证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2023-056 珠海润都制药股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会对 2022 年年度股东大会决议进行了变更，变更内容为：《关 于全资子公司 2023 年度向金融机构申请融资授信并由公司为其提供担保的议案》 的担保期间由"主债务履行届满之日起 2 年内，具体担保期间以最终签署的保证 合同/协议为准"变更为"主债务履行届满之日起 5 年内，具体担保期间以最终 签署的保证合同/协议为准"，其他事项按原议案执行。除此外，本次股东大会 未对前次股东大会已通过的其它决议进行变更。 一、会议召开情况 珠海润都制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年08月18日在公 司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《珠海润都制药股份有限公司关 于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号： ...

证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2023-055 珠海润都制药股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知的更正暨 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海润都制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 08 月 18 日在 《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》 （公告编号：2023-054）中"二、会议审议事项 1、本次股东大会提案编码表" 及附件二：股东大会授权委托书中"议案表决表"存在差错，为保障广大投资者 顺利参与投票，现予以更正。 更正前： 二、会议审议事项 1、本次股东大会提案编码表： | 议案编码 | 议案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | | | 该列打勾的栏 目可以投票 | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 非累积投票提案 | | | | 1 | 《关于变更<全资子公司 2023 年度向金融机 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 655,436,530, a decrease of 0.52% compared to CNY 658,865,838 in the same period last year [26]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 69,251,920.80, down 7.78% from CNY 75,095,186.31 in the previous year [26]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 56,028,821.76, a decline of 19.17% compared to CNY 69,317,523.10 last year [26]. - The total revenue for the reporting period was ¥655,436,530, a decrease of 0.52% compared to ¥658,865,838 in the same period last year [71]. - Revenue from chemical drug formulations was ¥409,763,221, accounting for 62.52% of total revenue, with a year-on-year increase of 5.11% [71]. - Revenue from raw material drug manufacturing was ¥240,731,092, representing 36.73% of total revenue, showing a decline of 9.57% year-on-year [71]. - Operating profit remained stable at CNY 83.86 million, with a net profit attributable to shareholders of CNY 69.25 million [68]. - The company reported a net profit of 1,380,559 yuan for the period, with an operating income of 386,373,000 yuan [88]. - Basic and diluted earnings per share for the first half of 2023 were both CNY 0.21, compared to CNY 0.22 in the same period of 2022 [200]. Research and Development - R&D investment for the reporting period was 43.39 million yuan, remaining stable compared to the previous year, with over 400 advanced equipment and testing instruments in use [55]. - The company has established a strong R&D team of over 284 personnel, with 77.11% holding bachelor's degrees or higher, ensuring robust research capabilities [54]. - The company is expanding its product pipeline, focusing on high-end active pharmaceutical ingredients and intermediates, including treatments for benign prostatic hyperplasia and Parkinson's disease [55]. - The company has submitted 50+ trademark registration applications and holds 167 patents, including 92 invention patents, enhancing its competitive edge [57]. - The company is committed to technological innovation and has introduced new technologies to optimize production processes and reduce costs [36]. Governance and Compliance - The board of directors and management confirm the accuracy and completeness of the financial report, assuming legal responsibility for any misstatements [4]. - The report outlines the governance structure and responsibilities of the board and management [18]. - The company has established a comprehensive asset and fund management system to ensure financial stability and protect creditor interests [132]. - The company received an A-level rating for information disclosure from the Shenzhen Stock Exchange for four consecutive years, reflecting its governance excellence [128]. - The semi-annual financial report was not audited [141]. Market Strategy and Sales - The company aims to expand its domestic and international market presence through increased participation in exhibitions and direct visits to clients [43]. - The company reported a significant focus on clinical value in its sales strategy, utilizing a multi-channel approach including agency cooperation, commercial distribution, and retail [49]. - The sales model emphasizes "grid management" and full terminal coverage, aligning with national procurement policies to enhance market penetration [49]. - The company has established long-term and stable partnerships with major domestic and international pharmaceutical manufacturers, including Sanofi and Sandoz [38]. - The company has enriched its antihypertensive product line and is recognized by large formulation manufacturers and original research companies both domestically and internationally [38]. Environmental Management - The company is a key pollutant discharge unit as per environmental protection department announcements and complies with relevant environmental policies and industry standards [103]. - Wastewater discharge meets the stricter standards of the "Guangdong Province Water Pollutant Discharge Limits" and the "Chemical Synthesis Pharmaceutical Industry Water Pollutant Discharge Standards" [104]. - The company has implemented advanced wastewater treatment processes, including iron-carbon micro-electrolysis and Fenton oxidation, to ensure compliance with discharge standards [113]. - The company’s total volatile organic compounds discharge was reported at 30.772 tons per year, which is compliant with the regulatory limits [113]. - The company has established an emergency response plan for environmental incidents, which has been filed with local environmental authorities [121]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 15,720 [176]. - Major shareholders Li Xi and Chen Xinmin each hold 30.12% of the company's shares, totaling 100,865,992 shares, representing 60.24% of the total share capital [176]. - The company has a total of 77,457,557 restricted shares at the end of the reporting period, with 22,107,123 shares released during the current period [174]. - The company has a total of 1,173,900 shares held by Guangzhou Tiangao Co., Ltd., with an increase of 335,400 shares during the reporting period [176]. - The company has not engaged in any derivative investments or fundraising activities during the reporting period [83][84].

珠海润都制药股份有限公司 | 编制单位：珠海润都制药股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 资金占用方名称 | | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023 年期初占 | 2023 年 1-6 月度 往来累计发生金 | 2023 年 1-6 月 往来资金的利息 | 2023 年 1-6 月偿 | 2023 年 6 月末往来 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 用资金余额 | | | 还累计发生金额 | 资金余额 | | | | | | | | | 额（不含利息） | （如有） | | | | | | 控股股东、实际控 制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际 控制人及其附属企 | | | | | | ...

证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2023-046 珠海润都制药股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 珠海润都制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议 于 2023 年 08 月 17 日以现场会议结合通讯表决的方式召开，会议通知以电子邮 件、书面通知等方式于 2023 年 08 月 07 日向各位监事发出并送达。本次会议由 监事会主席华志军先生召集和主持。会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监 事 3 名，其中现场出席会议 2 人，视频出席会议 1 人。会议召集及召开程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年半度报告全文及其摘要》。 会议决议：经审核,监事会认为公司 2023 年半度报告全文及其摘要真实、准 确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 表决结果：同意票 3 票，0 票反对，0 票弃权。 公司分别于 2023 ...

关于修订《独立董事工作制度》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2023-051 珠海润都制药股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《珠海润都 制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，珠海润都 制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年08月17日召开第五届董事会第 四次会议审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，同意公司根据有 关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况对《独立董事工作制度》进行修 订。现将具体情况公告如下： 董事会 2023 年 08 月 18 日 本议案经董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议通过后方可生效。本 次修订后的《独立董事工作制度》，详见公司于同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《珠海润都制药股份有限公司独立董事工作制度 （2023 年 8 月修订）》，敬请投资者注意查阅。 三、备查文件 珠海润都制药股份有限公司第五届董事会第四次会议决议。 特此公告。 珠海润 ...

证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2023-045 珠海润都制药股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海润都制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议于 2023 年 08 月 17 日上午 09：30 以现场会议结合通讯表决的方式召开，会议通知 以书面方式于 2023 年 08 月 07 日向各位董事发出并送达。会议应到董事 7 人， 实到董事 7 人，现场出席会议董事 4 名，通讯方式出席会议董事 3 名。公司监 事、高管列席了本次会议。本次会议由公司董事长陈新民先生主持，会议召集及 召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经审议，董事会一致认为公司 2023 年半年度报告及其摘要内容符合法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真 实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo ...

珠海润都制药股份有限公司 章程主要修订条款情况对照表 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一条 为维护珠海润都制药股份有限 | 第一条 为维护珠海润都制药股份有限 | | | 公司（以下简称"公司"或"本公 | 公司（以下简称"公司"或"本公 | | | 司"）、股东和债权人的合法权益，规范 | 司"）、股东和债权人的合法权益，规范 | | | 公司的组织和行为，根据《中华人民共 | 公司的组织和行为，根据《中华人民共 | | | 和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | 和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称 | 《中华人民共和国证券法》（以下简称 | | | 《证券法》）、《上市公司章程指引》（以 | 《证券法》）、《上市公司章程指引》（以 | | | 下简称《章程指引》）和其他有关规定， | 下简称《章程指引》）和其他有关规定， | | | 制订本章程。 | 制订本章程。 | | | 第二条 公司系依照《公司法》等法律、 | 第二条 公司系依照《公司法》等法律、 | | | 行政法规、部门规章、规范性文 ...

珠海润都制药股份有限公司 股东大会议事规则 | 第一章 总 | 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的召集 3 | | 第三章 | 股东大会的提案与通知 4 | | 第四章 | 股东大会的召开 6 | | 第五章 | 会议议题的审议 8 | | 第六章 | 股东大会的表决 9 | | 第七章 | 股东大会的决议 11 | | 第八章 | 股东大会决议公告 16 | | 第九章 | 股东大会决议执行 17 | | 第十章 | 股东大会对董事会的授权 17 | | 第十一章 | 附 则 17 | 珠海润都制药股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范珠海润都制药股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会 议事行为，提高股东大会议事效率，保证股东大会依法进行，依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票 上市规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件以及《珠海润都制药股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本规则。 （四）董事会认为必要时； ...

珠海润都制药股份有限公司 董事会议事规则 | 第一章 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会职权 | 2 | | 第三章 | 董事长职权 | 5 | | 第四章 | | 董事会专门委员会 6 | | 第五章 | 独立董事 | 7 | | 第六章 | | 董事会会议的召集及通知程序 9 | | 第七章 | | 董事会议事方式和表决程序 11 | | 第八章 | | 董事会决议和会议记录 13 | | 第九章 附 | 则 | 16 | 珠海润都制药股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为健立健全法人治理结构，规范董事会的议事和决策程序，明确董 事会的职责权限，确保董事会的工作效率和科学决策，珠海润都制药股份有限公 司（以下简称"公司"）依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等法律、行政法规、部门规章 及《珠海润都制药股份有限公司章程》（ ...