深南电路股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范深南电路股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事规则和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、 规范性文件的要求，以及《深南电路股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责，确 保公司遵守法律法规，公平对待全体股东，并关注利益相关者的利益。 第三条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 名，独立董事 3 名，职工代表 董事 1 名。 第四条 董事会设立董事会办公室作为董事会的办事机构，董事会办公室具 体负责公司治理政策理论研究和相关事务、筹备董事会和董事会专门委员会会议、 指导所投资企业的现代企业制度建设和董事会建设等工作，为董事会提供专业支 持和服务。 第二章 董事会的职权 第五条 董事会发挥"定战略、作决策、防风险"的作用，行使下列职权： （六）制订公司增加或者减少注册 ...

深南电路股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为提高董事会运作效率，规范董事会秘书履行职责，依据《中华人 民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等有关法律、法规、规范性文件和《深南电路股份有限公司公司章程》(以下简 称"《公司章程》") 的要求，特制定本工作细则。 第二条 公司董事会设董事会秘书一人。董事会秘书是公司高管人员，依据 《公司章程》和本工作细则赋予的职权开展工作，履行职责，对董事会负责。 第三条 董事会秘书是公司与深圳证券交易所之间的指定联络人，负责公司 股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事 务等事宜。 第四条 董事会办公室作为董事会常设工作机构，配备协助董事会秘书工作 的专职人员，对董事会秘书负责。董事会秘书处理董事会日常事务，列席董事会 会议、总经理办公会等公司重要决策会议。党组织研究讨论重大经营管理事项时， 董事会秘书可以列席。 第二章 任职条件 第五条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德。公司董事会应当在公司首次公开发行股票上市 后三个月内，或 ...

深南电路股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深南电路股份有限公司（以下简称"公司"）及下属控股子公司 外汇衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易业务的管理，防 范投资风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇衍生品交易是指为满足正常生产经营需要，在银行办 理的规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生品交易业务，包括但不限于远期结售汇、 外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率期权、结构性远期等。 第三条 本制度适用于深南电路及其所属具备开展金融衍生业务资质的各子公 司。 第二章 外汇衍生品交易业务操作原则 第四条 公司进行外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则， 不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营 为基础，以真实的交易背景为依托，以规 ...

深南电路股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范深南电路股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市 规则》）等法律、法规、规范性文件以及《深南电路股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 1 （一）严禁类担保事项 第二条 本制度所称对外担保是指公司为纳入合并报表范围内的子企业以及未纳入合 并范围内的参股企业提供的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任何人无权以公 司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险，并对 违规或失当的对外担保产生的损失依法承担过错责任。 第五条 公司控股或实际控制子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本 制度。 第六条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、 ...

深南电路股份有限公司 章程 二○二五年七月 1 目录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第五节 董事会秘书与董事会办事机构 第六章 经理层 第七章 党委 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 利润分配政策 第三节 内部审计 第四节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 2 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十三章 附则 3 第十一章 修改章程 第十二章 民主管理与工会组织 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法 ...

深南电路股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作，在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三条至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 1 第一条 为规范深南电路股份有限公司（以下简称"公司"）董事和经理人 员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《深南电路股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对公司董事、高级管理人员人选及其任职 资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 ...

深南电路股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为提高公司管理效率和管理水平，促进经营管理层的规范化、科学 化、制度化，维护公司及全体股东的合法权益，规范经营管理层的工作秩序和行 为方式，保证公司经营管理依法行使权力，履行职责，承担义务。根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《深南电路股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的要求，结合公司实际情况，制订本工 作细则。 第二条 本工作细则对公司总经理、副总经理和其他高级管理人员的主要管 理职能与事项做出规定。 第三条 公司总经理、副总经理以及其他高级管理人员的聘任与解聘，应严格 按照有关法律、法规和公司章程的规定进行。任何组织和个人不得干预上述公司 高级管理人员的正常选聘程序。 第四条 公司采取公开、透明的方式，选聘总经理、副总经理和其他高级管理 人员等人员。 第五条 公司应和总经理和副总经理等公司高级管理人员签订聘任合同，明 确双方的权利义务关系。 第六条 公司总经理每届任期三年，可以连聘连任。公司总经理任免应履行法 定的程序并依法公告。 第二章 经理的任职资格和任免程序 第七条 公司总经理机构设总经理 ...

深南电路股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 第二章 所持本公司股份变动的申报 1 第一章 总 则 第一条 为加强深南电路股份有限公司(以下简称"公司")董事、高级管理人 员所持本公司股份及变动的管理工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等法律、法规以及《深南电路股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员及本制度第二十条规定的自 然人、法人或其他组织所持本公司股票及其变动的管理。 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份是指登记在其名下的所有 本公司股份；从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 本制度所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、总会计师、 总工程师、董事会秘书及《公司章程》规定的其他人员。 第五条 公司及 ...

第一章 总则 第一条 为进一步规范深南电路股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系管 理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《深南电路股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的 了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，以实现尊重投资者、回报投资 者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的目的和原则 第三条 公司开展投资者关系管理工作的目的是： 深南电路股份有限公司 投资者关系管理制度 （一）通过加强与投资者之间的沟通，维护公司与投资者之间的良性关系，增 进投资者对公司的了解和认同，争取投资者对公司发展战略和经营理念的支持； （二）促进公司整体价值最 ...

深南电路股份有限公司 （五）公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东和收购人； （六）其他负有信息披露义务的机构或人员。 1 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深南电路股份有限公司（以下简称"公司"）及相关义务人 的信息披露工作，加强信息披露事务管理，保护公司股东、债权人及其利益相 关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司信息披 露暂缓与豁免管理规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度中提及"信息"系指所有对公司股票及其衍生品种交易价格可 能产生较大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度中提及"披露" 系指在规定的时间在规定的媒体、以规定的方式向社会公众公布信息，并送达 监管部门备案。 公司应当对以非正式公告方式向外界传达的信息进行严格审查,设置审阅或 者记 ...