浙江中欣氟材股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 4 月） 第一章 总 则 第三条 董事会由 11 名董事组成，其中 4 名为独立董事，独立董事至少包 括一名会计专业人士。 第四条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企 业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾 3 年； 1 （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人； 第一条 为明确浙江中欣氟材股份有限公司（简称"公司"）董事会的职责 权限，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《 ...

浙江中欣氟材股份有限公司独立董事 *如上述任何一项填写为"是"，请在以下就具体事宜进 行详细解释： 经自查，本人在2024年度不存在影响独立性的情形。 报告人：倪宣明 2025年4月18日 [本页无正文，仅为《浙江中欣氟材股份有限公司独立董事关于2024年度独立 性的自查报告》之签字页] 倪宣明 关于2024年度独立性的自查报告 本人倪宣明，于2022年8月起任职浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称" 上市公司"）独立董事，在2024年度任职时间为2024年1月1日—2024年12月31 日。 本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立 性。 本人2024年度独立性自查情况如下： | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、 | 是 | 否 | | --- | --- | --- | --- | | | 父母、子女、主要社会关系； | | | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以 | 是 | 否 | | | 上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其 | | | | | 配偶、父 ...

浙江中欣氟材股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独立 董事，我在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作 制度》相关条款要求，诚信、勤勉、忠实、独立地履行职责，积极参与公司重大 事项的决策，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益，维护了全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 苏为科：男，1961 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学 有机化学专业博士、博士生导师、教育部第七届化学化工科技委委员、浙江省特 级专家。浙江工业大学教授、长三角绿色制药协同创新中心执行主任、国家化学 原料药合成工程研究中心常务副主任、绿色制药技术与装备教育部重点实验室主 任、浙江省药学一流学科负责人，一直从事药学相关的 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督，切实保护中小股东及利益相关者 的利益，促进公司的规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理 办法》）、《上市公司治理准则》《浙江中欣氟材股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等相关规定，并结合公司实际，制定本独立董事工作制度。 浙江中欣氟材股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 4 月） 第二章 独立董事的任职条件 第五条 担任独立董事应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二）具有相关法律法规和本制度要求的独立性，并在任期内持续保持独立性； （三）具备公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则； 1 （四）具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责 所必需的工作经验； 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其所受 聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董 ...

浙江中欣氟材股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独立 董事，我在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作 制度》相关条款要求，诚信、勤勉、忠实、独立地履行职责，积极参与公司重大 事项的决策，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益，维护了全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 杨忠智：男，1961 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京交通 大学会计专业硕士，主要研究领域为公司治理、内部控制与公司理财，中国会计 学会高级会员。曾任浙江财经大学会计学院教授、三维通信股份有限公司独立董 事、浙江德创环保科技股份有限公司独立董事、杭州远方光电信息股份有限公司 独立董事、安徽华辰造纸网股份有限公司独立董事； ...

浙江中欣氟材股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为了规范浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 担保行为，保护投资者的合法权益，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产 安全，促进公司健康稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国民法典》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）及其他相关 法律、法规、规范性文件及《浙江中欣氟材股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"是指公司为他人提供的担保，包括公司对 控股子公司的担保。具体种类包括但不限于借款担保、银行开立信用证和银行承 兑汇票担保、开具保函的担保等。 本制度所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控股 子公司担保在内的上市公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第三条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，任何 人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 子公司对外担保执行此办 ...

浙江中欣氟材股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独立 董事，我在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作 制度》相关条款要求，诚信、勤勉、忠实、独立地履行职责，积极参与公司重大 事项的决策，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益，维护了全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 袁康：男，1989 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学法 学博士，武汉大学社会学系博士后，主要研究方向为金融法、证券法、公司法、 网络法，在核心期刊发表论文四十余篇，出版独著《金融公平的法律实现》。曾 任湖北振华化学股份有限公司独立董事、山东科源制药股份有限公司独立董事； 现任武汉大学法学院教授、武汉大学网络治理研究院副 ...

浙江中欣氟材股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为了加强浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资管理， 规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资的保值、增值，维护公 司整体形象和投资人的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、行政法规和规范性 文件，以及《浙江中欣氟材股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，结 合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司及公司的各级控股子公司（以下简称"子 公司"）获取未来收益而将一定数量的货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资 产作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 第三条 对外投资的形式包括但不限于股权投资、证券投资与衍生品交易等高风 险投资、委托理财、委托贷款、对子公司投资等其他法律不禁止的投资。 第四条 公司直接或间接控股 50%以上及其他纳入公司合并会计报表的企业（以 下简称"控股子公司"）发生的本制度所述对外投资决策事项，适用本制度的规定。 第五条 对外投资的原则 第二章 ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 13909.89万股，累计占流通股比： 48.25%，较上期变化： -110.66万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 浙江白云伟业控股集团有限公司 | 6499.34 | 22.54 | 不变 | | 绍兴中玮投资合伙企业(有限合伙) | 2616.47 | 9.08 | 不变 | | 高宝矿业有限公司 | 1843.94 | 6.40 | 不变 | | 曹国路 | 1081.06 | 3.75 | -79.00 | | 陈寅镐 | 489.35 | 1.70 | 不变 | | 福建雅鑫电子材料有限公司 | 364.74 | 1.27 | -5.30 | | 王大为 | 341.46 | 1.18 | 不变 | | 王超 | 324.19 | 1.12 | 不变 | | 徐建国 | 251.16 | 0.87 | 不变 | | 沈丽华 | 98.18 | 0.34 | 新进 | | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | 张超 | ...

数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 14020.55万股，累计占流通股比： 48.62%，较上期变化： -377.98万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 浙江白云伟业控股集团有限公司 | 6499.34 | 22.54 | 不变 | | 绍兴中玮投资合伙企业(有限合伙) | 2616.47 | 9.08 | 不变 | | 高宝矿业有限公司 | 1843.94 | 6.40 | 不变 | | 曹国路 | 1160.06 | 4.02 | -155.04 | | 陈寅镐 | 489.35 | 1.70 | 不变 | | 福建雅鑫电子材料有限公司 | 370.04 | 1.28 | 不变 | | 王大为 | 341.46 | 1.18 | 不变 | | 王超 | 324.19 | 1.12 | 不变 | | 徐建国 | 251.16 | 0.87 | 不变 | | 张超 | 124.54 | 0.43 | 新进 | | | 较上个报告期退出前十大 ...