广州金逸影视传媒股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 XYZH/2025SZAA3B0073 广州金逸影视传媒股份有限公司 广州金逸影视传媒股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称金逸影视公司）2024 年 12 月 31 日财务报 告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 XYZH/2025SZAA3B0073 广州金逸影视传媒股份有限公司 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是金逸影视公司董 事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低 ...

2024 年度独立董事述职报告 广州金逸影视传媒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度在职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》 及有关法律法规的规定和要求，在工作中恪尽职守，忠实勤勉地履行相应职责， 不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响， 积极出席相关会议，认真审议董事会及专门委员会各项议案，发挥专业特长，独 立客观地发表意见，充分发挥独立董事的监督作用，切实维护公司和股东尤其是 中小股东的利益。现将本人 2024 年度任职期间的履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 1、独立董事个人情况 谭骅，男，1972 年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。历任广州 御银科技股份有限公司董事副总经理、董事会秘书、董事、董事长、总经理；花 都稠州村镇银行董事；佛山海晟金融租赁股份有限公司董事。现任广州御银科技 股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书，深圳市联建光电股份有限公司独立 董事。 ...

2024 年度独立董事述职报告 广州金逸影视传媒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度在职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》 及有关法律法规的规定和要求，在工作中恪尽职守，忠实勤勉地履行相应职责， 不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响， 积极出席相关会议，认真审议董事会及专门委员会各项议案，发挥专业特长，独 立客观地发表意见，充分发挥独立董事的监督作用，切实维护公司和股东尤其是 中小股东的利益。现将本人 2024 年度任职期间的履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 1、独立董事个人情况 修宗峰，男，中国国籍，1979 年出生，博士学历，中南大学教授(博士生导 师)。历任中南大学商学院会计与财务系讲师、副教授，现任中南大学商学院会计 与财务系主任、教授；长城信息股份有限公司独立董事；湖南五新智能科技股份 有限公司独立董事。现任公司独立董事，任期自 2023 年 5 月 23 日至 ...

2024 年度独立董事述职报告 广州金逸影视传媒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度在职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》 及有关法律法规的规定和要求，在工作中恪尽职守，忠实勤勉地履行相应职责， 不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响， 积极出席相关会议，认真审议董事会及专门委员会各项议案，发挥专业特长，独 立客观地发表意见，充分发挥独立董事的监督作用，切实维护公司和股东尤其是 中小股东的利益。现将本人 2024 年度任职期间的履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 1、独立董事个人情况 黄郡，女，中国国籍，1978 年出生，硕士学历，暨南大学管理学院会计学 系助理教授。历任中国人民银行广州分行银行监管；State Street Corp 系统分析 师。现任暨南大学管理学院会计学系助理教授。现任公司独立董事，任期自 2023 年 5 月 23 日至 2026 年 5 月 22 日 ...

关于续聘公司 2025 年度财务审计机构的公告 证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2025-013 广州金逸影视传媒股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度财务审计机构的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2024 年度审计意见为标准无保留审计意见。 2、本年度不涉及变更会计师事务所。 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中 和"） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 1 / 5 3、公司审计委员会对拟续聘会计师事务所不存在异议。 4、续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日 召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于续 聘公司 2025 年度财务审计机构的议案 ...

关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2025-010 广州金逸影视传媒股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 2025 年度与关联方 在日常经营中发生的关联交易主要涉及提供电影放映服务、提供广告服务、提供 技术服务、提供电影发行服务、销售物品、租赁经营场所、接受电影发行、接受 酒店服务、接受物业服务、采购商品等，预计 2025 年度拟与关联方发生总金额 不超过 2,260 万元的关联交易。公司 2024 年与关联方预计发生关联交易合计为 2,780 万元，实际发生金额为 1,214.81 万元，未超出公司预计金额。 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 | 单位：万元（人民币） | | --- | | 关联交易 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原 | 合同签订金额或预计 | 截至披露日已发生金 | 上年发生金额 | | ...

广州金逸影视传媒股份有限公司董事会 审计委员会对 2024 年度年审会计师履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 截至 2024年 12月 31日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"信永中和"）基本情况如下： | 事务所名称 | | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | | 2012 年 月 02 | 03 | 日 | | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | | 北京市东城区朝阳门北大街 | | ...

关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2025-014 广州金逸影视传媒股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日 召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于未 弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，根据《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的相关规定，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大审议。现 将有关情况公告如下： 一、情况概述 根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计机构出具的标准无保留意 见的 2024 年度审计报告，公司 2024 年度合并报表实现归属于母公司所有者的净 利润为-90,354,207.61 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并未分配利润为- 1,033,533,980.35 元，公司未弥补亏损金额为-1,033,533,980.35 元，实收股本为 376,320,000 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的 ...

广州金逸影视传媒股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 广州金逸影视传媒股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 广州金逸影视传媒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不 存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相 关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公 司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制 有效性评价结论的因素。 1 / 8 广州金逸影视传媒股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 按照企 ...

关于解散并清算金逸锦翊（天津）投资管理中心 （有限合伙）暨调整合伙协议部分条款的公告 证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2025-015 广州金逸影视传媒股份有限公司 关于解散并清算金逸锦翊（天津）投资管理中心（有限合伙） 暨调整合伙协议部分条款的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称"金逸影视"或"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第九次会议， 审议通过了《关于解散并清算金逸锦翊（天津）投资管理中心（有限合伙）暨 调整合伙协议部分条款的议案》，同意解散并清算金逸锦翊（天津）投资管理 中心（有限合伙）及调整部分合伙协议条款，现将有关情况公告如下： 一、基本情况概述 2020 年 3 月 19 日，公司召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二 次会议审议通过了《关于拟签署金逸锦翊（天津）投资管理中心（有限合伙） 合伙协议暨与专业机构合作成立文化产业投资基金的议案》，同意公司签署 《金逸锦翊（天津）投资管理中心（有限合伙）之有限合伙协议》 ...