证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2025-006 润建股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决提案的情况，不涉及变更前次股东大会决议； 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开； 3、本次股东大会所有议案对中小投资者表决单独计票。 一、会议召开情况 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 投票的具体 时间为：2025 年 2 月 7 日上午 9:15 至 2025 年 2 月 7 日下午 3:00 期间的任意时 间。 4、现场会议召开地点：广东省广州市珠江新城华夏路 16 号富力盈凯广场 4501 公司会议室。 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：董事长李建国先生 7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符 合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议形成的决议 真实、有效。 1、润建股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 ...

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2025-007 润建股份有限公司 关于公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划 内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 润建股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月14日召开了第五届董 事会第十八次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司<2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案，具 体内容详见公司于2025年1月15日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券 时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等法律、法规和规范性 文件的规定，公司对2025年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本次激 励计划"）采取了充分且必要的保密措施，同时对本次激励计 ...

网址：www.grandwaylaw.com 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7-8 层 7-8/F News Plaza, No. 26, Jianguomennei Avenue, Dongcheng District, Beijing, 100005, China 电话：86 10 88004488, 6609 0088 传真：86 10 6609 0016 邮编：100005 北京 上海 深圳 成都 西安 杭州 南京 苏州 香港 北京国枫律师事务所 关于润建股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025] A0050 号 致：润建股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办 法》"）、《律师事 ...

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2025-005 润建股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 润建股份有限公司（以下简称"公司"、"润建股份"）于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日 报》刊登了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025- 003）。为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权， 现将有关事项提示如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 1 月 14 日召开第五届董事会 第十八次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。本 次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的有关规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025 年 2 ...

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2025-004 润建股份有限公司 监事会关于公司 2025 年股票期权与限制性股票激励 计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 润建股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月14日召开了第五届董 事会第十八次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司<2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案。具 体内容详见公司于2025年1月15日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券 时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称"《自律监 管指南1号》"）等法律、法规和规范性文件及《润建股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，公司对2025年股票期权与限制性股 ...

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2025-003 润建股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 润建股份有限公司（以下简称"公司"、"润建股份"）第五届董事会第十八次 会议决定于 2025 年 2 月 7 日（星期五）召开公司 2025 年第一次临时股东大会， 现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 1 月 14 日召开第五届董事会 第十八次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。本 次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的有关规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025 年 2 月 7 日（星期五）下午 14:30 开 始； （2）网络投票日期、时间： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 ...

北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016 | 释 义 2 | | --- | | 一、本次股权激励计划的主体资格和实施条件 4 | | 二、本次股权激励计划内容的合法合规性 7 | | 三、本次股权激励计划涉及的法定程序 12 | | 四、激励对象确定的合法合规性 13 | | 五、本次股权激励计划的信息披露 15 | | 六、公司不存在为激励对象提供财务资助的情形 15 | | 七、本次股权激励计划对公司及全体股东利益的影响 15 | | 八、本次股权激励计划的关联董事回避表决事项 16 | | 九、结论意见 16 | 关于润建股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划的 法律意见书 国枫律证字[2025]AN007-1 号 北京国枫律师事务所 释 义 本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： | 润建股份/公司 | 指 | 润建股份有限公司 | | --- | --- | --- ...

润建股份有限公司 监事会关于公司 2025 年股票期权与限制性股票 激励计划相关事项的核查意见 润建股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有 关法律、法规及规范性文件和《润建股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，对《润建股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励 计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本次激励计划"）进 行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律法规规定的禁止实施股权激励计划的情 形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺 进行利润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）认定的其他情 形。 ...

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2025-002 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 详见公司于2025年1月15日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时 报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。 二、审议通过了《关于公司<2025 年股票期权与限制性股票激励计划实施考 核管理办法>的议案》 经审核，监事会认为：公司《2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考 核管理办法》的内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，能确保本次激励计划的顺利实施，有利 于公司健全激励对象绩效评价体系，促进激励对象诚信、勤勉地开展工作，将进 一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积 极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，有利于公 司的持续发展，不存在损害公司及全体股东权益的情形。 润建股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 润建股份有限公司（以下简 ...