证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2025-028 重庆华森制药股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 非独立董事候选人一同提交至公司股东大会审议。第四届董事会董事将采用累积 投票制选举产生。 为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会 依照相关法律法规和《公司章程》的规定正常履职。 特此公告 重庆华森制药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆华森制药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届 满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于 董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》， 并提请至公司 2024 年年度股东大会审议。 公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董 ...

重庆华森制药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人重庆华森制药股份有限公司董事会现就提名杜守颖为重庆华森制药 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 出任重庆华森制药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过重庆华森制药股份有限公司第三届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定 ...

证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2025-032 重庆华森制药股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆华森制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开的第 三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为适应 公司业务发展的需要，进一步完善公司治理结构，提升公司运营效率和管理水平， 结合公司发展规划，董事会同意对公司组织架构进行调整。 一、调整内容 新组建国际事业部和政府事务部。 二、新增部门主要职能/职责 1、国际事业部：负责制定公司国际化发展战略，以"技术引进"和"产品出 海"为双轮驱动，通过专业的BD工作实现国际资源整合。在技术引进方面，重点开 展全球创新技术平台的搜寻评估；在产品出海方面，系统推进公司产品的国际商业 化进程。整合跨部门资源，实施风险评估与绩效管理，实现公司海外市场布局并提 升国际市场竞争力。 2、政策事业部：跟踪国家及地方医药政策（如医保目录调整、药品定价、招 标采购等核心领域），评估政策对研发、生产、销售的影响，向研发、销 ...

证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2025-036 重庆华森制药股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆华森制药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次 会议决定于2025年5月21日下午2:00在公司办公楼9层（重庆市渝北区黄山大道 中段89号）召开公司2024年年度股东大会，现就召开公司2024年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年年度股东大会。 （二）股东大会召集人：公司董事会（第三届董事会第十六次会议决议召 开公司2024年年度股东大会）。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十六次会议审议通 过《关于召开2024年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股东大会议事规则》和《公司章 程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间：2025年5月21日（星期三）14:00 2.网络投票时间： 通过 ...

证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2025-023 重庆华森制药股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 （二）本次会议于2025年4月24日上午11时在公司三楼会议室以现场表决的 方式召开。 （三）本次会议应到监事3名，实际出席并表决的监事3名。 （四）公司监事会主席徐开宇先生主持会议。董事会秘书游雪丹女士列席参 加。 （五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆华森制药股份有限公司章程》的有关 规定。 二、监事会审议情况 （一）审议通过《关于公司〈2024年年度报告〉全文及其摘要的议案》 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：通过 经审核，监事会认为，董事会编制和审核的公司《2024年年度报告》的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会 同意《关于公司〈2024年年度报告〉全文及其摘要的议案》的有关内容 ...

证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2025-022 重庆华森制药股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）重庆华森制药股份有限公司（以下简称"公司"或"华森制药"）第 三届董事会第十六次会议（以下简称"本次会议"）通知以书面及电话方式于 2025 年 4 月 14 日向各位董事发出。 （二）本次会议于 2025 年 4 月 24 日上午 10:00 在公司三楼会议室（重庆市 渝北区黄山大道中段 89 号）以现场结合通讯表决的方式召开。 （三）本次会议应到董事 9 名，实际出席并表决的董事 9 名。其中：董事游 洪涛、刘小英、王瑛、游雪丹、游苑逸（Yuanyi You）、杜守颖、李嘉明、秦少 容参加现场会议表决；董事梁燕以通讯表决方式出席会议。公司全体高级管理人 员列席会议。 （四）公司董事长游洪涛先生主持会议。 （五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆华森制药股份有限公司章程》的有关 规定。 ...

证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2025-030 重庆华森制药股份有限公司 关于授权董事会制定 2025 年中期分红方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆华森制药股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范 性文件及《公司章程》的规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平， 结合公司实际情况，公司董事会提请股东大会授权董事会，在授权范围内制定并 实施公司 2025 年中期分红方案，具体安排如下： 一、2025年中期分红安排 1.中期分红的前提条件 （1）公司在当期盈利、累计未分配利润为正； （2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。 2.中期分红的时间 2025 年下半年。 3.中期分红金额上限 以当时总股本为基数，派发现金红利总金额不超过相应期间归属于上市公司 股东的净利润。 4.中期分红的授权 为简化中期分红程序，董事会拟提请股东大会批准 ...

证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2025-024 重庆华森制药股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆华森制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第 三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于公司 〈2024年度利润分配预案〉的议案》，该议案尚需提交至公司2024年年度股东 大会审议，现将相关情况公告如下： 一、审议程序 1、董事会审议情况 公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于公司〈2024年度利润分配 预案〉的议案》，经审议，公司董事会认为公司2024年度利润分配预案在保证 公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分 考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符 合公司的发展规划，符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章 程》等规定，相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长 期回报 ...

重庆华森制药股份有限公司 审计报告 大华审字[2025]0011008409 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 重庆华森制药股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-99 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号 ...

重庆华森制药股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2025]0011003723 号 重庆华森制药股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 重庆华森制药股份有限公司 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2025]0011003723 号 重庆华森制药股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了重庆华 森制药股份有限公司（以下简称华森制药公司）2024 年度财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母 ...