证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2024-O52 东莞铭普光磁股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、审 计部负责人和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞铭普光磁股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》及《关于公司监事会换届选举股东 代表监事的议案》，此前公司召开职工代表大会选举产生第五届监事会职工代表 监事，公司董事会、监事会换届选举顺利完成。同日，公司召开第五届董事会第 一次会议和第五届监事会第一次会议，审议通过了选举第五届董事会董事长、选 举董事会各专门委员会委员，换届聘任高级管理人员、董事会秘书、审计部负责 人及证券事务代表，选举第五届监事会主席等相关议案。现将具体情况公告如下： 一、第五届董事会组成情况 （一）公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，具体成员如下： 1、非独立董事：杨 ...

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2024-O51 东莞铭普光磁股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次董事会会议由叶子红先生召集，公司于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年度股东大会，选举产生第五届监事会非职工代表监事。为保证监事会工作的衔 接性和连贯性，经全体监事同意豁免监事会会议通知时间要求，本次会议通知于 公司 2023 年度股东大会后以口头的方式送达全体监事。 2、本次监事会会议于 2024 年 5 月 20 日召开，以现场和通讯表决方式进行 表决。 3、本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，其中通讯出席监事为 郑庆雷先生、霍润阳先生。 4、本次监事会会议由公司全体监事一致推举叶子红先生主持。 5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议《关于选举公司第五届监事会主席的议案》；同意 3 票，反对 0 票， 弃权 0 ...

国泰君安证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"）作为东莞 铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）向特定对象发行 A 股 股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关规定，就发行人使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金相关事 项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 关于东莞铭普光磁股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 经中国证券监督管理委员会《关于同意东莞铭普光磁股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1513 号）同意，公司向特定对象发 行 A 股股票数量 23,626,062 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 17.65 元/股，募 集资金总额为 416,999,994.30 元。扣除各项发行费用 9,405,307.13 元（不含税） 后，募集资金净额为 407,594,687.17 元。上述募集资金已于 2024 年 3 月 4 日划 至公司指定账户，经立信 ...

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2024-053 东莞铭普光磁股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意东莞铭普光磁股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1513号），公司已向特定对 象发行人民币普通股（A股）股票23,626,062股，每股面值为人民币1.00元，每 股发行价格为17.65元（人民币元，下同），本次募集资金总额为416,999,994.30 元，扣除本次发行费用（不含增值税）9,405,307.13元，实际募集资金净额为 407,594,687.17元。前述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合 伙）审验，并于2024年3月5日出具了《验资报告》（信会师（2024）第ZI10025 号）。募集资金到账后，公司按照规定全部存放于募集资金专项账户内，公司及 子公司、保荐人、存放募集资金的商业银行签订募集资金三方或四方监管协议， 对募集资金的存放和使用进行专 ...

i 信 = = ( 特 探 上 fit 东莞铭普光磁股份有限公司 募集资金置换专项鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZI10412 号 | | | 目录 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | l | 专项鉴证报告 | | 1-2 | | - 1 | 专项说明 | | 1-3 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.co） "进行管 报告编码:沪24MQ 东莞铭普光磁股份有限公司 募集资金置换专项鉴证报告 三、 事务所及注册会计师执业资质证明 F 立信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 募集资金冒换专项鉴证报告 信会师报字[2024]第ZI10412号 东莞铭普光磁股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的东莞铭普光磁股份有限公司(以下简称 "贵公司")管理层编制的截至2024年4月3日《关于以募集资金置换预 先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的专项说明》(以下简 称"专项说明")进行专项鉴证。 一、管理层的责任 ...

一、本次募集资金及募集资金投资项目基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意东莞铭普光磁股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1513 号），公司已向特定 对象发行人民币普通股（A 股）股票 23,626,062 股，每股面值为人民币 1.00 元， 每股发 行价格 为 17.65 元（人 民币 元，下 同），本次 募集 资金总 额为 416,999,994.30 元，扣除本次发行费用（不含增值税）9,405,307.13 元，实际 募集资金净额为 407,594,687.17 元。前述募集资金到位情况已经立信会计师事 务所（特殊普通合伙）审验，并于 2024 年 3 月 5 日出具了《验资报告》（信会师 （2024）第 ZI10025 号）。募集资金到账后，公司按照规定全部存放于募集资金 专项账户内，公司及子公司、保荐人、存放募集资金的商业银行签订募集资金三 方或四方监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。 二、本次募集资金使用情况 公司本次向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后拟投入募集资金金 额及使用情况如下： 1 证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 ...

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2024-O50 东莞铭普光磁股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议由杨先进先生召集，公司于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年度股东大会，选举产生了第五届董事会董事，经全体董事同意豁免本次会议的 通知时间要求，本次会议通知于公司 2023 年度股东大会后以口头的方式送达全 体董事。 2、本次董事会会议于 2024 年 5 月 20 日召开，以现场和通讯表决方式进行 表决。 3、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，其中通讯出席董事为 李竞舟先生。 4、本次董事会会议由全体董事共同推举杨先进先生主持，公司监事和高级 管理人员列席会议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于选举公司董事长的议案》；同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票， 议案获得通过。 同意选举杨先进 ...

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2024-048 东莞铭普光磁股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开的基本情况： 1、会议召开时间： 1 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日下午 15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15— 9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：广东省东莞市石排镇东园大道石排段 157 号东莞铭 普光磁股份有限公司会议室 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：公司董事长杨先进先生因公务原因未能及时现场出席 主持会议，经公司董事会半数以上董事共同推选，本次会议 ...

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2024-049 东莞铭普光磁股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原因 东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 19 日召开 第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第三十三次会议，于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于 2022 年股票期权与限制性股 票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票 的议案》。鉴于 2023 年度公司层面的业绩考核目标未达到第二个解除限售期的 解除限售条件，根据 2022 年股票期权与限制性股票激励计划的相关规定，公司 拟以授予价格 7.43 元/股加上中国人民银行同期存款利息之和回购注销 6 名限 制性股票激励对象对应考核当年计划解除限售的限制性股票共计 351,000 股。 本次回购注销完成后，公司注册资本将由人民币 236,178,062 元变更为人民币 235,827,06 ...

广东华商律师事务所 关于东莞铭普光磁股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 2024 年 5 月 深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21-26 层， 电话：（86）755-83025555；传真：（86）755-83025068,83025058 邮编：518048；网址：huashanglawyer.com 广东华商律师事务所 关于东莞铭普光磁股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 致：东莞铭普光磁股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规及规范性文件的 规定，广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受东莞铭普光磁股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派周燕律师、刘丽萍律师出席了公司2023年度股 东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会的有关问题，依法出具本 法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的 资格、召集人资格、会议表决程序是否符合法律 ...