证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2024-008 深南电路股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深南电路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日召开了第 三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。该 事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信事务所" 或"立信"） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 执行事务合伙人：朱建弟、杨志国 截至 2023 年末合伙人数量 278 名，注册会计师人数 2,533 名，签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师人数 693 名 2022 年度业务总收入：46.14 亿元 2022 年度审计业务收入：34.08 亿元 2022 年度证券业务收入：15.16 亿元 2023 年度上市公司审计客户家数：671 家，主要行业包括制造业和信息传输、 组织形式：特殊普通合伙 ...

证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2024-005 深南电路股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深南电路股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十一次会议 于 2024 年 3 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 1 日以电子邮件等方式向全体监事发出。会议由监事会主席汪名川主持召 开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： （一）《2023 年年度报告及其摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 与会监事以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）《20 ...

深南电路股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和深南电路股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将会计师 事务所 2023 年度履职情况及审计委员会履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信事务所"或"立信"）， 成立于 2011 年 1 月 24 日，注册地址为上海市黄埔区南京东路 61 号四楼，执行 事务合伙人为朱建弟、杨志国。截至 2023 年末合伙人数量 278 名，注册会计师 人数 2,533 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 693 名。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 深南电路股份有限公司 董事会 二〇二四年三月十四日 计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评 ...

一、 报告期内监事会会议情况 2023 年度，公司监事会共召开了 5 次会议，会议具体情况如下： 1、2023 年 3 月 13 日，公司第三届监事会第十六次会议召开，会议审议并通过 了《2022 年年度报告及其摘要》、《2022 年度财务决算报告》、《2023 年度财务 预算报告》、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》、《2022 年度募集资金存放 与使用情况的专项报告》、《2022 年度内部控制自我评价报告》、《2022 年度监事 会工作报告》。 2、2023 年 4 月 26 日，公司第三届监事会第十七次会议召开，会议审议并通过 了《2023 年第一季度报告》。 3、2023 年 6 月 13 日，公司第三届监事会第十八次会议召开，会议审议并通过 了《关于变更募投项目实施主体的议案》。 深南电路股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，遵循 《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度，从切实维护公司利益和全体股东的 权益特别是广大中小股东权益出发，认真 ...

深南电路股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 深南电路股份有限公司（以下简称"公司"）董事会由 9 名董事组成，董事 会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定， 切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董 事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范 运作。 现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年度主要经营情况 2023 年全球局部地缘政治冲突频发，各经济体间经济表现分化加剧，宏观 形势更加复杂多变。世界银行最新研究显示，2023 年全球 GDP 增速进一步下降 至 2.6%，增速较 2022 年下降 0.5pct。电子产业受宏观经济下行叠加下游企业去 库存影响，整体需求承压。 报告期内，公司积极应对外部环境带来的挑战，降低了需求下行的冲击。在 市场拓展层面，公司充分把握新产品开发与客户库存回补等订单机会，并通过紧 抓高速通信、数据中心、汽车电 ...

证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2024-014 深南电路股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深南电路股份有限公司董事会现就提名张汉斌为深南电路股份有 限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 深南电路股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深南电路股份有限公司第三届董事会提名委员会资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有） 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华 ...

持续碳索 创芯未来 2023 年可持续发展(暨 ESG)报告 深南电路股份有限公司 | 目录 | | --- | | 管理团队致辞 2 | | --- | | 专题：责任之路 3 | | 一、关于深南 6 | | 1.1 企业概况 6 | | 1.2 企业文化 6 | | 1.3 可持续发展绩效 7 | | 二、可持续发展管理 7 | | 2.1 可持续发展目标 8 | | 2.2 利益相关方沟通 9 | | 2.3 可持续发展议题 10 | | 三、可持续的创芯 11 | | 3.1 以创新助力客户新技术应用落地 11 | | 3.2 通过数字化转型，全力为客户提供值得信赖的产品与服务 14 | | 四、可持续的碳索 15 | | 4.1 绿色发展愿景 15 | | 4.2 绿色运营 16 | | 4.3 绿色产业链 21 | | 五、可持续的未来 22 | | 5.1 坚守商业道德，合规经营 22 | | 5.2 关爱员工，成就员工 25 | | 5.3 生命至上，安全发展 31 | | 5.4 回馈社会 33 | | 附件 1：关于报告 36 | | 附件 2：指标索引 37 | 管理团队致辞 持续碳索 ...

证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2024-004 深南电路股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深南电路股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八次会议 于 2024 年 3 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，董事长杨之诚主持 会议。通知于 2024 年 3 月 1 日以电子邮件等方式向全体董事发出，应出席会议 董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，监事和部分高级管理人员列席。本次董事会 会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）《2023 年年度报告及其摘要》 具体内容详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006），以及披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》全文。 该议案已经审计委员会以 3 票同意全票审议通 ...

证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2024-012 深南电路股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深南电路股份有限公司董事会现就提名黄亚英为深南电路股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深南 电路股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深南电路股份有限公司第三届董事会提名委员会资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提 ...

关于深南电路股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司 2023 年度募集资金存放与使用的核查意见 国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司（以下简称"保荐机构"） 作为深南电路股份有限公司（以下简称"深南电路"、"公司"）持续督导的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》及《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法 规及规范性文件的规定，对深南电路 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了 核查，现将核查情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准深南电路股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可〔2021〕4151 号）核准，非公开发行人民币普通股 23,694,480 股，共计募集资金总额 2,549,999,937.60 元，扣除与发行有关的费 用人民币 20,335,154.66 元，实际募集资金 ...