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伊戈尔:伊戈尔电气股份有限公司章程(2023年12月修订)
2023-12-22 10:51
伊戈尔电气股份有限公司 章程 二○二三年十二月 | | | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 监事会 | 33 | | 第一节 | 监事 | 33 | | 第二节 | 监事会 | 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 35 | | 第一节 | 财务会计制度 ...
伊戈尔:浙商证券股份有限公司关于伊戈尔电气股份有限公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
2023-12-22 10:51
浙商证券股份有限公司 四方监管协议》。 公司2022年第二次临时股东大会审议通过了2022年度向特定对象发行股票 的相关议案。2022年7月,由于发行需要,公司聘请浙商证券股份有限公司(以 下简称"浙商证券")担任本次向特定对象发行股票的保荐机构,并签订了相关 保荐协议。原保荐机构中德证券尚未履行完毕的持续督导职责由浙商证券承接。 随后,公司与浙商证券、农行南海桂城支行重新签署了募集资金《三方监管协议》; 公司及伊戈尔磁电科技与浙商证券、招行佛山分行重新签署了募集资金《四方监 管协议》。 关于伊戈尔电气股份有限公司 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的核查意见 浙商证券股份有限公司(以下简称"浙商证券"或"保荐机构")作为伊戈 尔电气股份有限公司(以下简称"伊戈尔"或"公司")向特定对象发行股票的 保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的 要求,对公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审 慎核查, ...
伊戈尔:关于变更内审负责人的公告
2023-12-22 10:51
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:002922 证券简称:伊戈尔 公告编号:2023-141 伊戈尔电气股份有限公司 关于变更内审负责人的公告 伊戈尔电气股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近期收到内审负责 人曹吉海先生的辞职申请,曹吉海先生因个人原因申请辞去公司内审负责人职 务,辞职后将不在公司及子公司担任任何职务。根据法律法规、规范性文件及《公 司章程》等有关规定,曹吉海先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公 司董事会对曹吉海先生担任内审负责人期间所做的贡献表示衷心的感谢。 为保证公司内部审计工作的正常进行,根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定,经公司 董事会提名委员会资格审查,董事会审计委员会审议通过,公司于 2023 年 12 月 21 日召开了第六届董事会第十三次会议,审议通过了《关于变更内审负责人 的议案》,同意聘任刘培培女士(简历附后)为公司内审负责人,任期自本次董 事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。 特此公告。 伊戈尔电气股份有限公司 ...
伊戈尔:关于设立董事会环境、社会与治理(ESG)委员会并制定实施细则的公告
2023-12-22 10:51
证券代码:002922 证券简称:伊戈尔 公告编号:2023-144 伊戈尔电气股份有限公司 关于设立董事会环境、社会与治理(ESG)委员会 并制定实施细则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 伊戈尔电气股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 21 日召开 第六届董事会第十三次会议,审议通过了《关于设立董事会环境、社会与治理 (ESG)委员会的议案》《关于制定<环境、社会与治理(ESG)委员会实施细 则>的议案》,现将具体情况公告如下: 为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,发展并落实公司环境、社 会及治理工作,根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定,公司设立 环境、社会与治理(ESG)委员会,并选举肖俊承先生、王一龙先生、啜公明先 生担任第六届董事会环境、社会与治理(ESG)委员会委员,其中肖俊承先生担 任主任委员和召集人,委员候选人的简历详见附件,任期自本次董事会通过之日 起至第六届董事会任期届满之日止。同时,公司制定了《环境、社会与治理(ESG) 委员会实施细则》,细则全文详见巨潮资讯网。 董 事 会 ...
伊戈尔:关于回购公司股份方案的公告
2023-12-22 10:51
证券代码:002922 证券简称:伊戈尔 公告编号:2023-137 伊戈尔电气股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、回购资金总额:不低于人民币6,000万元(含),不超过人民币12,000万 元(含); 2、回购股份的类型:人民币普通股(A 股); 3、回购股份的用途:股权激励或员工持股计划; 4、资金来源:公司自有资金; 5、回购价格:不超过人民币22元/股,该价格未超过公司董事会审议通过本 回购方案决议前30个交易日公司股票交易均价的150%; 6、回购数量:按照回购价格上限22元/股、回购金额区间进行测算,预计回 购股份数量为272.7273万股—545.4545万股,约占公司目前总股本的0.70%— 1.39%,具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购 的股份数量为准; 7、回购实施期限:自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内; 8、相关股东减持计划:截至本公告披露日,公司未收到公司董事、监事、 高级管理人员及持股5%以上股东未来六个月内减持公司股份的 ...
伊戈尔:浙商证券股份有限公司关于伊戈尔电气股份有限公司继续开展外汇套期保值业务的核查意见
2023-12-22 10:51
浙商证券股份有限公司 关于伊戈尔电气股份有限公司 继续开展外汇套期保值业务的核查意见 浙商证券股份有限公司(以下简称"浙商证券"或"保荐机构")作为伊戈 尔电气股份有限公司(以下简称"伊戈尔"或"公司")向特定对象发行股票的 保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的 要求,对公司继续开展外汇套期保值业务的事项进行了审慎核查,具体核查情况 如下: 一、 继续开展外汇套期保值业务的目的 公司及子公司的出口业务主要采用美元、欧元及日元等外币进行结算,因此 当汇率出现较大波动时,汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效降 低出口业务所面临的汇率风险,公司及子公司拟继续开展外汇套期保值业务,在 董事会、监事会审议通过之后将根据具体情况适度开展外汇套期保值业务。 二、 外汇套期保值业务概述 (一)主要涉及币种及业务品种 公司及子公司的外汇套期保值业务只限于公司生产经营所使用的主要结算 货币相同的币种,包括美元、欧元及日元等。公司及子公司 ...
伊戈尔:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
2023-12-22 10:49
证券代码:002922 证券简称:伊戈尔 公告编号:2023-145 (一)股东大会届次:2024年第一次临时股东大会 (二)股东大会的召集人:公司董事会 (三)会议召开的合法、合规性:公司董事会认为本次股东大会的召开程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 (四)会议召开的日期、时间: 1、现场会议召开日期、时间:2024年01月08日(星期一)下午15:00。 2、网络投票时间:2024年01月08日。其中,通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为:2024年01月08日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年01月08日 9:15-15:00。 3、会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 伊戈尔电气股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据伊戈尔电气股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十三次 会议的决定,公司拟于20 ...
伊戈尔:关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
2023-12-22 10:49
伊戈尔电气股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、继续开展外汇套期保值业务的目的 根据公司实际业务发展情况,公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务额度 不超过 8,000 万美元(或等值其他币种),在额度范围内可循环使用,期限内任 一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)将不超过已审议 额度。 (三)授权及期限 董事会授权外汇套期保值交易投资工作小组负责组织实施。业务期限自获本 次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 三、继续开展外汇套期保值业务的必要性和可行性 公司出口业务占营业收入比重较大,公司产品覆盖多个国家和地区。受国际 政治、经济不确定因素影响,外汇市场波动较为频繁,为进一步提高公司应对外 汇波动风险的能力,更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险,增强公 司财务稳健性,公司有必要根据具体情况,适度开展外汇套期保值业务。 伊戈尔电气股份有限公司(以下简称"公司"或"伊戈尔")及子公司的出 口业务主要采用美元、欧元及日元等外币进行结算,因此当汇率出现较大波动时, 汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效降低出口业务所面临的汇率 风险,公司及子公司拟继续开 ...
伊戈尔:独立董事工作制度(2023年12月)
2023-12-22 10:49
伊戈尔电气股份有限公司 独立董事工作制度 伊戈尔电气股份有限公司 独立董事工作制度 (2023 年 12 月) 第一章 总则 为进一步完善伊戈尔电气股份有限公司(以下简称"公司")的法人治理结构,强 化对董事会、管理层的监督约束机制,促进公司的规范运作,更好地保护中小股东的 合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上 市规则》")《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号主板上市公司规范运作》 等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,特制 定本制度。 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务,并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系,或者妨碍其进行独立客观判断的 关系的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务,应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")规定、证券交易所业务规则 和公司章程的规定,认真履行职责,在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询 作用,维护公司整体利益,保护 ...
伊戈尔:董事会议事规则(2023年12月修订)
2023-12-22 10:49
伊戈尔电气股份有限公司 董事会议事规则 伊戈尔电气股份有限公司 董事会议事规则 (2023 年 12 月修订) 第一条 宗旨 为了进一步规范伊戈尔电气股份有限公司(以下简称"公司")董事会的议 事方式和决策程序,促使董事和董事会有效地履行其职责,提高董事会规范运作 和科学决策水平,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《伊戈尔电气股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,制订本规则。 第二条 董事会组织机构 公司设董事会,对股东大会负责。董事会由 5 名董事组成,设董事长 1 人, 副董事长 1 人。董事会下设董事会办公室,处理董事会日常事务。 副董事长协助董事长工作,董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董 事长履行职务;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同 推举一名董事履行职务。 董事会秘书或证券事务代表兼任董事会办公室负责人,保管董事会办公室印 章。 董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、ESG 委员会五个专门委员会。专门委员会对董事会负责,依照公司章程和董事会授权 ...