关于深南电路股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司 2023 年度募集资金存放与使用的核查意见 国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司（以下简称"保荐机构"） 作为深南电路股份有限公司（以下简称"深南电路"、"公司"）持续督导的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》及《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法 规及规范性文件的规定，对深南电路 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了 核查，现将核查情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准深南电路股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可〔2021〕4151 号）核准，非公开发行人民币普通股 23,694,480 股，共计募集资金总额 2,549,999,937.60 元，扣除与发行有关的费 用人民币 20,335,154.66 元，实际募集资金 ...

一、被提名人已经通过深南电路股份有限公司第三届董事会提名委员会资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2024-013 深南电路股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深南电路股份有限公司董事会现就提名于洪宇为深南电路股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深南 电路股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提 ...

工信会计师事务所(导探 INA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBL 关于深南电路股份有限公司 2023 年度 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 信会师报字[2024]第 ZI10031 号 深南电路股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、 贷款等金融业务的专项说明 信会师报字[2024]第ZI10031号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.grgn.net/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc... 招生管理.jp/12019 深南电路股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 | 目 | | 录 | 页 得 | | --- | --- | --- | --- | | 关于深南电路股份有限公司 2023 年度涉及财务公司 | | | 1-2 | | 关联交易的存款、贷款等金融业务专项说明 | | | | | 深南申略股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联 | 交易的存款、贷款等金融业务汇总表 | | | 三、事务所及注册会计师执业资质证明 深南电路股份 ...

数据来源：Prismark 2023 Q4 报告 深南电路股份有限公司 2024 年度财务预算报告 一、行业格局及发展趋势 深南电路股份有限公司（以下简称"公司"）拥有印制电路板、电子装联、 封装基板三项业务。公司已成为中国电子电路行业的领先企业，中国封装基板领 域的先行者，电子装联特色企业，系国家火炬计划重点高新技术企业、电子电路 行业首家国家技术创新示范企业和国家企业技术中心、中国电子电路行业协会 （CPCA）理事长单位及标准委员会会长单位。 目前，公司已成为全球领先的无线基站射频功放PCB供应商、内资最大的封 装基板供应商、国内领先的处理器芯片封装基板供应商、电子装联制造的特色企 业。根据2023年第四季度Prismark行业报告显示，2023年公司在全球印制电路板 厂商中位列第八。 1、印制电路板（含封装基板）行业发展情况 根据Prismark2023年第四季度报告统计，2023年以美元计价的全球PCB产业 产值同比下降15.0%。 从中长期看，产业将保持稳定增长。2023-2028年全球PCB产值的预计年复合 增长率达5.4%。从区域看，全球各区域PCB产业均呈现持续增长态势。其中，中 国大陆地区复 ...

深南电路股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应深南电路股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，增强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《深南电路股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第五条 战略委员会设主任（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会可下设投资评审小组，由主任（召集人）指定的人选任 投资评审小组组长。评审小组由公司各职能部门有关人员组成。 1 第三章 职责权限 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，审议年度法治报告，推进 企业法治建设。项目投资决策是指公司对具体项目是否进行资本投资做出的抉择， ...

国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司 关于深南电路股份有限公司 金融服务协议及相关风险控制措施执行情况的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司（以下简称"保荐机构"） 作为深南电路股份有限公司（以下简称"深南电路"、"公司"）持续督导的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、 法规及规范性文件的规定，对深南电路 2023 年度金融服务协议及相关风险控制 措施执行情况进行了核查，现将核查情况说明如下： 一、金融服务协议条款的完备性 （一）金融服务协议条款内容 根据公司经营发展需要，并经公司第二届董事会第二十五次会议及 2020 年 第二次临时股东大会审议通过，公司于 2020 年 12 月与中航工业集团财务有限 责任公司（以下简称"中航财司"）签订金融服务协议，中航财司将在经营范围 许可内，为公司及子公司提供存款、贷款、担保及结算等金融服务，该协议的主 要条款内容如下： 1、交易双方： 甲方：深南电路股 ...

深南电路股份有限公司 深南电路股份有限公司 董事会 二〇二四年三月十四日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 深南电路股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事黄亚 英、于洪宇、张汉斌的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事黄亚英、于洪宇、张汉斌的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2024-003 深南电路股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 深南电路股份有限公司（以下简称"公司"）（证券代码：002916；证券简 称：深南电路）连续三个交易日内（2024年3月6日至2024年3月8日）日收盘价涨 幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股 票异常波动情形。 二、股票交易异常波动的核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就 相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下： 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事项，或处于筹划阶段的重大事项。 5、股票异常波动期间控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规 则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、 协议等；董事会也未获悉本公司 ...

证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2024-001 深南电路股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深南电路股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七次会议 于 2024 年 1 月 31 日以通讯方式召开。通知于 2024 年 1 月 26 日以通讯方式向全 体董事发出，本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。本次董事会会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》 公司 2023 年度与中国航空工业集团有限公司（以下简称"航空工业集团"） 及下属企业日常关联交易实际发生额为 37,380.02 万元，2024 年度与航空工业集 团及下属企业日常关联交易预计金额不超过 43,700.00 万元。 具体内容详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于 ...

证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2024-002 深南电路股份有限公司 关于 2024 年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为强化关联交易管理，提高决策效率，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及 信息披露的有关规定，深南电路股份有限公司（以下简称"公司"）对2024年度全年与 中国航空工业集团有限公司（以下简称"航空工业集团"）及其下属企业涉及的采购商 品、出售商品等日常关联交易进行了预计。 公司于2024年1月31日召开第三届董事会第二十七次会议，审议并通过了《关于 2024年日常关联交易预计的议案》。公司关联董事杨之诚、周进群、肖益、肖章林、 李培寅、邓江湖已按规定回避表决，该议案获3名非关联董事全票表决通过。 2023年度，公司与航空工业集团及下属企业日常关联交易实际发生额为37,380.02 万元。2024年度与航空工业集团及下属企业日常关联交易预计金额不超过43,700.00万 元。本次交易事项在董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准 ...