大博医疗: 独立董事提名人声明与承诺（林红珍） 证券代码：002901 证券简称：大博医疗 大博医疗科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人大博医疗科技股份有限公司董事会现就提名林红珍为大博医疗科技 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 出任大博医疗科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过大博医疗科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ? 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ? 是 □ 否 如否，请详细 ...

Core Points - The company plans to apply for a comprehensive credit limit of up to 1.9 billion RMB for the year 2025 to support its production, operations, and business expansion [1][2] - The credit limit will be valid from the date of approval by the shareholders' meeting until the annual shareholders' meeting in 2025 [1] Credit Limit Details - The proposed credit limits from various banks are as follows: - Agricultural Bank of China, Xiamen Branch: up to 150 million RMB - China Merchants Bank, Xiamen Branch: up to 300 million RMB - Industrial and Commercial Bank of China, Xiamen Branch: up to 150 million RMB - Xiamen International Bank, Xiamen Branch: up to 200 million RMB - Citic Bank, Xiamen Branch: up to 120 million RMB - Industrial Bank, Xiamen Branch: up to 330 million RMB - Xiamen Bank: up to 100 million RMB - China Construction Bank, Xiamen Branch: up to 250 million RMB - China Everbright Bank, Xiamen Branch: up to 100 million RMB - National Development Bank, Xiamen Branch: up to 200 million RMB [1] Financing Conditions - The credit limit does not equate to the actual financing amount, which will be determined based on the actual financing transactions between the bank and the company within the approved limit [1] - The credit limit can be used repeatedly within the authorization period, and it is granted on a full credit basis without the need for asset collateral, incurring no costs when not in use [1]

如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ? 是 □ 否 大博医疗: 独立董事候选人声明与承诺（林红珍） 证券代码：002901 证券简称：大博医疗 大博医疗科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人林红珍作为大博医疗科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人大博医疗科技股份有限公司董事会提名为大博医 疗科技股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过大博医疗科技股份有限公司第三届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ? 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市 ...

大博医疗: 独立董事提名人声明与承诺（魏志华） 证券代码：002901 证券简称：大博医疗 大博医疗科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人大博医疗科技股份有限公司董事会现就提名魏志华为大博医疗科技 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 出任大博医疗科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过大博医疗科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ? 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ? 是 □ 否 如否，请详细 ...

《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》 等有关规定，大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会提 名委员会对公司第三届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审核，并发表审 查意见如下： 经审阅独立董事候选人魏志华先生、林红珍女士提供的相关资料，我们认为： 一、截至目前，上述独立董事候选人未持有公司股份，与持有公司 5%以上 股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系； 上述独立董事候选人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪 律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会 立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的不得提名为董事的情 形。上述独立董事候选人符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公 司章程》规定的任职条件。 大博医疗: 第三届董事会提名委员会关于独立董事 候选人任职资格的审查意见 证券代码：002901 证券简称：大博医疗 大博医疗科技股份有限公司 第三届董 ...

大博医疗科技股份有限公司 任职资格的审查意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》 等有关规定，大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会提 名委员会对公司第三届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审核，并发表审 查意见如下： 经审阅独立董事候选人魏志华先生、林红珍女士提供的相关资料，我们认为： 证券代码：002901 证券简称：大博医疗 一、截至目前，上述独立董事候选人未持有公司股份，与持有公司 5%以上 股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系； 上述独立董事候选人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪 律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会 立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的不得提名为董事的情 形。上述独立董事候选人符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公 司章程》规定的任职条件。 大博医疗科技股份有限 ...

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2025-008 大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日召开 的第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于大 股东参股公司子公司股权暨与关联方共同投资的议案》，现将相关事项公告如下： 一、关联交易概述 1、厦门俊莱昕投资有限公司（以下简称"俊莱昕"）系公司持股比例 51% 的控股子公司施爱德（厦门）医疗器材有限公司（以下简称"施爱德"）的股东。 公司大股东广西大博商通创业投资有限公司（以下简称"大博商通"）拟与俊莱 昕股东廖宝勇、吴巧莉签订《股权转让协议》，大博商通拟以自有资金 47,270,437.97 元受让俊莱昕股东廖宝勇、吴巧莉持有的俊莱昕全部股权。本次股 权转让完成后，大博商通将持有俊莱昕 100%股权，大博商通间接持有施爱德的 股权比例将由 9%变更为 23.5%。 2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易的俊莱昕 股权受让方为大博商通，是公司的关联方。本次交易构成公司与关联人共同投资， 但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 3、公司于 2 ...

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2025-007 大博医疗科技股份有限公司 关于 2025 年度继续使用暂时闲置的自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"大博医疗"）第三届 董事会第十五次会议及第三届监事会第十四次会议审议通过《关于 2025 年度继 续使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》，本着股东利益最大化原则， 为提高自有资金使用效率，公司拟使用累计不超过 200,000.00 万元暂时闲置的 自有资金进行现金管理，用于购买金融机构安全性高、流动性好的理财产品，期 限为自公司股东大会审议通过该议案之日起 12 个月内。在上述额度及决议有效 期内，可循环滚动使用，授权公司董事长或董事长授权人员在有效期内和上述额 度内行使投资决策权并由财务部具体办理相关事宜。 根据有关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议批准，现将具体情况公告 如下： 一、使用暂时闲置的自有资金进行理财产品投资 1、现金管理的目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常生产经营需 ...

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 大博医疗科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人魏志华作为大博医疗科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人大博医疗科技股份有限公司提名为大博医疗科技 股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过大博医疗科技股份有限公司第三届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________ ...

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2025-005 为保障公司董事会的正常运作，维护公司与全体股东利益，根据《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》及《公司章程》等规定，公司于 2025 年 3 月 24 日召开第三届 董事会第十五次会议审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》，经 公司董事会提名委员会任职资格审核通过，董事会同意提名魏志华先生（简历见 附件）和林红珍女士（简历见附件）为公司第三届董事会独立董事候选人。经公 司股东大会选举成为独立董事后，由魏志华先生担任公司第三届董事会审计委员 会召集人、提名委员会委员职务；由林红珍女士担任公司第三届董事会薪酬与考 核委员会召集人、审计委员会委员职务。上述任期自 2025 年第一次临时股东大 会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 魏志华先生、林红珍女士均已取得交易所认可的独立董事资格证书，其所担 任独立董事的上市公司未超过三家（含拟任公司独立董事）。 独立董事候选人魏志华先生和林红珍女士的任职资格和独立性尚需经深圳 证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司 2 ...