哈尔滨三联药业股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 哈尔滨三联药业股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）对董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，明确管理程序，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 10 号——股份变动管理》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、 规范性文件以及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变 动的管理。 公司董事、监事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应 当严格遵守。 第三条 公司董事、监事和高级 ...

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2024-040 哈尔滨三联药业股份有限公司 关于独立董事离任及补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月29日召开第 四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于独立董事离任及补选独立董事的议 案》，现将具体情况公告如下： 一、关于独立董事离任情况 公司董事会于近日收到独立董事王福胜先生提交的书面辞职书，因个人工作 安排调整，申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，辞职后将不再担任公司董 事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员相应职务以及公司任何职务。 鉴于王福胜先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会总人数比例不足 三分之一且独立董事中欠缺会计专业人士，根据《公司法》、《上市公司独立董 事管理办法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，王福胜先生的辞职申请 将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此期间，王福胜先生仍 将继续履行独立董事及董事会专门委员会委员相关职责。 王福胜先生在任职期间勤勉尽责，积极履行独立 ...

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2024-038 哈尔滨三联药业股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下议案： 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决情况：有效表决 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 一、董事会会议召开情况 1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第十五 次会议（以下简称"本次会议"）通知以书面及电子邮件方式于 2024 年 7 月 26 日 发出。 2、本次会议于 2024 年 7 月 29 日以通讯表决的方式召开。 3、本次会议应到董事 9 名，实际出席并表决的董事 9 名。 4、公司董事长秦剑飞先生主持了会议，公司监事及总裁列席。 5、本次会议的通知、召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有 效。 《公司章程修订对照表》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证 券报》、《上 ...

哈尔滨三联药业股份有限公司 第四届董事会 2024 年第二次 独立董事专门会议决议 公司本次延长部分募投项目的实施期限，是根据募投项目实施进度、实际建 设情况等客观因素作出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害 股东利益的情况，不会对公司正常生产经营和业务发展产生不利影响，符合《深 圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。同意公司本次延长部 分募投项目实施期限的事项。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票； 本议案尚需提交公司董事会审议。 三、审议通过《关于独立董事离任及补选独立董事的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票； 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2024 年第 二次独立董事专门会议于 2024 年 7 月 22 日以书面及电子邮件形式向全体独立 董事发出通知，于 2024 年 7 月 25 日以通讯方式召开。会议应出席独立董事 3 人，实际出席的独立董事 3 人。本次会议的通知、召集和召开程序符合法律、法 规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，会议由独立董事王福胜先 生召集并主持，经与会独立董事讨论， ...

Financial Performance - The estimated net profit for the first half of 2024 is projected to be between RMB 23 million and RMB 29 million, representing a year-on-year decline of 55.93% to 44.43% compared to RMB 52.19 million in the same period last year[3]. - The estimated net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between RMB 18 million and RMB 24 million, a decrease of 28.57% to 4.76% from RMB 25.20 million in the previous year[3]. - The basic earnings per share are expected to be between RMB 0.07 and RMB 0.09, down from RMB 0.17 in the same period last year[3]. - The company's operating revenue decreased by approximately RMB 114 million, a decline of around 18%, primarily due to a further drop in product prices despite stable sales volume[4]. Non-Recurring Items - Non-recurring gains and losses for the reporting period are expected to be around RMB 5 million, a decrease of approximately RMB 22 million year-on-year, mainly due to fair value losses on securities investments[5]. - The company has incurred share-based payment expenses of approximately RMB 4.5 million during the reporting period, net of deferred income tax[5]. Cautionary Notes - The financial data presented in the earnings forecast has not been audited by an accounting firm[4]. - The company advises investors to make cautious decisions and be aware of investment risks as the earnings forecast is a preliminary estimate[6].

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2024-036 哈尔滨三联药业股份有限公司 关于全资子公司变更住所并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨三联药业股份有限公司收到全资子公司广州哈三联生物科技有限公 司的通知，其对住所进行了变更，并已完成工商变更登记手续，取得了广州市白 云区市场监督管理局换发的《营业执照》。具体变更情况如下： 变更前： 2024 年 07 月 04 日 住所：广州市白云区环洲三路 801 号金悦广场八楼 A827 房 除住所变更外，广州哈三联生物科技有限公司《营业执照》的其他登记事项 均保持不变。 备查资料 1、广州哈三联生物科技有限公司营业执照。 特此公告。 哈尔滨三联药业股份有限公司 董事会 住所：广州市白云区云城西路白云绿地中心 3801 房 变更后： ...

关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2024-035 哈尔滨三联药业股份有限公司 一、担保情况概述 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"或"哈三联"）于 2024 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第十四次会议及 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度 股东大会审议通过了《关于 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及为 全资子公司提供担保的议案》，同意公司为 5 家全资子公司申请 2024 年度综合授 信额度提供总金额不超过 2 亿元的连带责任担保，其中资产负债率超过 70%的 子公司预计额度 1 亿元，资产负债率低于 70%的子公司预计额度 1 亿元。被担保 对象包括哈尔滨裕阳进出口有限公司（以下简称"裕阳进出口"）、灵宝哈三联生 物药业有限公司（以下简称"灵宝哈三联"）、兰西哈三联医药有限公司（以下简 称"兰西医药"）、兰西哈三联制药有限公司（以下简称"兰西制药"）、哈尔滨龙江 动保生物科技有限公司（以下简称"龙江动保" ...

一、股东大会审议通过利润分配方案等情况 证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2024-033 哈尔滨三联药业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方案 已获 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，现将权益分派事项 公告如下： 1、公司 2023 年年度权益分派方案为：以截至目前公司总股本 316,390,050 股 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），不以公积金转增股 本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配，预计现金红利总额为 63,278,010.00 元（含税）。若分配方案披露后至权益分派实施前，公司股本基数 由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生 变化时，公司将根据分配比例不变的原则实施权益分派。 2、自 2023 年年度权益分配预案披露至实施期间，公司总股本未发生变化， 与股东大会审议通过的分配基数一致，本次利润 ...

法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 1 法律意见书 关于哈尔滨三联药业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：哈尔滨三联药业股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为哈尔滨三联药业股份有限 公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等相关法律、法规、规范 性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 ...

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2024-031 哈尔滨三联药业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上无新提议 案提交表决； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况； 3、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小 投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东： （1）上市公司的董事、监事、高级管理人员； （2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（周四）15:30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15-15:00 期间任意时间。 2、 ...