哈尔滨三联药业股份有限公司 监事会议事规则 哈尔滨三联药业股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范监事会的决策行为，保障监事会决策的合法化、科学化、制度化， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 监事会是公司的常设监督机构，对全体股东负责；根据《公司章程》及 全体股东授予的职责和权利，对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合 法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。 第三条 监事会行使下列职权： 哈尔滨三联药业股份有限公司 监事会议事规则 （八）列席董事会会议； （九）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请中介机构提供 专业意见，费用由公司承担； （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、 《公司章程》或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出解聘的建议； （四）当发现董事、高 ...

特别提示： 证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2024-041 哈尔滨三联药业股份有限公司 关于拟出售公司股票资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）拟授权公司董事会 在公司股东大会审议通过之日起 24 个月内，根据股票市场行情择机出售不超过 18,000,000 股哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"敷尔佳科技"）A 股 股票，占敷尔佳科技总股本的比例为 4.50%。 2、本次出售仅为公司初步意向，能否成交及具体交易时间、交易价格均存 在不确定性。本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，不存在重大法律 障碍。 3、本次授权需提交股东大会审议。 一、交易概述 公司于 2024 年 7 月 29 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第 十二次会议审议通过了《关于拟出售公司股票资产的议案》，公司持有敷尔佳科 技限售股股票 18,000,000 股，该部分股票将于 2024 年 8 月 1 日起上市流通。为 优化公司资产结构，公司拟提请股东大会授权董事会，根据股票 ...

哈尔滨三联药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会现 就提名王栋先生为公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过公司第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会 议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任 ...

国投证券股份有限公司 关于哈尔滨三联药业股份有限公司 延长部分募投项目实施期限的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构""国投证券"）作为哈尔滨 三联药业股份有限公司（以下简称"哈三联""公司"）首次公开发行 A 股股票 的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司监管指 引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对哈三联投 资项目中的"灵宝哈三联生物药业有限公司兽用药品生产建设项目"、"哈尔滨三 联药业股份有限公司大输液二期扩产项目"延期事项进行了核查，具体情况如下： 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 1 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1602 号文核准，并经深圳证券交 易所同意，公司由主承销商国投证券于 2017 年 9 月 12 日向社会公众公开发行普 通股（A 股）股票 5,276.67 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 18.07 元。 截至 2017 年 9 月 18 日，公司共募集资金 953,494,269.00 元，扣除发行费用 53,375,312.82 元，募集资金净额 900,118,956.18 元。上述 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 29 日召 开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 延长部分募投项目实施期限的议案》，同意将公司首次公开发行股票募集资金投 资项目"灵宝哈三联生物药业有限公司兽用药品生产建设项目"、"哈尔滨三联 药业股份有限公司大输液二期扩产项目"实施期限延期至 2024 年 11 月 30 日。 现将具体情况公告如下： 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1602 号文核准，并经深圳证券交 易所同意，本公司由主承销商安信证券股份有限公司于 2017 年 9 月 12 日向社会 公众公开发行普通股（A 股）股票 5,276.67 万股，每股面值 1 元，每股发行价人 民币 18.07 元。截至 2017 年 9 月 18 日止，本公司共募集资金 953,494,269.00 元， 扣除发行费用 53,375,312.82 元，募集资金净额 900,118,956.18 元。上述资金 ...

哈尔滨三联药业股份有限公司 章 程 二〇二四年七月 | 1 | | --- | | 第一章 | 总 则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 份 | | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股 | 东 | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 15 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 19 | | 第四节 | | | 股东大会的提案与通知 20 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 23 | | 第六节 | | | 股东大会的表决和决议 26 | | 第五章 | 董事会 | | 30 | | 第一节 | 董 | 事 | 30 | | 第二节 | | 董事会 | 35 | | 第三节 | | 独立董事 | 41 | | 第三节 | | 董事会秘书 | 47 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 | 49 | | ...

第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二 次会议（以下简称"本次会议"）通知以书面及电子邮件方式于 2024 年 7 月 26 日 向各位监事发出。 2、本次会议于 2024 年 7 月 29 日以现场表决方式召开。 3、本次会议应到监事 3 人，实际出席并表决的监事 3 人。 4、公司监事会主席翟玉平先生主持了会议。 证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2024-039 哈尔滨三联药业股份有限公司 2、审议通过《关于拟出售公司股票资产的议案》 经审核，公司本次出售股票符合实际情况，有利于优化公司资产结构，不存 在违反法律法规或损害股东利益的情形。同意本次出售股票资产的事项。 表决情况：有效表决 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票； 表决结果：通过。 5、本次会议的通知、召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有 效。 二、 ...

哈尔滨三联药业股份有限公司 董事会议事规则 哈尔滨三联药业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决策 行为，保障董事会决策的合法化、科学化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券 交易所股票上市规则》等法律、法规以及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第五条 公司董事会秘书负责董事会会议的组织和协调工作，包括安排会议议程、 准备会议文件、组织会议召开、负责会议记录及会议决议、纪要等文件的起草、保管和 披露工作。 第二章 董事会会议通知 第六条 董事会召开定期会议和临时会议，分别应在会议召开十日前和两日前以书 面形式通知全体董事和监事。 1 / 7 哈尔滨三联药业股份有限公司 董事会议事规则 紧急事项的情况下或特殊情况下，需要尽快召开董事会临时会议的，可以不受前述 会议通知时间的限制，但应当在会议上做出说明。 第七条 董事会会议通知包括以下内容： 第二条 董事会对股东大会负责，在《公司法》、《公 ...

哈尔滨三联药业股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 哈尔滨三联药业股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）对董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，明确管理程序，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 10 号——股份变动管理》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、 规范性文件以及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变 动的管理。 公司董事、监事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应 当严格遵守。 第三条 公司董事、监事和高级 ...

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2024-040 哈尔滨三联药业股份有限公司 关于独立董事离任及补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月29日召开第 四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于独立董事离任及补选独立董事的议 案》，现将具体情况公告如下： 一、关于独立董事离任情况 公司董事会于近日收到独立董事王福胜先生提交的书面辞职书，因个人工作 安排调整，申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，辞职后将不再担任公司董 事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员相应职务以及公司任何职务。 鉴于王福胜先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会总人数比例不足 三分之一且独立董事中欠缺会计专业人士，根据《公司法》、《上市公司独立董 事管理办法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，王福胜先生的辞职申请 将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此期间，王福胜先生仍 将继续履行独立董事及董事会专门委员会委员相关职责。 王福胜先生在任职期间勤勉尽责，积极履行独立 ...