（2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为保证润建股份有限公司（以下称"公司"）与关联人之间发生的关 联交易符合公平、公正、公开原则，确保公司关联交易行为不损害公司和股东的 利益，特别是中小投资者的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与 关联交易》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 及其他有关法律、法规和规范性文件的规定以及《润建股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，特制定本制度。 润建股份有限公司 关联交易管理制度 第二条 公司的关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人发生的转移 资源或义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）关联董事和关联股东回避表决的原则； （四）必要时应聘请专业评估机构发表意见和报告的原则。 第二章 关联人和关联交易的范围 第四条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 （一）公司的关联法人是指： 1.直接或间接地控制公司的法人或其他组织； 2.由 ...

润建股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范润建股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作，明确 内部审计机构和审计人员的责任，提高内部审计工作质量，强化经营管理，提高 经济效益，维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国审计法》、 《审计署关于内部审计工作的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《润建股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，指由公司内部机构或人员对内部控制的有效 性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种独立、 客观的监督和评价活动。公司按国家规定建立内部审计制度，是公司建立自我约 束、自我完善机制的重要环节。 第三条 本制度所称内部控制，是由企业董事会、审计委员会、经理层和全 体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。内部控制的目标是合理保证企业经营 管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果， 促进企业实现发展战略。 第四条 公司董 ...

润建股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为完善润建股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》、 《润建股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他相关规定，公司 设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董事、高 级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴 选、审核。 第二章 提名委员会人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事委员应当占本委员 会成员总数的二分之一以上并担任召集人。 （三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中 记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第四章 提名委员会决策程序 第四条 提名委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或全体 ...

第一条 为完善润建股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，强化 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《润建股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，依据公司股东会相关决议， 特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，行使《公司法》规定的 监事会的职权，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工 作和内部控制。 润建股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第二章 审计委员会人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，为不在公司担任高级管理人员的 董事，其中独立董事 2 名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。选举委员提案获得通过 后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 审计委员会设召集人一名，负责主持审计委员会工作，主任委员在 委员中选 ...

第一章 总 则 第一条 为提高润建股份有限公司（以下简称"公司"）管理效率和科学管理 水平，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《润 建股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 本细则对公司经理机构及相关人员（包括总经理、副总经理和财务 总监）职责权限、主要管理职能及工作内容明确规定。 第三条 经理机构人员履行职责除应遵守本细则的规定外，还应符合相关法 律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 第四条 公司设总经理一名，副总经理若干名，财务总监一名，由董事会决 定聘任或者解聘。 润建股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 9 月修订） 第二章 经理人员职责权限 第一节 总经理职权范围 第五条 总经理对董事会负责，行使《公司章程》规定的职权。 第六条 总经理列席董事会会议，非董事总经理在董事会会议上没有表决权。 第七条 根据《公司章程》的规定，总经理的职权范围包括： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报 告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订与制定公司的 ...

润建股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为完善润建股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，健全 公司薪酬与考核管理制度，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》、《润建股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其他有关规定，依据公司股东会相关决议，特设立董事会薪酬与考核委员会（以 下简称"薪酬与考核委员会"）并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定董 事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪 酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案。 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事长、董事，本细则所称高级管理 人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等。 第二章 薪酬与考核委员会人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占二分之 一以上并担任召集人。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 ...

润建股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一条 为提高公司规范运作水平，强化年报信息披露责任人的工作职责， 提高年报信息披露质量和透明度，确保年报信息披露的真实、准确、完整和及时， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度，是指年报信息披露工作中有关人员不履 行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成 不良影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各子公司负责人、控股股 东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则： 第二章 年报信息披露重大差错责任的认定标准 第五条 本办法所指年报信息披露重大差错，包括：年度财务报告存在的重 大会计差错、其他年报信息存在的重大错误、业绩预告和业绩快报存在重大差异 等情形，具体如下： （一）年度财务报告违反《会计法》、《企业会计准则》及相关规定，存在重 大会计差错； （2025年9月修订） 第一章 总 则 （二）会计报表附注中财务信息的披露违反《企业会计准则》及相关解释规 定和信息披露编报规则的相关要求，存在重大错误或重大遗漏； （三）年 ...

润建股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范润建股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行为，加 强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 等法律、法规及《润建股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指达到证券监管部门关于公司信息披露的标 准要求，根据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门的规范性文件，将可 能对公司股票及衍生品种价格产生较大影响而投资者尚未得知的重大信息，在 规定时间内，通过规定的媒体，以规定的方式向社会公众公布，并在证券监管 部门备案。 第三条 本制度所指信息是指可能对公司证券及其衍生品种交易价格或对投 资者作出价值判断和投资决策产生较大影响的信息及证券监管机构要求披露的 其他信息。 第四条 公司的信息披露义务人包括但不限于： （一）公司及公司董事、高级管理人员； （二）公司各部门、子公司负责人； （三） ...

润建股份有限公司 董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一条 为加强润建股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）董事、高 级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》（以 下简称"《业务指引》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股 东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规、规范性文件及《润建股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员。 公司董事、高级管理人员所持本公司股份是指登记在其名下的所有本公司股 份及其衍生品种；公司董事、高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司 股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 公司董事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉 《公司法》 ...

润建股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范润建股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息的管理，加 强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平、公正、公开原则，保护广大投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信 息知情人登记管理制度》等有关法律、法规、规范性文件及《润建股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 内幕信息的管理工作由公司董事会负责，董事长为内幕信息管理工 作主要责任人，董事会秘书为组织实施人。证券部是内幕信息登记备案的日常办 事机构。董事会秘书不能履行上述职责时，由证券事务代表代行董事会秘书职责。 审计委员会对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 未经董事会授权或批准，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报 道、传送有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、软（ ...