证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2024-047 东莞铭普光磁股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞铭普光磁股份有限公司(以下简称"公司")于近日取得两项中华人民共 和国国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下： 一、证书号：第 6994241 号 发明名称：一种光功率监测电路及光功率监测方法 专利号：ZL 2018 1 1101114.X 专利类型：发明专利 专利申请日：2018 年 09 月 20 日 专利权人：东莞铭普光磁股份有限公司 授权公告日：2024 年 05 月 14 日 专利权期限：20 年（自申请日起算） 本发明公开了一种光功率监测电路，包括光电转换器、电源运算放大器、ADC 模数转换器、处理器、选通电路和电阻电路；其中，电阻电路包括多个电阻值不 同的支路，各电阻值对应一个对光电压的放大倍数，选通电路分别与处理器和电 阻电路连接，用以根据处理器的控制选通所述电阻电路的支路；电阻电路和光电 转换器分别与电源运算放大器连接，经电阻电路放大后的光电压在 ADC 模数 ...

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 东莞铭普光磁股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-05 ☑特定对象调研 ☑分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 PinPoint Dvaid Ni 参与单位名称及 Franklin Templeton Tony Sun 人员姓名 海通证券 余伟民 安联投信 Tiffany Chen 时间 2024年05 月14日 地点 香港国际金融中心一期 董事会秘书 王妮娜 上市公司接待人 员姓名 证券事务代表 李兰 交流主要内容包括： 1、公司的发展历程 【回复】铭普光磁成立于2008年，于2017年 9月在深交所上 市。电子事业部成立于2008年 6月;专业从事高精度高功率密 度电子元器件的研发、生产、销售；产品涵盖通信类和功率类 ...

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2024-046 东莞铭普光磁股份有限公司 关于独立董事候选人取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日召开 第四届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事 的议案》，公司董事会提名缪永林先生为公司第五届董事会独立董事候选人。 截至公司 2023 年度股东大会通知发出之日，缪永林先生尚未取得独立董事 资格证书。根据深圳证券交易所有关规定，缪永林先生已书面承诺参加最近一次 独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 近日，公司董事会收到缪永林先生的通知，其已按照相关规定参加了深圳证 券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交易 所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告。 东莞铭普光磁股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 10 日 ...

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2024-042 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞铭普光磁股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市股则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律 法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟进行董事会换届选举工作。 2024 年 4 月 28 日，公司召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董 事的议案》。经公司第四届董事会提名并经董事会提名委员会审查，本届董事会 同意提名杨先进先生、李竞舟先生、杨先勇先生、杨忠先生为公司第五届董事会 非独立董事候选人，同意提名殷凌虹女士、李军印先生、缪永林先生为公司第五 届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。 公司第五届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计将 不超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人殷凌虹女士、李军印先生已取 得 ...

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2024-043 东莞铭普光磁股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞铭普光磁股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市股则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟进行监事会换届选举 工作。 2024 年 4 月 28 日，公司召开第四届监事会第三十四次会议，审议通过了 《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》。本届监事会提名郑庆雷先生、 霍润阳先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人（候选人简历详见附件）。 上述两位股东代表监事候选人需提交股东大会审议,以累积投票制进行逐项 表决。两位股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会 选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自公司股东大会审议 通过之日起三年。 为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司 ...

东莞铭普光磁股份有限公司 章程 二○二四年四月 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股 | 东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | | 董事会 19 | | 第一节 | 董 | 事 19 | | 第二节 | | 董事会 22 | | 第六章 | | 总裁（总经理）及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | | 监事会 28 | | 第一节 | | 监事 28 | | 第二节 | | 监事会 29 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | 第一节 | | 财务会 ...

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2024-041 东莞铭普光磁股份有限公司 2024 年 4 月 29 日 关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞铭普光磁股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市股则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律 法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟进行监事会换届选举工作。 2024 年 4 月 28 日，公司召开职工代表大会，会议选举叶子红先生为公司第 五届监事会职工代表监事（简历详见附件），任期与第五届监事会一致。职工代 表监事叶子红先生将与公司股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成第 五届监事会。 该职工代表监事符合《中华人民共和国公司法》等法律法规规定的有关监事 任职的资格和条件。公司第五届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一， 符合相关法规及《公司章程》的规定。 特此公告。 东莞铭普光磁股份有限公司 监事会 ...

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2024-037 东莞铭普光磁股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议由董事长杨先进先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 25 日以邮件等方式发出。 2、本次董事会会议于 2024 年 4 月 28 日召开，以现场与通讯表决方式进行 表决。 3、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，其中通讯出席董事为 李洪斌先生、张志勇先生、林丽彬女士、王博先生。 4、本次董事会会议由董事长杨先进先生主持，公司监事和高级管理人员列 席会议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及其他法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》；同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 公司总股本因回购注销限制性股票、股票期权自主行权及向特定对象发行 股票事项合计增加 23,95 ...

东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日召开 第四届董事会第三十六次会议和第四届监事会第三十四次会议，审议通过了《关 于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度及范围的议案》，同意公司（含 子公司）在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，将使用暂时 闲置募集资金进行现金管理的额度由原"不超过人民币 20,000 万元"调整至"不 超过人民币 28,000 万元"，将拟投资范围由原"投资由商业银行发行的安全性 高、流动性好、短期（不超过 12 个月）、有保本承诺的投资理财品种或进行定 期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放"调整为"投资安全性高、流动 性好、短期（不超过 12 个月），包括但不限于定期存款、结构化存款、银行理 财产品、券商收益凭证等理财产品"。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意东莞铭普光磁股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1513 号）同意，公司向特定对象发 行 A 股股票数量 23,626,062 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 17.65 元/股， 募集 ...

2024 年 4 月 28 日 东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日召开 第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事 的议案》，公司董事会提名的缪永林先生为公司第五届董事会独立董事候选人。 截至本公告日，缪永林先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证 书。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》的要求，独立董事候选人在被提名前尚未取 得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证 券交易所认可的独立董事资格证书，并予以公告。 为更好地履行独立董事职责，缪永林先生承诺如下：本人尚未取得独立董事 资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董 事资格证书。 承诺人:缪永林 东莞铭普光磁股份有限公司 独立董事候选人参加最近一次独董培训的书面承诺 ...