重庆华森制药股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到重庆市药品监督 管理局颁发的《药品生产许可证》（许可证编号：渝20150018），本次变更主要涉 及新增受托生产（仅限注册申报使用）。具体情况如下： 一、变更内容 新增受托生产（仅限注册申报使用）：委托方是佑华医药科技有限公司，生产 场地是重庆市荣昌区昌州街道板桥路 143 号 503 车间片剂生产线，受托品种是恩格 列净片（规格：10mg、25mg），受托有效期至 2025 年 11 月 9 日。 *** 证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2024-020 重庆华森制药股份有限公司 关于公司药品生产许可证变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、变更后的《药品生产许可证》具体内容 企 业 名 称：重庆华森制药股份有限公司 许可证编号：渝 20150018 社 会 信 用 代 码：915002262038944463 分类码：AhzyBhzChDh 注 册 地 址：重庆市荣昌区工业园区 法定代表人：游洪涛 企业负责人：游洪涛 质量负责人：邓林 质量受权人：王茜 生产 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥691,542,793.48, representing a decrease of 11.93% compared to ¥785,182,813.58 in 2022[20]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥32,699,150.22, down 66.77% from ¥98,400,635.86 in the previous year[20]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥20,738,116.85, a decline of 74.85% from ¥82,457,850.02 in 2022[20]. - The basic earnings per share for 2023 were ¥0.0783, down 67.92% from ¥0.2441 in the previous year[20]. - The company's gross margin for the pharmaceutical industry was 64.86%, a decrease of 3.39% year-on-year[78]. - The total operating revenue for 2023 was ¥691,542,793.48, representing a decrease of 11.93% compared to ¥785,182,813.58 in 2022[75]. - The pharmaceutical industry contributed ¥564,202,554.59, accounting for 81.59% of total revenue, down 14.52% from the previous year[75]. - The sales volume of pharmaceutical products decreased by 14.51% to 96,305.16 million pieces, while production volume fell by 6.67% to 101,217.97 million pieces[79]. - The company reported a net profit of 124,140.0 million CNY, a significant decrease of 451.25% compared to the previous year due to increased e-commerce channel expenses[123]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities surged to ¥219,341,327.29, an increase of 1,581.42% compared to ¥13,044,979.35 in 2022[20]. - Operating cash inflow increased by 23.81% to ¥858,415,352.54, while cash outflow decreased by 6.06% to ¥639,074,025.25, resulting in a net cash flow from operating activities of ¥219,341,327.29, a 1,581.42% increase[94]. - The net increase in cash and cash equivalents was ¥31,838,330.77, a 231.34% rise compared to the previous year[94]. - Investment activity cash inflow decreased by 99.35% to ¥862,762.10, primarily due to the absence of financial product redemptions[94]. - The company experienced a 210.49% increase in cash outflow from financing activities, mainly due to the repayment of short-term bank loans[94]. Research and Development - R&D investment for the year reached CNY 117.74 million, accounting for 17.03% of revenue, with a year-on-year increase of 26.24%[48]. - R&D expenses increased by 32.81% year-on-year, reflecting the company's commitment to innovation despite revenue challenges[46]. - The company has established a computer-aided multi-dimensional drug discovery platform and a PROTAC drug research platform, enhancing its innovative drug development capabilities[50]. - The company is focusing on First-In-Class and Best-In-Class drug development, with 4 innovative oncology projects currently in the pipeline[65]. - The company aims to launch at least three new products annually as part of its "three-three-three" planning strategy, actively introducing new products to the market[59]. Market and Industry Trends - The pharmaceutical industry saw a decline in key economic indicators, with a 5.2% drop in the added value of the pharmaceutical industry and a 4% decrease in revenue for large-scale enterprises in 2023[32]. - The overall pharmaceutical industry is undergoing a transformation from "quantitative change" to "qualitative change," despite facing growth pressures[32]. - The aging population in China is projected to reach 19% by 2030 and 31% by 2050, leading to increased demand for healthcare services and products[37]. - The company is expanding its market presence from domestic to international markets, indicating a strategic shift towards global growth[38]. - The company is actively pursuing technology transfer opportunities for new drug development, which will explore new revenue models and support income growth[89]. Corporate Governance and Management - The company has established a sound corporate governance structure and complies with relevant laws and regulations, ensuring the protection of shareholder rights[153]. - The company maintains independence from its controlling shareholders in terms of business, personnel, assets, and finance[154]. - The management team has over 20 years of experience in the pharmaceutical industry, providing a strong foundation for future growth[71]. - The company has a structured compensation plan that requires approval from the board and shareholders[165]. - The company has a performance management system that assesses annual performance based on a percentage score derived from key performance indicators (KPIs)[166]. Environmental Compliance - The company is classified as a key pollutant discharge unit and has established a dedicated environmental protection organization[192]. - The company adheres to multiple environmental protection laws and regulations, ensuring compliance with national and local standards[192]. - The company’s emissions of COD from wastewater are ≤480 mg/L, with a total discharge of 3.1428 tons per year, and no exceedances reported[194]. - The company conducts annual emergency drills for environmental incidents to ensure efficient response to potential environmental emergencies[200]. - The company has not experienced any pollution incidents or environmental penalties[193]. Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of 0.50 CNY per 10 shares to all shareholders, with no bonus shares issued[3]. - The company reported a cash dividend of CNY 20,879,815.70, which represents 100% of the total distributable profit of CNY 29,429,235.20[183]. - Over the last three years, the company has cumulatively distributed cash dividends amounting to at least 30% of the average annual distributable profit[179]. - The company prioritizes cash dividends, with a minimum of 80% of profits distributed in cash during mature stages without major capital expenditures[180].

重庆华森制药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 大家好！本人作为重庆华森制药股份有限公司（以下简称"公司"或"华森 制药"）的独立董事，2023 年度严格按照证监会、交易所及等相关法规及要求， 勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，积极参加会议，切实维护公司和全体股东特 别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年履职情况作报告如下： 一、基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 李嘉明，男，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权。中共党员。重庆大学 管理学博士、会计学教授、博士生导师。曾任重庆大学资产经营有限公司董事长、 总经理，重庆大学审计处副处长、处长，重庆大学科技企业集团总经理，重庆大 学经管学院 MPAcc 中心主任，重庆大学城市科技学院常务副院长。现任重庆华 森制药股份有限公司、重庆建设汽车系统股份有限公司、重庆农村商业银行股份 有限公司、广西柳工机械股份有限公司独立董事。 本人作为重庆华森制药股份有限公司独立董事，本人及其亲属均不持有本公 司股份，与本公司或本公司控股股 ...

重庆华森制药股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011000722 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership） 重庆华森制药股份有限公司 审计报告及财务报表 审 计 报 告 大华审字[2024] 0011000722号 重庆华森制药股份有限公司全体股东： 一、审计意见 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | | 财务报表附注 | 1-104 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 ...

重庆华森制药股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011008551 号 重庆华森制药股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 重庆华森制药股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011008551 号 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了重庆华 森制药股份 ...

证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2024-009 重庆华森制药股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）重庆华森制药股份有限公司（以下简称"公司"或"华森制药"）第 三届董事会第十次会议（以下简称"本次会议"）通知以书面及电话方式于 2024 年 3 月 29 日向各位董事发出。 （二）本次会议于 2024 年 4 月 9 日上午 10:00 在公司三楼会议室以现场结 合通讯表决的方式召开。 （三）本次会议应到董事 9 名，实际出席并表决的董事 9 名。其中：董事游 洪涛、刘小英、王瑛、游苑逸（Yuanyi You）、李嘉明、秦少容、杜守颖参加现 场会议表决；董事梁燕、游雪丹以通讯表决方式出席会议。公司全体高级管理人 员列席会议。 （四）公司董事长游洪涛先生主持会议。 （五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆华森制药股份有限公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关 ...

重庆华森制药股份有限公司 章 程 （二〇二四年四月） | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会 11 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 23 | | 第五章 | 董事会 | 28 | | 第一节 | 董事 | 28 | | 第二节 | 董事会 | 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 36 | | 第七章 | 监事会 | 38 | | 第一节 | 监事 | 38 | | 第二节 | 监事会 | 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 40 | | 第一节 | 财务会计制度 | 40 | ...

证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2024-011 重庆华森制药股份有限公司 关于2023年度利润分配预案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆华森制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月9日召开了第三 届董事会第十次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2023年度 利润分配预案>的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，现将相关 情况公告如下： 一、公司利润分配预案基本情况 三、风险提示 本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，存在不确定性，敬 请广大投资者理性投资，注意投资风险。 为回报全体股东，与股东共享公司经营成果，根据《未来三年股东回报规划 （2021~2023）》，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2023年度的利润 分配预案如下：公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体 股东每10 股派发现金人民币0.50元（含税），不转增股本，不送红股。剩余未分配 利润结转以后年度分配。若分配方案披露至实施期间，公司股本由于可转债转股、 ...

重庆华森制药股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 重庆华森制药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合重庆华森制药股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。 由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外， 由于情况的变化可能导致内部 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）第三届董事会第十次会议决议。 证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2024-018 重庆华森制药股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 重庆华森制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开 了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》， 现将相关事项公告如下： 一、本次申请授信额度的情况 因公司日常生产经营和业务发展需要，公司拟向银行申请额度不超过 3 亿元 人民币的综合授信，最终授信额度以银行实际审批额度为准。董事会授权董事长 或其授权代表在本额度范围内自主选择具体合作银行及签署相关协议。授信业务 范围包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、委托贷款、信用证、银行承兑汇票、 保函、保理等。 公司董事会授权董事长或其授权代表全权代表公司签署上述额度内的一切 与授信（包括但不限于授信、贷款、票据、抵押、融资、保函等）有关的合同、 协议、凭证等各项法律文件。授信期限为 2024 年 4 月 9 日至相关银行授信批复 到期日为止。授信期 ...