广州金逸影视传媒股份有限公司 2024 年度年审会计师履职情况评估报告 广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）续聘了信永中和会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2024 年度年 报审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对 信永中和 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为信永中和 资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况 如下： 一、资质条件 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和基本情况如下： | 事务所名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 2012 03 02 | 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 北京市东城区朝阳门北大街 | | 8 号富华大厦 | A 座 8 | 层 | | | 首席合伙人 | 谭小青 | | 2024 年 末 合伙人数量 | | | 259 | | 年末执业人员数量 2024 | 注册会 ...

关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告 证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2025-011 广州金逸影视传媒股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1．投资种类：安全性高、流动性好的理财产品。 2．投资金额：任意时点进行委托理财的总金额不超过3亿元。 在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金适度 进行委托理财，可以提高自有闲置资金使用效率，增加公司现金资产收益。 （二）投资额度 最高额度不超过人民币 3 亿元，该额度自公司 2024 年年度股东大会审议通 过之日起 2025 年年度股东大会召开之日内可循环滚动使用，且任意时点进行委 托理财的总金额不超过 3 亿元，实际购买理财产品金额将根据公司资金实际情况 增减。 （三）投资品种 公司运用阶段性暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品进 行委托理财，不用于股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品、证 券投资基金、以及证券投资为目的的委托理财产品及其他证券相关的投资。 ...

关于向银行申请综合授信额度的公告 证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2025-012 广州金逸影视传媒股份有限公司 二、对公司的影响 随着公司业务规模和业务范围的扩大，公司对流动资金的需求相应增加。增 加银行综合授信额度可进一步满足公司经营对资金的需求，保证各项业务的正常 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、授信情况概述 广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"金逸影视"） 于 2025 年 4 月 11 日召开的第五届董事会第九会议审议通过了《关于公司向银行 申请综合授信额度的议案》，同意公司向合作银行申请总额度不超过 18 亿元人民 币的银行综合授信额度，决议有效期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止，在有效期内，综合授信额度可循环使用。 本次事项尚需提交 2024 年年度股东大会审议。具体情况如下： 单位：亿元 | 序号 | 申请授信主体 | 币种 | 授信额度 | | 期限 | | --- | --- | --- | ...

广州金逸影视传媒股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 综上，公司董事会认为：公司在任独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 广州金逸影视传媒股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规 定，广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）在任独立董事修宗峰 先生、黄郡女士、谭骅先生对自身独立性情况进行了自查，并向公司董事会提 交了《独立董事独立性自查情况报告》。公司董事会就在任独立董事的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事修宗峰先生、黄郡女士、谭骅先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东及其附属企业担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性 的情况。 董事会 2025 年 4 月 11 日 ...

关于 2024 年度计提资产减值准备和核销资产的公告 证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2025-017 广州金逸影视传媒股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备和核销资产的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，广州金逸影视 传媒股份有限公司（以下简称"公司"）依据《企业会计准则》及公司相关会计 政策的规定，将公司本次计提资产减值准备和核销资产损失的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1.本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关 规定的要求，为了更加真实、准确的反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状 况、资产价值及经营成果，本着谨慎性原则，公司根据相关规定，对公司的各类 资产进行了全面检查和减值测试，并对公司截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范 围内的有关资产计提相应的减值准备。 2.本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期 经公司对截至 2024 年 ...

关于 2024 年年度股东大会通知的公告 证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2025-016 广州金逸影视传媒股份有限公司 关于 2024 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次 会议审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第九次会议审议通过， 决定召开公司 2024 年年度股东大会，本次股东大会会议召开符合《公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1.现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 14:00 2.网络投票时间： 2025 年 5 月 13 日 1.现场表决：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东 委托的代理人不必是公司的股东； ...

第五届监事会第九次会议决议公告 证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2025-007 广州金逸影视传媒股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会 议于 2025 年 4 月 11 日下午 14:00 在广州市天河区华成路 8 号四楼金逸影视会议 室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 1 日以书 面、邮件、传真或电话方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名。本次会议由监事会主席温泉先生召集与主持。本次会议的通知、召 集和召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、审议通过了《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》。 第五届监事会第九次会议决议公告 公司全体监事一致认为：公司董事会编制和审核的《20 ...

第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会 议于 2025 年 4 月 11 日上午 11:30 在广州市天河区华成路 8 号四楼金逸影视会议 室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开。会议通知以书面、邮件、传真或电 话方式于 2025 年 4 月 1 日向全体董事、监事及高级管理人员发出。本次会议应 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由公司董事长李晓文先生召集与主 持。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符 合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议与表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》。 董事会一致认为报告真实、客观地反映了公司董事会在 2024 年度的工作情 况及对股东大会决议的执行情况。 证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2025-006 广州金逸影 ...

关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2025-009 广州金逸影视传媒股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1. 截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-1,033,533,980.35 元，母公司未分配利润为 878,098,789.57 元。公司 2024 年度利润分配预案为： 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 2.公司 2024 年度利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的相关情形。 一、审议程序 广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"金逸影视"） 于 2025 年 4 月 11 日分别召开的五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会 议，审议并通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交 至公司 2024 年年度股东大会审议。 二、利润分配方案 ...

一、主要会计数据和财务指标 前十大流通股东累计持有： 28734.23万股，累计占流通股比： 82.23%，较上期变化： 2603.72万 股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 李玉珍 | 20215.05 | 57.85 | 不变 | | 李根长 | 4424.95 | 12.66 | 不变 | | 广州融海投资企业(有限合伙) | 3584.00 | 10.26 | 2688.00 | | 阿拉丁文化传媒(北京)集团有限公司 | 130.00 | 0.37 | 不变 | | 殷敏 | 88.07 | 0.25 | 新进 | | 陈鹏 | 72.67 | 0.21 | 新进 | | 王邵伟 | 65.76 | 0.19 | 新进 | | 王盟 | 55.22 | 0.16 | 新进 | | 陈瑞 | 53.01 | 0.15 | 新进 | | 邹玲 | 45.50 | 0.13 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 施笑利 | 157.29 | 0.45 | 退出 | | ...