1 CONTENTS 目录 | 13 13 | | 21 21 | | 29 29 | | 39 39 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 责任治理 | | 科技赋能 | | 低碳发展 | | 和谐社会 | | | 14 | 公司治理 | 22 | 研发能力 | 30 | 碳中和战略 | 40 | 规范雇佣 | | 16 合规经营与风险管理 | | 23 | 知识产权管理 | 33 | 绿色能源 | 42 | 福利待遇 | | 19 | 税务政策 | 25 | 科技促进发展 | 35 | 水资源利用 | 43 | 员工健康 | | 19 | 信息安全 | 27 | 品质保障 | 35 | 污染物管理 | 45 | 成长和发展 | | | | 28 | 客户管理 | 37 | 促进循环经济 | 47 | 可持续供应链 | | | | | | | | 50 | 社区参与 | 52 独立鉴证声明 54 附录 02 关于本报告 03 致辞 05 关于我们 07 可持续发展管理 关于 本报告 科技 赋能 关于 我们 致辞 低碳 发展 可持续 发 ...

审计报告 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 【RSM 容城 容诚审字|2024|518Z0200 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.enc.cn.cn）"进行整 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.emc.n）"进行登录 ： 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 - 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 - 16 | | 10 | 财务报表附注 | 17 - 129 | 审计 报告 容诚审字[2024]518Z0200 号 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司全体股东: 一、审计意见 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告及审计委员会履行监 督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和 要求，惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司 2023 年度年审会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普 通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从 事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会由 9 名董 事组成。2023 年，董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》 等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各 项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董 事会科学决策和规范运作。 在公司经营管理上，董事会勤勉尽责地开展各项工作，规范运作、科学决策， 积极推动公司各项业务发展，认真执行战略计划，落实年初制定的工作任务，保 持了生产经营的稳健运行。 现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： | | 2023 年 | 2022 年 | | 本年比上 | 2021 年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 年增减 | | | | | | 调整前 | ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法 规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等制度的有关规定，2023 年度勤勉、 诚信、独立的履行了相关职责，按时出席各项会议，认真审议各项会议的所有议 案，利用自己的专业知识对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股 东尤其是中小股东的利益，充分发挥了独立董事应有的作用。现将 2023 年度的履 职情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 本人熊明良，男，汉族，博士，经济学博士后，高级会计师。1997 年 7 月至 2018 年 7 月，历任中铁十八局会计核算员、副科长、科长、副处长、处长。2018 年 7 月入职惠州学院，2020 年 5 月任惠州学院审计学系主任，会计学副教授，惠 州学院大湾区惠州发展研究院首席研究员；兼任华东交通大学硕士生导师、武汉 大学惠 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2024-019 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 关于公司会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开的第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十七次会议 审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》，本次会计估计变更事项无需 提交公司股东大会审议，具体内容公告如下。 一、会计估计变更概述 1、会计估计变更原因和变更日期 根据《企业会计准则第 4 号——固定资产》第十九条，"企业至少应当 于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。 使用寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命。" 随着公司产品与制造的不断升级，对公司制造环节的关键生产设备组装 设备的能力要求越来越高，设备更新改造速度越来越快，目前执行的资产折 旧年限已不能合理反映其实际使用状况。为了更加客观、合理地反映公司生 产测试设备中组装设备的使用情况，提高成 ...

第三届监事会第十七次会议相关事项审核意见 我们作为惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）的监事，根据《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，对提交公司第三届 监事会第十七次会议审议的有关议案进行了审议，现就该等议案所涉及的事项发表审核意见 如下： 一、关于公司 2023 年年度报告及其摘要的审核意见 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 监事会认真审阅了公司 2023 年年度报告及其摘要，监事会认为： 1、公司 2023 年年度报告及其摘要的编制程序、年报内容、格式符合相关文件的规定； 年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为发生。 2、公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度财务报告进行了审计，出具了标准无保留意 见的报告。 二、关于公司 2023 年度财务决算报告的审核意见 监事会认真审阅了公司 2023 年度财务决算报告及相关资料， ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2024-021 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"德赛 西威"）第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提议召开公司 2023 年度股东 大会的议案》，决定于 2024 年 4 月 18 日召开公司 2023 年度股东大会，现将本次股东 大会有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《惠州市德赛西威汽车电子股份有 限公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议时间：2024 年 4 月 18 日下午 14:45 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 18 日 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间 ...

证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2024-018 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 关于公司开展金融衍生品投资业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为实现稳健经营，规避外汇市场的风险、降低外汇结算成本，惠州市德赛西 威汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"或"德赛西威"）拟开展金融衍生 品投资业务。公司于 2024 年 3 月 27 日召开第三届董事会第二十二次会议，审 议《关于公司开展金融衍生品投资业务的议案》，同时公司管理层就开展金融衍 生品投资业务出具可行性分析报告并提交董事会审议，会议审议通过了上述议案 以及可行性分析报告，同意公司开展衍生品交易合约量为不超过人民币（含等值 外币）15 亿元，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用，且公司 在有效期内任一时点开展衍生品交易合约量总额不超过前述额度。现将相关事宜 公告如下： 一、投资情况概述 1、投资目的：公司在日常经营过程中会涉及大量的外币业务（包括贸易项 下外汇资金收付、海外投资引起的资金性收支、外币融资风险敞 ...

【RSM】容 诚 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 内部控制审计报告 内部控制审计报告 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 容诚审字[2024]518Z0201 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 容诚审字[2024]518Z0201 号 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司(以下简称"德赛西威公司")2023 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是德赛 西威公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 ...