润建股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为完善润建股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，健全 公司薪酬与考核管理制度，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》、《润建股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其他有关规定，依据公司股东会相关决议，特设立董事会薪酬与考核委员会（以 下简称"薪酬与考核委员会"）并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定董 事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪 酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案。 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事长、董事，本细则所称高级管理 人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等。 第二章 薪酬与考核委员会人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占二分之 一以上并担任召集人。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 ...

润建股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一条 为提高公司规范运作水平，强化年报信息披露责任人的工作职责， 提高年报信息披露质量和透明度，确保年报信息披露的真实、准确、完整和及时， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度，是指年报信息披露工作中有关人员不履 行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成 不良影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各子公司负责人、控股股 东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则： 第二章 年报信息披露重大差错责任的认定标准 第五条 本办法所指年报信息披露重大差错，包括：年度财务报告存在的重 大会计差错、其他年报信息存在的重大错误、业绩预告和业绩快报存在重大差异 等情形，具体如下： （一）年度财务报告违反《会计法》、《企业会计准则》及相关规定，存在重 大会计差错； （2025年9月修订） 第一章 总 则 （二）会计报表附注中财务信息的披露违反《企业会计准则》及相关解释规 定和信息披露编报规则的相关要求，存在重大错误或重大遗漏； （三）年 ...

润建股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范润建股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行为，加 强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 等法律、法规及《润建股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指达到证券监管部门关于公司信息披露的标 准要求，根据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门的规范性文件，将可 能对公司股票及衍生品种价格产生较大影响而投资者尚未得知的重大信息，在 规定时间内，通过规定的媒体，以规定的方式向社会公众公布，并在证券监管 部门备案。 第三条 本制度所指信息是指可能对公司证券及其衍生品种交易价格或对投 资者作出价值判断和投资决策产生较大影响的信息及证券监管机构要求披露的 其他信息。 第四条 公司的信息披露义务人包括但不限于： （一）公司及公司董事、高级管理人员； （二）公司各部门、子公司负责人； （三） ...

润建股份有限公司 董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一条 为加强润建股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）董事、高 级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》（以 下简称"《业务指引》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股 东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规、规范性文件及《润建股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员。 公司董事、高级管理人员所持本公司股份是指登记在其名下的所有本公司股 份及其衍生品种；公司董事、高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司 股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 公司董事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉 《公司法》 ...

润建股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范润建股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息的管理，加 强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平、公正、公开原则，保护广大投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信 息知情人登记管理制度》等有关法律、法规、规范性文件及《润建股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 内幕信息的管理工作由公司董事会负责，董事长为内幕信息管理工 作主要责任人，董事会秘书为组织实施人。证券部是内幕信息登记备案的日常办 事机构。董事会秘书不能履行上述职责时，由证券事务代表代行董事会秘书职责。 审计委员会对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 未经董事会授权或批准，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报 道、传送有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、软（ ...

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2025-062 一、关于修订《公司章程》的情况 为全面贯彻落实《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和 中国证监会《上市公司章程指引》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期 安排》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定， 进一步完善公司法人治理结构、提升公司规范运作水平，公司将不再设置监事会， 其职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》予以废止，公司各项 制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。监事会主席唐敏、监事陶秋鸿、欧宇 菲在第五届监事会中担任的职务自然免除，唐敏、陶秋鸿、欧宇菲仍在公司任职。 公司对第五届监事会各位监事为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 上述事项尚需提交公司股东大会审议，在公司股东大会审议通过该事项前， 公司第五届监事会及监事仍将严格按照法律法规及《公司章程》的规定，勤勉尽 责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的 合法合规性等事项进行监督，维护公司和全体股东的利益。 二、《公司章程》修订对照表 关于修订《公司章程》及制定、修订 润建股份有限公司（以下简 ...

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2025-063 润建股份有限公司 关于 2025 年第四次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 润建股份有限公司（以下简称"公司"、"润建股份"）第五届董事会第二十五 次会议决定于 2025 年 10 月 13 日（星期一）召开公司 2025 年第四次临时股东大 会，具体内容详见于公司于 2025 年 9 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-059）。 2025年9月26日，公司召开第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第 二十三次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及《关于制定、修订 公司部分治理制度的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详 见公司于2025年9月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。 同日，公司董事会收到控股股东李建国先生以书面形式提交的《关于增加 2025年第四次 ...

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2025-061 润建股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十三次会议于2025 年9月26日以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议的召开事宜由公司监事会 于2025年9月23日以电话、电子邮件等方式通知公司全体监事及其他列席人员。 会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席唐敏主持。本次会议的召开 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事讨论，会议以书面表决 方式审议通过了如下决议： 一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 经审核，监事会认为：公司修订的《公司章程》符合《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期 安排》等相关法律法规的规定，符合公司经营与发展需要，审议的程序合法合规， 我们一致同意本事宜。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 润建股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 详 ...

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2025-060 润建股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 润建股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六次会议于2025 年9月26日以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会 于2025年9月23日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。 会议应到董事9名，实到董事9名，会议由公司董事长李建国先生主持。本次会议 的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议以书 面表决方式审议通过了如下决议： 一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 为全面贯彻落实《公司法》和中国证监会《上市公司章程指引》《关于新公 司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所股票上市规则》等相 关法律法规、规范性文件的规定，进一步完善公司法人治理结构、提升公司规范 运作水平，公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，公司《监 事会议事规则》予以废止。 根据《公司法》《上市公司章程指引》《上 ...

Group 1 - Recently, Runzhi (Liuzhou) Data Technology Co., Ltd. was established with a registered capital of 10 million yuan [1] - The company's business scope includes artificial intelligence public service platform technology consulting services, Internet of Things technology services, integrated circuit sales, and intelligent unmanned aerial vehicle sales [1] - Runzhi is wholly owned by Runjian Co., Ltd. (002929) [1]