证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2024-093 东莞铭普光磁股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 14 日召开 第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整和 确认子公司建设募投项目有关募集资金投入方式的议案》，其中同意公司使用募 集资金向全资子公司湖北铭普光通科技有限公司（以下简称"湖北铭普"）增资 1,951.98 万元以实施募投项目"光模块及光器件产品改建项目"。具体内容详见 公司于 2024 年 10 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调 整和确认子公司建设募投项目有关募集资金投入方式的公告》（公告编号： 2024-088）。 近日，湖北铭普已完成工商变更登记手续，并取得黄冈市市场监督管理局换 发的《营业执照》，现将有关情况公告如下： | 变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | | --- | --- | --- | | 注册资 ...

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2024-090 东莞铭普光磁股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议由董事长杨先进先生召集，会议通知于 2024 年 10 月 21 日以邮件、微信等方式发出。 2、本次董事会会议于 2024 年 10 月 25 日召开，以现场及通讯表决方式进行 表决。 3、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，其中通讯出席董事为 殷凌虹女士、李军印先生、李竞舟先生、杨忠先生。 4、本次董事会会议由董事长杨先进先生主持，公司监事和高级管理人员列 席会议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于 2024 年第三季度报告的议案》；同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。 此议案已经第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过。 具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《 ...

东莞铭普光磁股份有限公司 印章管理规定 第一章 总 则 第一条 为了规范东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）印章的 刻制、使用和管理，防范经营管理风险，根据《国家行政机关和企事业单位社 会团体印章管理的规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板 上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章、规范性文件的规定，结合公司 实际情况，制定本规定。 第二条 本规定适用于公司及控股子公司（本规定所称控股子公司是指公 司持有其 50%以上的股份，或者能够决定其董事会半数以上成员的当选，或者 通过协议或其他安排能够实际控制的公司）。 第二章 印章分类 （三）董事会、监事会印章为代表公司董事会、监事会的印章。 （四）部门专用章为公司各部门对内使用的代表本部门的印章。 （五）业务管理类印章指因业务管理需要应当使用的专用印章。 第三章 印章的刻制 第四条 印章刻制更换的申请和审批： （一）法定代表人印章、公章和合同专用章经归口管理部门负责人、法务负 责人、总裁（总经理）及董事长审批后，由采购中心统一安排刻制。 第三条 印章分为法定代表人印章、公章、合同专用章、财务专用章、发票 专用章、报关专用章、董事会印章 ...

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2024-091 东莞铭普光磁股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议由监事会主席叶子红先生召集，会议通知于 2024 年 10 月 21 日以邮件、微信等方式发出。 2、本次监事会会议于 2024 年 10 月 25 日召开，以现场及通讯表决方式进行 表决。 3、本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，其中通讯出席监事为 霍润阳先生、叶子红先生。 4、本次监事会会议由监事会主席叶子红先生主持。 5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议《关于 2024 年第三季度报告的议案》；同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。 经审议，监事会认为：公司 2024 年第三季度报告编制和审议程序符合法律 法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在 ...

东莞铭普光磁股份有限公司 总裁（总经理）工作细则 第一章 总则 第一条 为了规范东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）总裁 （总经理）及其他高级管理人员的工作行为，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》等相关法律、法规、规章、规范性文件和《东莞铭普光磁股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制 定本细则。 第二条 公司高级管理人员包括经董事会任命的总裁（总经理）、副总裁、 副总经理、财务总监、董事会秘书及其他人员。 第三条 本细则对公司总裁（总经理）及其他高级管理人员的职责权限与工 作分工、主要管理职能作出规定。 第二章 总裁（总经理）及其他高级管理人员的职权范围 第一节 总裁（总经理）及其他高级管理人员的职责 第四条 总裁（总经理）是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，负责 贯彻落实股东大会决议、董事会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并 对董事会负责。副总裁、副总经理协助总裁（总经理）工作，对总裁（总经理） 负责。董事会秘书对董事会负责，依据《董事会秘书工作制度》行使职权；财务 总监是对公司财务、会计活动进行管理和监督的高级管理人员，对公司所有财务 ...

东莞铭普光磁股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，不断提高公司内部控制管理水平，根据《中华人民共和国审计法》 等有关法律、法规、规范性文件和《东莞铭普光磁股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司（本制度所称控股子公司是指公司 持有其50%以上的股份，或者能够决定其董事会半数以上成员的当选，或者通 过协议或其他安排能够实际控制的公司）。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第五条 公司应当依照国家有关法律、法规、规章及本制度的规定，结合本 公司所处行业和生产经营特点， ...

东莞铭普光磁股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程 序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东减持股份管理暂行办法》(以 下简称"《暂行办法》")《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》（以下简称"《管理规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》（以下简称"《监 管指引》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》 等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司的实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员，其所持本公司股份是 指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份；从事融资融券交易的， 其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。董事、监事、高级 管理人员拥有多个 ...

东莞铭普光磁股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了强化东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对管理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、 法规、规章、规范性文件和《东莞铭普光磁股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，且至少有一 名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员 的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上（含）提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业人 士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生，并报董事会批准产 生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连 ...

东莞铭普光磁股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理，加 强内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等违法、违规行为，维护信息披露的公开、公 平、公正原则，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕 信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《东莞铭普光磁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司（本制度所称控股子公司是指公司持有 其50%以上的股份，或者能够决定其董事会半数以上成员的当选，或者通过协议或其 他安排能够实际控制的公司）。 第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事会秘书为公司内幕信息保密工作 负责人，董事会办公室为公司内幕信息的监督、管理、登记、披露及备案的日常工作 部门。 第四条 董事会办公室是公司 ...

第一章 总 则 第一条 为了规范东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的信息披露行为，加强信息披露事务管理，确保披露信息的真实性、准确 性、及时性与完整性，保护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等相关法律法规、其他规范性文件及 《东莞铭普光磁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制 定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及其董事、监事、高级管 理人员、股东、实际控制人，收购人及其他权益变动主体，重大资产重组、再融 资、重大交易、破产事项等有关各方，为前述主体提供服务的中介机构及其相关 人员，以及法律法规规定的对上市、信息披露、停牌、复牌、退市等事项承担相 关义务的其他主体。 东莞铭普光磁股份有限公司 信息披露管理制度 第三条 本制度所称"信息"是指可能对公司证券及其 ...