润建股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 述职人：林伟伟 本人作为润建股份有限公司（以下简称"润建股份"或"公司"）第五届董事会 的独立董事，2024年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，坚持独 立、客观、公正的原则，勤勉、尽责、忠实履行独立董事职责，全面关注公司发展状 况，及时了解公司经营情况和财务状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，独立行使表决权，积极发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，保 障公司规范运作，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将本人 2024年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人林伟伟，博士，教授，博士生导师。曾任华南理工大学计算机科学与工程学 院讲师、副教授，现任华南理工大学计算机科学与工程学院教授、党委委员。自2023 年5月起担任润建股份独立董事。自2023年5月起，担任公司独立董事。 （二）不存在影响独立 ...

润建股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 述职人：黄维干 本人作为润建股份有限公司（以下简称"润建股份"或"公司"）第五届董事会 的独立董事，2024年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，坚持独 立、客观、公正的原则，勤勉、尽责、忠实履行独立董事职责，全面关注公司发展状 况，及时了解公司经营情况和财务状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，独立行使表决权，积极发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，保 障公司规范运作，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将本人 2024年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人黄维干，硕士研究生学历，副教授。曾任广西财经学院助教、讲师，现任广 西财经学院会计与审计学院副教授、硕士生导师。自2023年5月起，担任公司独立董事。 作为公司独立董事，本人以勤勉尽责的态度，积极参加公司会议，会议召开前认 真审阅会议文件 ...

润建股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求，就公司在任独立董事黄维干女 士、林伟伟先生、戴芸女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 1 经核查独立董事黄维干女士、林伟伟先生、戴芸女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 润建股份有限公司 董 事 会 2025年4月26日 润建股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

润建股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 述职人：戴芸 本人作为润建股份有限公司（以下简称"润建股份"或"公司"）第五届董事会 的独立董事，2024年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，坚持独 立、客观、公正的原则，勤勉、尽责、忠实履行独立董事职责，全面关注公司发展状 况，及时了解公司经营情况和财务状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，独立行使表决权，积极发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，保 障公司规范运作，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将本人 2024年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人戴芸，博士学历，副教授。曾任荷兰格罗宁根大学讲师，荷兰鹿特丹伊拉斯 姆斯大学金融学助理教授，中山大学岭南学院金融学助理教授；现任中山大学岭南学 院金融学副教授。自2023年5月起，担任公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 本人未持有 ...

润建股份有限公司 2024 年年度报告全文 润建股份有限公司 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人许文杰、主管会计工作负责人黄宇及会计机构负责人（会计 主管人员）王念梅声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来发展规划和经营目标的相关陈述，属于公司计划性 事务，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 公司主要存在市场竞争的风险、对大客户依赖的风险、公司快速发展带 来的管理风险、技术和产品更新的风险、商誉减值风险造成的风险等，敬请 广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告"第三节-十一-2、公司面临的 风险和应对措施"。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 284,083,084 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.30 元（含税），送红股 0 股（含税）， 不以公积金转增股本。 2 2025 年 4 月 1 润建股份有 ...

2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开； 3、本次股东大会所有议案对中小投资者表决单独计票。 一、会议召开情况 证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2025-025 润建股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决提案的情况，不涉及变更前次股东大会决议； 1、润建股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日以公告形式 发布了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式。 3、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票日期、时间： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具 体时间为：2025 年 4 月 18 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统 http://wltp.c ...

网址：www.grandwaylaw.com 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7-8 层 7-8/F News Plaza, No. 26, Jianguomennei Avenue, Dongcheng District, Beijing, 100005, China 电话：86 10 88004488, 6609 0088 传真：86 10 6609 0016 邮编：100005 北京 上海 深圳 成都 西安 杭州 南京 苏州 香港 北京国枫律师事务所 关于润建股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025] A0122 号 致：润建股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务 管理办法》"）、《律师事 ...

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2025-024 润建股份有限公司 关于中标候选人公示的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本项目公示期已满，公司能否取得《中标通知书》并最终签署正式合同， 存在一定的不确定性。 | 5、中标公示信息： | | --- | | 序号 | 中标省份 | 中标省内份额 | 预计中标规模 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （万元/不含税） | | 1 | 广东 | 17.94% | 17,900 | | | 合计 | | 17,900 | 二、中标候选人公示内容 本 次 中 标 候 选 人 公 示 媒 体 是 中 国 联 通 采 购 与 招 标 网 （http://www.chinaunicombidding.cn/），本次招标人为中国联合网络通信有限公司 广东省分公司，承建区与非承建区的招标代理机构分别为河北通信工程招投标有 限公司、广东省电信规划设计院有限公司。公示期为2025年4月3日至2025年4月7 日，具体内容请查看相关网 ...

润建股份（002929.SZ）事件点评 开展资源池业务，助推算力业务加速拓展 2025 年 04 月 03 日 ➢ 事件：2025 年 3 月 31 日，公司发布公告，为满足公司算力网络等业务发 展的资金需求、提高资产使用效率、降低资金使用成本，公司及控股子公司拟与 商业银行开展总额度不超过 50 亿元的资产池业务。 ➢ 满足算力业务资金需求，有望推动业务加速拓展。 资产池业务：公司的融资和资产管理方式，即合作银行向公司提供的集融资与资 产管理等功能于一体的综合金融服务平台（资产池平台），并依托资产池平台对 公司开展质押融资及资产入池、出池等业务和服务。公司及控股子公司共享不超 过 50 亿元的资产池额度，上述额度在 12 个月内可循环滚动使用。资源池为算 力业务提供充足的资金支持，系统性盘活存量金融资产，提高资产使用效率。 ➢ 五象云谷：阿里核心合作伙伴，AIDC 发展前景广阔。 2023 年 11 月，控股子公司五象云谷与阿里云签订战略合作协议：双方将共同投 资打造 "中国 - 东盟智算云" 及 "数字经济创新中心"，充分发挥双方资源优势， 共同推进数据服务、云计算、AI 智能超算等领域的融合应用，面向国 ...

润建股份（002929.SZ）事件点评 开展资源池业务，助推算力业务加速拓展 2025 年 04 月 03 日 ➢ 五象云谷：阿里核心合作伙伴，AIDC 发展前景广阔。 2023 年 11 月，控股子公司五象云谷与阿里云签订战略合作协议：双方将共同投 资打造 "中国 - 东盟智算云" 及 "数字经济创新中心"，充分发挥双方资源优势， 共同推进数据服务、云计算、AI 智能超算等领域的融合应用，面向国内及东盟地 区打造具有国际影响力的人工智能超算中心，助力人工智能赋能千行百业，润建 股份成为阿里核心 AIDC 合作商，一期已投资建成 6000 个机柜规模，三期规划 建设 20000 个机柜。五象云谷（控股子公司）AI 智算产业园是广西最大算力基 地，规划建设中国—东盟万卡算力集群，向东盟提供 AI 算力及智算中心建设运 维服务，推动智能算力普惠输出。 ➢ 接入 DeepSeek 并积极开发智能体，助推行业场景落地。 润建股份曲尺平台升级部署 DeepSeek-R1（满血版，671B）及基于其蒸馏的 DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32 模型，赋能公司内部数智化转型，助力 AI 应用 业务发展。公 ...