| 第一章 总 则 2 | | --- | | 第二章 机构设置与职责 2 | | 第三章 重大风险和突发事件分级 2 | | 第四章 预警、应急及事后处理 3 | | 第五章 应急保证 4 | | 第六章 附 则 5 | 珠海润都制药股份有限公司 重大风险和突发事件预警与应急处理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强公司对重大风险和突发事件的管理，最大限度降低成本， 减少损失，维护公司正常的经营秩序，保护投资者的合法利益，建立预警与应急 处理机制，根据《中华人民共和国突发事件应对法》《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》 等法律、法规及规范性文件的相关规定，特制定本制度。 第二条 公司对重大风险和突发事件的处置以"预防为主、预防与应急相结合" 为原则，实行统一领导、统一组织、分类管理、分级负责、快速反应、协同应对， 做到切实可行、积极应对。 第二章 机构设置与职责 第三条 公司成立应急处置工作小组，由董事长、总经理、董事会秘书及公 司高管、各体系（子公司）负责人组成，董事长任组长。应急处置工作小组负责 处理公司重大风险和突发事件的管理及处置工作。 ...

第四条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议"）。定期会议应于会议召开前 5 日通知全体独立董事，不 定期会议应于会议召开前 3 日通知全体独立董事。经全体独立董事一致同意，通 知时限可不受本条款限制。 珠海润都制药股份有限公司 独立董事专门会议制度 珠海润都股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善珠海润都股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《珠海润都股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管 ...

证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2023-061 珠海润都制药股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 1、审议通过了《2023 年第三季度报告》。 会议决议：经审核,监事会认为公司《2023 年第三季度报告》真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意票 3 票，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第三季度报告》（编号：2023-062）。 三、备查文件 1. 珠海润都制药股份有限公司第五届监事会第四次会议决议。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 珠海润都制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议 于 2023 年 10 月 27 日以现场会议的方式召开，会议通知以电子邮件、书面通知 等方式于 2023 年 10 月 19 日向各位监事发出并送达。本次会议由监事会主席华 志军先生召集和主持。会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议 ...

| 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 组织管理 2 | | 第三章 | 财务管理 4 | | 第四章 | 经营及投资决策管理 5 | | 第五章 | 重大事项决策与信息报告 6 | | 第六章 | 内部审计监督与检查 7 | | 第七章 | 档案管理 8 | | 第八章 | 人事管理及考核 8 | | 第九章 | 附 则 9 | 珠海润都制药股份有限公司 子公司管理办法 第一章 总 则 为加强珠海润都制药股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司的管理控制， 规范子公司行为，保证子公司规范运作和依法经营，有效控制经营风险，保护投 资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、等法律法规、规范性文件以及《珠海润都制药 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 特制定本办法。 第一条 公司依据对子公司资产控制和规范运作要求，行使对子公司的重大事 项管理，并负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。 第二条 ...

珠海润都制药股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 任职资格 | 2 | | 第三章 | 职 责 | 3 | | 第四章 | 任免程序 | 5 | | 第五章 | 考核与奖惩 | 7 | | 第六章 | 附 则 | 7 | 第一条 为规范珠海润都制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书的 工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规和规范性文件以及《珠海润都制 药股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制 度。 第二条 董事会设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对 公司和董事会负责。法律、行政法规、部门规章、《上市规则》及公司章程等对 公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 董事会秘书是公司与证券监管机构、深圳证券交易所（以下简称" ...

珠海润都制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日收到国家药品 监督管理局核准签发的沙库巴曲缬沙坦钠原料药（以下简称："本品"）《化学原 料药上市申请批准通知书》和中国台湾卫生福利部签发的本品《卫生福利部药品 许可证》。现将有关情况公告如下： 一、基本情况 1.《化学原料药上市申请批准通知书》 （1）基本信息 化学原料药名称：沙库巴曲缬沙坦钠（通用名称） 证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2023-059 珠海润都制药股份有限公司 关于沙库巴曲缬沙坦钠获得中国境内化学原料药上市申请批 准通知书及中国台湾卫生福利部药品许可证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 Cas No.：936623-90-4 申请人：珠海润都制药股份有限公司 申请事项：境内生产化学原料药上市申请 受理号：CYHS2160184 登记号：Y20200001073 通知书编号：2023YS00655 有效日期：2023年10月09日-2028年10月08日 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符 合药品注册的有关要 ...

证券代码： 002923 证券简称：润都股份 珠海润都制药股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-002 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 分析师会议 □ | | | --- | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 □ 业绩说明会 | | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | | □ 现场参观 | | | | √ 其他（2023 广东辖区上市公司投资者集体接待日活动） | | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2023 年 月 19 日 (周二) 下午 15:45~17:00 | 9 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | 上市公司接待人 | 1、董事长陈新民 | | | 员姓名 | 2、董事、总经理刘杰 | | | | 3、副总理、财务负责人石深华 | | | | 4、董事会秘书苏军 | | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： ...

证券代码:002923 证券简称:润都股份 公告编号:2023-058 珠海润都制药股份有限公司 关于参加 2023 广东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流,珠海润都制药股份有限公司(以下简称 "公司")将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"2023 广东辖区 上市公司投资者集体接待日活动",现将相关事项公告如下: 本次投资者网上集体接待日活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录 "全景路演"网站(https://rs.p5w.net)参与本次互动交流,活动时间为 2023 年 9 月 19 日(周二)15:45-17:00。 届时公司董事长陈新民先生,董事、总经理刘杰先生,副总经理、财务负责 人石深华先生,董事会秘书苏军先生将通过网络在线交流形式与投资者进行沟通 交流,欢迎广大投资者积极参与。 特此公告! 珠海润都制药股份有限公司 董事会 2023 年 09 月 14 日 ...

证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2023-057 珠海润都制药股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 除上述信息外，其他信息未发生变更，营业执照其他信息如下： 名称：珠海润都制药股份有限公司 统一社会信用代码：91440400192520640G 法定代表人：刘杰 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 住所：珠海市金湾区三灶镇机场北路6号 成立日期：1999年12月30日 珠海润都制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年04月26日召开第五届董事 会第三次会议、于2023年05月18日召开2022年年度股东大会，审议通过了《2022年度利润 分配预案》；具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告，公告编号：2023-021、2023- 025、2023-034。 根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司相关规定，公司 2022年度权益分派工作已于20 ...

二〇二三年九月 地址：广东省广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 29 层、10 层、11 层（01-04 单元） 邮编（P.C）：510623 电话（Tel）：020-37181333 传真（Fax）：020-37181388 网址（Website）：www.etrlawfirm.com 广东广信君达律师事务所 关于珠海润都制药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 广东广信君达律师事务所 关于珠海润都制药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 （2023）粤广信君达法字第 1039-3 号 致：珠海润都制药股份有限公司 广东广信君达律师事务所 法律意见书 广东广信君达律师事务所（以下简称"本所"）接受珠海润都制药股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派黄乾元律师、杨璇律师（以下简称"本所律 师"）出席公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实 施细则》和《珠海润都制药股份有限 ...