证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2024-086 东莞铭普光磁股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 同时提请董事会授权公司及湖北铭普、泌阳铭普法定代表人负责与保荐人国 泰君安证券股份有限公司及各募集资金存放银行分别签署募集资金四方监管协 1 议等相关文件。 1、本次董事会会议由董事长杨先进先生召集，会议通知于 2024 年 10 月 9 日以邮件、微信等方式发出。 2、本次董事会会议于 2024 年 10 月 14 日召开，以现场及通讯表决方式进行 表决。 3、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，其中通讯出席董事为 殷凌虹女士、李军印先生、李竞舟先生。 4、本次董事会会议由董事长杨先进先生主持，公司监事和高级管理人员列 席会议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于新增募集资金专项账户并授权签署募集资金四方监管协议的 议案》 ...

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2024-088 东莞铭普光磁股份有限公司 关于调整和确认子公司建设募投项目有关募集资金投 入方式的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 14 日召 开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整 和确认子公司建设募投项目有关募集资金投入方式的议案》，同意公司调整对全 资子公司东莞市铭庆电子有限公司（以下简称"铭庆电子"）实施募投项目的投 入方式，将原计划向铭庆电子提供 27,459.47 万元无息借款用于建设募投项目， 调整为使用募集资金向铭庆电子增资 17,259.47 万元用于建设募投项目。同意公 司使用募集资金分别向全资子公司湖北铭普光通科技有限公司（以下简称"湖北 铭普"）增资 1,951.98 万元和提供无息借款不超过 9,200.00 万元、向全资子公 司泌阳县铭普电子有限公司（以下简称"泌阳铭普"）提供无息借款不超过 1,415.68 万元以实施募投项目"光模块及光器件产品改建项目 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2024-087 东莞铭普光磁股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议由监事会主席叶子红先生召集，会议通知于 2024 年 10 月 9 日以邮件、微信等方式发出。 2、本次监事会会议于 2024 年 10 月 14 日召开，以现场及通讯表决方式进行 表决。 3、本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，其中通讯出席监事为 霍润阳先生。 4、本次监事会会议由监事会主席叶子红先生主持。 5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。 2 1、审议《关于调整和确认子公司建设募投项目有关募集资金投入方式的议 案》；同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。 经审议，监事会认为：公司本次使用募集资金向全资子公司增资和提供借款， 充分考虑了募投项目实施的实际情况，有利于保障募投项目的顺利实施，不存在 影 ...

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2024-084 东莞铭普光磁股份有限公司 关于控股股东股份协议转让公司部分股份 暨权益变动提示性公告 公司控股股东、实际控制人杨先进先生及其一致行动人焦彩红女士、受让 方保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 4、本次股份转让尚需双方严格按照协议约定履行相关义务及深圳证券交易 所合规性确认和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理过户手续，本次 股份转让事项是否能够最终完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次协议转让的基本情况 1 公司于近日收到控股股东杨先进先生与嘉亿兴和 2 号签署的《股份转让协 议》，杨先进先生拟将其持有的公司无限售流通股 11,800,000 股通过协议转让 的方式转让给嘉亿兴和 2 号，占公司总股本的 5.01%。本次杨先进先生与嘉亿兴 和 2 号签署股份转让的价格为 16.74 元/股，股份转让的交易总价合计人民币 197,532,000.00 元。 本次交易的转让价格系参考本协议签署日的前一交易 ...

东莞铭普光磁股份有限公司 简式权益变动报告书 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权与批准。 三、依据《公司法》《证券法》《收购管理办法》及《准则第 15 号》的规定，本 报告书已全面披露了信息披露义务人在东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"铭普光 磁"）拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过 任何其他方式增加或减少其在铭普光磁拥有权益的股份。 四、信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 信息披露义务人：杨先进 住所：广东省深圳宝安区****** 通讯地址：广东省深圳宝安区****** 股份变动性质：持股比例被动变化，股份减少（协议转让） 信息披露义务人之一致行动人：焦彩红 住所：广东省深圳宝安区****** 通讯地址：广东省深圳宝安区****** 股份变动性质：持股比例被动变化 签署日期：2024 年 10 月 13 日 信息披露义务人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《 ...

东莞铭普光磁股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：东莞铭普光磁股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 上市公司股票简称：铭普光磁 股票代码：002902 信息披露义务人：深圳市嘉亿资产管理有限公司（代表"嘉亿兴和 2 私募证券投资 基金"） 五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。本信息披露义务人没有 委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释 或者说明。 一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》 （以下简称"《收购管理办法》"）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 15 号—权益变动报告书》（以下简称"准则第 15 号"）及其他相关法律、法规和 部门规章的有关规定编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权与批准。 三、依据《公司法》《证券法》《收购管理办法》及《准则第 15 号》的规定，本 报告书已全面披露了信息披露义务人在东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"铭普光 磁"）拥有权益的股份变动情况。 1 截至本报告书签署日，除本报 ...

关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2024-083 东莞铭普光磁股份有限公司 发明名称：一种绕线设备 专利号：ZL 2019 1 0927264.4 专利类型：发明专利 专利申请日：2019 年 09 月 27 日 专利权人：东莞铭普光磁股份有限公司 授权公告日：2024 年 10 月 01 日 专利权期限：20 年（自申请日起算） 本发明涉及变压器生产加工技术领域，具体涉及一种绕线设备，包括机箱、 绕线机构、移送上下料机构、焊接机构及切线机构，移送上下料机构包括上料装 置、移送组件及下料装置，上料装置与下料装置呈并排设置于机箱的一侧，移送 组件与上料装置及下料装置相应设置，焊接机构与切线机构呈相对于机箱的另一 侧，绕线机构设于焊接机构与切线机构之间的让位处，以此将绕线设备各个机构 布局紧凑，减少绕线设备的体积，同时也减少了变压器产品生产过程中的移送路 程，提高生产效率。 上述发明专利的取得不会对公司生产经营造成重大影响，但有利于充分发挥 公司自主知识产权优势，完善 ...

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2024-082 东莞铭普光磁股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员减持计划实施完毕的公告 公司董事杨先勇先生、董事兼副总经理杨忠先生及高级管理人员杨勋文先 生、钱银博先生、陈聪先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 26 日披露 了《关于部分董事、高级管理人员减持股份预披露的公告》（公告编号：2024-058） （以下简称"减持计划"），公司董事杨先勇先生、董事兼副总经理杨忠先生及 高级管理人员杨勋文先生、钱银博先生、陈聪先生计划自预披露公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过 217,500 股，占公司总股本比例 0.09%（在减持计划实施期间，公司若发生派发红利、送 红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，减持股份数量、股权比例 将进行相应调整）。 公司近日收到上述董事、高级管理人员出具的《关于股份减持计划实施完毕 ...

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2024-081 东莞铭普光磁股份有限公司 关于控股股东拟以协议转让方式减持股份预披露的公告 公司控股股东杨先进先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1.持有公司股份 76,502,422 股（占本公司总股本比例 32.49%）的控股股东 杨先进先生计划自本公告披露之日起3个交易日之后的3个月内以协议转让方式 减持本公司股份数不超过 11,800,000 股（占本公司总股本比例 5.01%）。 2.本次协议转让股份事项尚未签订正式的股份转让协议，签约后尚需办理协 议转让过户登记手续，能否顺利完成存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风 险。 3.本次协议转让股份不会导致公司控制权发生变更。 东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到控股股东杨先进 先生出具的《关于股份减持计划的告知函》。现将有关情况公告如下： 一、股东的基本情况 1、减持股东名称：杨先进 2、公司控股股东杨先进先生目前持有公司股份数 76,502,422 ...

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2024-080 东莞铭普光磁股份有限公司 特别提示： 公司 2024 年度担保预计总额超过最近一期经审计净资产 100%，其中包含对 资产负债率超过 70%的子公司提供担保预计，上述担保主要用于子公司融资、授 信或业务发展需要，风险相对可控，敬请投资者注意相关风险。 关于提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 的第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第三十三次会议及 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度担保额度预计的 议案》，根据公司日常经营和业务发展资金需要，为保证子公司的业务顺利开展， 同意公司在 2024 年度为子公司向金融机构申请授信、贷款、融资租赁等业务时 提供累计不超过 11 亿元人民币的担保额度，该等担保额度包含截至公告作出之 日，公司为相关子公司已提供并尚未解除的担保金额。担保方式包括但不限于一 般保证 ...