润建股份有限公司 第四条 纳入公司合并会计报表范围的子公司适用本制度，公司大股东及关 联方与纳入合并会计报表范围的子公司之间的资金往来参照本制度执行。 第二章 防范大股东及关联方占用资金的责任和措施 第五条 公司董事、高级管理人员应按照国家相关法律、法规、规范性文件 以及公司章程的有关规定勤勉尽职履行职责，维护公司资金安全。 第三条 公司大股东应严格依法行使出资人的权利，对公司和公司股东负有 诚信义务，不得以任何方式损害公司利益和股东的合法权益。 第一章 总 则 第一条 为规范润建股份有限公司（以下简称"公司"）资金管理，建立防止 大股东及关联方占用公司资金的长效机制，杜绝大股东及关联方资金占用行为的 发生，保护公司、股东及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《润建股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称"资金占用"包括经营性资金占用和非经营性资 ...

润建股份有限公司 董事会战略与决策委员会工作细则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为完善润建股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，服务 企业发展战略，健全投资决策程序，提高重大决策的质量，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》、《润建股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会战略 与决策委员会（以下简称"战略与决策委员会"）并制定本细则。 第二条 战略与决策委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策活动进行研究并提出建议。 第二章 战略委员会人员组成 第三条 战略与决策委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略与决策委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事三分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。委员会成员的提 名方案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 战略与决策委员会设召集人一名，由董事长担任；负责主持战略与 决策委员会工作。 第六条 战略与决策委员 ...

润建股份有限公司 累积投票制实施细则 （2025 年 9 月修订） 第三条 公司一次选举的董事仅为一名时，不适用累积投票制。 第四条 本实施细则所称"董事"，包括独立董事和非独立董事。 第五条 股东会对董事候选人进行表决前，大会主持人应明确告知与会股东 对候选董事实行累积投票方式，董事会必须置备适合实行累积投票方式的选票。 董事会秘书应对累积投票方式，选票填写方法作出说明和解释。 第六条 选举具体步骤如下： （一）累积投票制的票数计算方法 1.每位股东持有的有表决权的股份数乘以本次股东会选举董事人数之积，即 为该股东本次累积表决票数。 2.股东会进行多轮选举时，应根据每轮选举应当选举董事人数重新计算股东 累积表决票数。 3.公司董事会秘书应当在每轮累积投票表决前，宣布每位股东的累积表决票 数，任何股东、公司独立董事、本次股东会监票人或见证律师对宣布结果有异议 时，应立即进行核对。 第一条 为规范润建股份有限公司（以下简称"公司"）选举董事的行为，维 护公司中小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事的权利，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及其 他法律、法规、 ...

润建股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范润建股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资行为，防范 对外投资风险，加强和保障对外投资安全，提高投资效益，维护公司形象和投资 者的利益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合《润建股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司对外进行的投资行为。即公司为扩 大生产经营规模或实施新产品战略，以获取长期收益为目的，将现金、实物、无 形资产等可供支配的资源投向其他组织或个人的行为，包括投资新建全资企业、 与其他单位进行联营、合营、兼并或进行股权收购、转让、项目资本增减，以及 购买股票、债券、国债、金融债券、证券投资基金等投资形式。 第三条 对外投资应遵循的基本原则：符合公司发展战略，合理配置企业资 源，促进要素优化组合，创造良好经济效益。 第四条 根据国家对投资行为管理的有关要求，投资项目需要报政府部门审 ...

润建股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为提高润建股份有限公司（以下简称"公司"）的治理水平，规范 公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、其他规 范性文件和公司章程的规定，制订本工作细则。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名、董事会聘任或 解聘。董事会秘书对公司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与深圳证券交易所之间的指定联络人。以公司 名义的信息披露、公司治理、股权管理等相关事务，必须由董事会秘书或代行董 事会秘书职责的人员向深圳证券交易所办理。 第四条 证券部是公司信息披露、公司治理、股权管理等相关事务的工作 机构，由董事会秘书分管。 第二章 任职资格 第五条 公司董事会应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘 书。 董事会秘书任期三年，聘期自聘任之日起，至该届董事会任期届满之日止， 可连聘连任。 第六条 担任董事会秘书，应当具 ...

（2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为保证润建股份有限公司（以下称"公司"）与关联人之间发生的关 联交易符合公平、公正、公开原则，确保公司关联交易行为不损害公司和股东的 利益，特别是中小投资者的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与 关联交易》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 及其他有关法律、法规和规范性文件的规定以及《润建股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，特制定本制度。 润建股份有限公司 关联交易管理制度 第二条 公司的关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人发生的转移 资源或义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）关联董事和关联股东回避表决的原则； （四）必要时应聘请专业评估机构发表意见和报告的原则。 第二章 关联人和关联交易的范围 第四条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 （一）公司的关联法人是指： 1.直接或间接地控制公司的法人或其他组织； 2.由 ...

润建股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范润建股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作，明确 内部审计机构和审计人员的责任，提高内部审计工作质量，强化经营管理，提高 经济效益，维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国审计法》、 《审计署关于内部审计工作的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《润建股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，指由公司内部机构或人员对内部控制的有效 性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种独立、 客观的监督和评价活动。公司按国家规定建立内部审计制度，是公司建立自我约 束、自我完善机制的重要环节。 第三条 本制度所称内部控制，是由企业董事会、审计委员会、经理层和全 体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。内部控制的目标是合理保证企业经营 管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果， 促进企业实现发展战略。 第四条 公司董 ...

润建股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为完善润建股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》、 《润建股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他相关规定，公司 设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董事、高 级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴 选、审核。 第二章 提名委员会人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事委员应当占本委员 会成员总数的二分之一以上并担任召集人。 （三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中 记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第四章 提名委员会决策程序 第四条 提名委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或全体 ...

第一条 为完善润建股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，强化 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《润建股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，依据公司股东会相关决议， 特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，行使《公司法》规定的 监事会的职权，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工 作和内部控制。 润建股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第二章 审计委员会人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，为不在公司担任高级管理人员的 董事，其中独立董事 2 名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。选举委员提案获得通过 后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 审计委员会设召集人一名，负责主持审计委员会工作，主任委员在 委员中选 ...

第一章 总 则 第一条 为提高润建股份有限公司（以下简称"公司"）管理效率和科学管理 水平，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《润 建股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 本细则对公司经理机构及相关人员（包括总经理、副总经理和财务 总监）职责权限、主要管理职能及工作内容明确规定。 第三条 经理机构人员履行职责除应遵守本细则的规定外，还应符合相关法 律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 第四条 公司设总经理一名，副总经理若干名，财务总监一名，由董事会决 定聘任或者解聘。 润建股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 9 月修订） 第二章 经理人员职责权限 第一节 总经理职权范围 第五条 总经理对董事会负责，行使《公司章程》规定的职权。 第六条 总经理列席董事会会议，非董事总经理在董事会会议上没有表决权。 第七条 根据《公司章程》的规定，总经理的职权范围包括： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报 告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订与制定公司的 ...