2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证 报告 润建股份有限公司 容诚专字[2025]100Z1384 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024 | 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 2024 | 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 1-7 | | 3 | 附表 | 1：首次公开发行募集资金使用情况对照表 | 8 | | 4 | 附表 | 2：公开发行可转换公司债券募集资金使用情 | 9-11 | | | 况对照表 | | | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]100Z1384 号 润建股份 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 润建股份有限公司 容诚专字[2025]100Z1383 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于润建股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]100Z1383 号 润建股份有限公司全体股东： （特殊普通合伙） 姚瑞 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了润建股份有限公司（以 下简称润建股份）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以 及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 25 日出具了容诚审字[2025]100Z2649 号的无 保留意见审计报告。 根据中国证券监督 ...

中国·北京 内部控制审计报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]100Z2649 号 润建股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了润建股份有限公司（以下简称"润建股份"）2024 年 12 月 31 日的财务报 告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是润建 股份董事会的责任。 内部控制审计报告 润建股份有限公司 容诚审字[2025]100Z2649 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 我们认为，润建股份于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有 ...

润建股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 述职人：林伟伟 本人作为润建股份有限公司（以下简称"润建股份"或"公司"）第五届董事会 的独立董事，2024年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，坚持独 立、客观、公正的原则，勤勉、尽责、忠实履行独立董事职责，全面关注公司发展状 况，及时了解公司经营情况和财务状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，独立行使表决权，积极发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，保 障公司规范运作，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将本人 2024年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人林伟伟，博士，教授，博士生导师。曾任华南理工大学计算机科学与工程学 院讲师、副教授，现任华南理工大学计算机科学与工程学院教授、党委委员。自2023 年5月起担任润建股份独立董事。自2023年5月起，担任公司独立董事。 （二）不存在影响独立 ...

润建股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 述职人：黄维干 本人作为润建股份有限公司（以下简称"润建股份"或"公司"）第五届董事会 的独立董事，2024年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，坚持独 立、客观、公正的原则，勤勉、尽责、忠实履行独立董事职责，全面关注公司发展状 况，及时了解公司经营情况和财务状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，独立行使表决权，积极发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，保 障公司规范运作，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将本人 2024年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人黄维干，硕士研究生学历，副教授。曾任广西财经学院助教、讲师，现任广 西财经学院会计与审计学院副教授、硕士生导师。自2023年5月起，担任公司独立董事。 作为公司独立董事，本人以勤勉尽责的态度，积极参加公司会议，会议召开前认 真审阅会议文件 ...

润建股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 述职人：戴芸 本人作为润建股份有限公司（以下简称"润建股份"或"公司"）第五届董事会 的独立董事，2024年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，坚持独 立、客观、公正的原则，勤勉、尽责、忠实履行独立董事职责，全面关注公司发展状 况，及时了解公司经营情况和财务状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，独立行使表决权，积极发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，保 障公司规范运作，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将本人 2024年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人戴芸，博士学历，副教授。曾任荷兰格罗宁根大学讲师，荷兰鹿特丹伊拉斯 姆斯大学金融学助理教授，中山大学岭南学院金融学助理教授；现任中山大学岭南学 院金融学副教授。自2023年5月起，担任公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 本人未持有 ...

润建股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求，就公司在任独立董事黄维干女 士、林伟伟先生、戴芸女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 1 经核查独立董事黄维干女士、林伟伟先生、戴芸女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 润建股份有限公司 董 事 会 2025年4月26日 润建股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥9,198,727,026.74, representing a 4.23% increase compared to ¥8,825,814,694.71 in 2023[6]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 43.77% to ¥246,565,196.73 from ¥438,526,067.05 in the previous year[6]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥231,072,588.46, down 45.91% from ¥427,237,409.53 in 2023[6]. - The net cash flow from operating activities increased by 37.90% to ¥265,983,343.12, compared to ¥192,880,598.14 in 2023[6]. - Basic earnings per share fell by 50.28% to ¥0.89 from ¥1.79 in the previous year[6]. - Total assets at the end of 2024 were ¥17,574,711,482.60, an 18.32% increase from ¥14,853,290,162.37 at the end of 2023[6]. - The net assets attributable to shareholders increased by 4.65% to ¥6,168,066,048.27 from ¥5,894,134,365.72 in 2023[6]. - The company reported a significant decline in quarterly net profit, with a loss of ¥43,127,213.13 in Q4 2024, compared to profits in the first three quarters[21]. - The company indicated uncertainty regarding its ability to continue as a going concern, as the net profit for the last three accounting years was negative[6]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 1.30 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 284,083,084 shares[4]. - The cash dividend distribution represents 100% of the total distributable profit of RMB 2,796,791,733.48 for the reporting period[181]. - The company has a three-year shareholder return plan for 2024-2026, aiming to establish a stable and sustainable dividend mechanism[178]. Business Operations and Strategy - The company operates in the telecommunications sector, providing various communication services through modern networks[10]. - The company has a focus on developing AI technologies, including the Qu尺 platform for industry-specific AI applications[10]. - The company is committed to ensuring the accuracy and completeness of its financial reports, as stated by its management[4]. - The company has established a smart operation joint innovation center to develop an integrated intelligent operation management platform, enhancing operational efficiency[39]. - The company is investing 1.09 billion RMB to build the Wuxiang Cloud Valley Intelligent Computing Center, which will be the highest grade and largest scale intelligent computing center in Guangxi[39]. - The company aims to provide AI large model training, inference computing, and graphics rendering computing services through its intelligent computing center, serving various industries[40]. - The company is focusing on the integration of computing power and green energy, aiming to provide green computing services[29]. - The company has formed a market structure centered on basic telecom operators, with cloud vendors and government enterprises as major clients in its computing power service business[38]. Research and Development - The company has developed over 800 intellectual property rights and invested approximately 900 million RMB in R&D over the past three years, with more than 1,500 R&D personnel[64]. - The company has established 6 R&D centers and 15 R&D bases globally, with over 1,500 R&D personnel and approximately 900 million yuan invested in R&D over the past three years[129]. - The company is developing a comprehensive development platform 2.0 to enhance AI capabilities and accelerate commercial applications[95]. - The company has established a centralized management and dynamic allocation platform for computing resources, improving computing power utilization and processing efficiency, which reduces operational costs[96]. Market and Industry Trends - The total scale of data center racks in China is expected to exceed 9 million standard racks by the end of 2024, with a total computing power scale of 280 EFLOPS[29]. - The national data market transaction scale is projected to exceed 160 billion RMB in 2024, with data transaction volume surpassing 100 billion RMB[30]. - By the end of 2024, the total number of mobile communication base stations in China is expected to reach 12.65 million, an increase of 1.026 million from the previous year[32]. - The installed capacity of solar power generation in China is approximately 890 million kW by the end of 2024, representing a year-on-year growth of 45.2%[35]. - The installed capacity of wind power generation in China is approximately 520 million kW by the end of 2024, with a year-on-year increase of 18.0%[35]. Risk Management - The company acknowledges various risks including market competition, reliance on major clients, and management risks due to rapid growth[4]. - The company emphasizes the importance of investment risk awareness for investors regarding future development plans and operational goals[4]. - The company faces risks from intense market competition and is enhancing its operational efficiency and management capabilities to mitigate these risks[127]. Governance and Compliance - The company has established a complete internal audit system, enhancing internal supervision and risk control to protect investors' rights[141]. - The company maintains complete independence from its controlling shareholder in terms of business, assets, personnel, and finance, ensuring stable operations and independent decision-making[142]. - The company has a dedicated human resources department, ensuring independent management of personnel and compensation, with no overlap with the controlling shareholder[146]. - The company emphasizes investor relations management, maintaining open communication with the capital market through various channels[139]. - The company has maintained strict adherence to information disclosure regulations, ensuring transparency and accuracy[168]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 6,408, with 4,437 being technical personnel, representing approximately 69.2% of the workforce[174]. - The total employee compensation for the reporting period amounts to RMB 58,969.98 million, accounting for 7.6% of the total company costs[175]. - The company has completed 20 key company-level training sessions and 29 business line training sessions, achieving an average training participation rate of 120%[177]. International Expansion - Since 2019, the company has expanded its overseas operations in Southeast Asia, establishing subsidiaries in countries like Malaysia and Indonesia to promote digital infrastructure projects[62]. - The company’s overseas business has expanded to 10 countries and regions, with over 700 local projects undertaken in the ASEAN area[77]. Environmental Responsibility - The company is committed to green development, transitioning from traditional power to renewable energy, focusing on solar and wind power[199]. - The company has implemented a comprehensive energy digitalization strategy, achieving energy savings of 15% to 30% through its smart energy solutions[200]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[196].

2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开； 3、本次股东大会所有议案对中小投资者表决单独计票。 一、会议召开情况 证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2025-025 润建股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决提案的情况，不涉及变更前次股东大会决议； 1、润建股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日以公告形式 发布了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式。 3、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票日期、时间： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具 体时间为：2025 年 4 月 18 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统 http://wltp.c ...

网址：www.grandwaylaw.com 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7-8 层 7-8/F News Plaza, No. 26, Jianguomennei Avenue, Dongcheng District, Beijing, 100005, China 电话：86 10 88004488, 6609 0088 传真：86 10 6609 0016 邮编：100005 北京 上海 深圳 成都 西安 杭州 南京 苏州 香港 北京国枫律师事务所 关于润建股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025] A0122 号 致：润建股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务 管理办法》"）、《律师事 ...