971年10月生，无境外永久居留权 ...

民生证券股份有限公司 关于深圳市京泉华科技股份有限公司 2023 年度 内部控制自我评价报告的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为深圳市京 泉华科技股份有限公司（以下简称"京泉华"或"公司"）非公开发行的保荐机构， 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对公司董事会出具 的《深圳市京泉华科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》进行审 慎核查，发表意见如下: 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 ...

深圳市京泉华科技股份有限公司监事会 关于回购注销部分限制性股票的核查意见 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）等相关法律、法规及规范性文件和《深圳市京泉华科技 股份有限公司章程》的有关规定，对《深圳市京泉华科技股份有限公司 2022 年 限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本次激励 计划"）回购注销部分限制性股票进行了核查，并发表核查意见如下： 上述回购注销部分限制性股票，符合《管理办法》等法律、法规、规范性文 件及公司《激励计划（草案）》的有关规定，审议本次回购注销事项的程序合法、 合规，本次回购注销部分限制性股票不会影响公司 2022 年限制性股票激励计划 的继续实施，不存在损害公司及全体股东利益的情况。 深圳市京泉华科技股份有限公司 监 事 会 2024 年 4 月 26 日 1、鉴于公司本次激励计划中 5 名激励对象因个人原因离职而不再具备激励 资格，根据《激励计划（草案）》，由公司回购注销其已获授但尚未解除限售的 51,174 股限制性股票。 ...