证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2024-009 重庆华森制药股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）重庆华森制药股份有限公司（以下简称"公司"或"华森制药"）第 三届董事会第十次会议（以下简称"本次会议"）通知以书面及电话方式于 2024 年 3 月 29 日向各位董事发出。 （二）本次会议于 2024 年 4 月 9 日上午 10:00 在公司三楼会议室以现场结 合通讯表决的方式召开。 （三）本次会议应到董事 9 名，实际出席并表决的董事 9 名。其中：董事游 洪涛、刘小英、王瑛、游苑逸（Yuanyi You）、李嘉明、秦少容、杜守颖参加现 场会议表决；董事梁燕、游雪丹以通讯表决方式出席会议。公司全体高级管理人 员列席会议。 （四）公司董事长游洪涛先生主持会议。 （五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆华森制药股份有限公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关 ...

重庆华森制药股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011008551 号 重庆华森制药股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 重庆华森制药股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011008551 号 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了重庆华 森制药股份 ...

重庆华森制药股份有限公司 章 程 （二〇二四年四月） | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会 11 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 23 | | 第五章 | 董事会 | 28 | | 第一节 | 董事 | 28 | | 第二节 | 董事会 | 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 36 | | 第七章 | 监事会 | 38 | | 第一节 | 监事 | 38 | | 第二节 | 监事会 | 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 40 | | 第一节 | 财务会计制度 | 40 | ...

证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2024-011 重庆华森制药股份有限公司 关于2023年度利润分配预案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆华森制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月9日召开了第三 届董事会第十次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2023年度 利润分配预案>的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，现将相关 情况公告如下： 一、公司利润分配预案基本情况 三、风险提示 本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，存在不确定性，敬 请广大投资者理性投资，注意投资风险。 为回报全体股东，与股东共享公司经营成果，根据《未来三年股东回报规划 （2021~2023）》，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2023年度的利润 分配预案如下：公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体 股东每10 股派发现金人民币0.50元（含税），不转增股本，不送红股。剩余未分配 利润结转以后年度分配。若分配方案披露至实施期间，公司股本由于可转债转股、 ...

证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2024-016 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆华森制药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议决 定于2024年5月22日下午14:00在公司办公楼9层（重庆市渝北区黄山大道中段89 号）召开公司2023年年度股东大会，现就召开公司2023年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"）相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年年度股东大会。 （二）股东大会召集人：公司董事会（第三届董事会第十次会议决议召开公司 2023年年度股东大会）。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十次会议审议通过《关 于召开2023年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间：2024年5月22日（星期三）14:00 2.网络投票时间： 重庆华森制药股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会通知的公告 通过深圳证 ...

重庆华森制药股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 重庆华森制药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合重庆华森制药股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。 由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外， 由于情况的变化可能导致内部 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆华森制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开 第三届董事会第十次会议及第三届监事会第七次会议，分别审议《关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。根据《公司章程》、《董事会薪 酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参 照行业薪酬水平，经公司董事会、监事会审议，2024 年度公司董事、监事、高级 管理人员薪酬方案如下： 一、适用范围 证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2024-015 重庆华森制药股份有限公司 关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告 三、组织管理 薪酬及考核委员会根据本方案，具体组织实施对考核对象的年度绩效考核工 作，并对薪酬制度执行情况进行监督。公司监事会和内部审计机构监督考核。 公司全体董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。 四、薪酬发放标准 二、适用时间 （一）公司独立董事 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 独立董事 2024 年薪酬 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）第三届董事会第十次会议决议。 证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2024-018 重庆华森制药股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 重庆华森制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开 了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》， 现将相关事项公告如下： 一、本次申请授信额度的情况 因公司日常生产经营和业务发展需要，公司拟向银行申请额度不超过 3 亿元 人民币的综合授信，最终授信额度以银行实际审批额度为准。董事会授权董事长 或其授权代表在本额度范围内自主选择具体合作银行及签署相关协议。授信业务 范围包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、委托贷款、信用证、银行承兑汇票、 保函、保理等。 公司董事会授权董事长或其授权代表全权代表公司签署上述额度内的一切 与授信（包括但不限于授信、贷款、票据、抵押、融资、保函等）有关的合同、 协议、凭证等各项法律文件。授信期限为 2024 年 4 月 9 日至相关银行授信批复 到期日为止。授信期 ...

重庆华森制药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 一、基本情况及独立性说明 （一）独立董事基本情况 杜守颖，女，1960 年出生，中国国籍，无境外居留权。北京中医药大学临床 中药专业博士学位，教授。曾任常州千红药业股份有限公司、上海景峰制药有限 公司、浙江新光药业股份有限公司、北京星昊医药股份有限公司、广东众生药业 股份有限公司、湖南景峰医药股份有限公司、重庆太极实业（集团）股份有限公 司、西藏奇正藏药股份有限公司、湖北省宏源药业科技股份有限公司独立董事； 现任湖南方盛制药股份有限公司、片仔癀制药股份有限公司、重庆华森制药股份 有限公司独立董事，北京北中资产管理有限公司董事；社会学术兼职主要有中国 中医药促进会药物经济学专业委员会主任，中国医疗保健国际交流促进会大健康 产业分会主任等。 （二）是否存在影响独立董事独立性的情况说明 1.本人及本人的直系亲属、主要社会关系不在公司或公司附属企业任职、且 没有直接或间接持有公司已发行股份的 1%或 1%以上、不是公司前十名股东、不 在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职、不在公司前五 名股东单位任职。 2. ...

证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2024-019 重庆华森制药股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相 关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、 《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》、《深圳证券交易所上市公 司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，重庆华森制药股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开了第三届董事会第十次会议，审议通 过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事项的议案》，董事 会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元 且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年年度股东大会审议 通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。授权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速融资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注 册管理办法 ...