证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2025-012 大博医疗科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 一、会议的召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 9 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 9 日上 午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 ①通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2025 年 4 月 9 日 上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 2、现场会议股东出席情况 2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 3、会议召集人：公司董事会 4、会议主持人：公司董事长林志雄先生主持会议。 1 5、现场会议地点： 厦门市海沧 ...

福建天衡联合律师事务所 关于大博医疗科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 中国﹒厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼 厦门·上海·福州·泉州·龙岩 http://www.tenetlaw.com 福建天衡联合律师事务所 法律意见书 关于大博医疗科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：大博医疗科技股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》（以下简称《股 东会规则》）的要求，福建天衡联合律师事务所（以下简称"本所"）接受大博 医疗科技股份有限公司（以下简称"大博医疗"或"公司"）的委托，指派律师 （以下简称"本所律师"）出席大博医疗 2025 年第一次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召 集人的资格、表决程序与表决结果等重要事项出具法律意见。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法 ...

Group 1 - The core viewpoint of the news is that Dabo Medical's stock performance shows a significant increase in net profit and revenue, despite a high PE ratio compared to industry averages [1] - As of April 2, Dabo Medical's closing price was 35.82 yuan, with a PE ratio of 73.73, marking a new low in 44 days, and a total market capitalization of 14.83 billion yuan [1] - The medical device industry has an average PE ratio of 46.88, with a median of 33.67, placing Dabo Medical at the 103rd position in the industry ranking [1][2] Group 2 - Dabo Medical's main business includes the production, research, and sales of high-value medical consumables, with key products in orthopedic trauma, spinal, joint, sports medicine, neurosurgery, minimally invasive surgery, and dental implants [1] - The latest financial results for the third quarter of 2024 show that the company achieved a revenue of 1.529 billion yuan, a year-on-year increase of 35.88%, and a net profit of 240 million yuan, a year-on-year increase of 145.48%, with a gross profit margin of 68.47% [1]

证券之星消息，截至2025年3月31日收盘，大博医疗(002901)报收于34.54元，上涨0.49%，换手率 0.92%，成交量2.64万手，成交额9062.63万元。 3月31日的资金流向数据方面，主力资金净流入462.14万元，占总成交额5.1%，游资资金净流入419.09 万元，占总成交额4.62%，散户资金净流出881.22万元，占总成交额9.72%。 近5日资金流向一览见下表： | | | | | 日期 收盘价 涨跌幅 主力净流入 主力净占比 游资净点比 散户净流入 散户净占比 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2025-03-31 | 34.54 | 0.49% | 462.14万 | 5.10% | 419.09万 | 4.62% | -881.22万 | -9.72% | | 2025-03-28 | 34.37 | 1.87% | ● 340.12万 | 3.70% | 561.19万 | 6.11% | -901.30万 | -9.81% | | 2025-03-27 | 33.74 | ...

截至2025年3月28日收盘，大博医疗（002901）报收于34.37元，较上周的32.7元上涨5.11%。本周，大 博医疗3月28日盘中最高价报34.86元。3月24日盘中最低价报31.91元。大博医疗当前最新总市值142.3亿 元，在医疗器械板块市值排名17/124，在两市A股市值排名1127/5139。 大博医疗科技股份有限公司董事会提名魏志华为第三届董事会独立董事候选人，魏志华已通过资格审 查，符合相关法律法规对独立董事的要求。 关于补选第三届董事会独立董事的公告 独立董事王艳艳女士和林琳女士因连续担任公司独立董事满6年，申请辞去独立董事及董事会相关专门 委员会的职务。公司提名魏志华先生和林红珍女士为第三届董事会独立董事候选人。 本周关注点 公司公告汇总第三届董事会第十五次会议决议公告 大博医疗科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2025年3月24日召开，审议通过以下议案：- 审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》，提名魏志华先生和林红珍女士为独立董事候选 人。- 审议通过《关于2025年度公司申请银行综合授信额度的议案》，拟申请不超过190,000万元人民币 的综合授信额度。- 审议通 ...

从行业市盈率排名来看，公司所处的医疗器械行业市盈率平均45.22倍，行业中值32.57倍，大博医疗排 名第103位。 截至2024年三季报，共有45家机构持仓大博医疗，其中基金45家，合计持股数581.00万股，持股市值 1.79亿元。 大博医疗科技股份有限公司的主营业务为医用高值耗材的生产、研发与销售。主要产品为骨科创伤类植 入耗材、脊柱类植入耗材、关节类植入耗材、运动医学及神经外科类植入耗材、微创外科类耗材、口腔 种植类植入耗材。 最新一期业绩显示，2024年三季报，公司实现营业收入15.29亿元，同比35.88%；净利润2.40亿元，同 比145.48%，销售毛利率68.47%。 序号股票简称PE(TTM)PE(静)市净率总市值(元)103大博医疗70.75241.304.50142.30亿行业平均 45.2249.254.85107.95亿行业中值32.5731.042.4948.28亿1硕世生物-1928.41-1928.411.2139.84亿2诺唯 赞-570.10-570.102.4696.93亿3博晖创新-299.11-184.163.3045.91亿4康泰医学-292.1334.272.9 ...

Core Points - The company held its 14th meeting of the third supervisory board on March 24, 2025, where all three supervisors attended, ensuring compliance with legal regulations [1] - The supervisory board approved the use of up to 2 billion yuan of temporarily idle self-owned funds for cash management in 2025, aiming to enhance the efficiency of fund utilization and increase cash asset returns without affecting the main business operations [2] - The board also approved a proposal regarding the major shareholder's investment in a subsidiary and joint investment with related parties, confirming that the transaction complies with legal regulations and does not harm the interests of the company or its shareholders [2]

Core Points - The company held its 15th meeting of the third board of directors on March 24, 2025, where several key resolutions were passed [1][2][4] Group 1: Board Resolutions - The board approved the proposal to supplement independent directors, nominating Wei Zhihua and Lin Hongzhen as candidates [2][3] - The board approved a proposal to apply for a comprehensive credit limit of up to 1.9 billion RMB from financial institutions to support business operations and expansion [3][4] - The board authorized the chairman to handle the credit application and sign relevant contracts [4] - The board approved the use of up to 2 billion RMB of temporarily idle self-owned funds for cash management, allowing investment in high-security, liquid financial products [5] - The board passed a proposal regarding the equity of a subsidiary in which major shareholders are involved, with related directors abstaining from the vote [6] Group 2: Upcoming Meetings - The board proposed to hold the first temporary shareholders' meeting of 2025 on April 9, 2025, to review the submitted proposals [6]

大博医疗: 关于召开2025年第一次临时股东大会的 通知 证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2025-011 大博医疗科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日召开了 公司第三届董事会第十五次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合 的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"或者"本 次股东大会"）。现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 十五次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程 的规定。 （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 9 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 上述网络投 ...

大博医疗: 关于补选第三届董事会独立董事的公告 证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2025-005 大博医疗科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 附件： 第三届董事会独立董事候选人简历 魏志华先生：中国国籍，1983 年出生，无境外永久居留权，厦门大学经济 学院教授、博士生导师。2010 年 6 月毕业于厦门大学财务学专业，获博士学位。 百货大楼股份有限公司独立董事、福建东百集团股份有限公司独立董事、厦门亿 联网络技术股份有限公司独立董事、三达膜环境技术股份有限公司独立董事。现 兼任惠州市华阳集团股份有限公司独立董事、厦门亿联网络技术股份有限公司监 事。 截至本公告日，魏志华先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股 东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公 司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任相关职务的情形；不存 在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且 ...