奥士康科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的职责 和权限，规范监事会的议事及决策程序，保障监事会高效、有序运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《奥 士康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定《奥 士康科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 监事会是公司的监督机构，向股东大会负责，依法检查公司财务，监 督董事会和高级管理人员履行职责的合法合规性，行使《公司章程》及本规则规 定的职权，保障股东权益、公司利益和职工的合法权益不受侵犯。 第三条 公司应当采取有效措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提 供必要的协助，任何人不得干预、阻挠。董事、高级管理人员应当如实向监事提 供有关情况和资料，不得妨碍监事行使职权。 第四条 本规则自生效之日起，即成为规范公司监事行为及监事会的召集、召 开、议事、表决程 ...

奥士康科技股份有限公司 董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为保障奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事与 高级管理人员依法履行职权，健全公司薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约 束机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《奥士康科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员，包括公司董事、监 事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及《公司章程》规定的其他高 级管理人员。 第三条 公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场 薪酬水平，保持公司薪酬水平在人才市场上的吸引力； （二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小 相符； （三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； 第七条 董事会成员的薪酬标准： （一） 非独立董事 1、公司非独立董事同时兼任高级管理人员的，按高级管理人员的薪酬标准 执行。 2、公司非独立董事同时 ...

奥士康科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）的投资决 策程序，建立系统完善的投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效防 范各种风险，保障公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《奥士康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，特制定《奥士康科技股份有限公司对外投资管理制度》（以下 简称"本制度"）。 第二条 公司对外投资应服从公司制定的发展战略，遵循合法、审慎、安 全、有效的原则，控制投资风险、注重投资效益。 第三条 本制度适用于公司及公司控股子公司。公司对外投资由公司集中 进行，控股子公司确有必要进行对外投资的，需事先经公司批准后方可进行。 第四条 本制度所称对外投资是指公司为扩大生产经营规模，以获取未来 收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源进行各种形式的投资活 动，包括下列事项： （一）新设立企业的股权投资； （六）委托 ...

奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开第 三届董事会第十四次会议，审议通过《关于对公司独立董事2023年度独立性 情况进行专项评估的议案》，具体情况如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》《奥士康科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，并结合独立董事出具的《独立 董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会就公司独立董事王龙基先生、 陈世荣先生、刘火旺先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王龙基先生、陈世荣先生、刘火旺先生的任职经历以及 签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在其他影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的 相关要求。 奥士康科技股份有 ...

奥士康科技股份有限公司 2023年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责 情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《奥士康科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会审计委员会议 事规则》等有关规定，奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会勤勉尽责，充分发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。现 将公司董事会审计委员会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称" 大华会计师事务所"）2023年度履行监督职责的情况报告如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 大华会计师事务所成立于1985年，2012年2月由大华会计师事务所有限 公司转制为特殊普通合伙，注册地址为北京市海淀区西四环中路16号院7号 楼1101，首席合伙人为梁春，截至2023年12月31日，共有合伙人270人，注 册会计师1,471人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 1,141人。大华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量 ...

第一条 为加强与规范奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）现金管 理业务，有效控制风险，增加投资收益与提高资金使用效率，维护公司及股东的 合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《奥士康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称现金管理是指公司或控股子公司在控制投资风险的前提 下，以增加投资收益、提高资金使用效率为原则，对闲置资金（含闲置自有资金、 闲置募集资金）通过投资包括商业银行、证券公司、基金公司在内的金融机构对 外发行的安全性高、流通性好且投资期限不超过十二个月的理财产品（包括但不 限于结构性存款、保本型理财产品或收益凭证等），在确保安全性、流动性的基 础上实现资金的保值增值。 第三条 公司使用闲置资金从事现金管理交易的原则为： （一）现金管理产品交易资金为公司闲置资金，其使用不影响公司正常生产 经营活动和投资需求，不影响募集 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥976,846,448.25, a decrease of 2.92% compared to ¥1,006,206,559.11 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 15.03% to ¥111,592,429.00 from ¥131,335,060.27 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share fell by 14.63% to ¥0.35 from ¥0.41 in the previous year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 976,846,448.25, a decrease of 2.4% from CNY 1,006,206,559.11 in Q1 2023[19] - Net profit for Q1 2024 was CNY 111,592,429.00, a decline of 15.1% compared to CNY 131,333,936.93 in Q1 2023[20] - The total comprehensive income for the first quarter of 2024 was CNY 111,592,429, a decrease from CNY 131,333,937 in the previous period, representing a decline of approximately 15%[21] - Basic and diluted earnings per share for the first quarter were both CNY 0.35, down from CNY 0.41 in the previous period, reflecting a decrease of about 14.6%[21] Cash Flow - The net cash flow from operating activities increased by 37.75% to ¥74,802,096.68, up from ¥54,303,657.12 in Q1 2023[5] - Cash inflows from operating activities totaled CNY 1,018,943,964, an increase from CNY 999,452,085, marking a growth of approximately 1.5%[22] - The net cash flow from operating activities was CNY 74,802,097, up from CNY 54,303,657, indicating an increase of about 37.8%[24] - Cash outflows for investing activities were CNY 144,383,665, down from CNY 220,211,609, showing a reduction of approximately 34.5%[24] - The net cash flow from investing activities was -CNY 113,287,537, an improvement from -CNY 157,704,073, reflecting a decrease in cash outflow of about 28.2%[24] - Cash inflows from financing activities amounted to CNY 480,382,242, a decrease from CNY 584,515,849, representing a decline of approximately 17.8%[24] - The net cash flow from financing activities was CNY 63,052,192, significantly lower than CNY 575,384,181 in the previous period, indicating a decrease of about 89%[24] - The ending cash and cash equivalents balance was CNY 615,281,748, down from CNY 1,255,462,463, a decrease of approximately 51%[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥7,337,645,858.99, a slight decrease of 0.25% from ¥7,356,086,010.07 at the end of the previous year[5] - Current liabilities totaled CNY 2,273,994,647.49, a decrease of 8.3% from CNY 2,480,146,221.94[18] - Long-term borrowings increased to CNY 662,039,007.36, up 12.2% from CNY 590,039,007.36[18] - The total assets amounted to CNY 7,337,645,858.99, slightly down from CNY 7,356,086,010.07 in the previous quarter[18] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 19,236[13] - The largest shareholder, Shenzhen Beidian Investment Co., Ltd., holds 50.42% of shares, totaling 160,000,000 shares, with 25,045,000 shares pledged[13] - Shareholder He Bo holds 13.23% of shares, totaling 42,000,000 shares, with 20,990,000 shares pledged[13] - Shareholder Liu Yan holds 2,272,000 shares through a margin trading account[14] - Shareholder Deng Tong Sai holds 950,000 shares through a margin trading account[14] Operational Expenses - Management expenses increased by 61.88% to ¥51,357,035.81, primarily due to higher fixed asset depreciation[10] - Research and development expenses were CNY 47,952,561.22, a decrease of 10.2% from CNY 53,690,061.51 in the previous year[20] Other Financial Metrics - Investment income significantly improved to ¥3,861,886.79 from a loss of ¥1,420,569.06 in the same period last year, marking a 371.85% increase[10] - The company reported a significant increase in non-operating income, rising to ¥3,054,494.37 from ¥6,602.40, reflecting a growth of 46,163.39%[10] - The company reported a financial expense of CNY -8,226,833.52, a significant improvement compared to CNY 22,175,261.73 in Q1 2023[20] Management Changes - The company appointed He Zixiu as the new general manager following the resignation of He Bo[15] - The company has not reported any changes in the participation of major shareholders in margin trading activities[15] - The company has not issued any preferred shares or reported on preferred shareholders[15] Audit Status - The company’s first quarter report was not audited, indicating that the figures presented are subject to further verification[26]

证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2024-022 奥士康科技股份有限公司 关于举办 2023 年度暨 2024 年第一季度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会议问题征集：投资者可于 2024 年 4 月 26 日前访问网址 https://eseb.cn/1d xhzFJeObe 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在 信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长：程涌先生 董事、总经理：贺梓修先生 董事会秘书、财务总监：尹云云女士 独立董事：刘火旺先生 （如遇特殊情况，参会人员可能进行调整） 三、投资者参加方式 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯 网上披露了《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》及《2024 年第一季度报告》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 4 月 26 日（星期 ...

第一章 总则 第一条 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》 等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《奥士康科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特设立董事会战略委员会，并制订 本规则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，向董事会报告工作并对 董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三 分之一以上提名，由董事会选举产生。 奥士康科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第五条 战略委员会设主任委员一名，负责主持战略委员会工作，主任委员 在委员内选举，并报董事会批准产生。若公司董事长当选为战略委员会委员，， 则由董事长担任 ...

各位股东及股东代表: 作为奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独立董事，本人严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，诚实、勤 勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事 的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2023 年度的履职情况说 明如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人简历 奥士康科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王龙基） 本人王龙基，大专学历，高级工程师，现任中国电子电路行业协会名誉秘书长。2021 年 11 月起任公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会 委员。现兼任上海广联信息科技有限公司董事长兼总经理、上海颖展商务服务有限公司 董事长、上海《印制电路信息》杂志社社长兼常务副主编、上海颖展展览服务有限公司监 事、上海纯煜信息科技有限公司监事、四川英创力电子科技股份有限公司独立董事、常 ...