| 证券代码：002921 | 证券简称：联诚精密 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128120 | 债券简称：联诚转债 | | 山东联诚精密制造股份有限公司 关于实施权益分派期间"联诚转债"暂停转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 提别提示： 债券代码：128120 债券简称：联诚转债 转股起止时间：2021 年 1 月 25 日至 2026 年 7 月 16 日 暂停转股时间：2024 年 5 月 30 日至 2023 年度权益分派股权登记日 恢复转股时间：公司 2023 年度权益分派股权登记日后的第一个交易日 鉴于山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）将于近日实施公 司 2023 年度权益分派，根据《山东联诚精密制造股份有限公司公开发行可转换 公司债券募集说明书》中"转股价格的调整方式及计算公式"（详见附件）条款 的规定，自 2024 年 5 月 30 日起至本次权益分派股权登记日止，公司可转换公司 债券（债券简称：联诚转债；债券代码：128120）将暂停转股，本次 ...

山东联诚精密制造股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人增持公司股份的公告 公司控股股东、实际控制人郭元强先生保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002921 | 证券简称：联诚精密 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128120 | 债券简称：联诚转债 | | 5、本次增持的具体情况： 注：交易金额为不含相关交易费的金额。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24 日 收到公司控股股东、实际控制人郭元强先生出具的《关于增持联诚精密股份的告 知函》，基于对公司长期价值的高度认可和公司未来持续稳定发展的坚定信心， 郭元强先生于 2024 年 5 月 23 日、5 月 24 日通过深圳证券交易所交易系统以集 中竞价交易方式增持了公司股份 250,000 股，占公司股份总额的 0.1910%。现将 有关情况公告如下： 一、本次增持情况说明 1、增持人：公司控股股东、实际控制人、董事长郭元强先生 2、 ...

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席本 次股东大会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》 《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定发表意 见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确 性发表意见。 - 1 - 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于山东联诚精密制造股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 致：山东联诚精密制造股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为山东联诚精密制造股份有 限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、 法规、规范性文件及《山东联诚精密制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，对本次股东大会进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件 ...

证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2024-049 债券代码：128120 债券简称：联诚转债 山东联诚精密制造股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场与网络投票结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长郭元强先生。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）14:00 网络投票时间：2024 年 5 月 22 日（星期三），其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 22 日上 午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 22 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：山东省济宁市兖州 ...

山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 2月 19日 召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式从二级市场回购公司股份，回购 资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）， 回购价格不超过人民币 19元/股（含），实施期限为自董事会审议通过回购股份 方案之日起 3 个月内。本次回购用于维护公司价值及股东权益。具体内容详见 公司于 2024 年 2 月 20日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券 日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于回购公司 股份方案的公告》（公告编号：2024-013）（以下简称"《回购公司股份方 案》"）、《公司回购报告书》（公告编号：2024-015）（以下简称"《回购 报告书》"）。 | 证券代码：002921 | 证券简称：联诚精密 公告编号：2024-048 | | --- | --- | | 债券代码：128120 | 债券简称：联诚转债 | 山东联诚精密制造股份有限公司 关于回购股份期限届 ...

| 证券代码：002921 | 证券简称：联诚精密 公告编号：2024-047 | | --- | --- | | 债券代码：128120 | 债券简称：联诚转债 | 山东联诚精密制造股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 2月 19日 召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式从二级市场回购公司股份，回购 资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）， 回购价格不超过人民币 19元/股（含），实施期限为自董事会审议通过回购股份 方案之日起 3 个月内。本次回购用于维护公司价值及股东权益。具体内容详见 公司于 2024年 2月 20日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券 日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于回购公司 股份方案的公告》（公告编号：2024-013）（以下简称"《回购公 ...

长城证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"长城证券"）作为联诚精 密本次向特定对象发行股票的保荐机构，自公司向特定对象发行股票发行完成之日 至 2023 年 12 月 31 日（以下简称"本持续督导期间"）履行持续督导责任。 目前，公司 2021 年向特定对象发行股票的持续督导期已届满，长城证券现根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法规及规范性文件的要求，出具本保荐总结报告书。 长城证券股份有限公司 关于山东联诚精密制造股份有限公司 向特定对象发行股票之保荐工作总结报告书 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）（证监许可[2021]3839 号）核准，山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"联诚精密"或"公司"）以 询价方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）股票 25,601,208 股，发行价格为 每股人民币 16.55 元，募集资金总额为人民币 423,699,992.40 元，扣除发行费用 21,027,381.03 元（不含增值税）后，募集资金净额为 402,672,611.37 元。上述募集 资金到位情况业经和 ...

长城证券股份有限公司 关于山东联诚精密制造股份有限公司 2023年度保荐工作报告 | 保荐机构名称：长城证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：联诚精密 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：郭小元 | 联系电话：0755-83516222 | | 保荐代表人姓名：钱学深 | 联系电话：0755-83516222 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制 | 是 | | 度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥261,144,839.50, a decrease of 18.07% compared to ¥318,749,839.39 in the same period last year[3] - The net loss attributable to shareholders was ¥6,551,333.18, representing a decline of 280.18% from a loss of ¥1,723,197.26 in the previous year[3] - The basic earnings per share were -¥0.05, a decrease of 150.00% from -¥0.02 in the same period last year[3] - The net profit attributable to the parent company for Q1 2024 was a loss of CNY 6,551,333.18, compared to a loss of CNY 1,723,197.26 in Q1 2023[21] - The total comprehensive income attributable to the parent company was -6,404,727.09 CNY, compared to -2,756,166.16 CNY in the previous period, indicating a significant decline[22] Cash Flow - The net cash flow from operating activities increased by 254.37% to ¥36,891,783.43, up from ¥10,410,553.31 in the same period last year[3] - The net cash flow from operating activities was 36,891,783.43 CNY, an increase from 10,410,553.31 CNY in the previous period[23] - Cash received from other operating activities increased by 31.20% to ¥6,441,629.85, up from ¥4,909,757.12, mainly due to the recovery of last year's equity auction deposit[11] - Cash received from investment activities amounted to ¥2,138,988.35, reflecting the company's engagement in securities investments during the reporting period[11] - The net cash flow from investing activities was -87,648,329.37 CNY, worsening from -33,000,291.32 CNY in the previous period, primarily due to increased investment payments[24] - The net cash flow from financing activities was 114,146,415.25 CNY, a decrease from 140,468,413.18 CNY in the previous period[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,381,453,309.00, reflecting a 4.69% increase from ¥2,274,872,829.71 at the end of the previous year[3] - Current liabilities rose to CNY 847,496,176.72 in Q1 2024, an increase of 21.39% from CNY 698,720,694.02 in Q1 2023[18] - The company's total assets increased to CNY 2,381,453,309.00 in Q1 2024, up from CNY 2,274,872,829.71 in Q1 2023, reflecting a growth of 4.68%[18] - The company experienced a 617.97% increase in current non-current liabilities due within one year, totaling ¥65,563,554.52, up from ¥9,131,830.71[9] - The total equity attributable to shareholders decreased to CNY 1,140,518,100.42 in Q1 2024 from CNY 1,190,419,442.45 in Q1 2023, a decline of 4.20%[18] Revenue and Costs - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 269,691,262.21, down 15.69% from CNY 319,853,262.06 in the previous year[20] - The total cash received from sales and services was ¥269,940,659.11, a decrease of 9.62% compared to ¥298,687,134.77 in the same period last year, primarily due to the exclusion of Jiangsu Liancheng's equity from the consolidated financial statements after its divestment in March 2023[11] - The company reported a 49.86% decrease in investment income, amounting to ¥1,274,644.89, down from ¥2,542,127.40 in the previous year[10] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 15,459[13] - The top shareholder, Guo Yuanqiang, holds 20.16% of the shares, amounting to 26,389,996 shares, with 19,792,497 shares pledged[13] - The company’s repurchased shares totaled 7,805,500 shares, representing 5.96% of the total shares outstanding[14] Strategic Focus - The company attributed the decline in revenue primarily to the transfer of its controlling subsidiary, Jiangsu Liancheng, which was no longer included in the consolidated financial statements from April 2024[7] - The company is focusing on the development of high-end production capacity and new products to enhance future profitability[7]

山东联诚精密制造股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会由 7 名董事组成， 董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规 及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予 的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施， 不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。 在公司经营管理上，董事会勤勉尽责地开展各项工作，规范运作、科学决策， 积极推动公司各项业务发展，带领公司上下坚定信心、齐心协力、攻坚克难、奋 力拼搏，认真落实年初制定的工作任务，扎实开展各项工作，保持了生产经营的 稳健运行。 现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、经营业绩说明 2023 年，国际地缘政治紧张局势加剧，通胀高企的大环境持续，多数主要 经济体增长放缓，全球经济发展的复杂性、严峻性、不确定性上升。中国经济总 体回升向好，但亦受到外部复杂环境影响，存在部分有效需求不足，社会预期偏 弱，部分产能过剩等诸多挑战 ...