本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）第三届董事会第十次会议决议。 证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2024-018 重庆华森制药股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 重庆华森制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开 了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》， 现将相关事项公告如下： 一、本次申请授信额度的情况 因公司日常生产经营和业务发展需要，公司拟向银行申请额度不超过 3 亿元 人民币的综合授信，最终授信额度以银行实际审批额度为准。董事会授权董事长 或其授权代表在本额度范围内自主选择具体合作银行及签署相关协议。授信业务 范围包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、委托贷款、信用证、银行承兑汇票、 保函、保理等。 公司董事会授权董事长或其授权代表全权代表公司签署上述额度内的一切 与授信（包括但不限于授信、贷款、票据、抵押、融资、保函等）有关的合同、 协议、凭证等各项法律文件。授信期限为 2024 年 4 月 9 日至相关银行授信批复 到期日为止。授信期 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆华森制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开 第三届董事会第十次会议及第三届监事会第七次会议，分别审议《关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。根据《公司章程》、《董事会薪 酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参 照行业薪酬水平，经公司董事会、监事会审议，2024 年度公司董事、监事、高级 管理人员薪酬方案如下： 一、适用范围 证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2024-015 重庆华森制药股份有限公司 关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告 三、组织管理 薪酬及考核委员会根据本方案，具体组织实施对考核对象的年度绩效考核工 作，并对薪酬制度执行情况进行监督。公司监事会和内部审计机构监督考核。 公司全体董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。 四、薪酬发放标准 二、适用时间 （一）公司独立董事 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 独立董事 2024 年薪酬 ...

证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2024-016 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆华森制药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议决 定于2024年5月22日下午14:00在公司办公楼9层（重庆市渝北区黄山大道中段89 号）召开公司2023年年度股东大会，现就召开公司2023年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"）相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年年度股东大会。 （二）股东大会召集人：公司董事会（第三届董事会第十次会议决议召开公司 2023年年度股东大会）。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十次会议审议通过《关 于召开2023年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间：2024年5月22日（星期三）14:00 2.网络投票时间： 重庆华森制药股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会通知的公告 通过深圳证 ...

证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2024-019 重庆华森制药股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相 关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、 《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》、《深圳证券交易所上市公 司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，重庆华森制药股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开了第三届董事会第十次会议，审议通 过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事项的议案》，董事 会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元 且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年年度股东大会审议 通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。授权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速融资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注 册管理办法 ...

重庆华森制药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 一、基本情况及独立性说明 （一）独立董事基本情况 杜守颖，女，1960 年出生，中国国籍，无境外居留权。北京中医药大学临床 中药专业博士学位，教授。曾任常州千红药业股份有限公司、上海景峰制药有限 公司、浙江新光药业股份有限公司、北京星昊医药股份有限公司、广东众生药业 股份有限公司、湖南景峰医药股份有限公司、重庆太极实业（集团）股份有限公 司、西藏奇正藏药股份有限公司、湖北省宏源药业科技股份有限公司独立董事； 现任湖南方盛制药股份有限公司、片仔癀制药股份有限公司、重庆华森制药股份 有限公司独立董事，北京北中资产管理有限公司董事；社会学术兼职主要有中国 中医药促进会药物经济学专业委员会主任，中国医疗保健国际交流促进会大健康 产业分会主任等。 （二）是否存在影响独立董事独立性的情况说明 1.本人及本人的直系亲属、主要社会关系不在公司或公司附属企业任职、且 没有直接或间接持有公司已发行股份的 1%或 1%以上、不是公司前十名股东、不 在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职、不在公司前五 名股东单位任职。 2. ...

证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2024-012 重庆华森制药股份有限公司 关于修改《公司章程》并授权办理营业执照变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆华森制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月9日召开了第三 届董事会第十次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>并授权办理营业执照变更 登记的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，现将相关情况公告 如下： 一、修改原因 为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分 红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》、《上市公司章程指引》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号－ 回购股份》等法律法规相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分 条款进行修订。 二、《公司章程》修订对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- ...

重庆华森制药股份有限公司 关于公司独立董事独立性的评估意见 重庆华森制药股份有限公司董事会近日收到独立董事杜守颖、李嘉明、秦 少容出具的《2023 年度独立董事独立性自查报告》，董事会通过核查任职人员名 单、股东名册，比对规则等方式，根据自查报告及调查核实情况，对上述三位现 任独立董事 2023 年度的独立性情况出具专项评估意见如下： 1、上述独立董事均不属于"在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配 偶、父母、子女、主要社会关系"； 2、上述独立董事均不属于"直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之 一以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女"； 3、上述独立董事均不属于"在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分 之五以上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女"； 4、上述独立董事均不属于"在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业 任职的人员及其配偶、父母、子女"； 5、上述独立董事均不属于"与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其 各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股 股东、实际控制人任职的人员"； 6、上述独立董事均不属于"为 ...

证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2024-013 重庆华森制药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 重庆华森制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开 的第三届董事会第十次会议、第三届董事会第六次审计委员会会议及第三届监事 会第七次会议，审议通过了《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》， 同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"） 为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大 会审议。 二、拟续聘会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制 为特殊普通合伙企业） 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 2022 年度上市公司年报审计收费总额：61,034.29 万元 本公司同行业上市公司审计客户家数：9 家 组织形式：特殊普通合伙 注册地址 ...

| 其他关联 | | 往来方与上市 | 上市公司核 | 年期初往 2023 | 2023 | 年度往来累 | 年度往来 2023 | 年度 2023 | 年期 2023 | 往来形成 | 往来性质（经 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金往来 | 资金往来方名称 | 公司 | 算的会计科 | 来资金余额 | 计发生金额（不 | | 资金的利息 | 偿还累计发 | 末往来资金 | 原因 | 营性往来、非 | | | | 的关联关系 | 目 | | 含利息） | | （如有） | 生金额 | 余额 | | 经营性往来） | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | | | 重庆华森医药有限 公司 限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 3,618.90 | | 6,073.73 | | 7,330.16 | 2,362.48 | 往来借款 ...

重庆华森制药股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）重庆华森制药股份有限公司（以下简称"公司"或"华森制药"）第 三届监事会第七次会议（以下简称"本次会议"）通知以书面或电话方式于2024 年3月29日向全体监事发出。 证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2024-010 （二）本次会议于2024年4月9日上午11：00时在公司三楼会议室以现场表决 的方式召开。 （三）本次会议应到监事3名，实际出席并表决的监事3名。 （四）公司监事会主席徐开宇先生主持会议。董事会秘书游雪丹女士以通讯 方式列席参加。 （五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆华森制药股份有限公司章程》的有关 规定。 二、监事会审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票 表决结果：通过 经审核，监事会认为，董事会编制和审核的公司《2023年年度报告》的程序 ...