润建股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 润建股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公 告格式》的规定，将润建股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度募集资金 存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行募集资金 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2018]262 号文核准，公司于 2018 年 2 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,518.66 万股，每股发行价为 23.95 元， 应募集资金总额为人民币 132,171.9070 万元，根据有关规定扣除发行费用 6,575.8491 万元后，实际募集资金净额为 125,596.0579 万元，该募集资金已于 2018 年 2 月到账。上述资金到账情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华验 字[2018]000095 号《润建通信股份有限公司发行人民币普通股（A 股）5,518.66 万 股后实 ...

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2025-032 润建股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 润建股份有限公司（以下简称"公司"、"润建股份"）第五届董事会第二十一 次会议决定于 2025 年 5 月 19 日（星期一）召开公司 2024 年度股东大会，现将 本次股东大会的有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董事会 第二十一次会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。本次股东 大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 有关规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14:30 开 始； （2）网络投票日期、时间： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体 时间为：2025 年 5 月 19 日 9:15-9:25 ...

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2025-027 润建股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 润建股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九次会议于2025 年4月25日以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议的召开事宜由公司监事会 于2025年4月15日以电话、电子邮件等方式通知公司全体监事及其他列席人员。 会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席唐敏主持。本次会议的召开 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事讨论，会议以书面表决 方式审议通过了如下决议： 一、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 《2024年度监事会工作报告》详见公司于2025年4月26日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的临时公告。 二、审议通过了《2024 年度财务决算报告》 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2024年度财务决算报告》的具 ...

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2025-026 润建股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 润建股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次会议于2025 年4月25日以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会 于2025年4月15日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。 会议应到董事9名，实到董事9名，会议由公司董事长李建国先生主持。本次会议 的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议以书 面表决方式审议通过了如下决议： 一、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 《2024年度董事会工作报告》的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《2024年年度报告》中"第三节、管理层讨论与分析"及"第 四节、公司治理"相关部分。 公司独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司 20 ...

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2025-028 润建股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 润建股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开第五届董事会 第二十一次会议、第五届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于2024年度 利润分配预案的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体事项公告 如下： 一、2024年度利润分配预案基本内容 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024年度审计报告》，公 司2024年实现归属于上市公司股东的净利润为246,565,196.73元，母公司报表实 现的净利润为353,681,263.64元，加上本期终止确认其他权益工具投资转入留存 收益-375,000.00元，扣除提取的法定盈余公积0元，加上年初母公司未分配利润 2,513,891,999.11元和子公司转为联营企业调整年初未分配利润-632,420.77元，扣 除实施2023年度利润分配方案69,774,108.50元，2024年末母公司未分配利润为 ...

中国·北京 内部控制审计报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]100Z2649 号 润建股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了润建股份有限公司（以下简称"润建股份"）2024 年 12 月 31 日的财务报 告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是润建 股份董事会的责任。 内部控制审计报告 润建股份有限公司 容诚审字[2025]100Z2649 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 我们认为，润建股份于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 润建股份有限公司 容诚专字[2025]100Z1383 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于润建股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]100Z1383 号 润建股份有限公司全体股东： （特殊普通合伙） 姚瑞 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了润建股份有限公司（以 下简称润建股份）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以 及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 25 日出具了容诚审字[2025]100Z2649 号的无 保留意见审计报告。 根据中国证券监督 ...

审计报告 润建股份有限公司 容诚审字[2025]100Z2648 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并股东权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司股东权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9-149 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]100Z2648 号 润建股份有限公司全体股东 ...

2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证 报告 润建股份有限公司 容诚专字[2025]100Z1384 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024 | 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 2024 | 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 1-7 | | 3 | 附表 | 1：首次公开发行募集资金使用情况对照表 | 8 | | 4 | 附表 | 2：公开发行可转换公司债券募集资金使用情 | 9-11 | | | 况对照表 | | | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]100Z1384 号 润建股份 ...

中信建投证券股份有限公司 关于润建股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 1、实际募集资金金额、资金到位时间 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为润建股份有限公司（以下简称"润建股份"或"公司"）2020年公开发行可 转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对润建股份 2024年度募集资金存放与使用情况的相关事项进行了审慎核查，具体情况如下： 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2018]262 号文核准，公司于 2018 年 2 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,518.66 万股，每股发行价为 23.95 元，应募集资金总额为人民币 132,171.9070 万元，根据有关规定扣除发行费用 6,575.8491万元后，实际募集资金净额为125,596.0579万元，该募集资金已于2018 年 ...