证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2024-027 兰州庄园牧场股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人兰州庄园牧场股份有限公司董事会现就提名孙 勇为兰州庄园牧场股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 兰州庄园牧场股份有限公司第五届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过兰州庄园牧场股份有限公司第 四届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：____________________ ...

兰州庄园牧场股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张玉宝） 本人张玉宝，作为兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会独立董事，在 2023 年度工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规 范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定忠实、勤勉、谨慎履职， 在工作中保持充分的独立性，切实维护公司和中小股东的利益。现将 2023 年度 履职情况报告如下： 一、基本情况 本人张玉宝，中国国籍，无境外永久居留权。1980 年生，中共党员，博士 研究生。历任中国科学院寒区旱区环境与工程研究所助理工程师、工程师，中国 科学院西北生态环境资源研究院高级工程师、站长；现任中国科学院西北生态环 境资源研究院正高级工程师。2021 年 6 月至今任兰州庄园牧场股份有限公司独 立董事。曾获甘肃省人民政府颁发的"甘肃省专利奖"，获第六届中国技术市场 协会金桥奖、第二届"活力金城"兰州市人才创新创业奖、西北研究院 2020 年 "西部突出贡献人才"计划、中 ...

兰州庄园牧场股份有限公司 董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 暨审计委员会履行监督职责情况的报告 兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"大信所"）为公司2023年度审计机构。根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的规定和要求，董 事会审计委员会勤勉履职。现将公司对会计师事务所2023年度履职情况评估暨审 计委员会履行监督职责的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所的基本情况 3、诚信记录 近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、行政监管措施13次、自 律监管措施及纪律处分7次。33名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、 行政处罚6人次、行政监管措施27人次、自律监管措施及纪律处分13人次。 （二）续聘会计师事务所履行的程序 1、基本信息 大信所成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于 北京 ...

兰州庄园牧场股份有限公司 兰州庄园牧场股份有限公司董事会 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《2024 年 4 月 27 日 根据《 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所股票上市规则》 深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 修订）》等要求，兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 公司 2023 年度在任独立董事王海鹏、张玉宝、孙健的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查公司第四届董事会独立董事王海鹏、张玉宝、孙健的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《 上市公司独 立董事管理办法》 深圳证券交易所股票上市规则》《 深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作《（2023 年修订）》中对独立董事独 立性的相关要求。 ...

兰州庄园牧场股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （孙健） 本人孙健，作为兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会独立董事，在 2023 年度工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范 性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定忠实、勤勉、谨慎履职， 在工作中保持充分的独立性，切实维护公司和中小股东的利益。现将 2023 年度 履职情况报告如下： 一、基本情况 本人孙健，中国国籍，无境外永久居留权。1965 年生，复旦大学法律系毕 业，法学学士。资深律师，中国并购公会并购交易师。曾为甘肃天合律师事务所 高级合伙人，现任上海市汇业律师事务所高级合伙人、兰州分所主任。曾为酒钢 宏兴、三毛派神、西北化工、长城电工、海默科技等多家企业改制、发行股票并 上市、再融资以及重大资产重组提供法律服务，曾作为收购方主协调律师完成红 楼集团收购兰州民百、盛达集团收购威达医械、上海房地集团收购中华企业和金 丰投资、荣华集团收购荣华实业等上市公司并购案。 ...

兰州庄园牧场股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人兰州庄园牧场股份有限公司董事会现就提名梁 琪为兰州庄园牧场股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 兰州庄园牧场股份有限公司第五届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过兰州庄园牧场股份有限公司第 四届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2024-029 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________ ...

证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2024-032 兰州庄园牧场股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"或"庄园牧场"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过《关于提请召开公司 2023 年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 20 日召开公司 2023 年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会确认本次股东大会召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的相 关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 5 月 20 日下午 15:00 开始 （2）网络投票日期、时间： 7、出席对象： （1）截至本次股东大会的股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司全体 A 股普通股股东 ...

兰州庄园牧场股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 9-00116 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.d ...

华龙证券股份有限公司 关于兰州庄园牧场股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 华龙证券股份有限公司（以下简称"华龙证券"或"保荐机构"）作为兰州 庄园牧场股份有限公司（以下简称"庄园牧场"或"公司"）2020 年非公开发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 有关法律法规的规定，对庄园牧场 2023 年度募集资金的存放与使用情况进行了 核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020 年非公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准兰州庄园牧场股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]1864 号）核准，公司非公开发行人民币普通 股（A 股）43,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格 8.78 元，募集资金总 额为人民币 377,540,000.00 元，扣除各项发行 ...

Lanzhou Zhuangyuan Pasture Co., Ltd. 2023 Environmental, Social and Governance Report 股票代码：002910 兰州庄园牧场股份有限公司 环境、社会及管治报告 ESG 2023 ⽬ 录 | 关 | 于 | 本 | 报 | 告 | | | | 0 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董 | 事 | ⻓ | 致 | 辞 | | | | 0 4 | | 董 | 事 | 会 | E S | G | 声 | 明 | | 0 5 | | E S | G | 报 | 告 | 原 | 则 | 回 | 应 | 0 6 | | 关 | 于 | 庄 | 园 | 牧 | 场 | | | 0 7 | E S G 管 理 | E S | G | 战 | 略 | | | | 1 | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | E S | G | 构 | 架 | | | | 1 | 0 | | ...