2024 年 04 月 深圳市京泉华科技股份有限公司 对外投资制度 深圳市京泉华科技股份有限公司 对外投资制度 深圳市京泉华科技股份有限公司 对外投资制度 第三条公司所有对外投资行为应不违反国家有关法规及产业政策，符合公司 长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，有利于公司的可持续发展，有 利于提高公司的整体经济利益。 第四条本制度适用于公司所有的对外投资行为。控股子公司对外投资需事先 经公司批准后方可进行。公司对子公司的投资活动实施指导、监督及管理。 第二章对外投资的审批权限 第五条公司对外投资活动实行专业管理和逐级审批制度。 第六条凡达到或超过下列标准之一的对外投资事项需由董事会审议后提交 股东大会审议批准： （一）对外投资涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上； 该投资涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算依据； 第一章总则 第一条为了加强深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资活动的内部控制，规范投资行为，防范投资风险，保障投资安全，提高投资 效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称 ...

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2024-024 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于变更部分募集资金用途 及新增募投项目和实施主体的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目和实施主体的议案》，同意变更部 分募集资金使用用途及新增募投项目和实施主体，拟将原计划"河源新能源磁集 成器件智能制造项目"的部分募集资金用于出资公司与广东锐金电气有限公司 （以下简称"锐金电气"）共同设立的"广东京泉华能源有限公司"（以下简称： "京泉华能源公司"），并将京泉华能源公司作为新增实施主体实施新项目"大容 量变压器智能化产线建设项目"。该事项尚需提交股东大会审议，本次变更部分 募集资金用途及新增募投项目及实施主体不构成关联交易，具体情况如下： 一、公司募集资金基本情况及使用情况 发行费用的自筹资金共计 53,263,209.36 元。具体内容详见公司于 ...

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023 年度 监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八 次会议于 2024 年 4 月 15 日以书面结合通讯方式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场的方式召开。出席会议监事应到 3 人，实到 3 人。 本次会议由监事会主席何世平先生主持，公司部分董事及高级管理人员列席了本 次会议。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议 的召集、召开和表决合法有效。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2024-018 深圳市京泉华科技股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。 2、 ...

深圳市京泉华科技股份有限公司 独立董事述职报告 深圳市京泉华科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（董秀琴） 尊敬的各位股东及股东代表： 2023年度本人作为深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会及第四届董事会的独立董事，担任审计委员会主任委员、薪酬与考核 委员会主任委员，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司 章程》及《独立董事工作制度》等相关法律、法规的规定和要求办事，认真、勤 勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大 事项发表了意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。一方面，严 格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司 规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为 公司的资本运作、高管聘任及薪酬等工作提出了意见和建议。 现将2023年度以来本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人董秀琴，中国国籍，1971年10月生，无境外永久居留权 ...

深圳市京泉华科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳市京泉华科技股份有限公司 单位：万元 | 其它关联资金往来 | | 资金往来方名称 | 往来方与上 | 上市公司核算 | 2023年期 | 2023年度往来 | 2023年度往来 | 2023年度偿 | 2023年期 往来形成 | （经营性往来、 | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 市公司的关 | 的会计科目 | 初往来资 | 累计发生金额 | 资金的利息(如 | 还累计发生 | 末往来资 原因 | | | | | | | 联关系 | | 金余额 | （不含利息） | 有) | 金额 | 金余额 | 非经营性往来） | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | 香港京泉华发展有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 542.21 | 136.66 | | - - | 678.87资金往来 | 非经营性 ...

深圳市京泉华科技股份有限公司 独立董事候选人参加最近一次独董培训的书面承诺 为更好地履行独立董事职责，苏敏先生承诺如下：本人尚未取得独立董事 资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立 董事资格证书。 承诺人：苏敏 2024 年 4 月 25 日 1 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于独立董事任期届满暨聘 任独立董事的议案》，公司董事会提名的苏敏先生为公司第四届董事会独立董事 候选人。 截至本公告日，苏敏先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证 书。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》的要求，独立董事候选人在被提名前尚未 取得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深 圳证券交易所认可的独立董事资格证书，并予以公告。 ...

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2024-026 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于第一期员工持股计划首次受让部分第二个解锁期及预 （三）2022年12月19日，公司第一期员工持股计划第一次持有人会议在公司 1 留受让部分第一个解锁期解锁条件未成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第四届董事会第二十一会议，审议通过了《关于第一期员工持股计划首次受 让部分第二个解锁期及预留受让部分第一个解锁期解锁条件未成就的议案》。根 据公司第一期员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"或"本员工持股计 划"）的规定，本次员工持股计划首次受让部分第二个解锁期及预留受让部分第 一个解锁期解锁条件未成就，现将有关事项具体公告如下： 一、本次员工持股计划的实施进展 （一）公司于2022年9月26日召开了第四届董事会第七次会议、第四届监事 会第五次会议，并于2022年10月14日召开了2022年第四次临时股东大会，审议通 过了《关于<深圳市京泉华科技股份有 ...

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2024-016 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露日，公司持股 5%以上股东窦晓月女士质押的股份不存在平 仓风险，不会对上市公司生产经营和公司治理等产生不利影响。公司将持续关注 1 | 股东名 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除 | 占其 所持 | 占公 司总 | 是否 | 是否 为补 | 质押起 | 解除质押 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 质押数量 | | | 为限 | | | | 质权人 | | | 称 | 大股东及其 | （股） | 股份 | 股本 | 售股 | 充质 | 始日 | 日期 | | 用途 | | | 一致行动人 | | 比例 | 比例 | | 押 | | | | | | | | | | | | | 2023 年 | | 广发证券 | 补充 | | 窦 ...

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2024-015 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于设立控股子公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告 法定代表人：张立品 注册资本：10,000 万元人民币 成立日期：2024 年 04 月 19 日 住所：河源市高新区高新五路 147 号金地创谷 2 号楼二楼 A 区-38(仅供办公 场所使用) 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了进一步拓展销售业务，优化公司业务布局，深圳市京泉华科技股份有限 公司（以下简称"公司"）与广东锐金电气有限公司共同出资设立广东京泉华能 源有限公司（以下简称"京泉华能源公司"）。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立控股子公 司的公告》（公告编号：2024-009）。 近日，该控股子公司已完成了上述事项的工商设立登记，并收到了河源市市 场监督管理局下发的《营业执照》，具体登记事项如下： 一、控股子公司工商登记情况： 名称：广东京泉华能源有限公司 公司类型：其他有限责任公司 统一 ...

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2024-014 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 18 日 召开的第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通 股（A 股）股票，用于股权激励或者员工持股计划。公司拟用于回购的资金总额 不低于人民币 2,000 万元（含），且不超过人民币 4,000 万元（含），回购股份的 实施期限自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购股份方案的公 告》（公告编号：2024-005）及《回购报告书》（公告编号：2024-006）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关 规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现 将公司回购 ...