2023 年度内部控制自我评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合珠海润都制药股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 珠海润都制药股份有限公司 一、重要声明 纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司经营活动中与财务报告和信息披 露事务相关的所有业务环节（包括内部控制环境、风险评估、信息与沟通、控制 活动、重点控制、内部监督等）。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果， ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥1,291,887,142.06, a decrease of 5.86% compared to ¥1,372,233,917.92 in 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥66,898,617.89, representing a significant decline of 56.97% from ¥155,476,936.73 in the previous year[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥43,220,572.10, down 68.81% from ¥138,572,724.87 in 2022[21]. - Basic and diluted earnings per share for 2023 were both ¥0.20, a decrease of 56.52% from ¥0.65 in 2022[21]. - The weighted average return on equity was 5.23%, down 8.32% from 13.55% in the previous year[21]. - Total assets at the end of 2023 were ¥2,227,773,648.98, a decrease of 2.59% from ¥2,286,349,970.00 at the end of 2022[21]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 1.41% to ¥1,179,159,459.26 from ¥1,195,984,210.00 in 2022[21]. - The company reported a significant decrease in net cash flow from financing activities, totaling -¥4,480,318.30 in 2023, down from ¥73,200,171.57 in 2022[86]. - The company achieved a net profit attributable to shareholders of 66,898,617.98 yuan for the fiscal year 2023, with a total distributable profit of 530,783,550.97 yuan[158]. - The cash dividend proposed is 2.00 yuan per 10 shares (including tax), amounting to a total cash dividend of 66,978,657.20 yuan, which represents 100% of the profit distribution[156][159]. Risk Management - The company has stated that there are no significant risks that could materially affect its production and operations during the reporting period[3]. - The management has detailed various risks and countermeasures faced during production and operations in the report[3]. - The company reported a continuous operating capability uncertainty as the net profit before and after deducting non-recurring gains and losses was negative for the last three accounting years[22]. - The company has implemented a comprehensive risk management framework to identify and mitigate risks affecting its quality management system[66]. Research and Development - Investment in R&D has increased by 25%, focusing on innovative drug formulations and delivery systems[52]. - Research and development investment amounted to 129.44 million yuan, an increase of 35.41% compared to the previous year, leading to multiple R&D achievements[58]. - The company is leveraging its R&D capabilities to accelerate new product development and meet unmet clinical needs in the pharmaceutical industry[39]. - The company has established a modern R&D center recognized as a national-level postdoctoral research station and a provincial technology center[57]. - The number of R&D personnel increased to 281 in 2023, up 18.57% from 237 in 2022[85]. - R&D expenditure as a percentage of operating revenue rose to 10.02% in 2023, up from 6.97% in 2022, an increase of 3.05%[85]. Market Expansion and Strategy - The company is positioned as a leading player in the pharmaceutical manufacturing industry, focusing on high blood pressure and digestive ulcer medications, with a strong market presence both domestically and internationally[32]. - The company is actively participating in national and regional procurement initiatives, with three products selected for national procurement, which is expected to boost market share[34]. - The company is focusing on expanding its CMO and CDMO business, which has shown steady growth and is recognized by clients[56]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% increase in market share within the next two years[52]. - The company is exploring partnerships with healthcare providers to enhance distribution channels and improve access to its products[52]. - The company is actively pursuing multiple new drug registrations, including Hydroxychloroquine Sulfate and Esomeprazole Magnesium, aiming for commercialization to expand its product line[83]. Environmental Compliance - The company is classified as a key pollutant discharge unit and complies with environmental protection regulations, ensuring wastewater and exhaust emissions meet standards[169]. - The company has installed online monitoring devices at major discharge points, connected to environmental authorities[169]. - The company has adhered to hazardous waste management regulations, accurately documenting hazardous waste management plans[169]. - The company’s wastewater discharge meets the Class A standard of the "Urban Wastewater Treatment Plant Pollutant Discharge Standard" (GB18918-2002) and local standards[172]. - The company has implemented real-time monitoring of organic waste gas, dust, and VOC emissions to ensure stable compliance with discharge standards[183]. Corporate Governance - The company has established an independent financial department with a dedicated accounting system, ensuring no interference from controlling shareholders in financial decisions[114]. - The company has completed the election of its fifth board of directors and management team, ensuring compliance with relevant regulations[109]. - The company’s board of directors actively participated in meetings and provided constructive suggestions for operational safety and compliance[142]. - The company plans to continue enhancing its internal control and compliance mechanisms based on the audit committee's recommendations[143]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 1,945, with 1,265 in the parent company and 680 in major subsidiaries[147]. - The company has implemented a comprehensive salary policy consisting of fixed salary, overtime pay, work allowances, seniority allowances, living allowances, holiday bonuses, and year-end performance bonuses[148]. - The company adjusted salaries for core employees in production, R&D, and quality systems to enhance overall competitiveness and employee motivation[151]. - The company has established new incentive schemes for R&D project assessments and safety rewards to further motivate employees[151]. Future Outlook - The company projects a revenue growth of 10% for the next fiscal year, driven by new product launches and market expansion[52]. - The future outlook remains positive, with performance guidance indicating continued growth in revenue and profitability for the upcoming fiscal year[121]. - The company provided guidance for 2024, expecting revenue growth of 10-15% and a net profit margin improvement of 2%[135].

珠海润都制药股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《公司章程》以及《董事会议事规则》等法律法规、规 范性文件及监管部门的相关规定和要求，勤勉、认真履行职责，切实维护公司利 益、规范公司运作，按照公司既定的发展战略，努力推进全年重点工作按计划实 施。现将董事会 2023 年度工作情况报告如下： 一、公司 2023 年度经营情况回顾 报告期内，营业收入 129,188.71 万元，同比降低 5.86%，实现营业利润 8,626.67 万元，同比下降 52.43%；归属于母公司股东的净利润 6,689.86 万元， 同比降低 56.97%。截至期末，公司资产总额 222,777.36 万元，同比下降 2.59%； 归属母公司股东的权益 117,915.95 万元，同比降低 1.41%。 2023 年，国家医疗卫生体制改革政策不断深化，各项政策陆续出台，我国医 药行业格局调整加速，医药行业竞争加剧，加之受全球政治局势、各国原料药产 业回流等 ...

珠海润都制药股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2024-018 珠海润都制药股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 珠海润都制药股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 □会计政策变更 □会计差错更正 □同一控制下企业合并 其他原因 | | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 增减（%） | | | | 调整前 | 调整 ...

珠海润都制药股份有限公司 董事会 2024年04月27日 珠海润都制药股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求，珠海润都制药股份有限公司（ 以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事TANWEN先生、王波先生、叶 建木先生、杨德明先生、周兵先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事TANWEN先生、王波先生、叶建木先生、杨德明先生、周兵 先生的任职经历以及签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司的主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 本人1967年出生，中共党员，中国籍，无境外永久居留权，博士学位，教授， 博士生导师。曾任上市公司济川药业（600566）独立董事。2003年7月于武汉理 工大学管理学院任教至今。目前担任上市公司保隆科技（603197.SH）独立董事、 非上市公司-武汉长利新材料科技股份有限公司独立董事、港股国华（00370.HK） 独立董事以及珠海润都制药股份有限公司的独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性的 要求，不存在影响独立性的任何情形。在履职过程中，不受公司控股股东、实际 控制人及其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会会议情况 珠海润都制药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（叶建木） 本人叶建木，经公司第四届董事会第二十一次会议、2023 年第一次临时股 东大会审议通过自 2023 年 3 月 14 日起任第五届董事会独立董事，并分别任董事 会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员。在职期间，本人充分应 用专业知识及多年的工作经验，并严格按照《中华 ...

珠海润都制药股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 大华核字[2024]0011004215 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 珠海润都制药股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 珠海润都制药股份有限公司2023年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2 大华核字[2024]0011004215 号 珠海润都制药股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了珠海润 都制药股份有限公司（以下简称润都股份公司）2023 年度财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权 益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 26 日签发了大华审 ...

珠海润都制药股份有限公司 2、2023 年度营业成本 63,876.23 万元，较 2022 年度 60,078.96 万元增加 3,797.27 万元，增长 6.32%。 3、2023 年度税金及附加、期间费用等合计 55,189.78 万元，较 2022 年度 57,793.07 万元减少 2,603.29 万元，降低 4.50%，主要系销售费用的减少所致。 4、2023 年度实现营业利润 8,626.67 万元，较 2022 年度 18,135.36 万元减少 9,508.69 万元，降低 52.43%。 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算方案 一、2023 年度财务决算报告 （一）财务报告审计情况 本公司 2023 年度财务报告经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，由注 册会计师龚晨艳、李倩倩签字，出具了标准无保留意见的审计报告（具体详见大 华审字[2024]0011003996 号），内容如下："我们审计了珠海润都制药股份有限公 司(以下简称润都股份公司)财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 ...

珠海润都制药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（TANWEN） 本人 TANWEN，作为珠海润都制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，诚 实守信、勤勉尽职地履行独立董事职责。 在 2023 年度中，本人及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司 2023 年度相关会议，认真审议各项议案，并对相关事项发表意见，维护全体股东特别 是广大中小股东的合法利益等方面，独立、负责、诚信、谨慎地履行了职责。现 将 2023 年度任职期内履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 TANWEN:1956年出生，美国籍，博士，教授、博士生导师，美国内不拉斯加 大学医学中心博士、美国哈佛大学医学院博士后、美国哥伦比亚大学医学院副研 究员。曾任华南理工大学生命科学院院长、广东工业大学生物医药研究院院长。 曾获世界卫生组织研究学者奖；美国心脏学会及哈佛大学研究学者奖； ...

珠海润都制药股份有限公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 一、目的 股东监事津贴的标准为1.2万元人民币/年（税前），职工监事津贴的标准为 1.2万元人民币/年（税前），按月发放。如监事在公司担任其他职务的，除监事 津贴以外另按其担任的具体职务领取薪酬。 为保证公司年度经营目标的实现，完善公司董事、高管人员激励体系，提高 公司核心竞争力，根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规 章制度的规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司董事会 薪酬与考核委员会特制订本方案。 二、适用范围 本方案适用于公司董事、监事、总经理和其他高管人员（包括财务负责人、 副总经理、董事会秘书）。 三、薪酬标准 1.董事薪酬方案 年薪=基本年薪+绩效年薪+津贴。 董事津贴为1.2万元人民币/年（税前），按月发放。如董事在公司担任其他 职务的，除董事津贴以外另按其在公司担任的具体管理职务领取相应薪酬；董事 未在公司担任其他职务的仅领取董事津贴。 2.独立董事采用固定津贴制：独立董事津贴的标准为12万元人民币/年（税 前），按月发放。 3.监事薪酬方案 4.高级管理人员薪酬 年薪=基本年薪+绩效 ...