2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2024-043 润建股份有限公司 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决提案的情况，不涉及变更前次股东大会决议； 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开； 3、本次股东大会所有议案对中小投资者表决单独计票。 一、会议召开情况 1、润建股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 19 日以公告形 式发布了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式。 3、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 4 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票日期、时间： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具 体时间为：2024 年 12 月 4 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统 http://wltp ...

特此公告。 润建股份有限公司 董 事 会 2024年12月4日 润建股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月15日召开第五届董事 会第十次会议、第五届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集 资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用20,000万元的闲置募集资金暂时 补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将及时 归还到公司募集资金专项存储账户。具体内容详见公司于2023年12月16日在巨潮 资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的 公告》（公告编号：2023-126）。 公司已实际使用闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金，在使用闲置募 集资金暂时补充流动资金期间，公司严格遵守《上市公司监管指引第2号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对资金进行了合理的安排与使 用，资金运用情况良好，未影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变 募集资金用途的情形。 截至2024年12月3日，公司已提前将上述用于补充流动资金的闲置募集 ...

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2024-041 润建股份有限公司 关于全资子公司与专业投资机构合作投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、合作情况概述 为充分借助专业投资机构的资源优势及专业力量，拓宽公司产业布局和战略 视野，增强公司的综合竞争实力，公司全资子公司润建能源以有限合伙人身份参 与认购由华景节能与辰平新能源共同作为普通合伙人发起设立的华景碳中和基 金份额。华景碳中和基金募集规模为人民币 50,200 万元，润建能源作为有限合 伙人以自有资金认缴出资人民币 10,000 万元，出资比例为 19.92%，其中，首期 募集金额为人民币 1,000 万元，润建能源认缴出资人民币 160 万元。华景碳中和 基金主要投向以集中式光伏、分布式光伏为主，储能、充电桩为辅的清洁能源行 业相关的企业。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次对外 投资事项在公司总经理审批权限内，无需提交公司董事会及股东大会审议。 本次对外 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [6] Core Views - The company's performance in the first three quarters of 2024 has been under pressure, with revenue of 6.548 billion yuan, a year-on-year decrease of 3.01%, and a net profit attributable to shareholders of 290 million yuan, down 27.63% year-on-year [1] - The decline in net profit is primarily due to project revenue recognition delays and fixed costs not decreasing proportionately, alongside increased R&D and operational expenses related to AI and computing power applications [1] - The computing power network business has seen rapid growth, while the communication network business remains stable, and both digital and energy network businesses have experienced declines [1][2] Summary by Sections Financial Performance - In Q3 2024, the company achieved revenue of 2.124 billion yuan, a year-on-year decrease of 1.55%, and a net profit of 54 million yuan, down 53.37% year-on-year [1] - The adjusted net profit forecasts for 2024 and 2025 are 357 million yuan and 459 million yuan, respectively, reflecting a reduction of 45% and 46% [3] Business Growth and Strategy - The company is focusing on enhancing its computing power network business, establishing a collaborative ecosystem with major clients, and has made significant investments in AI capabilities [2] - The "One City, One Computing Power" strategy has led to the rapid expansion of computing management and operation services, with successful implementations at national supercomputing centers [2] - AI technologies are being integrated across various business segments, improving operational efficiency and reducing costs in areas such as communication and renewable energy [3] Valuation and Future Outlook - The company is expected to benefit from its AI strategic development, with significant market potential in computing services, and the three main business segments are anticipated to gain from AI integration [3] - The projected P/E ratios for 2024, 2025, and 2026 are 24X, 18X, and 14X, respectively, indicating a potential recovery in fundamentals [3]

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2024-039 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。 润建股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 11 月 17 日召开第五届董事会 第十六次会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。本 次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的有关规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 4、会议召开日期、时间： 润建股份有限公司（以下简称"公司"、"润建股份"）第五届董事会第十六次 会议决定于 2024 年 12 月 4 日（星期三）召开公司 2024 年第三次临时股东大会， 现将本次股东大会的有关事项通知如下： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 12 月 4 日（星期三）下午 14:30 开 始； 一、会议召开的基本情况 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.c ...

润建股份有限公司 关于公司与专业投资机构合作投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 近日，润建股份有限公司（以下简称"润建股份"或"公司"）作为有限合 伙人与普通合伙人劳埃德私募基金管理有限公司（以下简称"劳埃德基金"）签 署了《德州德创叁号创业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议书》，共同投 资德州德创叁号创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"德创叁号基金"）， 具体情况如下： 一、合作情况概述 为充分借助专业投资机构的资源优势及专业力量，拓宽公司产业布局和战略 视野，增强公司的综合竞争实力，公司以有限合伙人身份参与认购由劳埃德基金 作为普通合伙人发起设立的德创叁号基金份额。德创叁号基金募集规模为人民币 4,010 万元，其中，公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币 4,000 万元， 出资比例为 99.7506%。合伙企业布局符合公司新能源战略规划和产业发展方向 等有益于业务协同潜力和资本增值的产业。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等 ...

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2024-037 润建股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 润建股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会议于2024 年11月17日以通讯会议的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2024年 11月14日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到 董事9名，实到董事9名，会议由公司董事长李建国先生主持。本次会议的召开符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议以书面表决方 式审议通过了如下决议： 一、审议通过了《关于增加经营范围及修改<公司章程>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知详见公司于 2024 年 11 月 19 日 刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》和《证券日报》上的临时公告。 特此公告。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 表决结果：9 票同意，0 ...

润建股份有限公司 章程 2024年11月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 监事会 31 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | | 第一节 财务会计制度 33 | | | 第二节 内部审计 36 | | | 第三节 会计师事务所的聘任 36 | | | 第九章 ...

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2024-038 润建股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月17日召开的第五届董 事会第十六次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关 于增加经营范围及修改<公司章程>的议案》。公司根据《公司法》等相关法律、 法规及规范性文件的规定以及公司经营发展需求，拟增加经营范围并对《公司章 程》进行相应修订，修改内容如下： | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | | 第十三条 经依法登记，公司的 | 第十三条 经依法登记，公司的 | | 经营范围为：许可项目：输电、供电、 | 经营范围为：许可项目：基础电信业 | | 受电电力设施的安装、维修和试验；发 | 务；互联网信息服务；第一类增值电信 | | 电业务、输电业务、供（配）电业务； | 业务；第二类增值电信业务；特种设备 | | 基础电信业务；第一类增值电信业务； | 安装改造修理；输电、供电、受电电力 | | 第二类增值电信业务；特种设备安装 | 设施的安装、维修和试验；发电业务、 | | 改造修理；雷电防护装置检测；建设工 | 输电业务、供（配）电业务；雷电防护 ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommended" rating for the company, with a projected EPS of 1.29, 1.61, and 2.03 CNY for 2024, 2025, and 2026 respectively, corresponding to PE ratios of 23.8x, 19.1x, and 15.1x [4][6]. Core Insights - The company has faced short-term pressure on performance, with a revenue decline of 3% year-on-year to 6.548 billion CNY and a net profit drop of 27.6% to 290 million CNY for the first three quarters of 2024. However, cash flow has improved compared to the previous year [2][4]. - The company is experiencing rapid growth in its computing network business, while the telecommunications network business remains stable. The digital network and energy network segments are relatively weak [2][3]. - The company has a strong order backlog and has been actively winning significant projects in various provinces, enhancing its competitive advantage [3]. Financial Performance Summary - For Q1-Q3 2024, the company reported a gross margin of 16.1%, down 2.6 percentage points year-on-year, and a net profit margin of 4%, down 1.7 percentage points [2]. - The company’s operating cash flow rate improved significantly to 81.3%, up 14.6 percentage points year-on-year, indicating a reduction in concerns regarding receivables [2][4]. - The Q3 2024 results showed a revenue of 2.124 billion CNY, a decrease of 1.6% quarter-on-quarter, and a net profit of 54 million CNY, down 53.4% quarter-on-quarter [2][4]. Research and Development - The company increased its R&D expenses by 2.2% to 273 million CNY, with an R&D expense ratio of 4.5%, up 0.5 percentage points [3]. - The company is focusing on enhancing its capabilities in computing cluster technology and has established significant projects in supercomputing and AI data management [3]. Future Projections - The company’s projected net profits for 2024, 2025, and 2026 are 363 million CNY, 453 million CNY, and 572 million CNY respectively, with corresponding revenue growth rates of 0.44%, 18.54%, and 20.68% [5][4]. - The report anticipates a gradual recovery in the company's performance in the medium to long term despite current challenges [4].